El escándalo 1Malaysia Development Berhad ( escándalo 1MDB ) es un escándalo político en curso que ocurre en Malasia . En 2015, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusado de canalizar más de RM 2.67 mil millones (aproximadamente US $ 700 millones) de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), una empresa de desarrollo estratégico administrada por el gobierno (ideada por Low Taek Jho , comúnmente conocida como Jho Low), a sus cuentas bancarias personales. [1] El evento provocó críticas generalizadas entre los malasios, [2] y muchos pidieron la renuncia de Najib Razak, incluido Mahathir Mohamad., uno de los predecesores de Najib como primer ministro, quien luego derrotó a Najib en las elecciones generales de 2018 y regresó al poder.
Anwar Ibrahim , un líder político en oposición a Najib, cuestionó abiertamente las credenciales de 1MDB. Dijo al Parlamento que, según los registros en poder de la Comisión de Empresas , la empresa "no tiene domicilio comercial ni auditor designado ". [3] Según sus cuentas presentadas públicamente, 1MDB tenía una deuda de casi 42.000 millones de ringgit (11.730 millones de dólares EE.UU.). [4] Parte de esta deuda resultó de una emisión de bonos de 2013 garantizada por el estado de $ 3 mil millones liderada por el banco de inversión Goldman Sachs , quienes han recibido tarifas de hasta $ 300 millones por el acuerdo, aunque el banco discute esta cifra. [5] Sin embargo, Goldman Sachs fue acusado en un caso de soborno en el extranjero y acordó pagar más de $ 2.9 mil millones en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Conferencia de Gobernantes de Malasia pidió una investigación inmediata del escándalo, diciendo que estaba provocando una crisis de confianza en Malasia. [6] [7]
Después de las elecciones de 2018, el recién elegido primer ministro, Mahathir Mohamad, reabrió la investigación sobre el escándalo 1MDB. [8] El Departamento de Inmigración de Malasia prohibió a Najib Razak salir del país, [9] mientras que la policía confiscó más de 500 bolsos de mano y 12.000 piezas de joyería con un valor estimado de 270 millones de dólares. [10] Najib fue acusado de abuso de confianza , lavado de dinero y abuso de poder , mientras que Jho Low fue acusado de lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. Prosiguió con su propia investigación sobre 1MDB, alegando que Jho Low y otros conspiradores desviaron más de 4.500 millones de dólares de 1MDB, incluidos funcionarios de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. [11] Najib fue posteriormente declarado culpable de siete cargos relacionados con SRC International, una corporación ficticia asociada con 1MDB, y fue sentenciado a doce años de prisión. [12]
Exposés por correo electrónico y periódicos
El portal de noticias Sarawak Report y el periódico británico The Sunday Times informaron , utilizando correspondencias de correo electrónico filtradas, que el financiero Jho Low , con sede en Penang y que tiene vínculos con el hijastro de Najib Razak , extrajo 700 millones de dólares de un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi International a través de Good Star Ltd. [13] [14] [15] [16] [17] Aunque Low nunca recibió un puesto oficial en 1MDB, se lo describe como alguien que fue consultado regularmente sobre 1MDB sin tomar ninguna decisión. haciendo autoridad. [18] Un correo electrónico reveló que Low tenía la aprobación del préstamo de Najib por $ 1 mil millones sin obtener ninguna aprobación del Bank Negara . [19] [20] El informe Sarawak mostró, utilizando las actas de una reunión en 1MDB, que el director ejecutivo Arul Kanda dio extractos bancarios falsos relacionados con las cuentas de su subsidiaria en la sucursal de Singapur del BSI Bank . [21] [22] Arul Kanda negó la acusación de que entregó extractos bancarios falsos al Bank Negara. [23]
En un informe de The Wall Street Journal se afirmó que 1MDB hizo compras a precios excesivos de activos de energía en Malasia a través de Genting Group en 2012. Luego, Genting supuestamente donó este dinero a una fundación controlada por Najib, que utilizó estos fondos para fines de campaña electoral durante la Elecciones generales de 2013 . [24] [25] [26] Según un informe de noticias que cita a 1MDB, la empresa negó haber pagado de más por sus activos energéticos. Se citó a 1MDB diciendo que sus adquisiciones de energía se realizaron solo cuando la empresa estaba convencida de su valor a largo plazo. [27]
The Wall Street Journal (WSJ) hizo más acusaciones de que se transfirieron $ 700 millones de 1MDB y se depositaron en cuentas de AmBank y Affin Bank a nombre de Najib. [28] [29] Un grupo de trabajo para investigar estas reclamaciones había congelado seis cuentas bancarias vinculadas a Najib y 1MDB. [30] [31] La Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malasia (MACC) posteriormente, en agosto de 2015, absolvió a 1MDB de esta acusación. MACC emitió un comunicado diciendo, entre otras cosas, "Los resultados de la investigación han encontrado que los RM2.6bil que supuestamente fueron transferidos a la cuenta que pertenece a Najib Razak provienen de la contribución de los donantes, y no de 1MDB". [32]
Según fuentes de alto nivel, tres de las cuentas bancarias que habían sido congeladas pertenecen a Najib. [33] [34] El WSJ reveló los detalles de la cuenta bancaria en línea para refutar las negativas de Najib y sus partidarios. [35] [36] [37] La policía de Singapur había congelado dos cuentas bancarias de Singapur en relación con su propia investigación sobre la supuesta mala gestión financiera en 1MDB, después de que los informes indicaran que $ 700 millones en depósitos se transfirieron a través del Falcon Bank en Singapur a la cuenta personal de Najib. cuentas en Malasia. [38] [39] Sin embargo, 1MDB negó tener conocimiento de que sus cuentas estuvieran congeladas y dijo que ninguna de las autoridades investigadoras extranjeras se había puesto en contacto con ellos. [40]
El WSJ también informó que 1MDB transfirió alrededor de $ 850 millones a través de tres transacciones en 2014 a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con un nombre que ocultaba que estaba controlada por International Petroleum Investment Company (IPIC), un vehículo de inversión estatal de los Emiratos Árabes Unidos, según documentos de transferencia bancaria. [41] [42] [43]
El WSJ publicó un informe que indica que 1MDB no pagó $ 1.4 mil millones a IPIC. El dinero se debía a IPIC después de haber garantizado un bono de 3.500 millones de dólares emitido por 1MDB para financiar la compra de activos de la planta de energía en 2012. [44] [45] [46] El WSJ publicó otro informe diciendo que otros 993 millones de dólares eran faltaba que se suponía que 1MDB pagaría a IPIC. [47] [48] [49] 1MDB respondió al informe de WSJ, diciendo que la compañía continúa disfrutando de una sólida relación comercial con IPIC, como lo demuestra la ejecución de una hoja de condiciones vinculante que vio a IPIC asumir la obligación de un bono de $ 3.5 mil millones , actualmente en manos de 1MDB, y siguió un pago en efectivo de $ 1 mil millones realizado por IPIC a 1MDB en junio. [50] A principios de octubre de 2015, IPIC reafirmó su compromiso de trabajar con 1MDB y el Ministerio de Finanzas de Malasia. [51]
Otro informe del WSJ señaló que 1MDB, en relación con un recaudador de fondos político de los Estados Unidos, DuSable Capital Management LLC, firmó un acuerdo de empresa conjunta creando un fondo, Yurus PE Fund, para desarrollar plantas de energía solar en Malasia. [52] [53] Seis meses después de la firma del acuerdo de empresa conjunta, 1MDB compró la participación de DuSable del 49% de Yurus por $ 69 millones antes de que se llevara a cabo cualquier construcción. [54] [55] Según la información de la transferencia bancaria, el WSJ reveló que Najib gastó cerca de $ 15 millones en ropa, joyas y un automóvil en lugares como Estados Unidos, Singapur e Italia utilizando una tarjeta de crédito pagada desde una de varias cuentas bancarias privadas propiedad de Najib, a la que se habían desviado fondos de 1MDB. [56] [57] [58] [59]
Investigaciones y acciones de Malasia
Cambio de auditores y transparencia
La ganancia de 425 millones de ringgit entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 generó muchas críticas y controversias sobre la falta de transparencia dada a las cuentas de 1MDB. Tony Pua , miembro del DAP del parlamento por Petaling Jaya Utara, cuestionó a Najib, presidente de la junta asesora de 1MDB, si las cifras eran el resultado de una inyección de activos en 1MDB por parte del gobierno, como la transferencia de derechos sobre la tierra a la empresa. [60] [61]
Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido completamente auditadas y firmadas por KPMG , y cerradas al 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young brindó asesoramiento fiscal para 1MDB. .
