El archivos FinCEN se filtró documentos del Tesoro de Estados Unidos 's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han sido investigados por BuzzFeed Noticias y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y globalmente difundido el 20 de septiembre de 2020. [1] [ 2] Los informes describen más de 200.000 transacciones financieras sospechosas valoradas en más de 2 billones de dólares estadounidenses que se produjeron entre 1999 y 2017 en varias instituciones financieras mundiales. [1] Los documentos parecen mostrar que si bien tanto los bancos como el gobierno de los Estados Unidos tenían estainteligencia financiera , hicieron poco para detener actividades como el lavado de dinero . [1] La información involucra a instituciones financieras en más de 170 países que desempeñaron un papel en la facilitación del lavado de dinero y otros delitos fraudulentos. [1] Periodistas de todo el mundo han criticado tanto a los bancos como al gobierno de EE. UU., La BBC afirma que muestra cómo "los bancos más grandes del mundo han permitido a los delincuentes mover dinero sucio por todo el mundo", y BuzzFeed News afirma que los archivos "ofrecen una visión de la corrupción financiera global, los bancos que la habilitan y las agencias gubernamentales que observan cómo prospera ". [1] [3]
Fondo
FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recopila y analiza información para combatir el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo , la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros . FinCEN recopila informes de actividades sospechosas (SAR), informes que las instituciones financieras deben presentar cuando sospechan que sus clientes están cometiendo delitos financieros. [3] La divulgación no autorizada de un SAR es un delito penal federal de los EE. UU., Ya que podría socavar u obstaculizar las investigaciones en curso y amenazar la seguridad de las instituciones financieras y de quienes presentan los SAR. [4] [5] Los RAS no son evidencia de un delito, pero la FinCEN afirma que proporcionan información vital para investigar delitos. [1] FinCEN recopiló más de 2 millones de SAR el año pasado, pero su personal ha disminuido en un 10% de 2009 a 2019. [1] [6] [7] Las fuentes de BuzzFeed News también incluyen que la mayoría de los SAR no se leen ni se actúa sobre ellos. Si bien los bancos están obligados a presentar un SAR cuando se enfrentan a actividades sospechosas, aún deben tomar medidas por sí mismos; Presentar un SAR no es lo único que hace el banco para lidiar con la corrupción o el lavado de dinero. [1]
Periodismo de investigación
BuzzFeed News obtuvo los 2.657 documentos filtrados, incluidos 2.121 SAR, en 2019 y los compartió con el ICIJ. [8] [1] [2] [3] 400 periodistas de 88 países procedieron a investigar las filtraciones que fueron puestas en conocimiento del público el 20 de septiembre de 2020. [8] BuzzFeed News y el ICIJ afirman que los archivos señalan más de 200.000 transacciones. que data desde 1999 hasta 2017, por un total de US $ 2 billones de dólares. [9] Además, señalaron que los hallazgos pueden no ser representativos de todos los RAS, ya que los archivos recibidos son menos del 0.02% de los más de 12 millones de RAS que las instituciones financieras presentaron ante la FinCEN durante este tiempo. [10] [2] El Miami Herald dijo que los archivos "son los registros del Tesoro de Estados Unidos más detallados jamás filtrados". [11]
BuzzFeed News señaló que algunos de los registros se recopilaron como parte de las investigaciones del Congreso estadounidense sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 ; otros se reunieron a raíz de las solicitudes a la FinCEN de las fuerzas del orden. [12]
Recomendaciones
BuzzFeed News ha nombrado a " JPMorgan Chase , HSBC , Standard Chartered , Deutsche Bank y Bank of New York Mellon " como involucrados en el lavado de dinero. [1] BuzzFeed News también critica al gobierno de Estados Unidos por no obligar a los bancos a detener esta actividad. [1] BuzzFeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también informaron que American Express , Bank of America , Bank of China , Barclays , China Investment Corporation , Citibank , Commerzbank , Danske Bank , First Republic Bank , Société Générale , VEB.RF y Wells Fargo como participante en los SAR. [1] [13] [10] El ICIJ señaló que el 62% de las presentaciones filtradas involucraban a Deutsche Bank, y al menos el 20% involucraba direcciones en las Islas Vírgenes Británicas . [10]
Personalidades destacadas dentro de las fugas se encuentran el ex campaña de Donald Trump director Paul Manafort , Irán - Turquía comerciante de oro Reza Zarrab , Malasia empresario Jho baja , y el supuesto de Rusia organizada jefe del crimen Semion Mogilevich . [2] [14]
Otros informes sobre conexiones nacionales con FinCEN Files incluyen los informes de Canadian Broadcasting Corporation sobre HSBC [15] [16] y la cobertura de Australian Broadcasting. [17] [18]
África
Se informó que la empresaria angoleña Isabel dos Santos fue denunciada por lavado de activos en 2013 [19].
