La Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO) es una agencia de investigación de fraudes corporativos estatutaria en la India . Inicialmente, se creó mediante una resolución aprobada por el Gobierno de la India el 2 de julio de 2003 y llevó a cabo investigaciones dentro del marco legal existente en virtud de los artículos 235 a 247 de la antigua Ley de empresas de 1956. Más tarde, el artículo 211 de la Ley de empresas, 2013, otorgó el estatus legal a la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO). Se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Corporativos , Gobierno de la Indiay supervisado principalmente por agentes del Servicio Administrativo Indio, el Servicio de Policía Indio, el Servicio de Derecho Corporativo Indio, el Servicio Fiscal Indio y otros Servicios Centrales. La organización cuenta con expertos de varios dominios del sector financiero. La SFIO tiene el mandato de realizar investigaciones multidisciplinarias de los principales fraudes corporativos. [1]
Oficina de Investigación de Fraudes Graves गंभीर कपट अन्वेषण | |
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Nombre común | Oficina de Investigación de Fraudes Graves |
Abreviatura | SFIO |
Descripción general de la agencia | |
Formado | 2003 |
Estructura jurisdiccional | |
Agencia Federal | India |
Jurisdicción de operaciones | India |
Órgano rector | Gobierno de India |
Naturaleza general | |
Estructura operativa | |
Sede | Nueva Delhi , India |
Ejecutivo de agencia |
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Agencia matriz | Ministerio de Asuntos Corporativos |
Regiones | |
Instalaciones | |
Oficinas regionales | 5 |
Sitio web | |
sfio |
Es una organización multidisciplinar que cuenta con expertos del sector financiero, mercado de capitales, contabilidad, auditoría forense, fiscalidad, derecho, tecnologías de la información, derecho de sociedades, aduanas e investigación. Estos expertos proceden de diversas organizaciones como bancos, la Junta de Bolsa y Valores de la India , el Contralor y Auditor General y las organizaciones y departamentos gubernamentales interesados. [2] Sobre la base de la recomendación del Comité de gobierno corporativo de Naresh Chandra (que fue establecido por el Gobierno el 21 de agosto de 2002) y en el contexto de estafas del mercado de valores, así como la quiebra de empresas no bancarias que provocó enormes pérdidas financieras para público, el Gobierno de Vajpayee decidió establecer SFIO el 9 de enero de 2003. [3]
Estructura de la organización
La sede de la agencia se encuentra en la capital de India, Nueva Delhi, con oficinas de campo ubicadas en las principales ciudades de la India. La SFIO atrae a la mayoría de sus funcionarios de ICLS , IAS , IPS , IRS y bancos y otros servicios centrales. El director actual de SFIO es Keshav Chandra (IAS). Muchos oficiales de nivel de Director Adjunto, Adjunto y Adicional pertenecen al cuadro principal del ministerio, el Servicio de Derecho Corporativo de la India. [4]
La agencia tiene cuatro oficinas regionales en Hyderabad, Mumbai, Kolkata y Chennai. [5] [6]
Referencias
- ^ http://sfio.nic.in/websitenew/proactive_disclosure.pdf#P1
- ^ "Fondos de cheques: avisos de SC al centro, SEBI, ED" .
- ^ "Oficina de Investigación de Fraudes Graves" .
- ^ http://sfio.nic.in/websitenew/gaz_notification.pdf
- ^ "Comportamiento de la organización" . sfio.nic.in . Consultado el 14 de febrero de 2017 .
- ^ "Página de inicio de SFIO" . sfio.nic.in . Consultado el 14 de febrero de 2017 .