El Dr. Rafil A. Dhafir es un médico estadounidense nacido en Irak , que fue sentenciado el 28 de octubre de 2005 a 22 años de prisión por violar las sanciones iraquíes al enviar dinero a Irak a través de su programa de caridad Help the Needy, así como por fraude. , lavado de dinero, evasión de impuestos y una variedad de otros delitos. Otras cinco personas, incluida su esposa, ya se habían declarado culpables de los cargos relacionados con el caso. [1] [2]
Después de su arresto, en febrero de 2003, tanto el fiscal general John Ashcroft como el gobernador del estado de Nueva York, Pataki , caracterizaron a Dhafir como un "presunto terrorista", afirmación que el gobierno federal no siguió. [3] [4]
Se presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos . Los argumentos orales se presentaron el 28 de agosto de 2008. Casi un año después, el 18 de agosto de 2009, la corte de apelaciones confirmó las condenas del Dr. Dhafir pero anuló su sentencia y la remitió a la corte de distrito para una nueva sentencia. [5]