El 1MDB llamó la atención al solicitar una prórroga de seis meses del informe anual que debía presentarse ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM) antes del 30 de septiembre de 2013. Mientras tanto, se consideró el cambio de tres auditores desde su creación en 2009 suspicaz. [62] [63] También dijo que 1MDB había presentado la información necesaria, incluida su dirección registrada, ante el CCM como lo exige la ley. [64]
La transferencia terrestre del aeropuerto de Sungai Besi se llevó a cabo en junio de 2011, para el desarrollo como Bandar Malaysia , un proyecto integrado mixto de entorno verde comercial, residencial y de alta tecnología. [65] La oposición ha cuestionado la falta de progreso en Bandar Malasia incluso después de que 1MDB recaudara 3.500 millones de ringgit en préstamos y bonos islámicos para financiar el proyecto y tomar posesión de la tierra. [66] [67] En abril de 2013, 1MDB adjudicó un contrato de 2100 millones de ringgit a Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), para desarrollar ocho sitios para la reubicación de Pangkalan Udara Kuala Lumpur , el base militar en Sungai Besi. [68] La construcción de Bandar Malaysia comenzará una vez que se complete este proyecto de reubicación. Como parte de su plan de racionalización de la deuda, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB firmó un acuerdo con un consorcio integrado por Iskandar Waterfront Holdings y China Railway Engineering Corporation para vender el 60 por ciento de su participación en Bandar Malaysia Sdn Bhd. [69]
El 7 de septiembre de 2015, un miembro de la junta de asesores de 1MDB, Abdul Samad Alias , renunció afirmando que lo hizo después de que se ignoraran muchas de sus solicitudes de información sobre asuntos de 1MDB. [70] [71] Posteriormente, 1MDB negó haber recibido repetidas solicitudes de Abdul Samad, afirmando que su presidente, Arul Kanda, se había reunido personalmente con Abdul Samad en enero y marzo de ese año para "discutir los asuntos de la empresa". [72]
1MDB no ha tenido una auditoría de cuentas externa adecuada desde 2013, en parte como resultado de que Deloitte Malaysia, sus auditores al comienzo de ese período, emitieron una declaración en julio de 2016 diciendo que sus informes de auditoría de los estados financieros de 1MDB, de fecha 28 de marzo de 2014 y 5 de noviembre de 2014, que cubren los ejercicios económicos 2013 y 2014 respectivamente, ya no se debe confiar en ellos. [73] [74] A principios de marzo de 2015, con el creciente descontento público ante la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, el Primer Ministro, que también es el Presidente de la Junta de Asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que llevara a cabo una auditoría de 1MDB. [75] Sin embargo, una vez finalizada la auditoría, el informe final se clasificó como secreto oficial y solo se puso a disposición del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [76] [77] Sin embargo, supuestas copias del informe han aparecido en Internet. [78] [79] [80]
En mayo de 2018, después de la formación del nuevo gabinete tras la victoria de Pakatan Harapan en las elecciones generales , el ministro de Finanzas, Lim Guan Eng, ordenó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar una auditoría de cargo especial y revisión de 1MDB. [81]
Deudas y rebaja de calificación
Se informó que 1MDB ha acumulado deudas de casi RM 42 mil millones. Otros supuestos desafíos financieros hicieron que los bonos de 1MDB se negociaran a un mínimo histórico a principios de 2015. [82] [83] [84] Se informó que el gabinete de Malasia había rechazado una inyección de efectivo de 3.000 millones de ringgit por 1MDB, reduciendo sus opciones de amortización sus deudas a tiempo. [85] [86] [87]
Explicación de la donación del gobierno
El 3 de agosto de 2015, el MACC declaró que los 2.600 millones de ringgit que se habían depositado en la cuenta personal de Najib provenían de donantes, no de 1MDB, pero no dio más detalles sobre quiénes eran los donantes o por qué se transfirieron los fondos, ni por qué se había tomado esta explicación. tanto tiempo desde que se hicieron las acusaciones por primera vez el 2 de julio de 2015. [88] [89] El jefe de la división de UMNO Kuantan, Wan Adnan Wan Mamat, afirmó más tarde que los 2.600 millones de ringgit eran de Arabia Saudita como agradecimiento por luchar contra el ISIS . Afirmó además que la comunidad musulmana en Filipinas, así como el sur de Tailandia, también había recibido donaciones similares, y que dado que las donaciones se hicieron a Najib personalmente en lugar de UMNO, los fondos se depositaron en las cuentas personales de Najib. [90]
El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, dijo que estaba al tanto de la donación y dijo que era una donación genuina sin que se esperara nada a cambio. [91] [92] El fiscal general Mohamad Apandi Ali ha dicho que la donación fue de uno de los hijos del difunto rey saudita Abdullah , [93] [94] a saber, Turki bin Abdullah Al Saud . [95] En una entrevista con ABC News , el editor de finanzas del WSJ, Ken Brown, declaró que el dinero no provenía de los saudíes y que tenían evidencia de que provenía de compañías relacionadas con 1MDB. [96] [97] [98]
Acciones de Bank Negara
Utilizando la premisa de que 1MDB utilizó una divulgación de información inexacta o incompleta, Bank Negara ha revocado los permisos otorgados anteriormente a 1MDB para inversiones en el extranjero por un total de $ 1.830 millones. [99] [100] Bank Negara ha pedido al Fiscal General que comience el enjuiciamiento penal de 1MDB después de completar sus propias investigaciones sobre 1MDB. [101] [102] 1MDB ha declarado que no pueden repatriar los $ 1.830 millones exigidos por Bank Negara porque los fondos se han gastado. [103] El gobernador de Bank Negara, Zeti Akhtar Aziz, se retiró más tarde y fue reemplazado por Muhammad bin Ibrahim el 1 de mayo de 2016. [104]
Reportes policiales
El escándalo tomó un giro dramático el 28 de agosto de 2015 cuando un miembro del propio partido UMNO de Najib Razak presentó una demanda civil en su contra alegando un incumplimiento de sus deberes como fideicomisario y que defraudó a los miembros del partido al no revelar el recibo de los fondos donados y la cuenta. para su uso. [105] Esta demanda se presentó en el Tribunal Superior de Kuala Lumpur y también se nombró al secretario ejecutivo del partido, Abdul Rauf Yusof. Expresando el temor de que Najib Razak ejerciera influencia para destituir a cualquier miembro de la UMNO "con el único propósito de evitar la responsabilidad", el tribunal también fue presentado a una orden judicial para restringir la destitución de la UMNO, su Consejo Supremo, el organismo de enlace estatal, las divisiones y ramas el demandante nominal como miembro del partido en espera de la determinación de la demanda. El demandante también busca un reembolso de $ 650 millones, la cantidad supuestamente depositada por Najib en un banco de Singapur, una cuenta de todo el dinero que había recibido en forma de donaciones, detalles de todo el dinero en una Cuenta Bancaria AmPrivate (No. 2112022009694), supuestamente perteneciente a Najib, junto con daños, costos y otras reparaciones. [106] Una de las representantes de la UMNO, Anina Saadudin, quien interpuso la demanda, fue inmediatamente expulsada del partido. [107] [108] [109]
Otro informe policial fue presentado por un miembro de Johor UMNO, Abdul Rashed Jamaludin, contra Najib Razak, sobre los fondos que ingresaron en su cuenta bancaria y otras irregularidades en 1MDB. [110] [111]
Otro miembro de la UMNO, Khairuddin Abu Hassan, y su abogado Matthias Chang, han presentado pruebas sobre el escándalo de 1MDB al fiscal general suizo para que investigue si algún banco suizo había hecho negocios con 1MDB. [112] [113] Khairuddin también presentó un informe policial en Hong Kong contra Najib Razak y Jho Low, perteneciente a cuatro empresas: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International y Wonder Quest Investment, que supuestamente tenían tratos con 1MDB. [114] [115] A Khairuddin y Matthias se les prohibió salir de Malasia. [116] [117] [118] Khairuddin y Matthias fueron acusados en virtud de la Ley de delitos de seguridad (SOSMA) con el pretexto de sabotear el sector bancario y financiero de Malasia. [119] [120] [121]
