La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ( IEEPA ), Título II de la Publicación L. 95-223 , 91 Stat. 1626 , promulgada el 28 de octubre de 1977 , es una ley federal de los Estados Unidos que autoriza al presidente a regular el comercio internacional después de declarar una emergencia nacional en respuesta a cualquier amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos que tenga su fuente en todo o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos Estados. [1]
Título largo | Una ley con respecto a los poderes del presidente en tiempo de guerra o emergencia nacional. |
---|---|
Siglas (coloquial) | IEEPA |
Promulgado por | el 95 ° Congreso de los Estados Unidos |
Eficaz | 28 de diciembre de 1977 |
Citas | |
Ley Pública | 95-223 |
Estatutos en general | 91 Stat. 1625 |
Codificación | |
Títulos modificados | 50 USC: Guerra y Defensa Nacional |
Secciones de la USC creadas | 50 USC cap. 35 § 1701 et seq. |
Historia legislativa | |
| |
Casos de la Corte Suprema de Estados Unidos | |
Dames y Moore contra Regan |
La legislación HR 7738 fue firmada por el presidente Jimmy Carter el 28 de diciembre de 1977 [2].
Provisiones
En el Código de los Estados Unidos , la IEEPA es el Título 50, §§1701–1707. [3] La IEEPA autoriza al presidente a declarar la existencia de una "amenaza inusual y extraordinaria ... a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos" que se origina "en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos. " [4] Además, autoriza al presidente, después de tal declaración, a bloquear transacciones y congelar activos para hacer frente a la amenaza. [5] En el caso de un ataque real a los Estados Unidos, el presidente también puede confiscar propiedad relacionada con un país, grupo o persona que ayudó en el ataque. [6]
La IEEPA se rige por las disposiciones de la Ley Nacional de Emergencias (NEA) , lo que significa que una emergencia declarada en virtud de la ley debe renovarse anualmente para permanecer en vigor.
Historia
Reducción de los poderes ejecutivos de emergencia
El Congreso promulgó la IEEPA en 1977 para aclarar y restringir el poder presidencial durante tiempos de emergencia nacional declarada bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 ("TWEA"). Bajo TWEA, comenzando con Franklin D. Roosevelt en 1933, los presidentes tenían el poder de declarar emergencias sin limitar su alcance o duración, sin citar los estatutos relevantes y sin supervisión del Congreso. [7] La Corte Suprema en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer limitó lo que un presidente podía hacer en tal emergencia, pero no limitó el poder de declaración de emergencia en sí. Una investigación del Senado de 1973 encontró (en el Informe del Senado 93-549 ) que cuatro emergencias declaradas permanecían en vigor: la crisis bancaria de 1933 con respecto al acaparamiento de oro, [8] una emergencia de 1950 con respecto a la Guerra de Corea , [9] a Emergencia de 1970 relacionada con la huelga de los trabajadores postales y una emergencia de 1971 en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y fiscales del gobierno. [10] El Congreso puso fin a estas emergencias con la Ley Nacional de Emergencias y luego aprobó la IEEPA para restaurar la energía de emergencia en una forma limitada y supervisable.
A diferencia de TWEA, IEEPA se redactó para permitir declaraciones de emergencia presidenciales solo en respuesta a amenazas originadas fuera de los Estados Unidos. [11] Comenzando con Jimmy Carter en respuesta a la crisis de rehenes de Irán , los presidentes han invocado IEEPA para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos congelando o "bloqueando" activos de gobiernos extranjeros beligerantes, [12] o ciertos ciudadanos extranjeros en el extranjero. [13]
Desde el 11 de septiembre
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush emitió la Orden Ejecutiva 13224 bajo IEEPA para bloquear los activos de organizaciones terroristas. [14] El presidente delegó la autoridad de bloqueo a las agencias federales dirigidas por el Tesoro de los Estados Unidos . En octubre de 2001, el Congreso aprobó la USA PATRIOT Act que, en parte, mejoró las disposiciones de bloqueo de activos de IEEPA bajo la §1702 (a) (1) (B) para permitir el bloqueo de activos durante la "tramitación de una investigación". Este cambio legal otorgó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería el poder de bloquear activos sin la necesidad de proporcionar evidencia de las irregularidades del sujeto bloqueador ni permitirle al sujeto bloqueador la oportunidad de responder de manera efectiva a las acusaciones en el tribunal. [15] La ejecución de estas acciones de bloqueo dio lugar a una serie de casos legales que impugnaban a la autoridad federal para evitar indefinidamente que las organizaciones benéficas accedan a sus activos en los Estados Unidos. [dieciséis]
El 30 de mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump usaría los poderes de IEEPA para introducir aranceles a las exportaciones mexicanas en respuesta a la amenaza a la seguridad nacional de la inmigración ilegal de México a Estados Unidos. [17]
Como parte de una guerra comercial en curso con China , el 24 de agosto de 2019, Trump tuiteó que "por la presente ordenó" a las empresas estadounidenses que comenzaran a buscar alternativas a China sobre la base de los poderes declarados bajo IEEPA. [18] [19] Trump, sin embargo, no declaró formalmente una emergencia como lo requiere IEEPA.
