Zhenli Ye Gon (nacido el 31 de enero de 1963 en Shanghai [1] [2] ) es un empresario chino-mexicano actualmente bajo sospecha de traficar pseudoefedrina o precursores de efedrina a México desde Asia. Es el propietario y representante legal de Unimed Pharm Chem México, así como de varias otras corporaciones mexicanas. Entre 2002 y 2004, Unimed había sido legalmente autorizado por el gobierno mexicano para importar miles de toneladas métricas de productos de pseudoefedrina y efedrina a México, como parte de su vasto negocio de importación. Los productos de pseudoefedrina y efedrina en ese momento se usaban ampliamente en medicamentos para el resfriado de venta libre como Sudafed, pero también podían ser utilizados por los fabricantes demetanfetamina .
Zhenli Ye Gon | |||||
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Nació | Ye Zhenli 31 de enero de 1963 (edad 58) Shanghái , China | ||||
Nacionalidad | mexicano | ||||
Ciudadanía | México | ||||
Ocupación | Empresario | ||||
Conocido por | Presunto tráfico de drogas | ||||
nombre chino | |||||
Chino simplificado | 叶 真理 | ||||
Chino tradicional | 葉 真理 | ||||
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Las auditorías realizadas por funcionarios mexicanos entre 2002 y 2006 en Unimed no mostraron irregularidades, como el desvío indebido de dichos productos químicos. Sin embargo, luego de que la licencia de Unimed para importar productos de pseudoefedrina y efedrina terminara el 1 de julio de 2005, se alegó que Ye Gon y ciertos empleados suyos violaron la ley al continuar importando cuatro contenedores no autorizados de pseudoefedrina o precursores de efedrina a México a fines de 2005. y 2006. Solo 4 de los 291 envíos importados de Unimed (desde Canadá, China, Inglaterra, Alemania, Israel, Hong Kong y los Estados Unidos) a México han sido cuestionados alguna vez. En julio de 2007, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal en la que se acusaba de que la importación de estos cuatro envíos a México formaba parte de una conspiración para ayudar e instigar la importación de metanfetamina a Estados Unidos. Dos años después, el caso estadounidense fue desestimado con prejuicio por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en agosto de 2009.
Se afirma que es miembro del Cartel de Sinaloa , un cargo que Ye Gon, que no tiene antecedentes penales, ha negado. Se convirtió en ciudadano de México en 2002 y fue reconocido como un rico empresario en México antes de que surgieran estas acusaciones de irregularidades. [3]
Ye Gon fue extraditado a México en octubre de 2016, luego de luchar contra la extradición a México durante nueve años mientras estaba encarcelado en Estados Unidos. [4] [5]
Caso de Estados Unidos contra Ye Gon
En 2007, Zhenli Ye Gon fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia con un solo cargo de conspiración para ayudar e incitar a la fabricación de 500 gramos o más de metanfetamina , sabiendo o con la intención de que se importaría a los Estados Unidos. Estados. Los agentes federales lo arrestaron en un restaurante de Wheaton, Maryland, el 23 de julio de 2007. [6] Desde la fecha de su arresto, Ye Gon siempre ha sostenido que no es culpable. Antes de las acciones de ejecución del gobierno mexicano, Ye Gon estaba construyendo abiertamente una planta farmacéutica de vanguardia en Toluca , México, y en sus procedimientos en la corte federal, el fiscal estadounidense se refirió a Ye Gon como "un hombre de negocios muy sofisticado".
Aunque las denuncias penales surgieron de la importación de Unimed de cuatro envíos de presuntos precursores de pseudoefedrina y efedrina durante 2005-06, Unimed todavía tenía disponible, en marzo de 2006, un saldo sin vender de 9.806 toneladas métricas de productos de pseudofedrina terminados, que habían sido importados legalmente en 2004, pero que todavía estaban en su almacén. Con el consentimiento de los funcionarios mexicanos, esta gran cantidad de productos de pseudoefedrina se vendió de conformidad con las instrucciones del gobierno mexicano. Durante sus procedimientos en los Estados Unidos, los abogados de Ye Gon señalaron la incongruencia de que Unimed supuestamente importara productos de pseudoefedrina sin terminar mientras todavía tenía a mano casi 10 toneladas métricas de productos de pseudoefedrina terminados, que habían estado inactivos durante años y podrían haber sido desviados si hubiera actividad criminal. había sido contemplado. También señalaron que ninguno de los cuatro envíos impugnados figuraba como contenido de pseudoefedrina o precursores de efedrina, y que el químico aprobado por el gobierno de México asignado a Unimed, Bernardo Mercado Jiminez, declaró bajo juramento que no sabía que las sustancias importadas estaban prohibidas por México. ley, y que le advirtió a Ye Gon, quien no es químico, que las sustancias importadas eran químicos legales no controlados ni restringidos por la ley mexicana.