Demandas locales
El opositor Partido Justicia Popular (PKR) ha presentado una demanda contra Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor, 1MDB y la Comisión Electoral acusándolos de violar las leyes electorales sobre gastos de campaña, utilizando fondos de 1MDB. [122] [123] Sin embargo, el Tribunal Superior de Malasia desestimó la demanda, afirmando que PKR no tenía capacidad legal para entablar la demanda contra Najib y 1MDB. [124] [125]
El ex primer ministro Mahathir presentó una demanda contra Najib Razak por presunta interferencia en las investigaciones del gobierno sobre 1MDB y la donación política de 2.600 millones de ringgit. [126] [127] [128]
Acciones gubernamentales
A raíz de las críticas sobre la cuestión del 1MDB, el viceprimer ministro Muhyiddin Yassin fue destituido de su cargo y su puesto fue cedido al entonces ministro del Interior, Ahmad Zahid Hamidi . [129] [130] También fue destituido de su cargo el Ministro de Desarrollo Rural y Regional Shafie Apdal, quien también fue crítico con el tema 1MDB. [131] [132] Ambos fueron finalmente expulsados de UMNO en junio de 2016.
El fiscal general Abdul Gani Patail , que encabezaba un grupo de trabajo de varias agencias que investigaba denuncias de apropiación indebida de fondos que supuestamente involucraban a Najib Razak y 1MDB, fue destituido de su cargo y su puesto fue cedido a Mohamed Apandi Ali, un ex juez del Tribunal Federal. [133] [134] Además, el Comité de Acción Pública que estaba investigando las supuestas pérdidas en 1MDB fue pospuesto indefinidamente debido a que cuatro de sus miembros ocuparon cargos en el gabinete de Najib Razak, a saber, el presidente del PAC Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau y Mas Ermieyati Samsudin. [135] [136] [137]
Las publicaciones de noticias The Edge Malaysia y The Edge Financial Daily fueron suspendidas durante tres meses en julio de 2015 por supuestamente publicar informes falsos sobre el tema 1MDB por parte del Ministerio del Interior de Malasia. [138] [139] [140] También en 2015, el sitio web Sarawak Report también fue bloqueado por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia , que regula los servicios de Internet en Malasia. [141] [142] La policía de Malasia emitió una orden de arresto contra Clare Rewcastle Brown , quien administra el sitio web Sarawak Report, dando la razón de que estaba involucrada en actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria y difundiendo informes falsos sobre Najib Razak. [143] [144]
La policía también arrestó al miembro de la UMNO Khairuddin Abu Hassan después de que presentó informes policiales en Londres, Singapur, Francia y Hong Kong sobre irregularidades financieras con respecto a 1MDB. [145] [146] [147] Según su abogado, Khairuddin iba a los Estados Unidos para reunirse con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para instarlos a investigar a 1MDB por lavado de dinero. [148] [149] Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad de Nueva York confirmó al WSJ que ningún agente había acordado reunirse con Khairuddin ni había tenido ningún contacto previo con él. [150]
El ex Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir renunció a su cargo el 3 de febrero de 2016, alegando que lo hizo porque Najib Razak le dijo que estaba equivocado al criticar a Najib Razak y 1MDB. [151] [152] Él también fue expulsado de UMNO en junio. Su padre, Mahathir Mohamad, que era el cuarto primer ministro y había estado apoyando a Najib desde que asumió el cargo, retiró su apoyo a Najib y renunció a UMNO a finales de mes. [153]
El miembro de la oposición del parlamento Rafizi Ramli fue arrestado y acusado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por la policía y el gobierno por filtrar información sobre el informe del Auditor General sobre 1MDB. [154] [155] [156]
El Ministerio del Interior ha declarado que ellos e Interpol no han logrado localizar a las siguientes personas vinculadas a 1MDB para ayudar a facilitar sus investigaciones sobre 1MDB: el magnate empresarial Jho Low, los ex altos ejecutivos de 1MDB Casey Tang Keng Chee y Jasmine Loo Ai Swan, SRC International el director gerente Nik Faisal Ariff Kamil, y el gerente nacional de Deutsche Bank, Yusof Annuar Yaacob. [157] [158] [159]
Actualmente, Medium.com , una plataforma popular que ofrece a aficionados y profesionales una forma sencilla de publicar sus artículos, también está bloqueada por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC), en un solo artículo publicado por Sarawak Report . [160] [161] Otro sitio web, Asia Sentinel , fue bloqueado por el MCMC después de publicar un artículo del Informe Sarawak relacionado con el MACC completando una investigación y habiendo presuntamente elaborado 37 cargos contra Najib Razak que involucraban a 1MDB. [162] [163] [164] Otro sitio web de noticias malasio, The Malaysian Insider , fue bloqueado y sus periodistas fueron investigados por llevar un informe que decía que MACC había encontrado suficiente evidencia en las investigaciones sobre Najib Razak para acusarlo de corrupción. [165] [166] [167]
Ramificaciones y incumplimiento de la reestructuración de la deuda
La investigación del Comité de Cuentas Públicas de Malasia (PAC) sobre 1MDB reveló que la administración del fondo actuó sin la aprobación de la junta y engañó a los auditores varias veces, [168] [169] [170] pidiendo a la policía que investigara a su ex gerente. [171] [172] El PAC también encontró que la junta directiva en la que Najib Razak era el presidente no pudo supervisar adecuadamente las finanzas del fondo. [173] [174] La junta directiva de 1MDB presentó inmediatamente sus renuncias después de que se hicieran públicas las conclusiones del PAC. [175] [176] [177] El informe de la PAC indicó que se pagaron 3.500 millones de dólares a una empresa, Aabar Investments PJS, pero IPIC emitió un comunicado de que ni él ni su subsidiaria Aabar Investments PJS tienen vínculos con las Islas Vírgenes Británicas. incorporó la firma Aabar BVI o recibió dinero de esa firma BVI. [178] [179] [180]
International Petroleum Investment Company hizo un anuncio en una presentación en la Bolsa de Valores de Londres que 1MDB no realizó un pago de US $ 1,1 mil millones como parte de su acuerdo de reestructuración de deuda, y que el acuerdo de deuda entre las dos compañías ha sido rescindido. [181] [182] [183]
Investigaciones renovadas después de las 14 elecciones generales
Después de la decimocuarta elección general de Malasia el 9 de mayo de 2018, que marcó una derrota histórica para la coalición Barisan Nasional liderada por Najib Razak, Pakatan Harapan formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Mahathir Mohamad . El gobierno estableció un grupo de trabajo especial encabezado por el ex fiscal general Tan Sri Abdul Gani Patail para renovar las investigaciones sobre el escándalo 1MDB. [184]
El gobierno prohibió a Najib Razak salir del país y la policía incautó dinero en efectivo y artículos valiosos por valor de entre 900 millones de ringgit y 1.100 millones de ringgit (220 millones de dólares y 269 millones de dólares) de unidades residenciales vinculadas a Najib y su esposa Rosmah Mansor . Según afirmó la policía, esta fue la incautación más grande en la historia de Malasia, y los artículos incautados comprendían más de 12.000 piezas de joyería, 423 relojes valiosos y 567 bolsos de mano de 37 marcas de lujo. [185] [186] Najib fue posteriormente arrestado por el MACC. [187] En septiembre de 2018, enfrentó 25 cargos relacionados con abuso de poder y lavado de dinero por un monto de 2.300 millones de ringgit (556 millones de dólares), además de siete cargos por abuso de confianza y abuso de poder presentados en su contra en los dos meses anteriores. . [188] En abril de 2019, se presenta con 42 cargos.
