Paul John Manafort Jr. ( / m æ n ə f ɔr t / ; nacido el 1 de abril de 1949) es un ex-americana grupo de presión , consultor político y abogado . [2] Consultor de campañas del Partido Republicano desde hace mucho tiempo , presidió la campaña presidencial de Trump de junio a agosto de 2016. Manafort se desempeñó como asesor de las campañas presidenciales estadounidenses de los republicanos Gerald Ford , Ronald Reagan , George HW Bush y Bob Dole.. En 1980, cofundó la firma de cabildeo Black, Manafort & Stone , con sede en Washington, DC , junto con los directores Charles R. Black Jr. y Roger J. Stone , [3] [4] [5] junto con Peter G Kelly en 1984. [6] Manafort presionó a menudo en nombre de líderes extranjeros como el ex presidente de Ucrania Viktor Yanukovych , el ex dictador de Filipinas Ferdinand Marcos , el ex dictador de Zaire Mobutu Sese Seko y el líder guerrillero angoleño Jonas Savimbi . [7] [8] [9] El cabildeo para servir los intereses de gobiernos extranjeros requiere el registro en el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA); el 27 de junio de 2017 se registró retroactivamente como agente extranjero . [10] [11] [12] [13]
Paul Manafort | |
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Manafort hablando con los medios antes de la Convención Nacional Republicana de 2016 | |
Nació | Paul John Manafort, Jr. 1 de abril de 1949 Nueva Bretaña, Connecticut , EE. UU. |
alma mater | Universidad de Georgetown ( BS , JD ) |
Partido político | Republicano |
Estado criminal | Indultado el 23 de diciembre de 2020. Condenado como parte de la investigación del fiscal especial . Liberado de la prisión federal para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario debido a preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19. [1] |
Esposos) | Kathleen Bond ( m. 1978 ) |
Niños | 2 |
Convicción (es) | Encontrado culpable de 8 cargos; se declaró culpable de los cargos de conspiración |
Cargo criminal | Cinco cargos de fraude fiscal , dos cargos de fraude bancario y un cargo de no revelar una cuenta bancaria extranjera oculta; dos cargos de conspiración |
Multa | 7,5 años de prisión |
El 27 de octubre de 2017, Manafort y su socio comercial Rick Gates fueron acusados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia por múltiples cargos derivados de su trabajo de consultoría para el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych en Ucrania antes del derrocamiento de Yanukovych en 2014 . [14] La acusación se produjo a petición de Robert Mueller 's investigación Consejero Especial . [15] [16] En junio de 2018, se presentaron cargos adicionales contra Manafort por obstrucción a la justicia y manipulación de testigos que presuntamente ocurrieron mientras estaba bajo arresto domiciliario, [17] y se le ordenó la cárcel. [18]
Manafort fue procesado en dos tribunales federales. En agosto de 2018, fue juzgado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y fue declarado culpable de ocho cargos de fraude fiscal y bancario. Manafort fue luego procesado por otros diez cargos, pero este esfuerzo terminó en un juicio nulo y luego Manafort admitió su culpabilidad. [19] [20] [21] En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia , Manafort se declaró culpable de dos cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos , [22] mientras accedía a cooperar con los fiscales.
El 26 de noviembre de 2018, Mueller informó que Manafort violó su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente a los investigadores. El 13 de febrero de 2019, la jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson , estuvo de acuerdo, anulando el acuerdo de culpabilidad. [23] [24] [25] El 7 de marzo de 2019, el juez TS Ellis III condenó a Manafort a 47 meses de prisión. [26] [27] [28] El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 43 meses adicionales de prisión. [29] [30] Minutos después de su sentencia, los fiscales del estado de Nueva York acusaron a Manafort de dieciséis delitos estatales. [31] El 18 de diciembre de 2019, los cargos estatales en su contra fueron desestimados por la doctrina de la doble incriminación . [32] [33] [34] El Comité de Inteligencia del Senado controlado por los republicanos concluyó en agosto de 2020 que los lazos de Manafort con personas conectadas con la inteligencia rusa mientras era director de campaña de Trump "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" al crear oportunidades para "los servicios de inteligencia rusos para ejercer influencia y adquirir información confidencial sobre la campaña de Trump ". [35]
El 13 de mayo de 2020, Manafort fue liberado a confinamiento domiciliario debido a la amenaza del COVID-19 . [36] El 23 de diciembre de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Manafort. [37] [38] [39]
Temprana edad y educación
Paul John Manafort Jr. nació el 1 de abril de 1949 [40] en New Britain, Connecticut . Los padres de Manafort son Antoinette Mary Manafort (de soltera Cifalu; 1921-2003) y Paul John Manafort Sr. (1923-2013). [41] [42] Su abuelo emigró a los Estados Unidos desde Italia a principios del siglo XX y se estableció en Connecticut. [43] Fundó la empresa de construcción New Britain House Wrecking Company en 1919 (más tarde rebautizada como Manafort Brothers Inc.). [44] Su padre sirvió en los ingenieros de combate del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial [42] y fue alcalde de Nueva Bretaña de 1965 a 1971. [7] Su padre fue acusado de un escándalo de corrupción en 1981, pero no fue condenado. [45]
En 1967, Manafort se graduó de St. Thomas Aquinas High School , una escuela secundaria católica romana privada , cerrada en 1999, en Nueva Bretaña. [46] Asistió a la Universidad de Georgetown , donde recibió su licenciatura en administración de empresas en 1971 y su doctorado en derecho en 1974. [47] [48]
Carrera profesional
Entre 1977 y 1980, Manafort ejerció la abogacía en la firma de Vorys, Sater, Seymour y Pease en Washington, DC [40]
Actividades politicas
En 1976, Manafort fue el coordinador de búsqueda de delegados para ocho estados del Comité del Presidente Ford ; la operación general de los delegados de Ford estuvo a cargo de James A. Baker III . [49] Entre 1978 y 1980, Manafort fue el coordinador sur de la campaña presidencial de Ronald Reagan y el subdirector político del Comité Nacional Republicano . Después de la elección de Reagan en noviembre de 1980, fue nombrado Director Asociado de la Oficina de Personal Presidencial en la Casa Blanca . En 1981, fue nombrado miembro de la junta directiva de Overseas Private Investment Corporation . [40]
Manafort fue asesor de las campañas presidenciales de George HW Bush en 1988 [50] y Bob Dole en 1996 [51].