Asia y Oceania
Se informó que $ 174 millones de dinero posiblemente sucio fluyeron a través de los bancos australianos. Se dice que $ 123 millones fluyeron a través de Macquarie Group y $ 44 millones a través de Commonwealth Bank . [20]
El Indian Express informó que el Deutsche Bank había señalado a Jindal Steel and Power por lavado de dinero. [21]
Los SAR, con investigaciones adicionales del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción , también brindan más detalles sobre el esquema empleado por Reza Zarrab para evadir las sanciones económicas contra Irán , y sus vínculos con el fraude fiscal Magnitsky y otros esquemas rusos de lavado de dinero. [22]
En Macao , la Agencia de Noticias de Macao (MNA) informó que 62 transacciones por más de 68,2 millones de dólares estadounidenses que fluyeron hacia o desde cuatro bancos en Macao entre 2000 y 2017 se marcaron como transacciones de blanqueo de dinero potencialmente sospechosas. Los bancos incluían Bank of China, Banco Nacional Ultramarino , Industrial and Commercial Bank of China (Macao) y HSBC Macau. Todas estas transacciones se procesaron a través de tres instituciones financieras con sede en Estados Unidos, que presentaron SAR ante FinCEN por parte de China Investment Corporation, The Bank of New York Mellon y Standard Chartered. [23]
En Malasia, el Malay Mail informó que varios bancos internacionales habían sido señalados en numerosas transacciones sospechosas que involucraban al empresario malayo fugitivo Low Taek Jho , involucrando 103 transacciones por valor de US $ 2.53 mil millones. Los bancos involucrados incluyeron Citibank , Deutsche Bank , HSBC , JPMorgan Chase y el Bank of New York Mellon . Jho supuestamente jugó un papel al ser la persona principal en el lavado de los ingresos de la unidad gubernamental 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [24]
El Malay Mail también informó que varios bancos importantes de Malasia y bancos internacionales con sus subsidiarias de Malasia habían sido señalados por FinCEN en 23 transacciones sospechosas con más de US $ 4,88 millones ingresando y US $ 13,38 millones saliendo del país. Los bancos incluían Public Bank Berhad , AmBank , HSBC Bank Malaysia , Alliance Bank Malaysia Berhad , United Overseas Bank , CIMB Bank y Standard Chartered. Las transacciones marcadas que entraban y salían de estos bancos malasios involucraban cuentas en el extranjero en países como Afganistán , Letonia , Polonia , los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los Estados Unidos . [25]
En Filipinas , el Centro Filipino de Periodismo de Investigación (PCIJ) informó que los archivos muestran que dos agentes de remesas filipinos, Philrem Service Corp. (Philrem) y Werquick Inc., enviaron más de mil millones de dólares de lo que se consideraron cables sospechosos de 2012 a 2016. que se procesaron a través de sus cuentas en moneda extranjera mantenidas en los bancos filipinos Banco de Oro (BDO), Metrobank y Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Philrem y RCBC participaron en la transferencia ilícita de fondos robados del Banco de Bangladesh en 2016 [26].