El gobierno también ha emitido órdenes de arresto contra Jho Low y el ex director de SRC International Nik Faisal Ariff Kamil en una investigación de corrupción relacionada con el fondo estatal 1MDB. [189]
El 28 de junio de 2018, dos días antes de la finalización de su contrato de trabajo, 1MDB despidió a su presidente y director ejecutivo, Arul Kanda, por incumplimiento de sus funciones. [190]
Los informes de los medios de junio de 2018 también indican que la MACC congeló las cuentas bancarias asociadas con UMNO, supuestamente en relación con las investigaciones sobre el asunto de 1MDB. [191]
En agosto de 2018, la policía de Malasia presentó cargos penales contra Jho Low y su padre Larry Low por lavado de dinero de US $ 457 millones, que supuestamente fue robado de 1MDB y la mayor parte del efectivo utilizado para comprar el superyate Equanimity . [192] [193] Desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2018, los investigadores subastaron el Equanimity (pendiente de un depósito de 1 millón de dólares estadounidenses). [194] Finalmente se vendió al Grupo Genting por 126 millones de dólares. [195]
En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Malasia presentó cargos penales contra las subsidiarias de Goldman Sachs, sus ex empleados Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, el ex empleado de 1MDB Jasmine Loo y Jho Low en relación con ofertas de bonos de 1MDB organizadas y suscritas por Goldman Sachs en 2012 y 2013. Los fiscales buscaban multas penales de más de $ 2.7 mil millones malversados de las ganancias de los bonos, $ 600 millones en honorarios recibidos por Goldman Sachs, así como sentencias de prisión contra las personas acusadas. [196] [197] [198]
El 28 de julio de 2020, Najib fue declarado culpable de los siete cargos relacionados con SRC y fue sentenciado a 12 años de cárcel y una multa de 210 millones de ringgit (49,5 millones de dólares). [12]
Investigaciones realizadas por agencias de aplicación de la ley extranjeras
Australia
La empresa australiana de gestión de fondos Avestra Asset Management, que gestionó hasta 2.320 millones de ringgit en fondos de 1MDB, está en proceso de liquidación y está siendo investigada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por supuestos incumplimientos de la ley y pérdidas potenciales para sus miembros. [199] [200] [201] El Tribunal Supremo de Australia ha ordenado el cierre de cinco planes de inversión gestionados por Avestra tras descubrir transacciones con partes relacionadas no reveladas, con 13 posibles infracciones de la ley corporativa y no invertir de acuerdo con los mandatos individuales del fondo. [202] [203]
Hong Kong
La policía de Hong Kong ha iniciado investigaciones sobre 250 millones de dólares en depósitos de la sucursal de Credit Suisse en Hong Kong vinculados a Najib Razak y 1MDB. [204] [205]
Indonesia
Indonesia se apoderó del superyate Equanimity el 28 de febrero de 2018 en la isla de Bali a petición del Departamento de Justicia de EE. UU. , Como parte de una investigación de corrupción vinculada al escándalo 1MDB. [206] El gobierno de Indonesia devolvió el yate a Malasia en agosto de 2018, tras la activación de los Tratados de Asistencia Legal Mutua entre Indonesia, Estados Unidos y Malasia. [207] [208]
Luxemburgo
Los fiscales estatales de Luxemburgo también han iniciado investigaciones de blanqueo de capitales relativas a 1MDB, ya que implicaba transferencias de varios cientos de millones de dólares a una empresa extraterritorial que implicaba una cuenta bancaria de Luxemburgo. [209] [210] [211] [212] El banco en cuestión es un banco privado del Grupo Edmond de Rothschild que administra dinero en nombre de clientes adinerados. [213] [214] [215]
Seychelles
La Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles está ayudando a una investigación internacional sobre el fondo estatal en problemas 1MDB, proporcionando información detallada relacionada con entidades extraterritoriales registradas en Seychelles que están relacionadas con la investigación internacional. [216] [217] [218]
1MBD no ha impugnado, y parece poco probable que impugne, ninguna demanda que haya surgido de las investigaciones de autoridades investigadoras extranjeras. [219]
Singapur
En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el Departamento de Asuntos Comerciales han incautado varias cuentas bancarias en Singapur por posibles delitos de blanqueo de dinero relacionados con investigaciones sobre presunta mala gestión financiera en 1MDB. [220] [221] [222] Una de las cuentas bancarias congeladas pertenecía a Yak Yew Chee, que era el administrador de relaciones de 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited y SRC International y Low Taek Jho . [223] [224] [225] El singapurense Yeo Jiawei, exbanquero de BSI, ha sido acusado de delitos de lavado de dinero y trampas como parte de la investigación de Singapur sobre 1MDB y las relaciones de Yeo con empresas vinculadas a 1MDB, Brazen Sky Ltd. y Gestión de Inversiones de Bridge Partners. [226] [227] Un segundo individuo, Kelvin Ang Wee Keng, fue acusado de corrupción en relación con la investigación de Singapur sobre 1MDB. [228] [229]
Según una declaración conjunta de la Fiscalía General y la Autoridad Monetaria de Singapur, durante sus investigaciones sobre 1MDB se incautaron activos por un total de 240 millones de dólares singapurenses. [230] [231] De las cuentas bancarias y propiedades incautadas eran 120 millones de dólares singapurenses pertenecientes a Jho Low y su familia. [232] [233] [234]
En marzo de 2017, MAS emitió una orden de prohibición de 10 años contra el exbanquero de Goldman Sachs , Tim Leissner, por realizar declaraciones falsas en nombre de su banco sin su conocimiento. [235] La orden de prohibición, que le impide realizar cualquier actividad regulada en virtud de la Ley de Valores y Futuros y administrar cualquier empresa de servicios del mercado de capitales en Singapur, se extendió en diciembre de 2018 de 10 años a vitalicia después de que admitiera cargos relacionados con un investigación sobre el escándalo 1MDB. [236] [237]
En septiembre de 2018, los tribunales estatales de Singapur concedieron la devolución de dinero de 1MDB por un valor total de 15,3 millones de dólares singapurenses a Malasia, mientras que los abogados del gobierno de Malasia declararon que se estaban realizando esfuerzos para recuperar otros activos malversados ilegalmente. [238] [239]
Suiza
Las autoridades suizas, bajo la dirección de la Fiscalía General de Suiza, comenzaron a congelar cuentas bancarias por valor de varios millones de dólares estadounidenses vinculadas a 1MDB. [240] [241] [242] La oficina del fiscal general suizo dijo que su investigación reveló indicios de que los fondos estimados en US $ 4 mil millones pueden haber sido malversados y dijo que estaba investigando cuatro casos de posible conducta criminal. [243] [244] El fiscal suizo ha dicho que se había depositado dinero en cuentas bancarias suizas de ex funcionarios públicos malasios y funcionarios actuales y anteriores de los Emiratos Árabes Unidos. [245] [246] [247] La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (Finma) ha iniciado investigaciones sobre varios bancos suizos como parte de la investigación de blanqueo de capitales que involucra a 1MDB. [248] [249] [250]
El 15 de marzo de 2018, el parlamento suizo rechazó una moción para devolver al pueblo malasio el dinero incautado de sus investigaciones sobre 1MDB, tal como lo habían presionado políticos y organismos no gubernamentales suizos. [251] Sin embargo, el 10 de julio de 2018, el fiscal general suizo Michael Lauber indicó que Suiza no se enriquecería manteniendo activos ilícitos o robados y no podría recuperar el dinero mediante obligaciones legales. [252]