Litigio
Casos notables
- Dames y Moore contra Regan
- KindHearts for Charitable Humanitarian Development v. Geithner [20]
Infracciones
- En 1983, el financiero Marc Rich fue acusado de violar la ley al comerciar con petróleo iraní durante la crisis de los rehenes en Irán . Fue una de las muchas personas indultadas por el presidente Bill Clinton en sus últimos días en el cargo. [21]
- El 23 de agosto de 2006, Javed Iqbal fue arrestado a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con un cargo de conspiración para violar la IEEPA por ventilar material producido por al-Manar (The Beacon) en la ciudad de Nueva York durante el conflicto Israel-Líbano de 2006 . [22]
- El 16 de diciembre de 2009, se anunció que el Departamento de Justicia de EE. UU. Llegó a un acuerdo con Credit Suisse sobre las acusaciones de que el banco ayudó a los residentes de países sancionados por IEEPA a transferir dinero en violación de la Ley de 1995 a 2006. El acuerdo resultó en Credit Suisse pierde $ 536 millones. [23]
- El 16 de julio de 2020, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos , Essentra FZE Company Limited, admitió haber conspirado para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y desafiar las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte . La firma también acordó pagar una multa de $ 665,112 al Departamento de Justicia de Estados Unidos . [24]
Lista de emergencias
Actual
A partir de 2019[actualizar], las siguientes emergencias IEEPA están activas. [25]
Año de inicio | País / región de destino | Orden ejecutiva | Base de emergencia | Alcance |
---|---|---|---|---|
1979 | Iran | 12170 | Crisis de rehenes en Irán | Propiedad del gobierno de Irán y sus instrumentalidades |
1994 | Mundial | 12938 | Proliferación de armas de destrucción masiva | Propiedad de personas que participan en la proliferación o la apoyan |
1995 | Iran | 12957 | Acciones y políticas del gobierno | Varias formas de comercio que involucran a Irán |
1995 | Oriente Medio | 12947 | Violencia terrorista para perturbar el proceso de paz | Propiedad de terroristas especialmente designados que cometen o apoyan tal violencia |
1995 | Colombia | 12978 | Tráfico de estupefacientes extranjeros | Propiedad de los traficantes y sus partidarios materiales |
1997 | Sudán | 13067 | Acciones y políticas del gobierno | El comercio entre Estados Unidos y Sudán en general |
2001 | Balcanes occidentales | 13219 | Violencia extremista y acciones que obstruyen el Acuerdo de Dayton o la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | Propiedad de personas involucradas o que brindan apoyo a tales actividades |
2001 | Mundial | 13222 | Vencimiento de la Ley de Administración de Exportaciones | Continuación de la autoridad para todas las regulaciones previamente autorizadas bajo la Ley |
2001 | Mundial | 13224 | Amenaza de ataques terroristas contra los EE. UU. Y sus ciudadanos | Propiedad de terroristas globales especialmente designados que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo, incluida al-Qaeda |
2003 | Zimbabue | 13288 | Acciones y políticas de miembros del gobierno | Propiedad de 77 funcionarios del gobierno |
2003 | Irak | 13303 | Obstáculos para la reconstrucción | Propiedad de funcionarios y asociados del gobierno de Saddam Hussein y de personas que socavan los esfuerzos de estabilización con violencia. |
2004 | Siria | 13338 | Varias acciones agresivas del gobierno | Propiedad de las personas involucradas en esas acciones |
2006 | Bielorrusia | 13405 | Acciones y políticas de miembros del gobierno | Propiedad de funcionarios gubernamentales y otras personas involucradas en abusos contra los derechos humanos |
2006 | República Democrática del Congo | 13413 | Violencia y atrocidades que amenazan la estabilidad regional | Propiedad de las personas que contribuyen a dicha violencia |
2007 | Líbano | 13441 | Acciones para socavar al gobierno | Varias formas de comercio que involucran a personas involucradas en tales acciones. |
2008 | Corea del Norte | 13466 | Proliferación nuclear | Varias formas de comercio que involucran a Corea del Norte y sus ciudadanos |
