La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) es una agencia de inteligencia y ejecución financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales en apoyo de la seguridad nacional y los objetivos de política exterior de Estados Unidos . [3] Bajo los poderes presidenciales de emergencia nacional, la OFAC lleva a cabo sus actividades contra estados extranjeros, así como una variedad de otras organizaciones e individuos, como grupos terroristas, considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. [4]
Descripción general de la agencia | |
---|---|
Formado | Diciembre de 1950 |
Anterior |
|
Sede | Washington DC |
Empleados | Aproximadamente 200 (2013) [1] |
Presupuesto anual | $ 30,9 millones (2013) |
Ejecutivo de agencia |
|
Departamento de padres | Departamento de Tesoreria |
Como componente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , la OFAC opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por agentes de inteligencia y abogados. Si bien muchos de los objetivos de la OFAC son establecidos ampliamente por la Casa Blanca , la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de las investigaciones de la Oficina de Focalización Global (OGT) de la OFAC. [5]
A veces descrita como una de las agencias gubernamentales "más poderosas pero desconocidas", [5] [6] La OFAC fue fundada en 1950 y tiene el poder de imponer sanciones significativas contra las entidades que desafían sus directivas, incluida la imposición de multas, la congelación de activos y la prohibición de partes de operar en los Estados Unidos. En 2014, la OFAC alcanzó un acuerdo récord de $ 963 millones con el banco francés BNP Paribas , que fue una parte de una multa de $ 8,9 mil millones impuesta en relación con el caso en su conjunto. [7]
Historia
La participación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en las sanciones económicas contra estados extranjeros se remonta a la Guerra de 1812 , cuando el secretario Albert Gallatin administró sanciones contra Gran Bretaña en represalia por la impresión de los marineros estadounidenses. [4] [8]
La División de Control de Activos Extranjeros, predecesora inmediata de la OFAC, se estableció en diciembre de 1950. Las agencias predecesoras de la División de Control de Activos Extranjeros incluyen el Control de Fondos Extranjeros, que existió de 1940 a 1947, y la Oficina de Finanzas Internacionales (1947 a 1950 ). El primer antecesor de la OFAC, el Control de Fondos Extranjeros, fue establecido por la Orden Ejecutiva 8389 como una unidad de la Oficina del Secretario del Tesoro el 10 de abril de 1940. La autoridad para establecer el Control de Fondos Extranjeros se derivó de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 . Entre otras operaciones, el Control de Fondos Extranjeros administró controles de importación en tiempo de guerra sobre los activos enemigos y restricciones al comercio con los estados enemigos. También participó en la administración de la Lista Proclamada de Ciertos Nacionales Bloqueados , o la "Lista Negra", y realizó censos de activos de propiedad extranjera en los Estados Unidos y activos de propiedad estadounidense en el exterior. El Control de Fondos Extranjeros se abolió en 1947, y sus funciones se transfirieron a la recién creada Oficina de Finanzas Internacionales (OIF). En 1948, las actividades de la OIF relacionadas con los fondos extranjeros bloqueados se transfirieron a la Oficina de Propiedad Extranjera, una agencia del Departamento de Justicia . [9]
La División de Control de Activos Extranjeros se estableció en la Oficina de Finanzas Internacionales por orden del Departamento del Tesoro en 1950, tras la entrada de la República Popular China en la Guerra de Corea ; El presidente Harry S. Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Además de bloquear los activos de China y Corea del Norte , la División administró ciertas regulaciones y órdenes emitidas en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo modificada. [8] El 15 de octubre de 1962, por orden del Departamento del Tesoro, la División de Control de Activos Extranjeros se convirtió en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. [9]
Autoridad y actividades
Además de la Ley de Comercio con el Enemigo y las diversas emergencias nacionales actualmente en vigor, la OFAC deriva su autoridad de una variedad de leyes federales de los Estados Unidos con respecto a embargos y sanciones económicas. [10]
Al hacer cumplir las sanciones económicas, la OFAC actúa para prevenir las "transacciones prohibidas", que la OFAC describe como "transacciones comerciales o financieras y otras transacciones en las que las personas estadounidenses no pueden participar a menos que estén autorizadas por la OFAC o expresamente exentas por ley". La OFAC tiene la autoridad para otorgar exenciones a las prohibiciones sobre tales transacciones, ya sea mediante la emisión de una licencia general para ciertas categorías de transacciones o mediante licencias específicas emitidas caso por caso. [8] La OFAC administra y aplica programas de sanciones económicas contra países, empresas o grupos de personas, utilizando el bloqueo de activos y restricciones comerciales para lograr la política exterior y los objetivos de seguridad nacional. Consulte los embargos de los Estados Unidos para obtener una lista de los países afectados.
Bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente de los Estados Unidos está facultado durante emergencias nacionales para bloquear la remoción de activos extranjeros bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. La OFAC ejecuta ese mandato mediante la emisión de reglamentos que ordenen a las instituciones financieras en consecuencia.
Entre 1994 y 2003, la OFAC recaudó más de $ 8 millones por violaciones al embargo cubano , contra poco menos de $ 10,000 por violaciones al financiamiento del terrorismo . Tenía diez veces más agentes asignados al seguimiento de las actividades financieras relacionadas con Cuba que con Osama Bin Laden . [11]
Como parte de sus esfuerzos para apoyar las sanciones de Irak , en 2005, la OFAC multó a Voices in the Wilderness con $ 20,000 por regalar medicinas y otros suministros humanitarios a los iraquíes. [12] En un caso similar, la OFAC impuso e intentó cobrar una multa de $ 10,000, más intereses, contra el activista por la paz Bert Sacks por llevar medicamentos a los residentes de Basora ; [13] Los cargos contra Sacks fueron desestimados por el tribunal en diciembre de 2012. [14]
En octubre de 2007, eNom deshabilitó el acceso al nombre de dominio de un conjunto de sitios web de agencias de viajes españolas : los nombres de dominio habían estado en la lista negra de la OFAC. [15] [16] Cuando se le preguntó, el Tesoro de los Estados Unidos se refirió a un comunicado de prensa de 2004 que afirmaba que la compañía "había ayudado a los estadounidenses a evadir las restricciones de viaje a Cuba". [15]
En el caso de Estados Unidos contra Banki , el 5 de junio de 2010, un ciudadano estadounidense fue condenado por violar el Embargo Comercial de Irán por no solicitar licencias de transferencia de moneda iraní por adelantado a la OFAC. El 25 de agosto de 2010, la Asociación de Abogados Iraní Estadounidense anunció que presentaría un escrito de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Estados Unidos contra Banki . [17] También ha contratado abogados para solicitar más orientación a la OFAC sobre la importación de mercancías de Irán. [18]
El nombramiento como director no está sujeto a la confirmación del Senado . [19]
Nacionales especialmente designados
La OFAC publica una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que enumera a las personas, organizaciones y embarcaciones con las que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes tienen prohibido hacer negocios. [8] Esta lista difiere de la lista mantenida de conformidad con la Sección 314 (a) de la Ley Patriota . [20]
Cuando una entidad o individuo se coloca en la lista SDN, puede solicitar a la OFAC que lo reconsidere. Pero la OFAC no está obligada a eliminar a una persona o entidad de la lista SDN. Dos casos de la corte federal han encontrado que el proceso actual del Tesoro / OFAC es constitucionalmente deficiente. [ cita requerida ]
En agosto de 2009, un fallo de un tribunal federal en KindHearts v. Treasury determinó que la incautación de los activos de KindHearts por parte del Tesoro sin notificación o medios de apelación es una violación de las Enmiendas Cuarta y Quinta . [21]
El 23 de septiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la decisión de un tribunal inferior de que los procedimientos utilizados por el Tesoro para cerrar la Fundación Islámica Al Haramain con sede en Oregón en 2004 eran inconstitucionales. El tribunal dijo que la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda requería que el Tesoro notificara adecuadamente las razones por las que coloca a un grupo en la lista de terroristas, así como una oportunidad significativa para responder. Además, el tribunal dictaminó que congelar los activos del grupo equivale a una incautación en virtud de la Cuarta Enmienda, por lo que se requiere una orden judicial. [22]