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos emitieron prohibiciones de viaje y congelaron las cuentas bancarias de los empleados del antiguo fondo soberano de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company, Khadem al-Qubaisi y Mohammed Badawy Al Husseiny, que tenían conexiones cercanas con 1MDB y pueden haber utilizado las Islas Vírgenes Británicas. con base en Aabar Investments PJS para canalizar dinero de 1MDB a varias cuentas y empresas de todo el mundo. [253] [254]
Reino Unido
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha comenzado una investigación sobre lavado de dinero que involucra a 1MDB, luego de que fuera destacado por la periodista de investigación Clare Rewcastle Brown y el Sarawak Report. [255] [256] La investigación del Reino Unido se centra en la transferencia de dinero de fondos de 1MDB en Malasia a Suiza, ya que involucró a la sucursal del Royal Bank of Scotland en Zurich. [257] [258]
Estados Unidos
El FBI en los Estados Unidos inició investigaciones sobre lavado de dinero que involucraba a 1MDB. [259] [260] [261] La unidad de corrupción internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició una investigación sobre la compra de propiedades en los Estados Unidos que involucra al hijastro de Najib Razak, Riza Aziz, y la transferencia de millones de dólares a la cuenta personal de Najib Razak. . [262] [263] La investigación se centró en propiedades compradas por empresas fantasma pertenecientes a Riza Aziz y un amigo cercano de la familia Jho Low. [264] [265] El DOJ pidió a los bancos de inversión como JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo que conservaran y entregaran registros que pudieran estar relacionados con transferencias indebidas de 1MDB. [266] [267] [268] El FBI emitió citaciones a varios empleados pasados y presentes de la productora cinematográfica Red Granite Pictures , cofundada por el hijastro de Najib Razak, Riza Aziz , también su presidente, con respecto a las acusaciones de que se desviado de 1MDB para ayudar a financiar la película de 2013 El lobo de Wall Street . [269] [270] [271] [272]
También bajo escrutinio por parte del FBI y el Departamento de Justicia estaba el papel del banco de inversión global Goldman Sachs en el supuesto lavado de dinero y corrupción. [273] [274] [275] El FBI investigó la conexión entre Najib y un alto ejecutivo regional de Goldman Sachs, y la naturaleza de la participación de este último en acuerdos multimillonarios con 1MDB. [276] Tim Leissner, ex presidente de la sucursal de Goldman Sachs en el sudeste asiático y esposo de Kimora Lee Leissner , recibió una citación del Departamento de Justicia como parte de sus investigaciones. [277] [278] [279] En la demanda civil del DOJ de julio de 2016, [280] un funcionario gubernamental de alto rango que tenía control sobre 1MDB, al que se hizo referencia más de 30 veces como "Funcionario malayo 1" ("MO1") , supuestamente recibió alrededor de 681 millones de dólares (2.800 millones de ringgit) de dinero de 1MDB robado a través del Falcon Bank en Singapur el 21 y 25 de marzo de 2013, de los cuales 650 millones de dólares (2.000 millones de ringgit) se enviaron de vuelta al Falcon Bank el 30 de agosto. 2013. [281] En septiembre de 2016, Najib Razak fue identificado como "MO1" por Datuk Abdul Rahman Dahlan , entonces ministro del Departamento del Primer Ministro . [282] [283] También se alega que la esposa de "MO1", Rosmah Mansor , recibió joyas por valor de 30 millones de dólares estadounidenses financiadas con fondos robados de 1MDB. [284]
En junio de 2017, el Departamento de Justicia inició acciones para recuperar más de mil millones de dólares de personas cercanas a Najib y 1MDB, [285] [286] [287] [288] incautando activos, incluidas propiedades de lujo en Beverly Hills , Los Ángeles, Manhattan. , Nueva York y Londres, [289] [290] así como bellas obras de arte, un jet privado, un yate de lujo y regalías de la película El lobo de Wall Street y su productora Red Granite Pictures. [291] [292] [293] El 7 de marzo de 2018, en los tribunales de California, los productores de la película acordaron pagar US $ 60 millones para resolver las reclamaciones del Departamento de Justicia de que financiaron la película con dinero extraído de 1MDB. [294] Las reclamaciones se resolvieron en agosto de 2018, y el acuerdo estipulaba que el pago no debía interpretarse como "una admisión de irregularidades o responsabilidad por parte de Red Granite". [295]
El 1 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que dos ex banqueros de Goldman Sachs, Tim Leissner y Roger Ng, así como el financiero fugitivo de Malasia Jho Low, fueron acusados de fondos malversados de 1MDB y pago de sobornos a varios funcionarios de Malasia y Abu Dhabi. Tim Leissner admitió en un alegato que más de US $ 200 millones en ganancias de bonos de 1MDB fluyeron a cuentas controladas por él y un pariente. [296] [297] [298] Aceptó perder 43,7 millones de dólares estadounidenses (185 millones de ringgit) y se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , mientras que Roger Ng fue arrestado en Malasia a pedido del Departamento de Justicia y extraditado a los Estados Unidos para su enjuiciamiento antes de regresar y enfrentar cargos en Malasia. [299] [300] [301] [302] [303] Según los abogados de Roger Ng, se infectó con fiebre del dengue y leptospirosis mientras estaba en la cárcel de Malasia y perdió una cantidad significativa de peso. [304] [305]
El 30 de noviembre de 2018, el DOJ anunció que George Higginbotham, un ex empleado del DOJ, se declaró culpable de conspiración para engañar a los bancos estadounidenses sobre el origen y el propósito de los fondos extranjeros para una campaña de cabildeo contra las investigaciones estadounidenses sobre el escándalo 1MDB. El DOJ presentó una demanda para recuperar más de 73 millones de dólares (305 millones de ringgit) en cuentas bancarias estadounidenses que Higginbotham ayudó a abrir en nombre de Jho Low para financiar la campaña de cabildeo. [306] [307] [308] Además, en mayo de 2019, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a Jho Low y al ex rapero de Fugees Pras por conspirar para canalizar US $ 21,6 millones de cuentas en el extranjero a las elecciones presidenciales de 2012 . [309]
El 1 de noviembre de 2019, Barron's informó que Jho Low había perdido más de $ 100 millones en casas de lujo como parte de un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos. En general, acordó ceder unos $ 700 millones en activos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se retiren los cargos, sin admitir su culpabilidad. [310]
El recaudador de fondos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , Elliott Broidy, fue acusado por las autoridades federales de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros según la presentación judicial pública publicada el 8 de octubre de 2020. Según los informes, Broidy tomó $ 6 millones de agentes de Malasia y China para presionar a los funcionarios del administración para poner fin a la investigación del escándalo 1MDB. Broidy también fue acusado de presionar a los funcionarios de la Casa Blanca en consonancia con los intereses de los Emiratos Árabes Unidos . [311] [312]
Recuperación de activos de 1MDB
Malasia ha recuperado hasta ahora 322 millones de dólares estadounidenses (1.300 millones de ringgit) en activos de 1MDB desde que renovó sus investigaciones sobre el escándalo de 1MDB después de la 14ª Elección General en mayo de 2018. [313]