Presidente de la campaña de Trump de 2016
En febrero de 2016, Manafort se acercó a Trump a través de un amigo en común, Thomas J. Barrack Jr., quien señaló su experiencia asesorando campañas presidenciales en los Estados Unidos y en todo el mundo, se describió a sí mismo como un forastero no relacionado con el sistema de Washington y se ofreció a trabajo sin sueldo. [52] En marzo de 2016, se unió a la campaña presidencial de Trump para liderar la obtención de compromisos por parte de los delegados de la convención. [53] El 20 de junio de 2016, Trump despidió al director de campaña Corey Lewandowski y promovió a Manafort al puesto. Manafort obtuvo el control de las operaciones diarias de la campaña, así como un presupuesto ampliado de $ 20 millones, decisiones de contratación, publicidad y estrategia de medios. [54] [55] [56]
El 9 de junio de 2016, Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner participaron en una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya y varios otros en Trump Tower . Un agente musical británico, que dijo que actuaba en nombre de Emin Agalarov y el gobierno ruso, le había dicho a Trump Jr. que podría obtener información perjudicial sobre Hillary Clinton si se reunía con un abogado relacionado con el Kremlin . [57] Al principio, Trump Jr. dijo que la reunión había sido principalmente sobre la prohibición rusa de las adopciones internacionales (en respuesta a la Ley Magnitsky ) y no mencionó nada sobre la Sra. Clinton; Más tarde dijo que la oferta de información sobre Clinton había sido un pretexto para ocultar la verdadera agenda de Veselnitskaya. [58]
En agosto de 2016, las conexiones de Manafort con el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych y su Partido de las Regiones proruso atrajeron la atención nacional en los EE. UU., Donde se informó que Manafort pudo haber recibido $ 12,7 millones en fondos extraoficiales del Partido de las Regiones. . [59]
El 17 de agosto de 2016, Trump recibió su primer informe de seguridad. [60] El mismo día, 17 de agosto, Trump sacudió la organización de su campaña de una manera que pareció minimizar el papel de Manafort. Se informó que los miembros de la familia de Trump, en particular Kushner, que originalmente había sido un firme partidario de Manafort, se sentían incómodos con sus conexiones rusas y sospechaban que no había sido franco al respecto. [61] Manafort declaró en un memorándum interno del personal que "seguiría siendo el presidente de la campaña y el estratega jefe, proporcionando una visión general de la campaña a largo plazo". [62] Sin embargo, dos días después, Trump anunció su aceptación de la renuncia de Manafort de la campaña después de que Steve Bannon y Kellyanne Conway asumieran roles de liderazgo senior dentro de esa campaña. [63] [64]
Tras la renuncia de Manafort como presidente de campaña, Newt Gingrich declaró que "nadie debería subestimar cuánto hizo Paul Manafort para ayudar realmente a llevar esta campaña a donde está ahora". [65] Gingrich agregó más tarde que, para la administración Trump, "tiene mucho sentido para ellos distanciarse de alguien que aparentemente no les dijo lo que estaba haciendo". [66]
En enero de 2019, los abogados de Manafort presentaron un expediente al tribunal en respuesta a la acusación de que Manafort había mentido a los investigadores. A través de un error en la redacción, el documento reveló accidentalmente que mientras era presidente de campaña, Manafort se reunió con Konstantin Kilimnik , quien se cree que es un oficial de inteligencia ruso. La presentación dice que Manafort le dio datos de encuestas relacionados con la campaña de 2016 y discutió con él un plan de paz de Ucrania. Se informó que la mayoría de los datos de las encuestas eran públicos, aunque algunos eran datos privados de las encuestas de la campaña de Trump. Manafort le pidió a Kilimnik que pasara los datos a los ucranianos Serhiy Lyovochkin y Rinat Akhmetov . El Comité de Inteligencia del Senado, controlado por los republicanos, concluyó en agosto de 2020 que los contactos de Manafort con Kilimnik y otros afiliados de la inteligencia rusa "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" porque su "presencia en la Campaña y su proximidad a Trump creaban oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia sobre y adquirir información confidencial sobre la campaña de Trump ". [67] [68] [35]
Durante una audiencia judicial a puerta cerrada el 4 de febrero de 2019 con respecto a las declaraciones falsas que Manafort había hecho a los investigadores sobre sus comunicaciones con Kilimnik, el fiscal especial Andrew Weissmann le dijo a la jueza Amy Berman Jackson que "Esto va, creo, muy al corazón de lo que está investigando la oficina del fiscal especial ", lo que sugiere que la oficina de Mueller continuó examinando un posible acuerdo entre Rusia y la campaña de Trump. [69]
Carrera de cabildeo
En 1980, Manafort fue socio fundador de la firma de cabildeo Black, Manafort & Stone, con sede en Washington, DC, junto con los directores Charles R. Black Jr. y Roger J. Stone . [3] [4] [5] [70] Después de que se contrató a Peter G. Kelly , el nombre de la empresa se cambió a Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK) en 1984. [6] : 124
Manafort dejó BMSK en 1996 para unirse a Richard H. Davis y Matthew C. Freedman en la formación de Davis, Manafort y Freedman. [71]
Asociación con Jonas Savimbi
En 1985, la empresa de Manafort, BMSK, firmó un contrato de 600.000 dólares con Jonas Savimbi , el líder del grupo rebelde angoleño UNITA , para restaurar la imagen de Savimbi en Washington y asegurar el apoyo financiero sobre la base de su postura anticomunista. BMSK hizo arreglos para que Savimbi asistiera a eventos en el American Enterprise Institute (donde Jeane Kirkpatrick le dio una presentación elogiosa), The Heritage Foundation y Freedom House ; A raíz de la campaña, el Congreso aprobó cientos de millones de dólares en ayuda estadounidense encubierta al grupo de Savimbi. [72] Al parecer, los continuos esfuerzos de cabildeo de Manafort ayudaron a preservar el flujo de dinero a Savimbi varios años después de que la Unión Soviética cesó su participación en el conflicto angoleño, lo que impidió las conversaciones de paz. [72]
Cabildear por otros líderes extranjeros
Entre junio de 1984 y junio de 1986, Manafort fue un cabildero registrado por FARA para Arabia Saudita . La administración Reagan se negó a conceder a Manafort una exención de los estatutos federales que prohibían a los funcionarios públicos actuar como agentes extranjeros; Manafort renunció a su cargo de director en la OPIC en mayo de 1986. Una investigación del Departamento de Justicia encontró 18 actividades relacionadas con el cabildeo que no se informaron en las presentaciones de FARA, incluido el cabildeo en nombre de Las Bahamas y Santa Lucía . [73]
La firma de Manafort, BMSK, aceptó $ 950,000 al año para presionar por el entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos . [74] [75] También participó en el cabildeo de Mobutu Sese Seko de Zaire , [76] consiguiendo un contrato anual de 1 millón de dólares en 1989, [77] e intentó reclutar a Siad Barre de Somalia como cliente. [78] Su firma también presionó en nombre de los gobiernos de República Dominicana , Guinea Ecuatorial , Kenia (ganando entre $ 660.000 y $ 750.000 cada año entre 1991 y 1993) y Nigeria ($ 1 millón en 1991). Estas actividades llevaron a la empresa de Manafort a figurar entre las cinco principales empresas de cabildeo que reciben dinero de regímenes que abusan de los derechos humanos en el informe del Centro para la Integridad Pública "El lobby de los torturadores". [79]
