Alex Nain Saab Morán ( árabe : أليكس صعب ; nacido el 21 de diciembre de 1971) [3] es un empresario de origen colombiano [4] de ascendencia libanesa [5] mencionado en los Papeles de Panamá , quien también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un monto estimado de US $ 135 millones con el gobierno venezolano, [6] a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, debido a la incertidumbre en cuanto a los pagos y controles cambiarios. [7] El nombre de Saab también aparece en los archivos de FinCEN . [8]
Alex Saab | |
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Nació | Alex Nain Saab Morán 21 de diciembre de 1971 |
Nacionalidad | Colombiana |
Ciudadanía | Venezolana [1] Antigua [2] |
Ocupación | Empresario |
Conocido por | Estrecha relación con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro |
A octubre de 2018, está siendo investigado por las autoridades colombianas por presunto lavado de activos, debido a su relación con el gobierno venezolano entre 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones, su revisor fiscal y contable ha sido detenido y acusado por los fiscales. oficina. [9]
Durante una parada de combustible en Cabo Verde , Alex Saab fue arrestado mientras se dirigía de Irán a Venezuela en un jet de negocios el 12 de junio de 2020. Saab fue arrestado de acuerdo con un aviso rojo de Interpol en relación con su acusación en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero. [10] [11]
Carrera profesional
Alex Saab es hijo de un inmigrante libanés que se instaló en la ciudad de Barranquilla y abrió varios negocios, encontrando el éxito en la industria textil de Colombia. [12]
Saab inició su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo; [13] eventualmente Saab se mezcló entre un grupo de reconocidos empresarios colombianos y terminó exportando mercancías a Venezuela, utilizando el sistema monetario CADIVI , en el que tenía libre movilidad de capitales. [14] Según una fuente de Univisión , durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias luego de la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, que a su vez alegó que algunos empresarios del país habían estafado al sistema Cadivi por una suma millonaria. Saab no fue acusado de tal fraude. Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones. [15]
Saab también se enriqueció gracias al negocio de suministro de materiales de la Misión de Vivienda en Venezuela. El 28 de noviembre de 2011 se firmó el convenio Colombo-Venezolano del Fondo Global de Construcción, cuyo representante legal fue Saab, que resultó en un contrato de US $ 685 millones para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela, [13] mientras la organización estaba en proceso de ejecución. investigado por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de dinero mediante falsas exportaciones a Venezuela. Al acto asistieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez , al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro . El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, aseguró en su momento a La W Radio que la sede del Fondo Global de la Construcción en Ecuador no tenía vinculación con el empresario colombiano. [14]
Investigaciones
Saab ha vendido alimentos a Venezuela por más de US $ 200 millones en una negociación firmado por el presidente Nicolás Maduro, a través de una compañía registrada en Hong Kong , China, . [16] El 23 de agosto de 2017, la procuradora general venezolana, Luisa Ortega Díaz , nombró a Alex Saab como propietario de la firma mexicana Group Grand Limited, 26 junto con los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, "presuntamente presidente Nicolás Maduro " y dedicado a la venta de alimentos al CLAP . [17] Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a abastecer a la empresa Saab, pero esta actividad habría dejado de hacerlo en 2014 [18].
Censura
El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela prohibió la publicación de información sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando.info , quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como presunto miembro de actos de corrupción que existirían en torno al negocio y distribución de alimentos para el CLAP . [19] [20] En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas "prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios digitales específicamente en el sitio Armando.info , mencionan que van en contra del honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (...) hasta el final del presente proceso en el caso que se persigue contra los citados ciudadanos ”. [21] [22] [23]
La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). Desde la publicación de los informes sobre Alex Saab, el sitio Armando.info ha sufrido ciberataques masivos, advirtiendo que la prohibición de mencionar al Emprendedor en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medida, recordando que luego de las publicaciones el equipo periodístico había sido previamente amenazado vía Twitter, el Juzgado XI de Caracas les prohibió salir del país y ahora les prohibió continuar la investigación de Saab. [24] Denunciando que según “la lógica del juez que toma la demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando.info, el“ honor ”y la“ reputación ”de Alex Saab están por encima de la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio detrás del CLAP”. [21] [22] [23] Los cuatro periodistas fueron demandados por Saab por difamación agravada continua y calumnia agravada en Caracas. [25]
Conflicto con el Departamento de Investigación Criminal de Colombia
El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab presentó una denuncia ante la fiscalía por intento de extorsión de "parte de un presunto funcionario público, que está proporcionando información confidencial sobre los procedimientos de investigación contra la familia Saab utilizando mensajes de WhatsApp y Telegram , a cambio de algunos o finalidad laboral ". [26] El 12 de octubre, Eddie Andrés Pinto, patrullero de la DIJIN que se desempeñaba como analista de interceptación, aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. De acuerdo con la denuncia en los audios y capturas de WhatsApp que allí se facilitan, Pinto solicitó COP 500 millones a cambio de borrar toda la información que existía por parte de Saab, señalando además que no había nada que comprometiera al empresario ni a su familia, sino que eran va a ser capturado como una medida de presión. [27]