Al 7 de octubre de 2015, la lista SDN tenía más de 15.200 entradas de 155 países. De ellos, 178 entradas eran para aviones y 575 entradas eran para barcos ("embarcaciones"). Las 14,467 entradas restantes fueron para personas y organizaciones designadas. [23] La OFAC crea entradas separadas en la lista SDN para cada alias de una persona designada, por lo que la cantidad de entradas no refleja la cantidad de personas designadas. [4]
Identificaciones de sanciones sectoriales
La OFAC publica una lista de identificaciones de sanciones sectoriales (SSI), que enumera personas, empresas y entidades en sectores de la economía rusa (especialmente energía, finanzas y armamento), prohibiendo ciertos tipos de actividad con estas personas o entidades por parte de personas estadounidenses. , donde sea que se encuentre. [24] Esta lista se mantiene luego de la emisión de la EO 13662 Bloqueo de propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en Ucrania el 20 de marzo de 2014, de conformidad con 79 FR 16167. [25]
El 13 de agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una guía para las entidades sometidas a sanciones sectoriales. Estados Unidos aumentó el número de entidades en la lista de identificaciones de sanciones sectoriales agregando subsidiarias de entidades bajo sanciones sectoriales que tienen el 50% o más de propiedad de una entidad bajo sanciones sectoriales, ya sea individualmente o en forma agregada, ya sea directa o indirectamente. Además, las personas estadounidenses no pueden utilizar un intermediario externo y deben tener precaución durante "transacciones con una entidad no bloqueada en las que una o más personas bloqueadas tengan una participación significativa en la propiedad inferior al 50% o en las que una o más personas bloqueadas puedan control por medios distintos de la participación mayoritaria ". [26]
El 22 de diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enumeró explícitamente todas las entidades y sus subsidiarias en la lista de identificaciones de sanciones sectoriales mediante una búsqueda legible por humanos. [27] [28] [29]
Programas de sanciones
Al 8 de agosto de 2020, la OFAC estaba administrando los siguientes programas de sanciones: [30]
Nota de la tabla: el número de personas, empresas, embarcaciones y aeronaves se toma de la lista SDN . Sin embargo, cualquier entrada en esa lista puede ser objeto de múltiples programas de sanciones, por lo que sumar líneas de la tabla inflará la suma real debido a la duplicación.
Etiqueta | Última actualización | Programa de sanciones | Individuos | Compañías | Buques | Aeronave | 31 CFR | Fecha CFR | EO | EO fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[561LIST] | Irán Financial | - | - | - | - | 561 [31] | ||||
[BALCANES] | Relacionado con los Balcanes [32] | 229 | - | - | - | 588 [33] [34] | 13304 [35] | |||
[BIELORRUSIA] | Bielorrusia | 208 | - | - | - | 548 | 13405 | |||
[BPI-PA] | Ley Patriota [36] | - | - | - | - | |||||
[BPI-SDNTK] | Relacionado con los estupefacientes [37] | - | - | - | - | 598 | ||||
[BURMA] | Relacionado con Myanmar | 219 | - | - | - | 537 | 13448, 13464 | |||
[CARRO] | República Centroafricana | 39 | - | - | - | 553 | ||||
[COTED] | Costa de Marfil | 9 | - | - | - | 543 | ||||
[CUBA] | Control de activos cubanos | 220 | - | 5 | - | 515 | ||||
[CYBER] | Relacionado con la piratería informática | - | - | - | - | 13694 [38] | ||||
[DARFUR] | Darfur | 28 | 3 | - | - | 546 | ||||
[RPDC] | Corea del Norte | 7 | 44 | 20 | - | 510 | 13551 | |||
[DPRK2] | Relacionado con Corea del Norte | 10 | dieciséis | - | - | 13687 | ||||