El New York Times informó que Manafort aceptó el pago de la región del Kurdistán para facilitar el reconocimiento occidental del referéndum de independencia de la región del Kurdistán de 2017 . [80]
Participación en el asunto Karachi
Manafort escribió la estrategia de campaña de Édouard Balladur en las elecciones francesas de 1995 y se le pagó indirectamente. [81] El dinero, al menos $ 200.000, le fue transferido a través de su amigo, el traficante de armas libanés Abdul Rahman al-Assir, de los honorarios de los intermediarios pagados por organizar la venta de tres submarinos franceses de la clase Agosta a Pakistán, en un escándalo conocido como el asunto Karachi . [72]
Asociación con la Agencia de Inteligencia Interservicios de Pakistán
Manafort recibió 700.000 dólares del Consejo Estadounidense de Cachemira entre 1990 y 1994, supuestamente para promover la difícil situación del pueblo de Cachemira. Sin embargo, una investigación del FBI reveló que el dinero provenía en realidad de la agencia de Inteligencia Interservicios (ISI) de Pakistán como parte de una operación de desinformación para desviar la atención del terrorismo. Un ex funcionario del ISI paquistaní afirmó que Manafort estaba al tanto de la naturaleza de la operación. [82] Mientras producía un documental como parte del trato, Manafort entrevistó a varios funcionarios indios mientras pretendía ser un reportero de CNN . [83]
Escándalo de HUD
A fines de la década de 1980, Manafort fue criticado por usar sus conexiones en HUD para garantizar la financiación de una rehabilitación de 43 millones de dólares de viviendas en ruinas en Seabrook, Nueva Jersey . [84] La firma de Manafort recibió una tarifa de $ 326,000 por su trabajo para obtener la aprobación de la subvención por parte de HUD, en gran parte a través de la influencia personal con Deborah Gore Dean , asistente ejecutiva del exsecretario de HUD, Samuel Pierce . [85]
Transición a Ucrania
La participación de Manafort en Ucrania se remonta a 2003, cuando el oligarca ruso Oleg Deripaska contrató a Dole, el anterior candidato a la campaña de Manafort, para presionar al Departamento de Estado a favor de una exención de su prohibición de visas, principalmente para que pudiera solicitar a compradores institucionales que de otro modo no estarían disponibles para acciones de su empresa, RusAL . [86] [87] Luego, a principios de 2004, Deripaska se reunió con el socio de Manafort, Rick Davis , también un asesor de campaña anterior de Bob Dole, para discutir la contratación de Manafort y Davis para devolver al ex ministro de Seguridad del Estado de Georgia, Igor Giorgadze , a la prominencia. en la política georgiana. [88]
En diciembre de 2004, sin embargo, Deripaska archivó sus planes en Georgia y envió a Manafort a reunirse con Akhmetov en Ucrania para ayudar a Akhmetov y su empresa, System Capital Management, a capear la crisis política provocada por la Revolución Naranja . [88] Akhmetov eventualmente huiría a Mónaco después de ser acusado de asesinato, pero durante la crisis Manafort guió a Akhemtov por Washington, reuniéndose con funcionarios estadounidenses como Dick Cheney . [86] [87] [88] Akhmetov presentó a Manafort a Yanukovych, en cuyo partido político, el Partido de las Regiones, Akhmetov contribuía. [89]
Cabildeo por Viktor Yanukovych y participación en Ucrania
Manafort trabajó como asesor en la campaña presidencial ucraniana de Yanukovych (y su Partido de las Regiones durante el mismo período de tiempo) desde diciembre de 2004 hasta las elecciones presidenciales ucranianas de febrero de 2010 , [89] [90] [91] incluso como gobierno de EE. UU. ( y el senador estadounidense John McCain ) se opuso a Yanukovych debido a sus vínculos con el líder ruso Vladimir Putin . [51] Manafort fue contratado [¿ por quién? ] para asesorar a Yanukovych meses después de que las masivas manifestaciones callejeras conocidas como la Revolución Naranja anularan la victoria de Yanukovych en la carrera presidencial de 2004. [92] Borys Kolesnikov , director de campaña de Yanukovych, dijo que el partido contrató a Manafort después de identificar problemas organizativos y de otro tipo en las elecciones de 2004, en las que fue asesorado por estrategas rusos. [91] Manafort rechazó al embajador estadounidense William B. Taylor Jr. cuando este último se quejó de que estaba socavando los intereses estadounidenses en Ucrania. [72] Según un informe anual del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2008 , la empresa de Manafort recibió 63.750 dólares del Partido de las Regiones de Yanukovych durante un período de seis meses que finalizó el 31 de marzo de 2008 por servicios de consultoría. [93] En las elecciones de 2010, Yanukovych logró una estrecha victoria sobre la primera ministra Yulia Tymoshenko , líder de las manifestaciones de 2004. Yanukovych debió su regreso en las elecciones presidenciales de Ucrania a un cambio de imagen drástico de su personalidad política y, dice la gente de su partido, ese cambio de imagen fue diseñado en parte por su consultor estadounidense, Manafort. [91]
En 2007 y 2008, Manafort participó en proyectos de inversión con Deripaska (la adquisición de una empresa de telecomunicaciones ucraniana) y el oligarca ucraniano Dmytro Firtash ( reconstrucción del sitio del antiguo Hotel Drake en la ciudad de Nueva York ). [94] Manafort negoció un contrato anual de $ 10 millones con Deripaska para promover los intereses rusos en la política, los negocios y la cobertura de los medios en Europa y Estados Unidos, a partir de 2005. [95] Testificó un testigo en el juicio de Manafort en 2018 por fraude y evasión fiscal que Deripaska le prestó a Manafort $ 10 millones en 2010, que hasta donde ella sabía nunca fue reembolsado. [45]
En el juicio de Manafort , los fiscales federales alegaron que entre 2010 y 2014 los patrocinadores ucranianos le pagaron más de 60 millones de dólares, incluido Akhmetov, que se cree que es el hombre más rico de Ucrania. [45]
En mayo de 2011, Yanukovych declaró que se esforzaría por que Ucrania se uniera a la Unión Europea , [96] En 2013, Yanukovych se convirtió en el principal objetivo de las protestas de Euromaidán . [97] Después de la revolución ucraniana de febrero de 2014 (la conclusión de Euromaidan), Yanukovych huyó a Rusia. [97] [98] El 17 de marzo de 2014, el día después del referéndum sobre el estatus de Crimea , Yanukovych se convirtió en una de las primeras once personas que fueron colocadas bajo sanciones ejecutivas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por el presidente Barack Obama , congelando su activos en los EE. UU. y prohibirle ingresar a los Estados Unidos. [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [a]