Las muestras tomadas de los cuatro envíos impugnados por funcionarios mexicanos nunca fueron entregadas a las autoridades estadounidenses para su análisis independiente, como había solicitado el abogado defensor de Ye Gon en los Estados Unidos. El fiscal estadounidense informó que "se informó al gobierno [estadounidense] que las muestras de los dos primeros envíos intermedios muestreados se habían utilizado en el análisis de laboratorio". El cuarto cargamento había sido incautado por funcionarios mexicanos en su totalidad, pero aparentemente también su contenido ha sido destruido. [7] Los expertos en defensa de Ye Gon también han planteado preguntas sobre la metodología de las pruebas anteriores de estas muestras realizadas en los laboratorios de México. Durante el enjuiciamiento de Ye Gon en Estados Unidos, el fiscal principal de Estados Unidos también admitió abiertamente que "no estoy diciendo que he entrevistado a un testigo, ya sabes, que es un narcotraficante que dijo que obtuve efedrina o pseudoefedrina de él, por lo que para mí sería una especie de testigo humeante ... No quiero que la Corte piense que eso es lo que estoy diciendo porque no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay otros tipos de testimonio ".
Ye Gon estaba programado para ir a juicio por sus cargos estadounidenses en septiembre de 2009. El 22 de junio de 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una moción para desestimar su caso contra Ye Gon, citando los intereses de México así como preocupaciones probatorias. En una audiencia el mismo día, los fiscales admitieron que uno de sus testigos clave se había retractado. [6] Sus abogados defensores penales, Manuel J. Retureta, de Retureta & Wassem, PLLC, [8] y A. Eduardo Balarezo [9] litigaron vigorosamente este asunto Brady ante el Honorable Emmet G. Sullivan . Como resultado de los esfuerzos de los Sres. Retureta y Balarezo, todos los cargos presentados contra Ye Gon por el gobierno de los Estados Unidos fueron desestimados con prejuicio el 28 de agosto de 2009. [10] El juez Sullivan también señaló que "este tribunal realizó numerosas averiguaciones de los abogados del gobierno sobre cuál era el estado de las solicitudes para obtener muestras de drogas con fines de prueba, para proporcionar pruebas para la acusación y, básicamente ... México simplemente rechazó a los Estados Unidos ".
Sin embargo, los cargos penales pendientes separados de México contra Ye Gon no fueron desestimados, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continuó sus esfuerzos para extraditar a Ye Gon a México para enfrentar cargos criminales allí. Los renovados esfuerzos de los abogados de Ye Gon para que lo liberaran bajo fianza tras el sobreseimiento de su caso penal en Estados Unidos resultaron infructuosos, y un juez magistrado estadounidense ordenó que Ye Gon debe permanecer bajo custodia en espera de una decisión sobre si Estados Unidos puede extraditarlo a México para enfrentar cargos allí.
En marzo de 2010, Ye Gon contrató los servicios del abogado Gregory S. Smith., [11] para representarlo en su caso de extradición ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El 9 de febrero de 2011, el juez de instrucción John M. Facciola certificó la extraditabilidad de Ye Gon a México para enfrentar cargos allí. [12]
En su petición de hábeas, Ye Gon ha argumentado que, a la luz de la desestimación del caso estadounidense, su extradición está prohibida por los principios de doble incriminación internacional ( non bis in idem ). A la luz de las admisiones del gobierno de que "México no se ha propuesto probar ... que Ye Gon produjo metanfetamina en masa", Ye Gon también ha afirmado que la extradición es impropia según el requisito legal de la doble incriminación (ya que los supuestos precursores químicos importados a México no son sustancias controladas en EE. UU.) Y otras barreras. La petición también señala cuántas de las denuncias de México de irregularidades subyacentes a la solicitud de extradición provienen de declaraciones hechas por ex empleados descontentos y / o despedidos de Unimed, y que desde entonces el "principal cómplice" de Ye Gon en la orden de arresto mexicana se ha retractado. Además, los fiscales mexicanos clave responsables de los cargos de México contra Ye Gon han dejado el cargo. Jorge Joaqin Diaz Lopez, el fiscal principal que juró y presentó la orden de arresto mexicana de Ye Gon, presentó una "renuncia voluntaria irrevocable" en enero de 2009, luego de una iniciativa anticorrupción mexicana conocida como Operación Limpieza ("Operación Limpieza), aunque México continúa alegando que Díaz renunció por razones personales. El jefe de Díaz en ese momento, Noe Ramírez Mandujano, quien se desempeñaba como jefe de la unidad nacional de crimen organizado de México, fue acusado penalmente y encarcelado en noviembre de 2008, luego de recibir supuestamente $ 500,000 a cambio. por proporcionar información sensible a los cárteles de la droga en México. Zhenli Ye Gon fue extraditada a México en octubre de 2016.