2010 | Somalia | 13536 | Deterioro de la situación de seguridad | Propiedad de personas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia |
2011 | Libia | 13566 | Medidas extremas tomadas durante la Guerra Civil Libia | Propiedad de funcionarios y asociados del gobierno de Muammar Gaddafi |
2011 | Mundial | 13581 | Actividades de organizaciones criminales transnacionales | Propiedad de personas involucradas en tales organizaciones |
2012 | Yemen | 13611 | Acciones y políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen | Propiedad de personas involucradas en tales acciones. |
2014 | Ucrania y Rusia | 13660 | Acciones y políticas de las personas involucradas en la crisis de Ucrania | Propiedad de tales personas. |
2014 | República Centroafricana | 13667 | Conflicto de la República Centroafricana (2012-presente) | Propiedad de las personas que contribuyeron al conflicto. |
2014 | Sudán del Sur | 13664 | Actividades que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad regionales | Propiedad de personas involucradas en tales actividades. |
2015 | Venezuela | 13692 | Violaciónes de derechos humanos | Propiedad de las personas responsables de tales violaciones. |
2015 | Mundial | 13694 | Actividades cibernéticas maliciosas significativas | Propiedad de los responsables o cómplices de tales actividades. |
2015 | Burundi | 13712 | 2015 disturbios en Burundi | Propiedad de personas involucradas en actividades desestabilizadoras. |
2017 | Mundial | 13818 | Corrupción y abusos graves contra los derechos humanos | Propiedad de personas designadas involucradas en tales actividades |
2018 | Mundial | 13848 | Riesgo de interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses | Propiedad de personas extranjeras que se determine que han participado en tal injerencia |
2018 | Nicaragua | 13851 | Abusos de derechos humanos, desestabilización y corrupción bajo el gobierno de Daniel Ortega | Propiedad de personas involucradas en tales actividades |
2019 | Mundial | 13873 | Vulnerabilidades en la tecnología y los servicios de la información y las comunicaciones | Tecnología y servicios conectados con un adversario extranjero que representan un riesgo para los Estados Unidos. |
2019 | pavo | 13894 | Operaciones militares en Siria | Propiedad de funcionarios, instituciones y entidades de apoyo del gobierno turco |
2020 | Mundial | 13928 | Investigaciones de la Corte Penal Internacional de personal estadounidense y aliado | Propiedad de personas que realicen o apoyen tales investigaciones; entrada de tales personas y sus familias a los Estados Unidos |
2020 | porcelana | 13959 | Compañías militares de la República Popular China (PRC) | Valores e inversiones que cotizan en bolsa e inversiones en empresas militares de la República Popular China |
2021 | Myanmar | 2021 Golpe de Estado en Myanmar | Propiedad de personas relacionadas con las fuerzas armadas de Myanmar o acciones y políticas represivas |
Pasado
- Afganistán (1999-2002 por albergar a al-Qaeda)
- Costa de Marfil (2006-2016 en relación con la Primera Guerra Civil de Costa de Marfil )
- Haití (1991-1994)
- Iraq (1990-2004 por invadir Kuwait)
- Kuwait (1990-1991, mientras estuvo ocupado por Irak)
- Liberia (2001-2015 dirigida contra el presidente Charles G. Taylor )
- Libia (1986-2004 por patrocinar el terrorismo)
- Myanmar (1997-2016 contra las políticas del gobierno militar )
- Nicaragua (1985-1990 por actividades agresivas en Centroamérica)
- Panamá (1988-1990 por el golpe militar de Manuel Noriega )
- Rusia (2000-2012 para apoyar el programa de megavatios a megavatios )
- Serbia y Montenegro (1992-2003 por patrocinar grupos nacionalistas serbios)
- Sierra Leona (2001-2004 por violaciones de derechos humanos)
- Sudáfrica (1985-1991 por mantener el apartheid)
- UNITA (1993-2003 por interferir en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU)
Ver también
- Ley Nacional de Emergencias
- Lista de emergencias nacionales en los Estados Unidos
Referencias
- ^ Casey, Christopher A .; et al. (20 de marzo de 2019). La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional: Orígenes, Evolución y Uso (PDF) . Washington, DC: Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 29 de marzo de 2019 .