Manafort luego regresó a Ucrania en septiembre de 2014 para convertirse en asesor del exjefe de la Administración Presidencial de Ucrania de Yanukovych, Serhiy Lyovochkin . [89] En este papel, se le pidió que ayudara a cambiar el nombre del Partido de las Regiones de Yanukovych. [89] En cambio, argumentó para ayudar a estabilizar Ucrania. Manafort jugó un papel decisivo en la creación de un nuevo partido político llamado Bloque de oposición . [89] Según el analista político ucraniano Mikhail Pogrebinsky, "Él pensó que reunir el mayor número de personas que se oponían al gobierno actual, era necesario evitar cualquier cosa concreta y simplemente convertirse en un símbolo de oposición". [89] Según Manafort, no ha trabajado en Ucrania desde las elecciones parlamentarias ucranianas de octubre de 2014 . [110] [111] Sin embargo, según los datos de entrada del control fronterizo de Ucrania, Manafort viajó a Ucrania varias veces después de esa elección, hasta finales de 2015. [111] Según The New York Times , su oficina local en Ucrania cerró en Mayo de 2016. [59] Según Politico , para entonces el Bloque de Oposición ya había suspendido los pagos para Manafort y esta oficina local. [111]
En una entrevista de abril de 2016 con ABC News , Manafort declaró que el objetivo de sus actividades en Ucrania había sido llevar al país "más cerca de Europa". [112]
La Oficina Nacional Anticorrupción del gobierno de Ucrania que estudia documentos secretos que, en agosto de 2016, afirmaron haber encontrado registros escritos a mano que muestran $ 12,7 millones en pagos en efectivo designados para Manafort, aunque aún tenían que determinar si había recibido el dinero. [59] Estos pagos no revelados eran del partido político prorruso Partido de las Regiones, del ex presidente de Ucrania Yanukovych. [59] Este registro de pagos abarca desde 2007 hasta 2012. [59] El abogado de Manafort, Richard A. Hibey, dijo que Manafort no recibió "ningún pago en efectivo" como lo describieron los funcionarios anticorrupción. [59] The Associated Press informó el 17 de agosto de 2016 que Manafort envió en secreto al menos $ 2.2 millones en pagos a dos prominentes firmas de cabildeo de Washington en 2012 en nombre del Partido de las Regiones, y lo hizo de una manera que efectivamente oscureció la política exterior. esfuerzos del partido para influir en la política estadounidense. [12] Associated Press señaló que, según la ley federal, los cabilderos estadounidenses deben declarar públicamente si representan a líderes extranjeros o sus partidos políticos y proporcionar informes detallados sobre sus acciones al Departamento de Justicia, lo que supuestamente Manafort no hizo. [12] Las empresas de cabildeo presionaron sin éxito al Congreso de los Estados Unidos para que rechazara una resolución que condenaba el encarcelamiento de la principal rival política de Yanukovych, Yulia Tymoshenko . [113]
Los registros financieros certificados en diciembre de 2015 y presentados por Manafort en Chipre mostraron que tenía una deuda de aproximadamente $ 17 millones con intereses relacionados con intereses favorables a Putin y Yanukovych en los meses previos a unirse a la campaña presidencial de Trump en marzo. [114] Estos incluían una deuda de 7,8 millones de dólares con Oguster Management Limited, una empresa vinculada a Deripaska. [114] Esto concuerda con una demanda judicial de 2015 presentada por Deripaska alegando que Manafort y sus socios le debían 19 millones de dólares en relación con un negocio fallido de televisión por cable en Ucrania. [114] En enero de 2018, Surf Horizon Limited, una empresa con sede en Chipre vinculada a Deripaska, demandó a Manafort y a su socio comercial Richard "Rick" Gates , acusándolos de fraude financiero al apropiarse indebidamente de más de 18,9 millones de dólares que la empresa había invertido en Ucrania. empresas de telecomunicaciones, conocidas colectivamente como el "Cable del Mar Negro". [115] Se tenía una deuda adicional de $ 9,9 millones con una empresa de Chipre que se vinculó a través de empresas fantasma con Ivan Fursin
, un miembro ucraniano del Parlamento del Partido de las Regiones. [114] El portavoz de Manafort Jason Maloni sostuvo en respuesta, "Manafort no está en deuda con Deripaska o el Partido de las Regiones, ni lo estaba en el momento en que comenzó a trabajar para la campaña de Trump". [114] Durante la campaña presidencial de 2016 , Manafort, a través de Kilimnik, se ofreció a proporcionar información sobre los acontecimientos políticos a Deripaska, aunque no hay pruebas de que las sesiones se llevaran a cabo. [116] [117] Una solicitud de julio de 2017 del FBI para una orden de registro reveló que una empresa controlada por Manafort y su esposa había recibido un préstamo de $ 10 millones de Deripaska. [118] [119]Según los mensajes de texto filtrados entre sus hijas, Manafort también fue uno de los defensores de la expulsión violenta de los manifestantes de Euromaidan, lo que resultó en que la policía disparara a decenas de personas durante los disturbios de la calle Hrushevskoho en 2014 . En uno de los mensajes, su hija escribe que fue su "estrategia la que provocó eso, enviar a esas personas y hacer que las mataran". [120]
Manafort ha rechazado preguntas sobre si Kilimnik, con quien consultaba regularmente, podría estar aliado con la inteligencia rusa. [121] Según Yuri Shvets , Kilimnik trabajó anteriormente para el GRU , y toda la información sobre su trabajo con Manafort fue directamente a la inteligencia rusa. [122]
Actividades 2017
Registrarse como agente extranjero
El cabildeo por países extranjeros requiere el registro en el Departamento de Justicia bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Manafort no lo hizo en el momento de su cabildeo. En abril de 2017, un portavoz de Manafort dijo que Manafort planeaba presentar la documentación requerida; sin embargo, según reporteros de Associated Press , al 2 de junio de 2017, Manafort aún no se había registrado. [10] [12] El 27 de junio solicitó ser registrado retroactivamente como agente extranjero . [123] Entre otras cosas, reveló que ganó más de $ 17 millones entre 2012 y 2014 trabajando para un partido político prorruso en Ucrania. [124] [125] El memorando de sentencia presentado por la Oficina del Consejo Especial el 23 de febrero de 2019 declaró que "la presentación fue claramente deficiente. Manafort omitió por completo [sus] contratos de cabildeo en los Estados Unidos ... y una parte de la compensación sustancial Manafort recibió de Ucrania ". [126]
China, Puerto Rico y Ecuador
A principios de 2017, Manafort apoyó los esfuerzos chinos para brindar desarrollo e inversión en todo el mundo y en Puerto Rico y Ecuador. [127] A principios de 2017, discutió las posibles fuentes de inversión chinas para Ecuador con Lenín Moreno, quien luego obtuvo préstamos por valor de varios miles de millones de dólares estadounidenses del Banco de Desarrollo de China . [127] En mayo de 2017, Manafort y Moreno discutieron la posibilidad de que Manafort negociara un acuerdo para que Ecuador entregara a Julian Assange a las autoridades estadounidenses a cambio de concesiones como el alivio de la deuda de Estados Unidos. [128]
Manafort actuó como intermediario para el fondo de inversión del Banco de Desarrollo de China para respaldar los bonos de rescate para el financiamiento de la deuda soberana de Puerto Rico y otros elementos de infraestructura. [127] Además, asesoró a un multimillonario de la construcción de Shanghai Yan Jiehe 严 介 和), propietario del Pacific Construction Group (太平洋 建设) y el séptimo hombre más rico de China con una fortuna estimada en $ 14,2 mil millones en 2015, sobre la obtención de contratos internacionales. . [127] [129] [130]
(Referéndum de independencia kurdo
