El Rossiya Bank (Bank Rossiya, en ruso: Акционерный коммерческий банк Россия, АКБ Россия) es un banco de acciones ruso fundado el 27 de junio de 1990. La sede de la empresa se encuentra en San Petersburgo .
Tipo | Sociedad anónima sociedad anónima |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1990 |
Sede | San Petersburgo , Rusia |
Gente clave | Dmitri Lebedev , director ejecutivo Yury Kovalchuk , presidente de la junta |
Productos | Servicios financieros |
Ingresos | 71.098.900.000 Rublo ruso (2017) |
Clasificación | A + ( ACRA ) (2017) [1] |
Sitio web | www.abr.ru |
Historia
Propiedad del Partido Comunista e intento de golpe de Estado soviético de 1991
El 23 de agosto de 1990, se emitió un memorando secreto de Vladimir A. Ivashko, quien era el secretario general adjunto de Gorbachov , para organizar la transferencia de fondos del PCUS , el financiamiento del PCUS y el apoyo de sus operaciones a través de asociaciones, empresas, fundaciones, etc. que van a actuar como economía invisible. [2] [3] [a] Bank Rossiya fue una de las cientos de empresas que los financieros del PCUS utilizaron para canalizar el oro del partido. [5]
En 1990, el comité del PCUS del Óblast de Leningrado se convirtió en el principal accionista de Rossiya Bank (48,4%), [6] [7] [c] pero después del intento de golpe de Estado en agosto de 1991, la actividad del banco se congeló el 2 de septiembre de 1991 por ser PCUS -relacionados. [5] [13] Fue el primer banco comercial en tener cuentas de las operaciones económicas extranjeras tanto del comité regional del PCUS como de la administración local del KGB.
En diciembre de 1991 se reanudó su actividad, ya que las acciones habían sido reembolsadas el 29 de diciembre de 1991 por algunas empresas miembro de la Asociación de Empresas Conjuntas de Leningrado , [d] cuyas acciones estaban en manos de Vladimir Yakunin , Yuriy Kovalchuk , Mikhail Markov , Viktor Myachin , Andrei Fursenko , Sergey Fursenko , Yury Nikolayev . [13]
JV Neva Chance
La empresa conjunta austriaco-rusa JV Neva Chance recibió fondos de la Fundación Renacimiento de San Petersburgo (en ruso : фонд «Возрождение Петербурга» ), que fue cofundada por Anatoly Sobchak y su director ejecutivo Alexander Margolis (en ruso : Александр Марголили ). [14] [15] [e] Mark Davidovich Lvovich ( ruso : Марк Давидович Львович ; b. Unión Soviética ), también conocido como Mark Neumann ( ruso : Марк Нейман ), estableció una sucursal en Los Ángeles de la Fundación de San Petersburgo . quien fundó y dirigió la firma de California Trada que recibió varios cientos de miles de dólares de "fondos de UNI-REM" (en ruso : "УНИ-РЭМ" ) que Sergei Bagaev (en ruso : Сергей Багаев ), [f] un colega de Anatoly Sobchak en Universidad de Leningrado, a la cabeza. [17] Leon Weinstein (en ruso : Леон Вайнштейн ), asistente de Neuman en la sucursal de Los Ángeles, y su esposa Gulnara Afanasyeva (en ruso : Гульнара Афанасьева ) estaban activos con la Fundación de San Petersburgo cuando patrocinó la visita de Sobchak a Los Ángeles. [17] [g]
JV Neva Chance estableció treinta empresas, incluida JV Casino Neva. [14]
Apoyo de capital de Putin de los casinos de Leningrado