También se informó que los ingresos en el extranjero de un plan de sextorsión que se enviaron mediante transferencia bancaria a bancos estadounidenses por valor de más de 400.000 dólares a las cuentas de un determinado sindicato delictivo filipino dirigido por Charvel Yap Rebagay. Su empresa, Digital Minds y las oficinas de sus centros de llamadas en Filipinas fueron allanadas por la Policía Nacional de Filipinas e Interpol en 2014 por actividades de sextorsión. Rebagay sigue siendo un fugitivo buscado. [27]
En Japón , los archivos también revelaron que una empresa consultora para el comité de candidaturas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pagó 370.000 dólares a Papa Massata Diack, hijo del ex presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y del Comité Olímpico Internacional (COI), Lamine Diack, que pasó por Black Tidings, una firma consultora con sede en Singapur , recibió un total de $ 2 millones del comité de licitaciones pagados en una cuenta bancaria en la ciudad-estado en julio y octubre de 2013 y luego transferidos a la cuenta Citibank de Diack. [28] [29] Diack fue encarcelado por corrupción y abuso de confianza por un tribunal de distrito de París a principios de 2020. [30]
Se informó de que el banco turco Aktif Bank era un facilitador financiero de Wirecard y supuestamente había lavado dinero para los talibanes . [31]
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no actuó sobre los SAR relacionados con eludir las sanciones en Irán . [32]
Europa
Los archivos mostraron nuevos detalles relacionados con el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank . [33]
ICIJ y Deutsche Welle informan que el Deutsche Bank de Alemania representó el 62% de los SAR filtrados. [34] [10] Deutsche Welle señala además que Deutsche Bank fue responsable de transacciones sospechosas por valor de 1,3 billones de dólares, incluso después de cientos de millones en multas por violar las sanciones estadounidenses. [34] BuzzFeed News también informó que los archivos revelaron que Deutsche Bank era una fuente importante de lavado de dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes. [35]
En Irlanda , The Irish Times informó sobre una empresa de Dublín llamada International Overseas Services Group (IOS), una operación de servicios de una empresa internacional, cuya oficina en Riga , Letonia , ayudó a clientes de Rusia y la ex Unión Soviética a establecer cuentas secretas con bancos de Estonia y Letonia. , con compañías fantasma LLP del Reino Unido formadas en la década de 1990. Los documentos de FinCEN muestran que 646 de los 2.100 SAR de empresas escocesas e inglesas están vinculados a esta empresa irlandesa, el mayor número de dichas entidades. En cuanto a su relación con el lavado de dinero, el fundador de la empresa se compara a sí mismo con el vendedor inocente de un automóvil de fuga criminal. [36]
Los archivos revelaron que los bancos estadounidenses han notificado a sus autoridades alrededor de 160 millones de dólares que han pasado a través del grupo DNB, en parte de propiedad estatal . Las transacciones a través de DNB se realizaron principalmente entre 2015 y 2017. Algunas transferencias se remontan a 2008. [37] [38]
Un informe de la BBC sugiere que FinCen Files revela que el banco del Reino Unido HSBC estuvo involucrado en numerosas transferencias de dinero ilegales. [39] En ese momento, HSBC estaba sujeto a un acuerdo de enjuiciamiento diferido por el lavado de $ 881 millones a favor de los cárteles de Sinaloa y Norte del Valle . [2] Los archivos también describen cómo Barclays Bank lavó dinero en nombre de Arkady Rotenberg , un colaborador cercano de Vladimir Putin , quien está bajo sanciones por su participación en la crisis de Ucrania . [40] La BBC señala además que el Reino Unido se considera una "jurisdicción de mayor riesgo" debido al número de empresas del país que aparecen en los SAR. [3]
El Times of Malta informó que las transferencias de Afren a Electrogas por valor de 647 millones de euros fueron marcadas como sospechosas. [41]
norte y sur America
Se informó que la empresa argentina Vicentin fue señalada por lavado de dinero. [42]
Según los informes, Javier Mascherano fue señalado por lavado de dinero por más de $ 1 millón en transacciones por parte de su empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas , Alenda Investments Ltd. [43]
Los Archivos de FinCEN implican al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en lavado de dinero. [44] Los archivos revelaron que Group Grand Limited estaba controlado por Alex Saab y Álvaro Pulido . [45]
NBC News informó que Corea del Norte llevó a cabo un plan de lavado de dinero en los EE. UU. Utilizando empresas fantasmas y ayuda deempresas chinas para lavar dinero a través de bancos estadounidenses. [46]
