La Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (UFIA) es una agencia gubernamental establecida por el Parlamento de Uganda para monitorear, investigar y prevenir el lavado de dinero en el país. También es responsable de la aplicación de las leyes antilavado de dinero de Uganda y del seguimiento de todas las transacciones financieras dentro de las fronteras del país.
UFIA | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 2014 |
Jurisdicción | Gobierno de Uganda |
Sede | Kampala , Uganda |
Ejecutivos de agencias |
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Agencia matriz | Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de Uganda |
Sitio web | Página principal |
Localización
La sede de la agencia está ubicada en el Cuarto Piso, Ala B, en Rwenzori Towers, a lo largo de Nakasero Road, en Nakasero Hill , en Kampala , la capital y ciudad más grande de Uganda. [1] Las coordenadas geográficas de la sede de la agencia son: 0 ° 19'03.0 "N, 32 ° 34'47.0" E (Latitud: 0.317500; Longitud: 32.579722). [2]
Historia
El proyecto de ley parlamentario que crea la UFIA se aprobó en julio de 2013, después de dos intentos anteriores. Conocida como la Ley contra el lavado de dinero, la ley pone a Uganda en armonía con sus vecinos de la Comunidad de África Oriental , Kenia , Tanzania y Ruanda , que aprobaron leyes similares antes. [3]
Administración
Establecida bajo el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, la UFIA opera de manera independiente bajo la dirección de su propia junta directiva . El equipo directivo de la UFIA está dirigido por el director ejecutivo , quien es designado por el Ministro de Finanzas por recomendación del directorio. En agosto de 2014, el Gabinete de Uganda acordó que los siguientes cinco miembros constituirían la junta de la UFIA. [4]
- Leo Kibirango - Presidente
- Grace Akullo
- Patrick Ocailap
- Titus Wasswa Mulindwa [5]
- Patricia Mutesi
Desarrollos recientes
En julio de 2014, Maria Kiwanuka , ministra de finanzas de Uganda, nombró a Sydney Asubo, una abogada con experiencia, para que actuara como directora ejecutiva interina durante seis meses mientras se constituía la junta directiva de la agencia.
El mandato de Asubo incluye el establecimiento de la agencia, mediante la contratación de personal y el establecimiento de estructuras operativas. [6]
En febrero de 2016, la UFIA firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Dirección de Enjuiciamientos Públicos y la Oficina de Servicios de Registro de Uganda. El MoU está destinado a minimizar la burocracia asociada con las instituciones gubernamentales y facilitar el libre flujo de información entre las tres agencias gubernamentales. [7]
Ver también
Referencias
- ^ FIA Uganda (2018). "Autoridad de inteligencia financiera de Uganda: detalles de contacto" . Kampala: Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA Uganda) . Consultado el 5 de marzo de 2019 .
- ^ Google (5 de marzo de 2019). "Ubicación de la sede de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda, Torres Rwenzori, Kampala, Uganda" (Mapa). Google Maps . Google . Consultado el 5 de marzo de 2019 .
- ^ Abdallah, Halima (13 de julio de 2013). "Uganda finalmente aprueba el proyecto de ley contra el lavado de dinero en sincronía con sus socios" . El este de África . Nairobi . Consultado el 5 de octubre de 2014 .
- ^ Lumu, David (15 de agosto de 2014). "El gabinete aprueba la junta de inversiones financieras" . Nueva Visión . Kampala . Consultado el 5 de octubre de 2014 .
- ^ Monitor Reporter (5 de marzo de 2019). "Bagyenda reemplazado con abogado de BoU en la junta de la FIA" . Monitor diario . Kampala . Consultado el 5 de marzo de 2019 .
- ^ Candia, Steven (12 de agosto de 2014). "Se formó la Autoridad de Inteligencia Financiera" . Nueva Visión . Kampala . Consultado el 5 de octubre de 2014 .
- ^ Anthony Wesaka y Jonathan Adengo (17 de febrero de 2016). "DPP se suma a la lucha contra el blanqueo de capitales" . Monitor diario . Kampala . Consultado el 17 de febrero de 2016 .
enlaces externos
- Sitio web de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda
- Se inicia la Agencia de Lucha contra el Lavado de Dinero de Uganda