A partir de 1991, Vladimir Putin fue presidente de la junta de supervisión de casinos y juegos de azar de San Petersburgo (en ruso : Председатель наблюдательного совета по казино и азартным играм ) y, en 1993, la ciudad comenzó a emitir las licencias de juegos de azar en San Petersburgo. en la empresa Neva Chance (en ruso : «Нева-Шанс» ) que poseía el primer casino de San Petersburgo AOZT Casino (en ruso : АОЗТ «Казино» ) porque tenía la misma dirección y números de teléfono que el ayuntamiento, pero más tarde se convirtió en JV Casino Neva (en ruso : СП «Казино Нева» ) y se inauguró el 19 de agosto de 1991. [18] [19] [20] [21] [22] [h] En 1992 o 1993 cambió su nombre a Laguna, luego en 1997 a Admiral Club o más simplemente conocido como Admiral . [21] Según Yakuza Kinichi Kamiyasu [27], quien suministró máquinas tragamonedas con premios en efectivo a los casinos de San Petersburgo en la década de 1990 desde su empresa Dyna Computer Service AB de Estocolmo , Suecia , que era una subsidiaria de Masimichi Iida (en japonés :飯 田 正道) ( ruso : брата шефа Киничи из Осака Ииды Мисамичи el hermano del chef Kinichi de Osaka, Iida Misamichi ), propiedad de Osaka firme, Dyna Company Ltd., [28] los criminales Gennady Petrov ( Rusia : Геннадий Петров ), [29] Alexander Malyshev ( ruso : Александр Малышев ), [30] y Sergey Kuzmin ( ruso : Сергей Кузьмин ) operadas a través de un casino, Vladimir Putin, ha extendido la licencia con el fin de establecer JV Petrodin ( ruso : СП «Петродин» ) en 1991. [21] JV Petrodin , en la que Kamiyasu poseía una participación del 35% y Gennady Petrov y Sergey Kuzmin poseían una participación del 65% a través de su empresa BXM (en ruso : «БХМ» ), utilizó el dinero de los casinos para proporcionar capital al Bank Rossiya . [21] [22] [31] [32]
Salidas de capitales de la Unión Soviética y Rusia
En marzo de 1992, el gobierno de Yeltsin contrató a Kroll Associates para rastrear y encontrar grandes sumas de dinero que habían sido retiradas de la Unión Soviética antes del golpe de estado de agosto de 1991 en la Casa Blanca rusa . [33] [34] En 1992, el primer viceprimer ministro Yegor Timurovich Gaidar dijo: "El año pasado se produjo una privatización a gran escala por parte de la nomenklatura, la privatización por parte de los funcionarios para su propio beneficio personal". [35] Gaidar llamó criminales a los comunistas y funcionarios de la KGB y que una "búsqueda vigorosa" de los rastros de dinero del capital estatal había fluído al exterior prácticamente sin control antes del colapso de la Unión Soviética en el verano de 1991. [34] El El 15 de marzo de 1992, el gobierno ruso congeló todas las salidas de capital de Rusia. [34] El 4 de abril de 1992, Yeltsin emitió el decreto “La lucha contra la corrupción en el servicio público” para brindar la máxima transparencia a los funcionarios y sus instituciones al proporcionar una lista de sus obligaciones financieras, pasivos, valores, ingresos, depósitos bancarios. , propiedades inmobiliarias y sus bienes personales y prohibir a los funcionarios ser propietarios de negocios. [36] En abril de 1992, Kroll Associates comenzó sus investigaciones con Joseph Serio a la cabeza de los esfuerzos de Kroll Associates en Moscú. [37] [i] Además, Joseph Rosetti, el vicepresidente de Kroll Associates, estuvo en Moscú para ayudar. [34] Kroll Associates determinó que más de $ 14 mil millones en dólares reales de 1991 se habían transferido de Suiza a Nueva York antes del golpe de estado de agosto de 1991 . [35] Además, el Partido Comunista de la ex Unión Soviética junto con otras agencias gubernamentales, como la KGB, habían transferido más de $ 40 mil millones en dólares reales de 2014 fuera del país. [39] [j] Los activos del Vneshekonombank se congelaron durante la investigación. [35] Sin embargo, se realizaron numerosas