De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera es un puesto dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de dirigir los esfuerzos del Tesoro para cortar las líneas de apoyo financiero para los terroristas, combatir los delitos financieros, hacer cumplir las sanciones económicas contra las naciones rebeldes y combatir los problemas financieros. apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva . El Subsecretario es designado por el Presidente y confirmado por el Senado .

El puesto de subsecretario quedó vacante a partir de la partida en octubre de 2019 de Sigal Mandelker , quien fue designado por el presidente Donald Trump y confirmado para el cargo por el Senado el 21 de junio de 2017. [1] [2]

Resumen [ editar ]

El Subsecretario encabeza la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), creada bajo 31 USC 312, cuando la administración del presidente George W. Bush anunció, el 8 de mayo de 2004, que la Oficina Ejecutiva de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros (TFFC ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los recursos asignados del Departamento del Tesoro quedarían bajo el control de la nueva oficina. El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera también supervisa la Oficina de Inteligencia y Análisis, creada bajo 31 USC 311, [una de las dieciséis agencias de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos según 50 USC 3003]. [3] La Reserva Federalpermanece fuera de la jurisdicción de esta oficina y no puede ser investigado por ella. [ cita requerida ]

Historia [ editar ]

El predecesor del puesto, el Subsecretario de Cumplimiento, gestionó los aspectos de aplicación de la ley del Departamento antes de la reorganización. El Subsecretario de Cumplimiento proporcionó supervisión y orientación de políticas para la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego , el Servicio de Aduanas de EE. UU. , El Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley ; la Red de Ejecución de Delitos Financieros , el Servicio Secreto de los Estados Unidos , la Oficina Ejecutiva de Confiscación de Activos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros . El Subsecretario también brindó orientación sobre políticas sobre la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. [4] [5]

Varias de estas agencias ahora no existen o se han trasladado a otros departamentos federales. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se dividió en dos oficinas separadas, una de las cuales se ocupaba de ciertos aspectos de la aplicación de la ley y la otra se ocupaba de los aspectos de la recaudación de impuestos. El primero se trasladó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos , mientras que el segundo se mantuvo dentro del Departamento del Tesoro. [6] El Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley se encuentran ahora dentro del Departamento de Seguridad Nacional . [7] [8] El Servicio de Aduanas de EE. UU. Se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional cuando pasó a formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU . [9]Sin embargo, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 [10], el Tesoro retuvo las "funciones de ingresos" del Servicio de Aduanas. Esto incluye, entre otros, aranceles aduaneros, cumplimiento de acuerdos comerciales y detección e incautación de marcas falsificadas. [11]

Antiguos subsecretarios [ editar ]

Los ex subsecretarios incluyen a Jimmy Gurule , [4] James Johnson , [12] Raymond Kelly , [13] Ronald Noble , [14] Stuart A. Levey y David Cohen . Adam Szubin fue nombrado subsecretario bajo la administración de Obama, pero nunca fue confirmado por el Senado.

Ver también [ editar ]

  • Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá

Referencias [ editar ]

  1. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  2. ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-02/trump-s-top-sanctions-official-departing-for-private-sector
  3. ^ "La administración Bush anuncia la creación de una nueva oficina en un mayor esfuerzo para combatir la guerra financiera contra el terrorismo" . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  4. ^ a b "Tesoro de Estados Unidos - biografía de Jimmy Gurule, subsecretario de ejecución" . Archivado desde el original el 3 de octubre de 2007 . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  5. ^ "Tesoro de Estados Unidos - deberes y funciones del Subsecretario de Ejecución" . Archivado desde el original el 13 de febrero de 2006 . Consultado el 13 de febrero de 2006 .
  6. ^ "Acerca de TTB: Inicio" . Archivado desde el original el 18 de junio de 2006 . Consultado el 18 de junio de 2006 .
  7. ^ "Servicio secreto de Estados Unidos: historia" . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2007 . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  8. ^ "Bienvenido a FLETC - Centro de formación de aplicación de la ley federal" . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  9. ^ "CBP.gov - página de inicio" . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  10. ^ Ley de seguridad nacional de 2002 Ley de seguridad nacional de 2002
  11. ^ [1] 6 USC § 215.
  12. ^ "Nominaciones enviadas al Senado" . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .
  13. ^ "12 unidades de la milicia de Arizona arrestaron a miembros paramilitares acusados ​​de conspirar para destruir oficinas federales" . El sol . 2 de julio de 1996 . Consultado el 15 de mayo de 2014 .
  14. ^ "Secretario general" . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2001 . Consultado el 21 de septiembre de 2007 .