Reza Zarrab ( persa : رضا ضراب , turco : Rıza Sarraf ; [4] nacido el 12 de septiembre de 1983) es un hombre de negocios nacido en Irán que vive en Turquía. Tiene ciudadanía iraní, [1] azerbaiyana , [2] turca [1] y macedonia . [5] [6]
En marzo de 2016, fue arrestado en Estados Unidos [1] acusado de ser miembro de una organización criminal internacional. Fue acusado de evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán y lavado de dinero [1] en un supuesto esquema fraudulento para ayudar a Irán a eludir las sanciones, en el que participaron ministros del gobierno turco del entonces primer ministro y ahora presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan . [7] [8]
Su padre, Hossein Zarrab, tenía una relación cercana con Mahmoud Ahmadinejad , [9] quien fue el presidente de Irán de 2005 a 2013. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Hossein Zarrab de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán y lo multó con $ 9.1 millones. reducido a 2,3 millones de dólares tras su cooperación con funcionarios estadounidenses. [10]
Zarrab fue arrestado por el FBI en Miami en marzo de 2016 y acusado de fraude bancario, lavado de dinero y ayudar al gobierno iraní a evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán. Sus cargos; conspiración para defraudar, violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional , lavado de dinero y fraude bancario; podría traer hasta 70 años de prisión si se lo declara culpable en la Corte Federal de EE. UU. [1]
Zarrab nació en Tabriz , Irán, de padres iraníes azerbaiyanos , [11] y creció en Azerbaiyán y Turquía. [3] Reza Zarrab se convirtió en ciudadano de Turquía y Azerbaiyán después de establecerse en Estambul . [2] Los padres de Zarrab permanecieron en Bakú durante 2010-11; en 2013 se les concedió la ciudadanía turca, según se informa, gracias a la facilitación del entonces ministro del Interior, Muammer Güler. [12]
En 2008, Reza Zarrab se casó con la estrella del pop turco, Ebru Gündeş y tuvieron un hijo en 2011. [13] Comenzó su vida comercial en Turquía en 2008 con la empresa Royal Maritime AS. Fundó Royal Holding con su hermano Mohammed Zarrab (Can Sarraf) en 2010. [14]