transacciones para eludir las restricciones de flujo de capital a menudo con el British Barclays Bank en Chipre actuando como un centro de lavado de dinero para funcionarios públicos de San Petersburgo y Moscú. [35] [k] Según Valery Makharadze, inspector jefe del gobierno, se formaron muchas sociedades anónimas para proporcionar un medio ilegal para las salidas de capital de Rusia, como la Asociación de empresas conjuntas de Leningrado [l] y KOLO. [42] [35] [m] Numerosos funcionarios se convirtieron en ricos oligarcas rusos, incluidos numerosos ex funcionarios de la KGB, prominentes comunistas como Oleg Belyakov y otros ex comunistas que encabezaban el departamento del Comité Central del partido que se ocupaba de la industria de defensa, así como Leonid Kravchenko. , quien fue el exjefe de la empresa estatal de radio y televisión. [35] Jules Kroll , el director de Kroll Associates, descubrió cientos de transacciones ilícitas con salidas masivas de capital. [43] Esta salida de capital de la Unión Soviética y Rusia contribuyó directamente a las severas condiciones económicas en Rusia durante el segundo mandato de Boris Yeltsin , lo que llevó a su colapso y resultó en la era de Vladimir Putin como presidente de Rusia . [33]
Vínculos con el crimen organizado
De 1998 a 2000 OCG Organized Crime Gang Tambov Los líderes de las bandas Gennady Petrov y Sergei Kuzmin poseían cada uno el 2,2% de las acciones del banco, y estuvieron representados en las reuniones por Andrei Shumkov, quien formó parte de la junta directiva del Banco de 1998 a 2000 (como Vedomosti periódico de negocios informado). En 1998 y 1999, el 14,2% de las acciones de Rossia pertenecían a las empresas de San Petersburgo Ergen, Forward Ltd y Fuel Investment Company (TIK), todas asociadas con el Sr. Shumkov. El Sr. Shumkov y el Sr. Kuzmin eran propietarios de Ergen, mientras que BKhM y Finance Petroleum Company, ambos afiliados al Sr. Kuzmin y al Sr. Petrov, eran copropietarios de TIK. [44]
Putin como presidente de Rusia
A partir del 1 de enero de 2005 sus principales accionistas eran Yuriy Kovalchuk con el 37,6%, Nikolai Shamalov con el 9,7%, Dmitry Gorelov con el 9,7% y Alexei Mordashov 's Severstal grupo con 8,8%. [6] [7] [13]
En 2006, sus principales accionistas eran Yuriy Kovalchuk (30,4%), Dmitry Gorelov (12,58%), Nikolay Shamalov (12,58%), JSC Transoil CIS (9,54%), JSC Severstal Group (7,15%), JSC Accept (3,93%) ) - propiedad del nieto del tío de Vladimir Putin, Michael Shelomov, [45] JSC Relax (3,65%), "Asistencia a iniciativas comerciales" Empresa no comercial (3,08%), Fondo de propiedad federal de Rusia (2,93%). [46]
El 28 de diciembre de 2006, Fitch Ratings asignó al banco calificaciones negativas (Calificación de incumplimiento de emisor de largo plazo B-, calificación de corto plazo B, calificación de largo plazo nacional BB- (RUS) [47] ). Como subsidiaria del banco, ABRos Investment Company, había firmado un acuerdo no transparente con el objetivo de comprar una parte considerable de Ren TV Media Holding (ver más abajo). [48]
Durante la crisis financiera de 2012-13 en Chipre , más de un tercio (26,3 mil millones de rublos) del efectivo total del Rossiya Bank (85,4 mil millones de rublos) se congeló en cuentas chipriotas. [49] [n]
El 28 de junio de 2013, sus principales accionistas eran Yuri Kovalchuk 30%, Dmitri Gorelov y Nikolai Shamalov 10,5% cada uno, Gennady Timchenko 8%, Gazprom aproximadamente 16%, Alexei Mordashov 6%. [49]
Sanciones