[DRCONGO] | República Democrática del Congo | 106 | 27 | - | - | 547 | 13413, 13671 | 27 de octubre de 2006 8 de julio de 2014 [39] | ||
[EO13622] | Relacionado con Irán | 17 | 6 | - | - | 13622 [40] | ||||
[EO13645] | Relacionado con Irán | 9 | 10 | 9 | - | 13645 [41] | ||||
[FSE-IR] | Irán sanciona a los evasores | 3 | 2 | - | - | 13608 [42] | ||||
[FSE-SY] | Siria sanciona a los evasores | - | - | - | - | 13608 [42] | ||||
[FSE-WMD] | Relacionados con las armas de destrucción masiva [43] | - | - | - | - | 13608 [42] | ||||
[FSE-SDGT] | Relacionados con el terrorismo [44] | - | - | - | - | 13608 [42] | ||||
[FTO] | Relacionados con el terrorismo [45] | - | 552 | - | - | 597 | ||||
[GLOMAG] | Reglamento de sanciones globales de Magnitsky [46] | - | 552 | - | - | 597 | ||||
[HK-EO13936] | Hong Kong - Sanciones conexas [47] [48] | 11 | - | - | - | - | 13936 [49] | |||
[HRIT-IR] | Irán derechos humanos | - | 26 | - | - | 13606 [50] | ||||
[HRIT-SY] | Siria derechos humanos | 2 | 6 | - | - | 13606 [50] | ||||
[IFCA] | Relacionado con Irán [51] | - | - | - | - | |||||
[IFSR] | Financiero iraní | 239 | 857 | - | 60 | 561 | ||||
[IRÁN] | Transacciones iraníes | 19 | 416 | 175 | - | 560 | ||||
[IRÁN-HR] | Relacionado con Irán | 54 | 37 | - | - | 13553 [52] | ||||
[IRÁN-TRA] | Relacionado con Irán | dieciséis | 45 | - | - | 13628 [53] | ||||
[IRAQ2] | Relacionado con Irak | 287 | 84 | - | - | 13315, 13350 | ||||
[IRAQ3] | Relacionado con Irak | 102 | 48 | - | - | 13438 | ||||
[IRGC] | Financiero iraní | 112 | 120 | - | 38 | 561 | ||||
[ES UN] | Ley de Irán | 3 | 17 | - | - | 13574 | ||||
[JADE] | Jade de Myanmar [54] | - | - | - | - | |||||
[LÍBANO] | Líbano | 13 | - | - | - | 549 | 13441 | |||
[LIBERIA] | Antiguo régimen liberiano de Charles Taylor | 45 | 70 | - | - | 593 | ||||
[LIBYA2] | Relacionado con Libia | 134 | 3 | - | - | 570 | ||||
[MAGNIT] | Ley Magnitsky [55] | 54 | - | - | - | |||||
[NPWMD] | Relacionados con las armas de destrucción masiva [56] | 211 | 892 | 351 | 76 | 544 | ||||
[NS-ISA] | Relacionado con Irán [57] | - | - | - | - | 13574 | ||||
[NS-PLC] | Licencia palestina [58] | - | - | - | - | 594 [59] | ||||
[SDGT] | Relacionados con el terrorismo [60] | 3,015 | 1.963 | - | 101 | 594 | ||||
[SDNT] | Relacionados con los estupefacientes [61] | 436 | 511 | - | - | 536 | ||||
[SDNTK] | Relacionado con los estupefacientes [62] | 2102 | 1125 | 5 | - | 598 | ||||
[SDT] | Terrorismo | 63 | 143 | - | - | 595 | ||||
[SOMALIA] | Somalia | 199 | 20 | - | - | 551 | ||||
[SUDÁN] | Relacionado con Sudán | - | 223 | - | - | 538 | ||||
[SUDÁN DEL SUR] | Sudán del Sur | - | - | - | - | 558 | 13664 | |||
[SIRIA] | Relacionado con Siria | 235 | 180 | 10 | 38 | 542 | 13399, 13460 | |||
[TCO] | Organizaciones criminales transnacionales | 201 | 41 | - | - | 590 | 13581 [63] | |||
[ UCRANIA-EO13660 ] | Relacionado con Ucrania | 193 | 31 | - | - | 13660 [64] | ||||
[ UCRANIA-EO13661 ] | Relacionado con Ucrania | 95 | 144 | - | - | 13661 [65] | ||||
[ UCRANIA-EO13662 ] | Relacionado con Ucrania | - | - | - | - | 13662 [66] | ||||
[ UCRANIA-EO13685 ] | Relacionado con Ucrania | - | 42 | - | - | 13685 [67] | ||||
[VENEZUELA] | Relacionado con Venezuela | 7 | - | - | - | 13692 [68] | ||||
[YEMEN] | Yemen | 23 | - | - | - | 552 | ||||
[ZIMBABUE] | Zimbabue | 121 | 119 | - | - | 541 [69] | 13391, 13469 |
Ver también
- Anti lavado de dinero
- Hawala
- Título 31 del Código de Regulaciones Federales
- Sanciones de Estados Unidos contra Irán
- Embargos de Estados Unidos
- Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas
Otras lecturas
- Bryan R. Early y Keith A. Preble (2020) " Ir a pescar frente a cazar ballenas: explicar los cambios en la forma en que Estados Unidos aplica las sanciones económicas " . Estudios de seguridad.