Se han tomado medidas para preservar el valor de los activos atrapados en el caso, incluida la venta del Park Lane Hotel en Nueva York en noviembre de 2018, un paso respaldado por el Departamento de Justicia de los EE. UU., De conformidad con el estado de derecho y el sobre la base de la no admisión de irregularidades o responsabilidad. [314] En agosto de 2018, las autoridades malasias incautaron un yate supuestamente comprado por Low y lo vendieron unos ocho meses después para minimizar los costos asociados con su mantenimiento. Un portavoz de Low describió la incautación como "ilegal". [315] [316]
Los fondos recuperados incluyen la suma de US $ 126 millones del Equanimity vendido judicialmente al Grupo Genting , US $ 139 millones a ser devueltos por Estados Unidos después de la venta de la participación de Jho Low en Park Lane Hotel en Manhattan, y US $ 57 millones de un decomiso. acuerdo de Red Granite Pictures, que ha sido repatriado a Malasia después de deducir los costos incurridos por investigaciones, incautaciones y litigios. [313]
Aparte de lo anterior, los tribunales de Singapur ordenaron la repatriación de otra suma de 50 millones de dólares singapurenses (152 millones de ringgit) relacionada con 1MDB. [313]
Malasia ha estado trabajando con al menos seis países para recuperar alrededor de 4.500 millones de dólares en activos supuestamente robados de 1MDB, [317] en los que el Departamento de Justicia ha solicitado el decomiso de activos por valor de 1.700 millones de dólares. [313]
El 15 de abril de 2020, se informó que el Departamento de Justicia había devuelto 300 millones de dólares en fondos robados durante el escándalo 1MDB a Malasia. [318]
El 24 de julio de 2020, se anunció que el gobierno de Malasia recibiría 2.500 millones de dólares en efectivo de Goldman Sachs y una garantía del banco de que también devolverían 1.400 millones de dólares en activos vinculados a bonos de 1MDB. [319] En conjunto, esto era sustancialmente menos que los 7.500 millones de dólares estadounidenses que había exigido previamente el ministro de Finanzas de Malasia. Al mismo tiempo, el gobierno de Malasia acordó retirar todos los cargos penales contra el banco y cesaría los procedimientos legales contra 17 directores actuales y anteriores de Goldman. Algunos comentaristas argumentaron que Goldman se había salido con la suya. [320]
Cronología
2009
mes de julio
- Se funda 1MDB con Najib Razak como presidente del consejo asesor. [321]
septiembre
- 1MDB entra en una empresa conjunta de US $ 2.500 millones con la empresa petrolera privada saudí PetroSaudi International. [16] [322]
2010
Mayo
- 1MDB firma acuerdos con fondos soberanos en Qatar y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. [323] [324] [321] También emprende conjuntamente el desarrollo del antiguo aeropuerto de Sungai Besi y el proyecto se denomina Bandar Malaysia . [323]
2012
marcha
- 1MDB compra Tanjong Energy Holdings por RM8.5 mil millones al magnate Ananda Krishnan. [325]
- Najib lanza el proyecto Tun Razak Exchange . [326]
Mayo a octubre
- El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ayuda a 1MDB a vender bonos por valor de 3.500 millones de dólares para recaudar dinero para comprar activos energéticos. [327]
2013
marcha
- Goldman Sachs ayuda a 1MDB a recaudar otros $ 3 mil millones en una venta de bonos adicional, esta vez para cubrir "nuevas iniciativas económicas estratégicas" entre Malasia y Abu Dhabi. [327]
5 de mayo
- Se celebran las elecciones generales de 2013 en Malasia . La coalición Barisan Nasional de Najib gana la mayoría simple, pero la coalición de oposición Pakatan Rakyat , dirigida por Anwar Ibrahim, gana el voto popular. [328]
diciembre
- Se estrena la película El lobo de Wall Street , protagonizada por Leonardo DiCaprio . [329] Los créditos de la película son Jho Low. [329]
2014
marcha
- Se informa que 1MDB tiene una deuda de más de $ 10 mil millones. [330]
2015
enero
- Alrededor de 227.000 documentos filtrados relacionados con el fraude se entregan a la editora del Sarawak Report, Clare Rewcastle-Brown, y al Wall Street Journal. [331] Según los informes, los documentos fueron filtrados por Xavier Andre Justo, un banquero suizo retirado, que había trabajado anteriormente con PetroSaudi. [332]
29 de mayo
- 1MDB recibe una inyección de mil millones de dólares de la International Petroleum Investment Company de Abu Dhabi, que se utilizará para reembolsar un préstamo de 975 millones de dólares a un sindicato de prestamistas bancarios internacionales. [333]
3 de junio
- El banco central de Malasia lanza una investigación sobre el funcionamiento de 1MDB. [334]
2 de julio
- El Wall Street Journal publica un informe que alega que 700 millones de dólares (2.600 millones de ringgit) en depósitos han ingresado en las cuentas bancarias personales de Najib. [335]
4 de julio
- Najib niega las acusaciones de que el efectivo se encontró en sus cuentas bancarias. [336]
7 de julio
- Un grupo de trabajo especial formado para investigar las acusaciones de que millones de dólares se habían canalizado a las cuentas bancarias de Najib anuncia una orden de congelación para seis cuentas vinculadas al caso. [337]
8 de julio
- La policía allana la oficina de 1MDB. [338]
9 de julio
- La Fiscalía General dice que las seis cuentas cuya congelación se ordenó no estaban vinculadas a Najib, ya que sus cuentas con AmBank Islamic ya se habían cerrado para entonces. [339]
20 de julio
- El sitio web de noticias Sarawak Report está bloqueado por el gobierno de Malasia. [340]
28 de julio
- Tras las críticas, Najib realiza una reorganización del gabinete. El viceprimer ministro Muhyiddin Yassin y el ministro de Desarrollo Rural y Regional Shafie Apdal fueron despedidos. [341]
- El fiscal general Abdul Ghani Patail también es despedido y reemplazado por Apandi Ali. [342]
3 de agosto
- El MACC anuncia que el grupo de trabajo ha completado su investigación. Reveló que los $ 700 millones que supuestamente ingresaron en las cuentas de Najib eran de donaciones y no tenían nada que ver con 1MDB. [343]
4 de agosto
- Se emite una orden de arresto contra la editora Claire Rewcastle-Brown. [344]
17 de agosto
- Las autoridades tailandesas imponen a Justo una sentencia de cárcel de tres años después de que se declaró culpable de robar información de PetroSaudi International (PSI). [345]
29 a 30 de agosto
- Se llevó a cabo la manifestación Bersih 4 , a la que se unieron miles, incluido el ex primer ministro Mahathir Mohamad y su esposa Siti Hasmah . Mahathir, junto con otros participantes, instan a Najib a dimitir. [346]
Septiembre en adelante
- Varios países, incluidos Hong Kong, Australia, Singapur y Suiza, comienzan a investigar a las empresas financieras y los bancos que supuestamente utilizó Najib para desviar fondos. [347] [348] [349]
20 de octubre
- La policía tailandesa da su aprobación a sus homólogos de Malasia para interrogar a Justo. [350]
25 de noviembre
- El CEO de 1MDB, Shahrol Halmi, es interrogado por el Comité de Cuentas Públicas (PAC) de Malasia. [351] Más tarde se le vuelve a llamar el 30 de noviembre para interrogarlo más. [352]
1 de diciembre
- PAC interroga al presidente de 1MDB, Arul Kanda Kandasamy. [353]
5 de diciembre
- Najib da un comunicado al MACC sobre la emisión de los casi US $ 700 millones encontrados en sus cuentas bancarias personales y en SRC International. [354]
31 de diciembre
- MACC presenta los documentos de investigación de 1MDB al Fiscal General. [355]
2016
26 de enero
- El fiscal general Apandi Ali aclara a Najib de cualquier irregularidad, diciendo en un comunicado que 681 millones de dólares transferidos a la cuenta de Najib eran una "donación personal de la familia real saudí". "El primer ministro devolvió una suma de 620 millones de dólares a la familia real saudí porque no fue utilizada", agrega el comunicado. [356]