A mediados de 2017, Manafort salió de Estados Unidos para ayudar a organizar el referéndum de independencia de la región del Kurdistán de 2017 que se iba a celebrar el 25 de septiembre de 2017, algo que sorprendió tanto a los investigadores como a los medios de comunicación. [131] Fue contratado por el hijo del presidente de la región del Kurdistán, Masoud Barzani , Masrour Barzani, quien dirige el Consejo de Seguridad de la región del Kurdistán . [127] [132] Para ayudar a los esfuerzos de Manafort en apoyar la libertad y la independencia kurdas, su socio Phillip M. Griffin viajó a Erbil antes de la votación. [127] El referéndum no fue apoyado por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis . [133] Manafort regresó a los Estados Unidos justo antes de su acusación y del inicio del conflicto iraquí-kurdo de 2017 en el que los kurdos dirigidos por Peshmerga perdieron la presa de Mosul y su principal fuente de ingresos en los campos petrolíferos de Baba GurGur Kirkuk a manos de las fuerzas iraquíes. [134] [135]
Viviendas, préstamos hipotecarios y otros préstamos
El trabajo de Manafort en Ucrania coincidió con la compra de al menos cuatro propiedades inmobiliarias de primera en los Estados Unidos, por un valor combinado de $ 11 millones, entre 2006 y principios de 2012. [136] En 2006, Manafort compró un apartamento en el piso 43 de Trump. Tower por $ 3.6 millones reportados. [137] Manafort, sin embargo, compró la unidad indirectamente, a través de una LLC que lleva su nombre y su socio Rick Hannah Davis , "John Hannah, LLC". [138] Esa LLC, según los documentos judiciales en la acusación de Manafort, comenzó a existir en abril de 2006, [139] aproximadamente un mes después de las elecciones parlamentarias ucranianas en las que Manafort ayudó a que Yanukovych volviera al poder el 22 de marzo de 2006 [140]. Según el periodista afgano-ucraniano Mustafa Nayyem , Akhmetov, el oligarca ucraniano que patrocina a Yanukovych, pagó el precio de compra de $ 3 millones por el apartamento de la Torre Trump de Manafort por ayudar a ganar las elecciones. [86] No fue hasta el 5 de marzo de 2015, cuando los ingresos de Manafort de Ucrania disminuyeron, [141] que Manafort transferiría la propiedad de John Hannah, LLC a su propio nombre personal para poder sacar $ 3 millones. Préstamo contra la propiedad. [142] La residencia Trump Tower fue reclamada como la residencia principal de Manafort para recibir una reducción de impuestos , aunque Manafort también enumeró una residencia de Florida como su residencia principal, también para obtener beneficios fiscales. [143] La propiedad fue confiscada por el gobierno federal y listada para la venta en 2019. [144]
Desde 2012, Manafort ha obtenido siete préstamos con garantía hipotecaria por un valor aproximado de 19,2 millones de dólares en tres propiedades independientes del área de Nueva York que posee a través de sociedades de cartera registradas a su nombre y a su entonces yerno Jeffrey Yohai, un inversor inmobiliario. [145] En 2016, Yohai declaró la bancarrota del Capítulo 11 para las LLC vinculadas a cuatro propiedades residenciales [ desambiguación necesaria ] ; Manafort tiene un reclamo de $ 2.7 millones sobre una de las propiedades. [146]
A febrero de 2017[actualizar], Manafort tenía alrededor de $ 12 millones en préstamos con garantía hipotecaria pendientes. Para una casa, los préstamos de $ 6.6 millones excedieron el valor de esa casa; los préstamos son del Federal Savings Bank de Chicago, Illinois, cuyo director ejecutivo, Stephen Calk , fue un partidario de la campaña de Donald Trump y fue miembro del consejo asesor económico de Trump durante la campaña. [145] En julio de 2017, los fiscales de Nueva York citaron información sobre los préstamos otorgados a Manafort durante la campaña presidencial de 2016. En ese momento, estos préstamos representaban aproximadamente una cuarta parte del capital social del banco. [147]
La investigación de Mueller está revisando una serie de préstamos que Manafort ha recibido desde que dejó la campaña de Trump en agosto de 2016, específicamente $ 7 millones de Oguster Management Limited, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas conectada a Deripaska, a otra compañía vinculada a Manafort, Chipre. LOAV Advisers Ltd. registrada [148] Esta cantidad total no estaba garantizada, tenía un interés del 2% y no tenía fecha de reembolso. Además, NBC News encontró documentos que revelan préstamos de más de $ 27 millones de las dos entidades de Chipre a una tercera empresa relacionada con Manafort, una corporación de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Esta empresa, Jesand LLC, se parece mucho a los nombres de las hijas de Manafort, Jessica y Andrea. [149]
Investigaciones de Rusia
Investigación del FBI y del fiscal especial
Según los informes, el FBI inició una investigación criminal sobre Manafort en 2014, poco después de que Yanukovych fuera depuesto durante Euromaidan. [150] Esa investigación fue anterior a las elecciones de 2016 por varios años y está en curso. Además, Manafort también es una persona de interés en la investigación de contrainteligencia del FBI que investiga la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016 . [10]
El 19 de enero de 2017, la víspera de la toma de posesión presidencial de Trump , se informó que Manafort estaba bajo investigación activa por parte de múltiples agencias federales, incluida la Agencia Central de Inteligencia , la Agencia de Seguridad Nacional , la Oficina Federal de Investigaciones , el Director de Inteligencia Nacional y los delitos financieros. unidad del Departamento de Hacienda . [151] Se dijo que las investigaciones se basaron en comunicaciones rusas interceptadas, así como en transacciones financieras. [152] Más tarde se confirmó que Manafort recibió escuchas telefónicas del FBI "antes y después de las elecciones ... incluido un período en el que se sabía que Manafort hablaba con el presidente Donald Trump". La vigilancia de Manafort comenzó en 2014, antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. [153]
El fiscal especial Robert Mueller , quien fue designado el 17 de mayo de 2017 por el Departamento de Justicia para supervisar la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y asuntos relacionados, se hizo cargo de la investigación criminal existente que involucra a Manafort. [10] [154] El 26 de julio de 2017, el día después de la audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos de Manafort y la mañana de su audiencia prevista ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos , agentes del FBI bajo la dirección de Mueller llevaron a cabo una redada en La casa de Manafort en Alexandria, Virginia , utilizando una orden de registro para incautar documentos y otros materiales, con respecto a la intromisión rusa en las elecciones de 2016. [155] [156] Los informes de prensa iniciales indicaron que Mueller obtuvo una orden judicial de no golpe para esta redada, aunque la oficina de Mueller ha disputado estos informes en documentos judiciales. [157] [158] Estados Unidos v. Paul Manafort fue analizado por el abogado George T. Conway III , quien escribió que fortaleció la constitucionalidad de la investigación de Mueller. [159]
El ex abogado de Trump, John Dowd, negó los informes de marzo de 2018 de The New York Times y The Washington Post de que en 2017 había abordado la idea de un indulto presidencial para Manafort con sus abogados. [160] [161]
Investigaciones del Congreso