Referencias
- ^ Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell e Ian Katz. Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex US Rules , Bloomberg , 13 de agosto de 2014.
- ^ Departamento del Tesoro, "Treasury Announces Additions to Senior Leadership Team in Office of Terrorism and Financial Intelligence" , Departamento del Tesoro , 10 de septiembre de 2018. Primera mención pública: 14 de septiembre de 2018. Consultado el 10 de octubre de 2018.
- ^ Tom CW Lin (abril de 2016). "Armas financieras de guerra" (PDF) . Revisión de la ley de Minnesota . 100 (4): 1377–1440.
- ^ a b c Zarate, Juan C. (2013). Guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
- ^ a b Yukhananov, Anna y Warren Strobel, "Después del éxito en Irán, el equipo de sanciones del Tesoro de Estados Unidos se enfrenta a nuevos desafíos" , Reuters , 14 de abril de 2014.
- ^ Rubenfeld, Samuel. "OFAC Rises as Sanctions Become a Major Policy Tool" , Wall Street Journal , 5 de febrero de 2014
- ^ "El Tesoro alcanza el acuerdo más grande jamás relacionado con sanciones con BNP Paribas SA por $ 963 millones" , Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 30 de junio de 2014
- ^ a b c d "Preguntas frecuentes" . Oficina de Control de Activos Extranjeros. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2007 . Consultado el 17 de septiembre de 2007 .
- ^ a b "Registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros" . Los Archivos Nacionales . Consultado el 17 de septiembre de 2007 .
- ^ Por ejemplo , Orden ejecutiva 12957 , Orden ejecutiva 12938 , etc.
- ^ CounterPunch , "Cómo la Ley Patriota perpetúa los robos oficiales" Archivado el 23 de enero de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ "Voces en el desierto ordenó pagar $ 20K para llevar ayuda a Irak" . Democracy Now! . 2005-08-16 . Consultado el 8 de junio de 2011 .
- ^ "Línea de tiempo" . Multado por ayudar a los niños iraquíes . Consultado el 8 de junio de 2011 .
- ^ Ramsey, Bruce Archivado el 14 de noviembre de 2018 en la Wayback Machine "Bert Sacks: No hay multa ni tiempo en los tribunales para las sanciones iraquíes"; The Seattle Times ; 3 de enero de 2012.
- ^ a b Liptak, Adam (4 de marzo de 2008). "Una ola de la lista de vigilancia y el discurso desaparece" . The New York Times . Consultado el 23 de agosto de 2012 .
80 de sus sitios web dejaron de funcionar, gracias al gobierno de los Estados Unidos ... eNom le dijo que lo hizo después de una llamada del Departamento del Tesoro.
- ^ "SDN por programas" . Treasury.gov. 2006. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2006 . Consultado el 23 de agosto de 2012 .
GO CUBA PLUS (también conocido como T&M INTERNATIONAL LTD .; también conocido como TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ...)
- ^ "La IABA presentará un escrito de Amicus en una apelación antes del segundo circuito" Archivado el 27 de octubre de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ IABA contrata a abogados para solicitar más orientación a la OFAC. Archivado el 27 de octubre de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ Rubenfeld, Samuel, "El Tesoro de Estados Unidos nombra director de la OFAC sin fanfarrias" , Wall Street Journal , 17 de marzo de 2017. Primera mención pública: 14 de marzo de 2017. Consultado el 17 de marzo de 2017.
- ^ Erich Ferrari, "Servicios IP bajo el ITSR: ¿una amplia excepción?" Archivado el 28 de abril de 2014 en la Wayback Machine , Ley de sanciones , Ferrari & Associates, 12 de febrero de 2018
- ^ " KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al. " . ACLU. 22 de noviembre de 2011.
- ^ " Al Haramain v. Departamento del Tesoro " (PDF) . Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito . Consultado el 27 de septiembre de 2011 .