El 20 de marzo de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los Estados Unidos agregó al Rossiya Bank a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) como parte de las sanciones tomadas en respuesta a la crisis de Crimea de 2014 , imponiendo restricciones al comercio estadounidense con el banco. [50] [51] [52] [53] Visa y Mastercard dejaron de procesar el pago del banco como resultado. [54]
En respuesta, Vladimir Putin anunció que abriría una cuenta de solo rublos con Bank Rossiya y lo convertiría en el banco principal en la recientemente anexada Crimea, además de otorgar el derecho a pagos de servicios en el mercado de electricidad mayorista de Rusia de $ 36 mil millones, lo que le dio al banco $ 112 millones anuales solo por cargos de comisión. [55] Bank Rossiya también anunció planes para expandirse al mercado de Crimea, convirtiéndose en el primer banco ruso importante en hacerlo. [54]
A partir de enero de 2019, Rossiya Bank se ha convertido en el inversor más importante en el desarrollo de Rusia de su anexión de Crimea durante la guerra ruso-ucraniana en curso . [56]
Valor de los activos: datos históricos
Fecha | Valor del activo | Posición en el ranking de bancos |
---|---|---|
1 de abril de 2005 | 12,2 mil millones de rublos | 68 en Rusia |
1 de octubre de 2006 | 30,2 mil millones de rublos | 44 en Rusia |
1 de abril de 2015 | 508 mil millones de rublos [57] | 17 en Rusia |
Gestión
El jefe de su junta directiva estaba, en orden, Vladimir Kolovay y Andrei Katkov . El actual jefe de la junta directiva es Yury Kovalchuk , que ocupa este cargo desde 2004. [58] [59]
Director General y Jefe del Comité de Dirección:
- 1993–1995: Vitaly Savelyev
- 1995–1998: Viktor Myachin
- 1998–1999: Mikhail Markov
- 1999-2004: Viktor Myachin
- Septiembre de 2004 - abril de 2006: Mikhail Klishin [o]
- Desde abril de 2006: Dmitri Lebedev
El 24 de septiembre de 2004, Viktor Myachin renunció al cargo de Director General y Mikhail Klishin, que había sido el Primer Director General Adjunto y tenía una participación del 0,197%, fue nombrado Director General en funciones. [62]
El 10 de diciembre de 2004, Mikhail Klishin fue nombrado Director General, ya que el Banco Central de la Federación de Rusia había aceptado esta decisión. [63]
El 3 de abril de 2006, la junta directiva nombró a Dmitry Lebedev Director General y Jefe del Comité de Gestión. Mikhail Klishin (titular de una participación del 0,159%) fue nombrado Primer Director General Adjunto. El Comité de Gestión nombró ese día: Dmitry Lebedev, Oleg Anufriev, Alexander Germanov, Konstantin Gorbachyov, Faniya Kabalina, Mikhail Klishin, Galina Lebedeva, Alexander Markin, Oleg Filatov. [64]
El 26 de diciembre de 2006, la junta directiva del Banco eligió su nuevo Comité de Gestión compuesto por Dmitry Lebedev (Jefe, Director General), Alexander Germanov, Konstantin Gorbachyov, Faniya Kabalina, Mikhail Klishin, Alexander Markin y Boris Tikhonenko. [sesenta y cinco]
Subsidiarias
En 2005, el banco es accionista de las siguientes empresas [66] (véase [3] ):
- JSC ABRos Investment Company (100%)
- JSC Alfa Invest (100%)
- Confianza JSC ABR (100%)
- JSC ABR Security Company (100%)
- JSC ZEST (100%)
- JSC Sankt-Peterburgskie Vedomosti Editorial House (20%, aumentó hasta un 35% en 2005)
- El periódico JSC Sankt-Peterburgskie Vedomosti (20%, aumentó hasta un 35% en 2005 [4] [5] )
- Fondo JSC para el desarrollo regional de San Petersburgo (15%)
- Centro JSC de Gestión Innovadora (10%).
- Químico rojo JSC (7,36%).