- ^ Peters, Gerhard; Woolley, John T. "Jimmy Carter:" Declaración del proyecto de ley de poderes de guerra presidencial sobre la firma de la ley HR 7738, "28 de diciembre de 1977" . El Proyecto de la Presidencia Estadounidense . Universidad de California - Santa Bárbara.
- ^ 50 Capítulo 35 del Código de los EE. UU. - Poderes económicos de emergencia internacional | LII / Instituto de Información Legal . Law.cornell.edu. Consultado el 16 de junio de 2014.
- ^ 50 USC §1701 (a)
- ^ 50 USC §1702 (a) (1) (B)
- ^ 50 USC §1702 (a) (1) (C)
- ^ H. Rep. No. 95-459, en 7 (1977) "[la TWEA] se ha convertido esencialmente en una concesión ilimitada de autoridad para que el Presidente ejerza, a su discreción, amplios poderes tanto en el ámbito económico nacional como en el internacional, sin revisión del Congreso. Estas facultades pueden ejercerse siempre que exista una declaración de emergencia nacional inconclusa en los libros, independientemente de que la situación con respecto a la cual se declaró la emergencia tenga alguna relación con la situación con respecto a la cual el Presidente es usando las autoridades "
- ^ Orden ejecutiva 6102
- ^ Proclamación ejecutiva 2914, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=13684
- ^ S. Rep. No. 93-549, en 2 (1973), http://www.ncrepublic.org/images/lib/SenateReport93_549.pdf
- ^ 50 USC §1701 (a)
- ^ Orden ejecutiva 12170 , 44 CFR 65,729.
- ^ Orden Ejecutiva 12978 , 60 CFR 54.579 (1995) (bloqueo de los activos de ciertos narcotraficantes colombianos).
- ^ Orden ejecutiva 13224 , Sec. 1 (a), http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2001-09-25/pdf/01-24205.pdf
- ^ KindHearts v. Geithner , 647 F. Supp. 2d 857, 866, ND Ohio 2009, https://scholar.google.com/scholar_case?case=10931539635102900344&hl=en&as_sdt=2,14&as_vis=1
- ^ Ver, por ejemplo, id.
- ^ "Trump golpeará a México con aranceles para frenar a los migrantes" . BBC News . 2019-05-31 . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ Baker, Peter; Bradsher, Keith (24 de agosto de 2019). "Trump afirma que puede obligar a las empresas estadounidenses a abandonar China" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ Saha, Sagatom; Feng, Ashley (1 de abril de 2020). "Cadenas de suministro globales, desacoplamiento económico y relaciones entre Estados Unidos y China, parte 1: la vista desde Estados Unidos" . Fundación Jamestown . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ KindHearts v. Geithner, supra
- ^ USDOJ: Oficina del abogado del indulto: destinatarios de la clemencia . Justice.gov. Consultado el 16 de junio de 2014.
- ^ Williams, Timothy; Rashbaum, William K. (25 de agosto de 2006). "Hombre de Nueva York acusado de habilitar las transmisiones de televisión de Hezbollah" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ "Credit Suisse acuerda perder $ 536 millones en relación con violaciones de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional y la ley del estado de Nueva York" . www.justice.gov . 2009-12-16 . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ "La empresa de los Emiratos Árabes Unidos admite violaciones de las sanciones de Corea del Norte y defrauda al gobierno de los Estados Unidos, acepta pagar $ 665.000" . Departamento de Justicia de Estados Unidos . Consultado el 16 de julio de 2020 .
- ^ Tesoro de EE. UU., Oficina de control de activos extranjeros, programas de sanciones e información sobre el país http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Otras lecturas
- Bowman, Mary Margaret Coughlin (1978). "Poderes de emergencia presidenciales relacionados con transacciones económicas internacionales: reconocimiento del Congreso de la autoridad consuetudinaria" . Revista Vanderbilt de Derecho Transnacional . 11 (3): 515–534.
- Marks, Lee R .; Grabow, John C. (1982). "Poderes económicos extranjeros del presidente después de Dames & Moore v. Regan : legislación por consentimiento" . Revisión de la ley de Cornell . 68 (1): 68–103.
- Meezan, David M. (1996). "Derechos olvidados: reclamaciones de expropiaciones y la Ley de poderes económicos de emergencia internacional" . Revisión de la ley de Vermont . 21 (2): 591–632.