En mayo de 2017, en respuesta a una solicitud del Comité Selecto de Inteligencia del Senado (SSCI), Manafort presentó más de "300 páginas de documentos ... incluidos borradores de discursos, calendarios y notas de su tiempo en la campaña" al Comité " relacionado con su investigación de la intromisión rusa en las elecciones ". [162] El 25 de julio, se reunió en privado con el comité. [163]
El Comité Judicial del Senado programó una audiencia en el Congreso sobre temas de Rusia, incluida la reunión de la campaña de Trump y Rusia , para el 26 de julio de 2017. Estaba previsto que Manafort compareciera junto con Trump Jr., mientras que Kushner testificaría en una sesión cerrada separada. sesión. [164] Después de negociaciones separadas, tanto Manafort como Trump Jr. se reunieron con el comité el 26 de julio en una sesión a puerta cerrada y acordaron entregar los documentos solicitados. Se espera que eventualmente testifiquen en público. [165]
El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos concluyó en su informe final de agosto de 2020 que, como gerente de campaña de Trump, "Manafort trabajó con Kilimnik a partir de 2016 en narrativas que buscaban socavar la evidencia de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016" y dirigir tales sospechas hacia Ucrania. El informe caracterizó a Kilimnik como un "oficial de inteligencia ruso" y dijo que las actividades de Manafort representaban una "grave amenaza de contrainteligencia". [166] La investigación concluyó:
La presencia de Manafort en la Campaña y la proximidad a Trump creó oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia y adquirieran información confidencial sobre la Campaña Trump. El Comité evalúa que Kilimnik probablemente sirvió como un canal a Manafort para los servicios de inteligencia rusos, y que esos servicios probablemente buscaron explotar el acceso de Manafort para obtener información [sobre] la Campaña ... En numerosas ocasiones durante el transcurso de su tiempo de Trump Durante la campaña, Manafort buscó compartir secretamente información interna de la campaña con Kilimnik ... Manafort informó a Kilimnik sobre los datos confidenciales de las encuestas de campaña y la estrategia de la campaña para vencer a Hillary Clinton. [167] [168]
El Comité no estableció definitivamente a Kilimnik como un canal conectado con la piratería y la filtración de correos electrónicos de DNC, y señaló que su investigación se vio obstaculizada por el uso de Manafort y Kilimnik de "prácticas sofisticadas de seguridad de las comunicaciones" y las mentiras de Manafort durante las entrevistas de la OCS sobre el tema. [169] El informe señaló: "La ofuscación de Manafort de la verdad que rodea a Kilimnik fue particularmente dañina para la investigación del Comité porque excluyó de manera efectiva la comprensión directa de una serie de interacciones y comunicaciones que representan el vínculo más directo entre los altos funcionarios de la Campaña Trump y los rusos servicios de inteligencia." [169] En abril de 2021, un documento publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Que anunciaba nuevas sanciones contra Rusia confirmó un conducto directo de Manafort a la inteligencia rusa, y señaló: “Durante la campaña de las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2016, Kilimnik proporcionó a los servicios de inteligencia rusos información confidencial sobre encuestas y estrategia de campaña ”. [170] [171]
El quinto y último volumen del informe del Comité de Inteligencia del Senado de agosto de 2020, en una sección sobre Manafort, señaló: "Manafort tenía acceso directo a Trump", así como a los altos funcionarios, estrategias e información de la campaña de Trump, y "Manafort, a menudo con la ayuda de Gates, comprometido con personas dentro de Rusia y Ucrania en asuntos relacionados tanto con sus perspectivas comerciales personales como con las elecciones estadounidenses de 2016 ". [172] [173] El informe encontró que a partir de 2004, Manafort comenzó a trabajar para Deripaska y oligarcas prorrusos en Ucrania, y que esta participación llevó a la participación de Manafort en la victoria de Yanukovych en las elecciones ucranianas de 2010. [172] [173] El informe del comité decía: "El gobierno ruso coordina y dirige Deripaska" como parte de las operaciones de influencia con las que asistió Manafort, y que "el trabajo de influencia de Manafort para Deripaska fue, en efecto, un trabajo de influencia para el gobierno ruso y sus intereses". [172] [173]
Investigación privada
El expediente Trump-Rusia , también conocido como el expediente Steele, [174] es un informe de inteligencia privado que comprende memorandos de investigación escritos entre junio y diciembre de 2016 por Christopher Steele . [175] Manafort es una figura importante mencionada en el expediente Trump-Rusia, donde se hacen acusaciones sobre las relaciones y acciones de Manafort hacia la campaña de Trump, Rusia, Ucrania y Viktor Yanukovych. El expediente afirma:
- que "el director de campaña del candidato republicano, Paul MANAFORT" había "gestionado" la "conspiración de cooperación bien desarrollada entre [la campaña de Trump] y el liderazgo ruso", y que utilizó al "asesor de política exterior, Carter PAGE, y otros como intermediarios ". [176] [177] [178] [179] (Expediente, pág. 7)
- Yanukovich dijo a Putin que él había estado haciendo imposibles de rastrear [180] " golpe de ariete pagos" a Manafort, que era el jefe de campaña de Trump en el momento. [181] (Expediente, pág. 20)
Acusaciones y cargos
El 30 de octubre de 2017, Manafort fue arrestado por el FBI luego de ser acusado por un gran jurado federal como parte de la investigación de Mueller sobre la campaña de Trump. [182] [183] La acusación contra Manafort y Rick Gates los acusó de participar en una conspiración contra los Estados Unidos , [16] [184] participar en una conspiración para lavar dinero , [16] [184] no presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras, [16] [184] actuando como agente no registrado de un principal extranjero , [16] [184] haciendo declaraciones falsas y engañosas en documentos presentados y presentados en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), [16 ] [184] y realizar declaraciones falsas. [16] [184] Los fiscales afirmaron que Manafort lavó más de $ 18 millones, dinero que había recibido como compensación por los servicios de cabildeo y consultoría de Yanukovych. [184] [185]
Manafort y Gates se declararon inocentes de los cargos en su comparecencia ante el tribunal el 30 de octubre de 2017. [186] [187] El gobierno de Estados Unidos pidió al tribunal que fijara la fianza de Manafort en $ 10 millones y Gates en $ 5 millones. [187] El tribunal puso a Manafort y Gates bajo arresto domiciliario después de que los fiscales los describieran como riesgos de fuga. [188] Si es declarado culpable de todos los cargos, Manafort podría enfrentar décadas de prisión. [189] [190]
Después de la audiencia, el abogado de Manafort, Kevin M. Downing, hizo una declaración pública a la prensa en la que proclamó la inocencia de su cliente y describió los cargos federales derivados de la acusación como "ridículos". [191] Downing defendió el esfuerzo de presión de una década de Manafort para Yanukovych, describiendo su lucrativa asociación como intentos de difundir la democracia y fortalecer la relación entre los Estados Unidos y Ucrania. [192] El juez Stewart respondió amenazando con imponer una orden de mordaza, diciendo "Espero que los abogados hablen en esta sala del tribunal y en sus alegatos y no en los escalones del tribunal". [193] Revelado el 13 de septiembre de 2018, Manafort y Donald Trump habían firmado un acuerdo de defensa conjunta que permitía a sus abogados compartir información durante las investigaciones de Mueller y, anteriormente, se habían concertado acuerdos de defensa conjunta entre Donald Trump y Michael Cohen y Michael Flynn. . [194] [195]