En enero de 2005 resultó que ABRos, una filial del banco, y Accept, uno de sus accionistas, tenían una participación del 49,97% y una participación del 13,5% del grupo de seguros SOGAZ Ltd. , respectivamente [67] [6] , después de una participación del 49,979% del grupo SOGAZ había sido vendida por el gigante de gas ruso Gazprom a un comprador no identificado por 1,69 mil millones de rublos el 26 de julio de 2004 [7] , y en agosto de 2004 Gazprom había vendido un 26% más de SOGAZ por 879,3 millones de rublos . [68] [8]
En noviembre de 2005, ABRos Investment Company (presidente del consejo de administración desde el 11 de septiembre de 2006: Lyubov Sovershaeva ) [69] compró una participación del 37% en Petersburg TV and Radio Company . [70] [71] También posee una parte considerable de Media Holding Ren TV (a diciembre de 2006, [9] ). El 18 de diciembre de 2006, Lyubov Sovershaeva también se convirtió en presidente del consejo de administración de Ren TV Media Holding (en sustitución de Alexey Germanovich , representante del Grupo Severstal ).
En agosto de 2010, Sobinbank, un activo de Gazenergobank que había sido formado por Alexander Mamut , fue adquirido por Rossiya Bank cuando se hizo cargo de Gazenergobank. [72]
En el verano de 2012, se estableció ABR Management para administrar los activos de Rossiya Bank. [72]
En 2016, las subsidiarias de Rossiya Bank incluían Channel One, Channel 5 y Ren TV del National Media Group CJSC, el grupo de arrendamiento Zest y Sogaz OJSC. [72]
Notas
- ^ Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., fue el jefe de la estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Moscú de 1992 a 1994. [3] [4]
- ^ Russian Video fue dirigido por el director de televisión Dmitry Rozhdestvensky . Estaba asociado con Andrei Balyasnikov, el exsecretario adjunto del Comité de Ideología de la ciudad de Leningrado, quien murió en un accidente automovilístico mientras Rozhdestvensky dirigía Russian Video, el coronel retirado de la KGB Vladimir Grunin que estaba a cargo de espiar los consulados extranjeros en Leningrado y Mikhael. Mirilashvili , también conocido como Misha Kutaissky. En 1997, Media Most Group tomó el control de Russian Video y Filipp Bobkov , quien planeó la transferencia del oro del Partido Comunista a principios de la década de 1990, lo dirigió hasta la liquidación de Media Most en mayo de 2001. [8] [9]
- ↑ Tras el registro del Rossiya Bank el 27 de junio de 1990, laempresa asociada a Vladislav Reznik Russian Video (en ruso : "Русское видео" ) [b] tenía una participación de 13 millones de rublos en comparación con la participación de 15 millones del PCUS que tenía el Comité Regional de Leningrado de el Partido Comunista de la Unión Soviética encabezado por Arkady Krutikhin ( Ruso : Аркадий Крутихин ). [8] Todos los fondos para la participación de Video Ruso provienen también del Comité Regional de Leningrado del Partido Comunista. [8] Otros con apuestas eran Rus ( Rusia : Акционерное страховое общество (АСК) "Русь" ), [8] una compañía de seguros fundada por Aleksey Aleksandrov ( ruso : Алексей Иванович Александров ) y dirigida por Vladislav Reznik 1990-1995, [ 10] [11] y Digital Transfer, una empresa soviético-belga. [12] El capital total de Rossiya Bank en el momento del registro era de 31 millones de rublos. [12]
- ↑ El presidente de la Asociación de Empresas Conjuntas de San Petersburgo fue Gennady Volodchenko (en ruso : Геннадий Володченко ) y su director general de TSA fue Vladimir Kozhin (en ruso : Владимир Кожин ) y Vladimir Putin supervisó sus intereses desde la oficina de su ciudad. En 1993, Vitaly Savelyev (en ruso : Виталий Савельев ) se convirtió en asesor del directorio del Rossiya Bank.