- ^ "Lista de nacionales especialmente designados (SDN)" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- ^ "Lista de identificaciones de sanciones sectoriales (SSI)" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos: OFAC. 26 de enero de 2018 . Consultado el 23 de marzo de 2018 .
- ^ "Bloqueo de la propiedad de otras personas que contribuyen a la situación en Ucrania" . Registro Federal . 2014-03-24 . Consultado el 4 de febrero de 2018 .
- ^ "Guía revisada sobre entidades propiedad de personas cuyas propiedades e intereses en la propiedad están bloqueados" (PDF) . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 13 de agosto de 2014 . Consultado el 22 de marzo de 2018 .
- ^ "El Tesoro sanciona a personas y entidades por evasión de sanciones y otras actividades relacionadas con Rusia y Ucrania: subraya el compromiso de Estados Unidos de trabajar con la UE para mantener la eficacia de las sanciones existentes hasta que Rusia cumpla plenamente sus obligaciones internacionales con respecto a Ucrania" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 10 de febrero de 2018 .
- ^ "Sanciones e identificaciones relacionadas con Rusia / Ucrania: actualización de la lista de nacionales especialmente designados" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 10 de febrero de 2018 .
- ^ "Orden ejecutiva - Bloquear la propiedad de otras personas que contribuyan a la situación en Ucrania" . La Casa Blanca - Oficina del Secretario de Prensa . Consultado el 10 de febrero de 2018 .
- ^ "Programas de sanciones e información de países" . Treasury.gov . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 8 de agosto de 2020 . Consultado el 8 de agosto de 2020 .
- ^ "Parte 561 - Reglamento de sanciones financieras iraníes" . Código Electrónico de Regulaciones Federales . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ "Estabilización de los Balcanes Occidentales"
- ^ "Parte 588 - Reglamento de estabilización de los Balcanes occidentales" . Código Electrónico de Regulaciones Federales . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro de EE. UU. "BALCANES: LO QUE NECESITA SABER SOBRE NOSOTROS SANCIONES: Bloqueo de la propiedad de personas que amenazan los esfuerzos internacionales de estabilización en los Balcanes occidentales" . Consultado el 26 de abril de 2019 .
- ^ Bush, George W. (23 de mayo de 2003). "Orden Ejecutiva 13304 - Terminación de Emergencias con respecto a Yugoslavia y Modificación de la Orden Ejecutiva 13219 del 26 de junio de 2001" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 29 de mayo de 2003). 68 (103) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Bloqueado pendiente de investigación
- ^ "Capo de narcóticos extranjeros", bloqueado pendiente de investigación
- ^ Obama, Barack (1 de abril de 2015). "Orden ejecutiva 13694 - Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que participan en actividades maliciosas habilitadas para el ciberespacio" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno. 80 (63) . Consultado el 13 de noviembre de 2015 .
- ^ Oficina de Control de Activos Extranjeros. "PROGRAMA DE SANCIONES DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO" (PDF) . Consultado el 26 de abril de 2019 .
- ^ Obama, Barack (30 de julio de 2012). "Orden ejecutiva 13622 - Autorizando sanciones adicionales con respecto a Irán" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 2 de agosto de 2012). 77 (149) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (3 de junio de 2013). "Orden ejecutiva 13645 - Autorizando la implementación de ciertas sanciones establecidas en la Ley de Libertad y Contra la Proliferación de Irán de 2012 y sanciones adicionales con respecto a Irán" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 5 de junio de 2013). 78 (108) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ a b c d Obama, Barack (1 de mayo de 2012). "Orden ejecutiva 13608 - Prohibir ciertas transacciones con evasores de sanciones extranjeras y suspender la entrada en los Estados Unidos con respecto a Irán y Siria" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 3 de mayo de 2012). 77 (86) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ "Evasores de sanciones de no proliferación"
- ^ "Evasores de sanciones antiterroristas"
- ^ "Organizaciones terroristas extranjeras"
- ^ "Ley Magnitsky"
- ^ "El Tesoro sanciona a individuos por socavar la autonomía de Hong Kong | Departamento del Tesoro de Estados Unidos" . home.treasury.gov . Consultado el 8 de agosto de 2020 .
- ^ "Designaciones relacionadas con Hong Kong; Designación de la República Centroafricana" . www.treasury.gov . Consultado el 8 de agosto de 2020 .