El 30 de noviembre de 2017, los abogados de Manafort dijeron que Manafort había llegado a un acuerdo de fianza con los fiscales que lo liberaría del arresto domiciliario al que había estado sometido desde su acusación. Ofreció una fianza en forma de $ 11,65 millones en bienes raíces. [196] Mientras estaba bajo fianza, Paul Manafort trabajó en un artículo de opinión con un "ruso que tiene vínculos con el servicio de inteligencia ruso", dijeron los fiscales en un expediente judicial [197] solicitando que el juez del caso revoque el acuerdo de fianza de Manafort. . [198]
El 3 de enero de 2018, Manafort presentó una demanda desafiando la amplia autoridad de Mueller y alegando que el Departamento de Justicia violó la ley al nombrar a Mueller. [199] Un portavoz del departamento respondió que "la demanda es frívola pero el acusado tiene derecho a presentar lo que quiera". [199]
El 2 de febrero de 2018, el Departamento de Justicia presentó una moción para desestimar la demanda civil que Manafort entabló contra Mueller. [200] El juez Jackson desestimó la demanda el 27 de abril de 2018, citando el precedente de que un tribunal no debe usar poderes civiles para interferir en un caso penal en curso. Sin embargo, no emitió ningún juicio sobre el fondo de los argumentos presentados. [201]
El 22 de febrero de 2018, tanto Manafort como Gates fueron acusados además de delitos adicionales relacionados con un plan de evasión fiscal y fraude bancario en Virginia. [202] [203] Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia , en lugar de en el Distrito de Columbia, ya que las presuntas acciones abiertas de fraude fiscal habían ocurrido en Virginia y no en el Distrito. [204] La nueva acusación formal alegaba que Manafort, con la ayuda de Gates, lavó más de $ 30 millones a través de cuentas bancarias extraterritoriales entre aproximadamente 2006 y 2015. Manafort supuestamente usó fondos en estas cuentas extraterritoriales para comprar bienes raíces en los Estados Unidos, además de bienes y servicios. [204]
El 23 de febrero de 2018, Gates se declaró culpable en un tribunal federal de mentir a los investigadores y participar en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos. [205] A través de un portavoz, Manafort expresó su decepción por la decisión de Gates de declararse culpable y dijo que no tenía planes similares. "Sigo manteniendo mi inocencia", dijo. [206]
El 28 de febrero de 2018, Manafort se declaró inocente en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Jackson posteriormente fijó la fecha del juicio para el 17 de septiembre de 2018 y reprendió a Manafort y a su abogado por violar su orden de mordaza al emitir una declaración la semana anterior después de que el ex coacusado Gates se declarara culpable. Manafort comentó: "Tenía la esperanza y esperaba que mi colega de negocios hubiera tenido la fuerza para continuar la batalla para demostrar nuestra inocencia". [207]
El 8 de marzo de 2018, Manafort también se declaró inocente de fraude bancario y cargos fiscales en un tribunal federal en Alexandria, Virginia. El juez T. S. Ellis III del Distrito Este de Virginia fijó su juicio por esos cargos para comenzar el 10 de julio de 2018. [208] Posteriormente pospuso el juicio hasta el 24 de julio, citando un procedimiento médico que involucró a un miembro de la familia de Ellis. [209] Ellis también expresó su preocupación de que el fiscal especial y Mueller solo estaban interesados en acusar a Manafort de exprimirlo para obtener información que se refleje en Trump o que conduzca a la acusación de Trump. [210] Ellis más tarde se retractó de sus comentarios contra la acusación de Mueller. [211] [212]
Friends of Manafort anunció el establecimiento de un fondo de defensa legal el 30 de mayo de 2018 para ayudar a pagar sus facturas legales. [213]
El 8 de junio de 2018, Manafort y Kilimnik fueron acusados de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. [214] Los cargos involucraban acusaciones de que Manafort había intentado convencer a otros de que mintieran sobre un esfuerzo de cabildeo no revelado en nombre del antiguo gobierno prorruso de Ucrania. Dado que esto supuestamente ocurrió mientras Manafort estaba bajo arresto domiciliario, el juez Jackson revocó la fianza de Manafort el 15 de junio y ordenó que permaneciera en la cárcel hasta su juicio. [215] Manafort fue ingresado en la Cárcel Regional Northern Neck en Varsovia, Virginia, a las 8:22 pm del 15 de junio de 2018, donde fue alojado en la sección VIP y mantenido en confinamiento solitario por su propia seguridad. [216] [217] [218] [219] El 22 de junio, los esfuerzos de Manafort para que se desestimaran los cargos de lavado de dinero en su contra fueron rechazados por el tribunal. [220] [221] Citando el estatus de los suburbios de DC de Alejandría, la cobertura de prensa abundante y significativamente negativa, y el margen por el cual Hillary Clinton ganó la División de Alejandría en las elecciones presidenciales de 2016, Manafort trasladó la corte para un cambio de sede a Roanoke, Virginia el 6 de julio de 2018, citando el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. [222] [223] El 10 de julio, el juez T. S. Ellis ordenó el traslado de Manafort al Centro de Detención de Alejandría , orden que Manafort se opuso. [224] [225]
Acusación del estado de Nueva York
El 13 de marzo de 2019, el mismo día en que fue sentenciado en el caso de Washington, el fiscal de distrito de Manhattan acusó a Manafort de 16 cargos relacionados con fraude hipotecario. El fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. dijo que los cargos se derivaron de una investigación iniciada en marzo de 2017. [226] A diferencia de sus condenas anteriores, estas fueron impuestas por el estado de Nueva York y, por lo tanto, un indulto presidencial no puede anular ni afectar la sentencia en el caso. de convicción. [31] NBC News informó en agosto de 2017 que un investigador estatal estaba explorando jurisdicción para acusar a los posibles acusados en la investigación de Mueller de crímenes estatales, y que tales cargos podrían poner fin a cualquier indulto presidencial. [227] El 18 de diciembre de 2019, el juez Maxwell Wiley de la Corte Suprema de Nueva York , Término Penal, condado de Nueva York, desestimó los cargos contra Manafort. [32] [33] [34]
El 20 de agosto de 2020, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York apeló el despido ante la Corte Suprema de Nueva York, División de Apelaciones . [228] [229] En octubre de 2020, un panel de la División de Apelaciones confirmó por unanimidad la desestimación. [230] [231] Después de que Manafort fuera indultado en diciembre de 2020, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan anunció que continuaría buscando recursos de apelación. [232] El 4 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Nueva York se negó a escuchar la apelación de la decisión de la División de Apelaciones. [233] [234]
Ensayos
Las numerosas acusaciones contra Manafort se dividieron en dos juicios.