- ↑ En la década de 1990, Alexander Valerievich Sobchak (en ruso : Александр Валерьевич Собчак ), sobrino de Anatoly Sobchak, fundó numerosos clubes de striptease y compañías de acompañantes en San Petersburgo. [15] [16]
- ↑ En septiembre de 1996, Sergei Bagaev fue silenciado en San Petersburgo en la calle Shpalernaya (en ruso : Шпалерная улица ) [17]
- ↑ A la llegada de Sobchak a Los Ángeles, Mark Neuman, Leon Weinstein y Gulnara Afanasyeva conocieron a Sobchak. [17]
- ^ La empresa conjunta austriaca rusa JV Neva Chance formó elcasino de San Petersburgo Neva Chance que se registró en mayo de 1992 y se estableció en 1993. [23] Sus copropietarios eran Novomatic con casi todas sus acciones y "Neva-Chance" (AOZT "Casino") que tenía la misma dirección queel Comité de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin y, según la ley, se suponía que poseía una participación en todos los casinos de San Petersburgo. [23] El número de teléfono de "Neva-Chance", JV Casino Neva y el Comité de Relaciones Exteriores de Putin también era exactamente el mismo. [23] Neva Chance cambió su nombre varias veces y finalmente se convirtió en 1997 en el Admiral-Club , sin embargo, su número de identificación de contribuyente y su ubicación de registro en la calle Antonenko, 6, nunca habían cambiado. [23] A través de la empresa conjunta sueco-rusa JV Petrodin , los ingresos de este casino o chorny mal , que Viktor Zolotov adquirió para Vladimir Putin, se utilizaron como capital para establecer el Banco Rossiya . [23] [24] [25] [26] Varios casinos de prestigio ubicados alrededor de St Petersbug se llaman Admiral. [23]
- ^ Desde 1990-1, Joseph Serio, un estadounidense, trabajó con el Ministerio del Interior soviético como enlace estadounidense. [38]
- ^ Otras estimaciones muestran que la KGB había retirado $ 50 mil millones en dólares reales de 1992. [34]
- ↑ Vladimir Putin estuvo a cargo del Comité de Relaciones Exteriores (en ruso : комитет внешних связей ), el Comité de Relaciones Económicas Exteriores o el Comité de Relaciones Exteriores durante este período. Más tarde, fue asesor de Anatoly Sobchak hasta junio de 1991, mientras que Sobchak dirigió el Ayuntamiento de Leningrado desde mayo de 1990 hasta junio de 1991. Después de que Sobchak se convirtió en alcalde de San Petersburgo, Putin se convirtió en el primer diputado de Sobchak y más tarde en el primer teniente de alcalde de Sobchak. En 1990, Sobchak fue denostado por la KGB por haber descubierto numerosas irregularidades y acciones ilegales por parte de la KGB y ex funcionarios de la KGB. [40]
- ^ La Asociación de empresas conjuntas de Leningrado se formó en 1990 y tenía dos empresas conjuntas con Alemania, una con los Estados Unidos y otra con Finlandia (FILCO). [41]
- ^ KOLO eliminó parte de los activos de seis empresas del complejo espacial y de defensa. [35]
- ^ En 2013, esto equivalía a mil millones de dólares estadounidenses. [49]
- ^ Mijail Alekseevich Klishin ( ruso : Михаил Алексеевич Клишин ) (. B 9 de octubre de, 1954) se graduó en el Instituto Politécnico de Leningrado ( Rusia : Ленинградский политехнический институт ) con un título en ingeniería metalúrgica en 1980 y del Instituto Bancario Internacional ( ruso : Международный банковский институт ) en San Petersburgo en 1998. De 1980 a 1992, fue miembro de la KGB en la dirección del Óblast de Leningrado , Unión Soviética . De 1992 a 1995, fue Director General Adjunto de Avanburg Joint Venture (JV) (en ruso : СП “Аванбург” ), que fue establecida el 18 de noviembre de 1991 y liquidada el 22 de enero de 2007. [60] [61] De 1995 a 1997, dirigió el Departamento de Crédito del Banco Rossiya. En 1997-1998, dirigió el departamento de crédito de la sucursal de Tokobank en San Petersburgo (en ruso : Токобанк ). En 1998, fue nombrado Director General Adjunto de Rossiya Bank y, en 1999, se convirtió en Primer Director General Adjunto de Rossiya Bank. [6] [7]
Referencias
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enlaces externos
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