Caso mexicano
En marzo de 2007, el gobierno mexicano ingresó a la casa de Ye Gon y confiscó cientos de millones de dólares en efectivo. En una entrevista con la agencia de noticias AP , Ye Gon explicó que acordó mantener el dinero en su casa después de que su vida, así como la de su familia, fueran amenazadas por miembros del partido PAN de México .
Dos ciudadanos chinos (Yen Yongging y Fu Huaxin) fueron detenidos junto con otros [13] el 23 de julio de 2007. [14] El 5 de diciembre, United Pharm Chem había visto 19,497 kilos de un producto que, según las autoridades mexicanas, contenía un precursor químico incautado. . [13] También fueron detenidos otros individuos afiliados a sus empresas y las importaciones impugnadas. Sin embargo, el 9 de julio de 2010, el acusado Juan Llaca Díaz fue declarado inocente en un tribunal mexicano y absuelto de los cargos de crimen organizado y drogas. El Consejo de la Judicatura de México emitió una declaración en la que señaló que los fiscales no habían podido probar partes clave de su caso, incluido que la sustancia incautada era una droga psicotrópica o narcótica. [15] En 2012, dos hermanos de Ye Gon, que habían sido arrestados poco después de las incautaciones iniciales en 2007, también fueron puestos en libertad por los tribunales mexicanos. [1] En más de seis años desde las incautaciones y arrestos originales, ninguna persona afiliada a ninguno de estos hechos ha sido condenada por ningún delito, ni en Estados Unidos ni en México.
En el momento de su arresto, se informó que Ye Gon estaba catalogado como buscado por varios países por la Interpol , [16] aunque ningún otro país, excepto Estados Unidos y México, presentó jamás cargos penales. Se dijo que Ye Gon estaba en los EE. UU., Ya que supuestamente lo vieron en Las Vegas en el momento de la incautación del efectivo y en la ciudad de Nueva York después. [17] Fue arrestado sin incidentes en un restaurante en Wheaton, Maryland el 24 de julio de 2007. [18]
Bienes incautados
La fortuna, supuestamente encontrada por la policía el 15 de marzo de 2007 en su residencia de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México incluía lo siguiente:
- 207 millones de dólares estadounidenses
- 18 millones de pesos mexicanos
- 200.000 euros
- 113.000 dólares de Hong Kong
- 11 centenarios ( monedas mexicanas en lingotes de oro hechas de 1.20565 oz t (37.5 g) de oro puro [19] )
- Una gran cantidad de joyas, de valor desconocido.
Confiscados junto con el dinero también fueron:
- Dos viviendas estilo mexicano de aproximadamente 20 millones de pesos
- Un cofre de guerra de armas automáticas
- 1 laboratorio en construcción de valor desconocido
- 7 vehículos
Fueron detenidas nueve personas, cuatro de ellas de origen asiático. [20]
Los abogados defensores en el caso penal de Ye Gon en Estados Unidos pidieron ver todos estos materiales incautados, pero los funcionarios mexicanos nunca los presentaron en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses informaron que los funcionarios mexicanos no habían retenido el efectivo incautado como prueba, sino que lo habían contado y depositado en cuentas bancarias. Muchos contenidos incautados de la casa de Ye Gon, ubicada en el suburbio de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, fueron posteriormente subastados por funcionarios mexicanos.
El allanamiento policial de la casa y negocios de Ye Gon en México, el 15 de marzo de 2007, tuvo lugar un día después de que ocurriera una reunión de alto nivel entre el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente mexicano Felipe Calderón en la ciudad mexicana de Mérida el 14 de marzo. , 2007, en el que ambos presidentes anunciaron planes para ampliar la cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y lucha contra los estupefacientes. Posteriormente, el 22 de octubre de 2007, Estados Unidos y México anunciaron conjuntamente su "Iniciativa Mérida", que lleva el nombre de esta ciudad donde ambos presidentes se habían reunido. La Iniciativa Mérida involucró un plan plurianual en el que Estados Unidos brindaría asistencia financiera significativa al gobierno mexicano, además de cantidades menores a otros países latinoamericanos, para ayudarlos a combatir el narcotráfico y otras organizaciones. De conformidad con esta Iniciativa Mérida de $ 1.1 mil millones anunciada, la Administración Bush finalmente solicitó $ 500 millones para México en asignaciones suplementarias para el año fiscal 2008, más otros $ 450 millones para México en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2009. [2]
Dos agentes federales mexicanos que participaron en los arrestos en la mansión Zhenli Ye Gon fueron encontrados muertos en el sureño estado mexicano de Guerrero , según se informó el 2 de agosto de 2007. [21] Ye Gon no estaba entre las personas detenidas por estos agentes varios meses antes, sin embargo, y nunca se han presentado cargos que sugieran algún vínculo entre sus muertes y Ye Gon.