Cargos criminales
El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía colombiana acusó a Saab de los delitos de blanqueo de capitales, concierto para cometer delitos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y fraude agravado por hechos relacionados con su empresa Shatex. Desde septiembre de 2018 se le considera prófugo en Colombia por no concurrir a ningún proceso judicial ni siquiera con una orden de aprehensión firme. [28]
El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida acusó a Saab y a otro empresario colombiano de lavado de dinero relacionado con un plan de 2011-15 para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio establecido por el gobierno de Venezuela. [29]
En marzo de 2021, después de tres años de investigación, los fiscales suizos encontraron que no había pruebas suficientes para procesar a Saab por lavado de dinero. [30]
Sanciones
El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y 13 empresas (de Colombia , Hong Kong ( China ), México , Panamá , Turquía , Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos ) en un subsidio alimentario venezolano denominado " CLAP " , que incluye a los hijastros de Nicolás Maduro y al propio Saab. Según un comunicado del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin , "la red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares roben al pueblo venezolano. Usan la comida como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores". , todo el tiempo embolsándose cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos ". [31]
El gobierno de Maduro rechazó las sanciones, calificándolas de "desesperación" por parte del " imperio gringo ". Maduro dijo "Imperialistas, prepárense para más derrotas, porque el CLAP en Venezuela seguirá, nadie le quita al pueblo el CLAP". [29] Un comunicado de la cancillería venezolana "denuncia la reiterada práctica de terrorismo económico del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, anunciando medidas cuyo fin criminal es privar a todos los venezolanos de su derecho a la alimentación ". [32]
Solicitud de detención y extradición
Durante una parada de combustible en Cabo Verde , Alex Saab fue arrestado mientras se dirigía de Irán a Venezuela en un jet de negocios el 12 de junio de 2020. Saab fue arrestado de acuerdo con un aviso rojo de Interpol en relación con su acusación en los Estados Unidos, acusado del blanqueo de capitales. [10] [11]
Poco después de su detención, el 14 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela tuiteó en apoyo de Alex Saab, calificando su arresto de "arbitrario" e "ilegal". [33] El periodista Roberto Deniz se mostró sorprendido por la declaración, diciendo que después de años negando o ignorando a Alex Saab, el gobierno ahora lo llama "agente del gobierno" y "ciudadano venezolano". [34]
El 22 de julio de 2020, Baltasar Garzón dijo que representaría a Alex Saab en el caso de extradición . [35]
El 25 de agosto de 2020, el Fiscal General de Cabo Verde abrió una investigación sobre dos hombres que se hicieron pasar por representantes del presidente venezolano Nicolás Maduro a favor de Alex Saab. [36] El 28 de agosto de 2020, los abogados de Saab declararon que estaba en una misión a Irán como enviado especial de Maduro para negociar combustible y suministros humanitarios en el momento de su arresto. [37]
El 30 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó a Cabo Verde que concediera arresto domiciliario a Alex Saab. [38] El 15 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde falló en contra de la decisión, argumentando que el Tribunal de la CEDEAO carece de competencia para obligar a Cabo Verde a tomar decisiones. [39]
El 29 de diciembre, Nicolás Maduro nombró a Alex Saab como embajador en la Unión Africana , buscando enviar a Saab a Etiopía y evitar su extradición. [40] El 5 de enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde falló a favor de la extradición de Alex Saab. [41] El 21 de enero, las autoridades de Cabo Verde anunciaron que se aprobó su traslado a arresto domiciliario. [42] Expertos consultados por Voice of America declararon que después de la decisión, el riesgo de su fuga aumentó "exponencialmente". [43]
En febrero de 2021, el gobierno venezolano organizó un concierto en apoyo de Alex Saab y pidiendo su liberación. Dos diputados del partido gobernante visitaron la embajada de Nigeria en Venezuela y también pidieron su liberación. [44] La esposa de Saab, la modelo italiana Camila Fabbri, se mudó a Moscú con su familia. [45]
El 22 de febrero de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida denegó una solicitud para cancelar la solicitud de extradición de Saab a los Estados Unidos. [46]
Un informe de inteligencia al que tuvo acceso el Financial Times analizó más de medio millón de publicaciones en Twitter relacionadas con Alex Saab y concluyó que la administración de Nicolás Maduro "y / o sus apoderados (conscientes o inconscientes) están involucrados en una campaña coordinada para influir en ambos el gobierno de Cabo Verde y su población para obstaculizar la extradición de Alex Saab ". [47]
Como respuesta a una investigación de BuzzFeed News y Digital Africa Research Lab (DigiAfricaLab), Twitter suspendió más de 1.500 cuentas en abril de 2021 por manipular el hashtag #FreeAlexSaab, un hashtag utilizado desde mediados de enero como parte de una campaña de relaciones públicas de Nigeria. firma y una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido llamada Digital Good Governance for Africa que pagó a personas influyentes para que tuiteen sobre Saab en un esfuerzo por influir en la opinión pública y los procedimientos judiciales en Nigeria y Cabo Verde. [48]
El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de la CEDEAO falló en contra de la extradición de Saab y solicitó su liberación inmediata. [49] El 17 de marzo, el Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó la solicitud de extradición de Saab. [50] Cabo Verde pidió más tarde a la CEDEAO que anulara la decisión a favor de Alex Saab. [51]
Ver también
- Comités Locales de Abastecimiento y Producción
- Archivos FinCEN
- Armando.Info
- Operación Alacrán
Referencias
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