- ^ "Orden ejecutiva del presidente sobre la normalización de Hong Kong" (PDF) .
- ^ a b Obama, Barack (22 de abril de 2012). "Orden ejecutiva 13606 - Bloquear la propiedad y suspender la entrada a los Estados Unidos de ciertas personas con respecto a graves abusos a los derechos humanos por parte de los gobiernos de Irán y Siria a través de la tecnología de la información" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 24 de abril de 2012). 77 (79) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Ley de libertad y contra la proliferación de Irán de 2012, PL 112-239
- ^ Obama, Barack (28 de septiembre de 2010). "Orden ejecutiva 13553 - Bloquear la propiedad de ciertas personas con respecto a graves abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Irán y tomar ciertas otras medidas" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 10 de octubre de 2010). 75 (190) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (9 de octubre de 2012). "Orden ejecutiva 13628 - Autorizando la implementación de ciertas sanciones establecidas en la Ley de Reducción de Amenazas de Irán y Derechos Humanos de Siria de 2012 y sanciones adicionales con respecto a Irán" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 12 de octubre de 2012). 77 (198) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Lantos, Tom (29 de julio de 2008). "Bloquear la Ley de 2008 del Jade Birmano (Esfuerzos Antidemocráticos de la Junta)" (PDF) . Derecho público . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno. 110 (286). Archivado desde el original (PDF) el 20 de octubre de 2017 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Ley de responsabilidad del estado de derecho Sergei Magnitsky de 2012, PL 112-208
- ^ "Proliferadores de armas de destrucción masiva"
- ^ Ley iraní no SDN
- ^ Hammerle, Barbara (12 de abril de 2006). "Licencia general No. 4 - Transacciones con entidades bajo el control del presidente palestino y algunas otras entidades" (PDF) . Washington, DC: Oficina de Control de Activos Extranjeros . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ "Parte 594 - Regulaciones de sanciones por terrorismo global" . Código Electrónico de Regulaciones Federales . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ "Terrorismo global"
- ^ "Tráfico de estupefacientes"
- ^ "Capo de los narcóticos extranjeros"
- ^ Obama, Barack (24 de julio de 2011). "Orden ejecutiva 13581 - Bloqueo de propiedad de organizaciones criminales transnacionales" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 27 de julio de 2011). 76 (144) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (6 de marzo de 2014). "Orden ejecutiva 13660 - Bloqueo de la propiedad de determinadas personas que contribuyen a la situación en Ucrania" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 10 de marzo de 2014). 79 (46) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (16 de marzo de 2014). "Orden ejecutiva 13661 - Bloqueo de la propiedad de otras personas que contribuyan a la situación en Ucrania" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 19 de marzo de 2014). 79 (53) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (20 de marzo de 2014). "Orden ejecutiva 13662 - Bloqueo de la propiedad de otras personas que contribuyan a la situación en Ucrania" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 24 de marzo de 2014). 79 (56) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 ."Directiva 1 (enmendada) bajo la orden ejecutiva 13662" (PDF) . OFAC. 12 de septiembre de 2014 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 ."Directiva 2 (modificada) bajo la orden ejecutiva 13662" (PDF) . OFAC. 12 de septiembre de 2014 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 ."Directiva 3 bajo orden ejecutiva 13662" (PDF) . OFAC. 12 de septiembre de 2014 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 ."Directiva 4 bajo orden ejecutiva 13662" (PDF) . OFAC. 12 de septiembre de 2014 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (19 de diciembre de 2014). "Orden ejecutiva 13685: bloqueo de la propiedad de determinadas personas y prohibición de determinadas transacciones con respecto a la región de Crimea de Ucrania" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 24 de diciembre de 2014). 79 (247) . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ Obama, Barack (8 de marzo de 2015). "Orden Ejecutiva 13692 - Bloqueo de Propiedad y Suspensión de Entrada de Algunas Personas que Contribuyen a la Situación en Venezuela" (PDF) . Registro Federal . Washington, DC: Government Printing Office (publicado el 11 de marzo de 2015). 80 (47). Archivado desde el original (PDF) el 10 de marzo de 2016 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
- ^ también 70 FR 71201 y 73 FR 43841
enlaces externos
- Página web oficial