También se ha hecho referencia al nombre de Ye Gon en relación con investigaciones posteriores de lavado de dinero, incluida una que involucra a Las Vegas Sands . Según los informes, los abogados de Sands se han defendido contra estas acusaciones al señalar cómo Sands había realizado la debida diligencia en Ye Gon y concluyó que sus fondos enviados al casino no fueron lavados, después de enviar a un investigador privado y un empleado de la compañía a México para confirmar que Ye Gon estaba un empresario legítimo. [22]
Orígenes del dinero
Según las autoridades mexicanas, el dinero de Ye Gon es producto de actividades de narcotráfico. Sin embargo Ye Gon afirma que se vio obligado por Javier Lozano Alarcón , Secretaría de Trabajo y Bienestar Social , para mantenerlo en su casa, y que este dinero sería utilizado durante Felipe Calderón campaña presidencial 's en 2006. Felipe Calderón negó relación con la dinero y dijo que fue una invención de Ye Gon para evitar el enjuiciamiento. [23] [24] Un informe pericial presentado en el caso de hábeas corpus de Ye Gon, escrito por el profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown Mark Chernick, ha considerado plausible esta explicación, dada la historia electoral de "clientelismo" de América Latina dirigida por jefes de partido, y la naturaleza inusualmente cerrada de las elecciones presidenciales de 2006 en México.
Extradición a México
Después de su examen inicial bajo custodia mexicana, el abogado de Ye Gon, Rogelio de la Garza, declaró el 21 de octubre de 2016 que su cliente estaba tranquilo y ansioso por demostrar que no había nada ilegal en el dinero encontrado en su casa. [25]
En la cultura pop
Una encuesta del diario Diario Reforma encontró que la mayoría de los mexicanos compran la historia de Ye Gon de que fue engañado por funcionarios del gobierno o no creen en ninguna de las partes. Se venden calcomanías que dicen "Creo que el chino". [26]
Ver también
- Guerra Mexicana contra las Drogas
- Cartel de Sinaloa
- Joaquín Guzmán
Referencias
- ^ Duggan, Paul; Londoño, Ernesto (25 de julio de 2007). "No es su busto de drogas promedio" . The Washington Post . Consultado el 26 de julio de 2007 .
- ^ 華商 葉 真理 在 美 被控 販毒[El scumbody chino Ye Zhenli acusado en los Estados Unidos por cargos de drogas] (en chino). hkheadline.com. 2007-07-25 . Consultado el 28 de julio de 2007 .
- ^ Carrasco, Jorge (29 de octubre de 2008). "México, la DEA y el caso de Zhenli Ye Gon" . The Washington Post .
- ^ BBC World (19 de octubre de 2016). Eeuu extradita al empresario mexicano-chino Zhenli Ye Gon
- ^ Hammack, Laurence ( The Roanoke Times ) (14 de octubre de 2015). Años después de una incautación de efectivo por $ 207 millones en México, el caso aterriza en Roanoke. Richmond Times-Dispatch. Recuperado: 10 de noviembre de 2015.
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- ^ "Retureta y Wassem" . returetawassem.com . 2014 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Ley Balarezo" . balarezolaw.com . 2014 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Juez federal desestima el caso de Ye Gon con prejuicio" . El BLT: El Blog de Legal Times . 28 de agosto de 2009 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Oficinas Legales de Gregory S. Smith" . triallawyerdc.com . 2014 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Tribunal de los Estados Unidos aprueba la extradición de Zhenli Ye Gon a México" . Latin American Herald Tribune . 2011 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ a b "Milenio: Últimas Noticias de México - Actualidad global - Grupo Milenio" . Milenio.com . Consultado el 13 de enero de 2018 .
- ^ Sherman, Mark. " Hombre vinculado a la incautación de efectivo por $ 207 millones arrestado en Estados Unidos " Houston Chronicle . 24 de julio de 2007. Recuperado el 3 de agosto de 2013.
- ^ "WTOP: Washington, DC principales noticias, tráfico y clima" . Wtop.com . Consultado el 13 de enero de 2018 .
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- ^ Jorge Carrasco (29 de octubre de 2008). "México, la DEA y el caso de Zhenli Ye Gon" . The Washington Post .
- ^ sin firma (21 de octubre de 2016). "Zhenli Ye Gon confía en su inocencia: Abogado" . Excelsior .
- ^ Brulliard, Karin (29 de julio de 2007). "En cuento de millonario sospechoso de drogas, los mexicanos juzgan al gobierno culpable" . The Washington Post .
enlaces externos
- Asegura PGR cuentas a Zhenli Ye Gon
- Una tonelada de efectivo (artículo en alemán: Eine Tonne Cash)