Respuestas
BuzzFeed News se comunicó con los bancos nombrados para obtener respuestas a las acusaciones. [13] American Express y Bank of China no respondieron; Bank of America y First Republic Bank declinaron hacer comentarios. [13] Incluso cuando el grupo mundial de periodistas estaba preparando sus informes sobre los archivos de FinCEN, FinCEN anunció el 16 de septiembre de 2020 que revisarían sus programas de lavado de dinero. [46] [47] [48]
Deutsche Bank comentó sobre la investigación de FinCEN, explicando que las transacciones en las filtraciones de archivos de FinCEN fueron anteriores a 2016, y "reconoció las debilidades pasadas en nuestro entorno de control ... aprendimos de nuestros errores, abordamos sistemáticamente los problemas e hicimos cambios en nuestro negocio". perímetro, nuestros controles y nuestro personal ". [13] Invirtieron "$ 1 mil millones en controles mejorados, capacitaciones y procesos operativos, y han aumentado nuestro equipo contra el crimen financiero a más de 1,500 personas". y afirman que "ahora son un banco diferente". [13] Siguieron su respuesta con una declaración adicional, reafirmando su compromiso de garantizar que no ocurra fraude y diciendo "En la medida en que la información a la que hace referencia el ICIJ se derive de los RAS, esta es información que se identifica proactivamente y presentado por los bancos a los gobiernos de conformidad con la ley. Los RAS son alertas de problemas potenciales, no hechos probados ". [13]
Standard Chartered respondió a estas acusaciones, afirmando que "tomamos nuestra responsabilidad de luchar contra los delitos financieros con extrema seriedad". [13] Afirman que cumplen con sus obligaciones con la aplicación de la ley y dicen que "la responsabilidad de los bancos es construir sistemas de control y monitoreo efectivos y trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la justicia". [13]
Valdis Dombrovskis defendió su historial de blanqueo de capitales diciendo en un comunicado al ICIJ: "Durante mi tiempo como primer ministro de Letonia entre 2008 y 2014, en medio de una crisis económica sin precedentes, mis gobiernos supervisaron importantes reformas ... para abordar el blanqueo de capitales y cerrar las lagunas ... Los progresos realizados fueron reconocidos por las instituciones [de la Unión Europea] en ese momento ". [49]
FinCEN condenó la filtración y dijo que podría afectar la seguridad nacional de los EE. UU., Comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan informes a FinCEN. [8] [3]
Los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders pidieron reformas. La senadora Warren presionó por castigos cuando los bancos son sorprendidos infringiendo la ley y pidió la aprobación de su proyecto de ley "Poner fin a demasiado grande para la cárcel". [50] Bernie Sanders declaró que las prácticas de lavado eran "sólo algunas de las prácticas comerciales de rutina en Wall Street" y que el "modelo comercial de Wall Street es un fraude". [50] [51] Linda A. Lacewell, superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, dijo en un artículo de opinión que “los banqueros individuales rara vez rinden cuentas, por lo que el lavado de dinero se convierte en una fuente de ganancias y las multas bancarias en un costo de hacer negocios, cuando las ganancias superan las multas, la elección comercial se corrompe fácilmente ". [52] [53]
El 9 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo celebró una audiencia sobre las cuestiones planteadas por la filtración. [54]
Impacto
El 21 de septiembre de 2020, numerosas acciones bancarias se desplomaron como resultado de las filtraciones. [55] [56] Las acciones de HSBC cayeron a los niveles más bajos en 25 años. [57] [58]
En junio de 2021, una empleada de Financial Crimes Enforcement Network llamada Natalie Mayflower Sours Edwards fue sentenciada a seis meses en una prisión federal por filtrar los documentos del SAR, pero sostuvo que lo hizo como denunciante para resaltar la supuesta corrupción en el gobierno. Además, también intentó culpar en parte al reportero de BuzzFeed News Jason Leopold, quien dijo que la “cultivó” como fuente y la presionó para que le filtrara documentos. [59]
Ver también
- Blanqueo de capitales HSBC
- LuxLeaks
- Documentos de Panamá
- Papeles del paraíso
- Fugas suizas
- Escándalo de lavado de dinero de Danskebank
Referencias
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enlaces externos
- Medios relacionados con archivos FinCEN en Wikimedia Commons
- FinCEN Files Portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
- Lista de reproducción de archivos de FinCen del canal de YouTube ICIJ
- Archivos de FinCEN en Buzzfeed News
- Lista parcial de transacciones proporcionada por el ICIJ