Distrito Este de Virginia
Manafort fue juzgado en el Distrito Este de Virginia por dieciocho cargos que incluyen evasión de impuestos, fraude bancario y ocultación de cuentas bancarias extranjeras, delitos financieros descubiertos durante la investigación del fiscal especial sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016. [20] El juicio comenzó el 31 de julio de 2018 ante el juez federal de distrito TS Ellis III . [235] [236] El 21 de agosto, el jurado declaró a Manafort culpable de ocho de los dieciocho cargos, mientras que Ellis declaró nulo el juicio de los otros diez. [20] Fue declarado culpable de cinco cargos de fraude fiscal, uno de los cuatro cargos de no divulgar sus cuentas bancarias extranjeras y dos cargos de fraude bancario. [237] El jurado fue colgado de tres de los cuatro cargos de no divulgar, así como de cinco cargos de fraude bancario, cuatro de ellos relacionados con el Federal Savings Bank of Chicago dirigido por Stephen Calk . [238] La oficina de Mueller informó al tribunal que Manafort debería recibir una sentencia de 20 a 24 años, [239] una sentencia consistente con las pautas federales, pero el 7 de marzo de 2019, Ellis condenó a Manafort a solo 47 meses de prisión, menos nueve meses. por el tiempo ya cumplido, y agregó que la sentencia recomendada era "excesiva" y que Manafort había vivido una "vida por lo demás sin culpa". Sin embargo, Ellis señaló que Manafort no había expresado "arrepentimiento por participar en una conducta ilícita". [240] [241] [242]
Distrito de Columbia
El juicio de Manafort en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia estaba programado para comenzar en septiembre de 2018. [243] Fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, lavado de dinero, no registrarse como cabildero extranjero, hacer declaraciones falsas a los investigadores. y manipulación de testigos. [244] El 14 de septiembre de 2018, Manafort llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales y se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos . [245] También acordó entregar al gobierno más de $ 22 millones en efectivo y propiedades, [246] y cooperar plenamente con el Fiscal Especial. [247] Se fijó una fecha tentativa de sentencia para la declaración de culpabilidad de Manafort en el caso de DC para marzo de 2019 [248].
La oficina de Mueller declaró en un expediente judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente a los fiscales sobre una variedad de asuntos, incumpliendo los términos de su acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Manafort refutaron la afirmación. [249] El 7 de diciembre de 2018, la oficina del fiscal especial presentó un documento ante el tribunal en el que se enumeran cinco áreas en las que dicen que Manafort les mintió, lo que, según dijeron, negaba el acuerdo de culpabilidad. [248] La jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson, dictaminó el 13 de febrero de 2019 que Manafort había violado su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente a los fiscales. [250]
En una audiencia del 7 de febrero de 2019 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la jueza del Distrito de Columbia , Amy Berman Jackson , los fiscales especularon que Manafort había ocultado hechos sobre sus actividades para aumentar la posibilidad de que recibiera un indulto. Dijeron que el trabajo de Manafort con Ucrania había continuado después de que él hizo su acuerdo de culpabilidad y que durante la campaña de Trump, se reunió con su adjunto de campaña Rick Gates, quien también se había declarado culpable en el caso, y con el presunto agente de inteligencia de la Federación Rusa, Konstantin. Kilimnik , en un exclusivo bar de puros de Nueva York. Gates dijo que los tres abandonaron las instalaciones por separado, cada uno usando diferentes salidas. [251]
El 13 de marzo de 2019, Jackson sentenció a Manafort a 73 meses de prisión, con 30 meses concurrentes a la pena de cárcel que recibió en el caso de Virginia, por una sentencia resultante de 43 meses adicionales de cárcel (30 meses adicionales por conspiración para defraudar al Estados Unidos y 13 meses adicionales por manipulación de testigos). Manafort también se disculpó por sus acciones. [29] [30] [252]
Pena de prisión
Manafort fue encarcelado desde junio de 2018 hasta mayo de 2020. Durante ese tiempo estuvo brevemente detenido en la Penitenciaría de los Estados Unidos Canaan en Waymart, Pensilvania. Estuvo detenido en la Institución Correccional Federal, Loretto en Loretto , Pennsylvania (preso # 35207-016). [253] En junio de 2019, lo trasladaron al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en Manhattan . [254] En agosto de 2019, lo trasladaron de nuevo a la Institución Correccional Federal, Loretto en Loretto , Pensilvania , con una fecha de liberación prevista para el 25 de diciembre de 2024. [254] El 13 de mayo de 2020, Manafort fue liberado a confinamiento domiciliario por COVID. -19 preocupaciones. [255] El 23 de diciembre de 2020, Trump otorgó a Manafort un indulto total. [256]
Licencias de derecho
En 2017, el abogado de Massachusetts J. Whitfield Larrabee presentó una queja por mala conducta contra Manafort en el Comité Estatal de Quejas de Connecticut, buscando su inhabilitación sobre la base de "conducta que involucra deshonestidad, fraude, engaño y tergiversación". [257] En 2018, después de que Manafort se declarara culpable de conspiración, la Oficina del Consejero Disciplinario Jefe de Connecticut presentó un caso contra Manafort. [258] En enero de 2019, antes de una audiencia de inhabilitación, Manafort renunció al colegio de abogados de Connecticut y renunció a su derecho a solicitar la readmisión. [259] [260] [261]
Manafort fue expulsado del Colegio de Abogados de DC el 9 de mayo de 2019 [262].
Vida personal
Manafort está casado con Kathleen Bond Manafort desde el 12 de agosto de 1978; se graduó de la Universidad George Washington con un BBA en 1979, se convirtió en abogada después de graduarse del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown con un JD y aprobar su examen de Virginia Bar en 1988, y se convirtió en miembro del DC Bar en 1991. [263] Ellos han dos hijas adultas, Jessica y Andrea. [120]
Ver también
- Vínculos entre asociados de Trump y funcionarios rusos
- Carter Page
- Teorías de conspiración relacionadas con el escándalo Trump-Ucrania
- Lista de personas indultadas o concedidas clemencia por el presidente de los Estados Unidos
- Cronología de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016
- Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (2017)
- Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (enero-junio de 2018)
- Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (julio-diciembre de 2018)
- Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (2019)
Notas
- ^ Las personas en la primera lista de sanciones de Estados Unidos para personas o entidades involucradas en la crisis de Ucrania son Sergey Aksyonov, Sergey Glazyev, Andrei Klishas, Vladimir Konstantinov, Valentina Matviyenko, Victor Medvedchuk, Yelena Mizulina, Dmitry Rogozin, Leonid Slutsky, Vladislav Surkov y Viktor Yanukovych. [101] [104]
Referencias
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Otras lecturas
- Foer, Franklin (March 2018). "The Plot Against America". The Atlantic.
enlaces externos
- Paul Manafort on Twitter
- Paul J Manafort at SourceWatch
- Appearances on C-SPAN
- United States of America—Indictment of Paul J. Manafort and Richard Gates via Politico
- "Paul Manafort has three U.S. passports. Why?"—November 1, 2017. The Washington Post.