29 de enero
- Los fiscales suizos solicitan ayuda a las autoridades malasias, ya que creen que se robaron alrededor de 4.000 millones de dólares a empresas estatales malasias. "Una pequeña parte" del efectivo se transfirió a cuentas suizas en poder de ex funcionarios malasios, así como de funcionarios actuales y anteriores de los Emiratos Árabes Unidos, dijo la oficina del fiscal general suizo en un comunicado. [357] [358] [359]
1 de febrero
- El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur (CAD) y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) emiten un comunicado conjunto, diciendo que se ha incautado un "gran número" de cuentas bancarias en relación con una investigación sobre 1MDB. [360] [361] [362]
3 de febrero
- Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir dimite. [363]
7 de febrero
- El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, dice que cree que los fondos que ingresaron a la cuenta personal de Najib no fueron una donación política del gobierno saudí, sino que habían sido parte de un acuerdo comercial. [364]
19 de febrero
- 1MDB dice en un comunicado que un informe del Wall Street Journal que indica que pagó fondos en las cuentas personales de Najib es una "mentira absoluta". [365]
29 de febrero
- Mahathir anuncia su salida de UMNO y también su retirada del apoyo a Najib. [366]
4 de marzo
- Las protestas públicas y políticas culminaron con la Declaración de Ciudadanos de Malasia de Mahathir, oposiciones y ONG para derrocar a Najib. [367] [368]
23 de marzo
- El gobernador del banco central de Malasia, Zeti Aktar Aziz, dice que Bank Negara ha iniciado una acción administrativa punitiva contra 1MDB después de que no proporcionó documentos sobre sus finanzas en el extranjero. [369]
31 de marzo
- El Wall Street Journal publica un informe que afirma que Najib gastó generosamente en artículos de lujo en el extranjero, utilizando fondos desviados de 1MDB. [370]
2 de abril
- 1MDB niega los informes de que proporcionó fondos para financiar la película El lobo de Wall Street. [371]
5 de abril
- El diputado de Pandan Rafizi Ramli es arrestado bajo la Ley de Secretos Oficiales (OSA) por filtrar el informe 1MDB del Auditor General. [372]
7 de abril
- La junta directiva de 1MDB ofreció renunciar después de que un informe publicado por el Comité de Cuentas Públicas del parlamento dijo que consideraba que el financiamiento y el desempeño del fondo de inversión estatal eran "insatisfactorios". [373]
9 de abril
- El presidente del PAC, Hasan Ariffin, dice que no hay pruebas que indiquen ninguna irregularidad o abuso de poder por parte de Najib. [374]
12 de abril
- Las autoridades suizas amplían su investigación sobre 1MDB a dos exfuncionarios a cargo de los fondos soberanos de Abu Dhabi. [375]
- La Fiscalía General de Singapur recibe una solicitud de asistencia jurídica de Suiza con respecto a 1MDB. [375]
13 de abril
- El director ejecutivo de 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, dice que el fondo de inversión estatal podría ser víctima de un fraude, después de que el fondo soberano de Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company, negara haber recibido el pago de 1MDB. [376]
19 de abril
- Mahathir solicita una orden judicial para congelar los activos de Najib. [377]
- 1MDB también dice que está trabajando para resolver la disputa con International Petroleum Investment Company. [378]
28 de abril
- El banco central de Malasia multa a 1MDB por "incumplimiento total de las instrucciones de la Ley de Servicios Financieros". [379]
24 de mayo
- La Autoridad Monetaria de Singapur anuncia que ha ordenado el cierre del BSI Bank de Suiza en Singapur por "graves infracciones de los requisitos contra el blanqueo de capitales, mala supervisión de la gestión de las operaciones del banco y faltas graves de conducta por parte del personal del banco". [380] [381]
31 de mayo
- El Ministerio de Finanzas de Malasia anuncia el nombramiento de una nueva junta directiva para 1MDB, sucediendo a la junta anterior. [382]
11 de julio
- 1MDB acepta resolver su disputa con International Petroleum Investment Company a través de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. [383]
21 de julio
- La procuradora general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, anuncia la presentación de denuncias de decomiso civil que buscan el decomiso y la recuperación de más de mil millones de dólares en activos asociados con una supuesta conspiración internacional para lavar fondos malversados de 1MDB. [384] [385]
9 de agosto
- Justo recibe un indulto real y su condena de tres años es conmutada por un tercio. [386]
11 de octubre
- La Autoridad Monetaria de Singapur ordena a la sucursal de Falcon Bank en Singapur que cese sus operaciones por fallas graves en los controles contra el lavado de dinero y conducta inapropiada por parte de la alta gerencia. MAS también impone multas a los bancos DBS y UBS por incumplimiento de sus requisitos contra el lavado de dinero. Esto se produce después de los "exámenes de supervisión por parte de MAS de los flujos de fondos relacionados con 1MDB" que se llevaron a cabo a través de los tres bancos desde marzo de 2013 hasta mayo de 2015, dijo MAS. [387]
2 de diciembre
- MAS multa a Standard Chartered Singapore y Coutts & Co por incumplimientos de los requisitos contra el lavado de dinero que ocurrieron en el contexto de los flujos de fondos relacionados con 1MDB. [388]
2017
22 de marzo
- Las autoridades estadounidenses planean presentar cargos criminales contra Jho Low, quien se sospecha que está en el centro del escándalo 1MDB, informa el Wall Street Journal. [389]
24 de abril
- 1MDB llega a un acuerdo de liquidación con International Petroleum Investment Company de Abu Dhabi. [390]
30 de mayo
- La Autoridad Monetaria de Singapur anuncia la finalización de su revisión de dos años de los bancos involucrados en transacciones relacionadas con 1MDB conocidas hasta la fecha. Dice que impuso sanciones financieras a Credit Suisse y United Overseas Bank, emitió Órdenes de Prohibición contra tres personas y notificó su intención de imponer la misma acción regulatoria a otras tres. [391] [392]
15 de junio
- Las autoridades estadounidenses toman medidas para incautar otros 540 millones de dólares en activos, supuestamente robados a través de 1MDB y utilizados para financiar gastos extravagantes. [393]
16 de junio
- Los documentos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una demanda civil afirman que casi 30 millones de dólares de fondos robados de 1MDB se utilizaron para comprar joyas para la esposa del "Oficial malayo 1". [394]
1 de agosto
- International Petroleum Investment Company le da a 1MDB cinco días para realizar un pago de 600 millones de dólares, que no pagó el 31 de julio. El 1 de julio, MDB dice que hará el pago dentro de un mes. [395]
2 de agosto
- Najib dice que el hecho de que 1MDB no hiciera el pago de 600 millones de dólares a International Petroleum Investment Company fue "un asunto técnico, y no una cuestión de no poder devolverlo". [396]
11 de agosto
- 1MDB dice que ha remitido 350 millones de dólares a International Petroleum Investment Company. Esto se produce después de que Abu Dhabi extendiera el plazo para que 1MDB reembolsara su deuda de 600 millones de dólares EE.UU., siempre que se pagaran al menos 310 millones de dólares EE.UU. antes del 12 de agosto. [397]
30 de agosto
- 1MDB dice que ha remitido el segundo tramo con vencimiento el 31 de agosto de 2017, en su totalidad. [398]
23 de octubre
- Malasia pide a Interpol que intente localizar a Jho Low para interrogarlo sobre su presunta participación en el escándalo 1MDB. [399]
1 de noviembre
- La Autoridad Monetaria de Singapur emite órdenes de prohibición contra dos personas involucradas en infracciones relacionadas con 1MDB. [400]
19 de diciembre
- La Autoridad Monetaria de Singapur emite más prohibiciones financieras en su investigación de 1MDB. [401]
27 de diciembre
- International Petroleum Investment Company dice que 1MDB ha pagado el monto del acuerdo en su totalidad. [402]
2018
28 de febrero
- Las autoridades indonesias confiscan el yate de lujo Equanimity de Jho Low , que estaba vinculado a la investigación, que estaba amarrado en la bahía de Benoa, Bali . [403]
1 de marzo
- The Wall Street Journal publica un artículo basado en numerosos correos electrónicos entre Elliott Broidy , su esposa Robin Rosenzweig y Jho Low, en el que Jho Low podría pagar a Broidy $ 75 millones si Broidy lograba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonara sus investigaciones sobre 1MDB. [404] [405]
9 de mayo
- La coalición de oposición Pakatan Harapan , liderada por Mahathir, gana las elecciones generales del país , derrotando a Najib y su coalición Barisan Nasional. [406]
12 de mayo
- Najib y su esposa Rosmah Mansor tienen prohibido salir de Malasia. Más tarde dimite como presidente de UMNO y Barisan Nasional. [407]
16 a 17 de mayo
- La policía de Malasia confisca artículos de lujo de las residencias propiedad de Najib. [408]
21 de mayo
- Se ha creado un grupo de trabajo especial que estudiará la posible conducta delictiva de las personas involucradas en la gestión de 1MDB. [409]
22 de mayo
- Najib es interrogado por el MACC. [410]
24 de mayo
- El MACC interroga a Najib por segunda vez. [411]
- El grupo de trabajo 1MDB convoca una reunión con el FBI y los funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). [412]
5 de junio
- Rosmah es interrogado por el MACC. [413]
7 de junio
- La policía de Malasia emite una orden de arresto contra Jho Low y el ex director de SRC International Nik Faisal Ariff Kamil. [414]
19 de junio
- En una entrevista con Reuters, Mahathir describe que el caso de 1MDB contra Najib es "casi perfecto". [415]
27 de junio
- La policía revela que la cantidad total de artículos incautados oscila entre 900 millones de ringgit y 1.100 millones de ringgit (220 millones de dólares estadounidenses y 269 millones de dólares estadounidenses). [416]
28 de junio
- El CEO de 1MDB, Arul Kanda, es despedido, dos días antes del final de su contrato. [417]
3 de julio
- Najib es arrestado por el MACC. [418] Está acusado de cuatro cargos de CBT y abuso de poder por más de RM 42 millones transferidos a su cuenta privada de SRC International al día siguiente. [419]
5 de agosto
- El Equanimity sale de Bali, donde fue capturado, hacia la isla de Batam, antes de llegar a Port Klang dos días después. [420] [421]
8 de agosto
- Najib está acusado de tres cargos adicionales de lavado de dinero. [422] [423]
18 de septiembre
- Se publica el libro "La ballena del billón de dólares: El hombre que engañó a Wall Street, Hollywood y el mundo" de Tom Wright y Bradley Hope del Wall Street Journal . [424]
20 de septiembre
- Najib recibe además 25 cargos de corrupción y lavado de dinero en transacciones vinculadas a 1MDB que ascienden a 2.300 millones de ringgit. [425]
25 de octubre
- Najib y el exsecretario general del Tesoro, Mohd Irwan Serigar Abdullah, son abofeteados con seis cargos de CBT que involucran fondos gubernamentales por valor de 6.600 millones de ringgit. [426]
29 de octubre
- El Equanimity se subasta, pendiente de un depósito de US $ 1 millón. [427]
12 de diciembre
- Najib está acusado de supuestamente alterar el informe de auditoría de 1MDB. [428]
- Arul Kanda también está acusado de ser cómplice de Najib. [429]
2019
3 de abril
- Comienza el juicio de Najib en SRC International. [430]
- Equanimity se subasta al grupo Genting por US $ 126 millones. [431] El yate pasó a llamarse posteriormente Tranquilidad . [432]
8 de mayo
- El fiscal general Tommy Thomas dice que hasta ahora Malasia ha recuperado activos de 1MDB por valor de 322 millones de dólares. [433]
4 de julio
- La fundadora y productora de Red Granite Pictures, Riza Aziz, arrestada en Malasia por cargos de lavado de dinero. [434]
27 de agosto
- El Tribunal Superior fija el 11 de noviembre como fecha para emitir su decisión sobre Najib en el juicio de SRC International. [435]
28 de agosto
- Comienza la prueba de 1MDB de Najib. [436]
11 de noviembre
- El Tribunal Supremo ordena a Najib que se defienda de los siete cargos relacionados con el abuso de los fondos de SRC International. [437]
2020
8 de enero
- La MACC publica nueve grabaciones de audio telefónicas recibidas aproximadamente una semana antes, grabadas entre el 5 de enero y el 29 de julio de 2016, por un total de aproximadamente 45 minutos, revelando los intentos de Najib de encubrir las investigaciones sobre el escándalo 1MDB, que el director de MACC, Latheefa Beebi Koya, describió como "impactante". pues hay intentos de encubrimiento y subversión de la justicia ". [438] [439] Una de las grabaciones de audio mostraba una conversación entre Najib y su esposa Rosmah Mansor, quien parecía molesta por el mal manejo de Najib en el escándalo. En otra grabación de audio, Najib buscaba ayuda del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para ayudar a despejar al hijastro de Najib, la participación de Riza Aziz en el escándalo. [440]
17 de marzo
- Funcionarios de la Oficina del Primer Ministro de Malasia (PMO) dijeron que Malasia recuperó 322 millones de dólares robados del fondo soberano 1MDB, afectado por el escándalo, una fracción de los más de 4.500 millones de dólares que los fiscales estadounidenses dicen que fueron saqueados. [441]
15 de abril
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos devuelve a Malasia 300 millones de dólares en fondos robados durante el escándalo 1MDB. [318] [442] [443]
28 de julio
- Najib Razak es declarado culpable de un cargo de abuso de poder, tres cargos de abuso de confianza criminal, tres cargos de lavado de dinero, un total de siete cargos para el juicio de SRC International. El veredicto se anunció en el primero de cinco juicios relacionados con este escándalo. [444] [445] [446] Fue condenado a 12 años de prisión y una multa de 210 millones de ringgit (49,5 millones de dólares estadounidenses). [12] [447]
18 de septiembre
- El Departamento de Justicia de EE. UU. Inició procedimientos de decomiso civil contra fondos en poder de un bufete de abogados en Londres. Los US $ 330 millones fueron dinero de 1MDB malversado, aparentemente destinado a un proyecto petrolero en Venezuela que luego fracasó. [448]
22 de octubre
- El Departamento de Justicia de EE. UU. Emitió un comunicado de prensa en el que indica que el banco de inversión internacional Goldman Sachs acordó pagar 2.900 millones de dólares en multas a los reguladores de todo el mundo, incluida una multa récord por violar una ley anticorrupción de EE. UU., Para resolver las investigaciones sobre su papel en el escándalo 1MDB. [449]
2021
20 de mayo
- El gobierno gobernante no pudo perder el efectivo de 114 millones de ringgit que formaba parte de los 680 millones de ringgit en efectivo, joyas y otros activos incautados de la residencia del pabellón de Najib el 17 de mayo de 2018, ya que la fiscalía no pudo probar que el dinero fue lavado del fondo estatal. [450]
Ver también
- Relaciones China-Malasia
- Corrupción en Malasia
- Diplomacia de trampa de deuda
- Lista de escándalos en Malasia
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