Robert Allen Stanford (nacido el 24 de marzo de 1950), conocido principalmente por su segundo nombre, es un estafador financiero convicto estadounidense y ex financista y también patrocinador de deportes profesionales. Actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión federal de 110 años, [1] habiendo sido condenado en 2012 por cargos de que su compañía de inversión era un fraude y un esquema Ponzi masivo . [2] [3] [4]
Allen Stanford | |
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Nació | Mexia, Texas , Estados Unidos | 24 de marzo de 1950
Nacionalidad | Estadounidense / Antigua |
Ciudadanía | Estados Unidos, Antigua y Barbuda |
Educación | Eastern Hills High School Baylor University , BA , finanzas (1974) |
Ocupación | Ex presidente y director ejecutivo de Stanford Financial Group (ahora desaparecido) |
Conocido por | Empresario del sector de servicios financieros, esquema Ponzi , participación en Stanford Super Series |
Esposos) | Susan Stanford (separada) |
Stanford era el presidente del ahora desaparecido Stanford Financial Group of Companies. Un tejano de quinta generación que una vez residió en Saint Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos , tiene doble ciudadanía , siendo ciudadano de Antigua y Barbuda y de los Estados Unidos . Contribuyó con millones de dólares a políticos tanto en Antigua como en Estados Unidos, entre otros países. [5]
A principios de 2009, Stanford se convirtió en objeto de varias investigaciones de fraude, y el 17 de febrero de 2009, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lo acusó de fraude y de múltiples violaciones de las leyes de valores de EE. mil millones en certificados de depósitos . [3] [4] La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanó las oficinas de Stanford en Houston, Texas ; Memphis, Tennessee ; y Tupelo, Mississippi . [6] El 27 de febrero de 2009, la SEC modificó su queja para describir el presunto fraude como un "esquema Ponzi masivo". [7] Él "se entregó voluntariamente" a las autoridades el 18 de junio de 2009. [8] [9] El 6 de marzo de 2012, Stanford fue condenado por todos los cargos excepto por un solo cargo de fraude electrónico . [10] Él está cumpliendo su sentencia de 110 años en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Coleman II en Coleman, Florida . [11] En septiembre de 2014, Stanford apeló su condena; sin embargo, el tribunal de apelaciones rechazó la apelación en octubre de 2015 [12].
Primeros años
Stanford creció en Mexia, Texas . Su padre, James Stanford, es ex alcalde de Mexia y miembro de la junta directiva de Stanford Financial Group . [13] Su madre, Sammie (de soltera Conn), es enfermera. [14] Después de que sus padres se divorciaran en 1959, Stanford y su hermano se fueron a vivir con su madre. [13]
Stanford se graduó de Eastern Hills High School en Fort Worth, Texas . [13] [15] En 1974, Stanford se graduó de la Universidad de Baylor en Waco, Texas , ganando un BA grado en finanzas . [16] [17]
Carrera profesional
Stanford comenzó su negocio en Waco, Texas , abriendo un gimnasio de culturismo que fracasó. [18] Su primer éxito en los negocios provino de la especulación en bienes raíces en Houston después de que estalló la burbuja petrolera de Texas a principios de la década de 1980; [19] su padre fue su socio en esta empresa. Los hombres hicieron una fortuna en la década de 1980, comprando bienes raíces deprimidos y vendiéndolos años más tarde cuando el mercado se recuperó. Después de que su padre se jubilara en 1993, Stanford tomó el control de la empresa, que para entonces tenía 500 empleados. [20]
Stanford se mudó al Caribe en la década de 1980, primero a Montserrat y luego a Antigua . [20] Con Stanford Finance, fundó Guardian International Bank en la isla de Montserrat en 1985; lo trasladó a Antigua durante una ofensiva británica contra la industria de la banca extraterritorial de Montserrat en la década de 1980, rebautizándolo como Stanford International Bank , una filial de Stanford Financial. [17]
A principios de 2007, Stanford y Baldwin Spencer , primer ministro de Antigua y Barbuda y ex aliado, comenzaron a pelear verbalmente en público. [21]
En 2009, la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Antigua nombró a una empresa británica, Vantis Business Recovery Services, el administrador judicial de Stanford International Bank y Stanford Trust Company, informó Associated Press .
Actividad criminal
Robert Allen Stanford | |
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Nació | Mexia, Texas | 24 de marzo de 1950
Ocupación | Financiero (ex) |
Estado criminal | Encarcelado en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Coleman II; Coleman, Florida ; fecha de lanzamiento programada: 21 de abril de 2105 |
Convicción (es) | 6 de marzo de 2012 |
Cargo criminal | Fraude electrónico , fraude postal , blanqueo de capitales , conspiración , obstrucción de la justicia |
Multa | 110 años de prisión, confiscación de $ 5.9 mil millones, devolución de $ 6.7 mil millones, multa civil de $ 5.9 mil millones |
Esquema Ponzi y condenas por fraude
A principios de febrero de 2009 surgieron informes de que la SEC, el FBI, la Oficina de Regulación Financiera de Florida y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera , un importante organismo de supervisión del sector privado de EE. UU., Estaban investigando a Stanford Financial Group , [22] cuestionando la constante mayor- retornos que los del mercado que Stanford International Bank afirmaba generar para sus depositantes. [23] Un ex ejecutivo dijo a los funcionarios de la SEC que Stanford presentó resultados de inversión hipotéticos como datos históricos reales en los argumentos de venta a los clientes. [24] Stanford afirmó que sus certificados de depósito eran tan seguros o más seguros que las cuentas aseguradas por el gobierno de EE. UU. [25] Un mensaje de cable filtrado de la Embajada de Estados Unidos en las Bahamas informó ya en 2006 que las empresas bajo el control de Stanford "se rumoreaba que participaban en sobornos , lavado de dinero y manipulación política". Se informó que el embajador de Estados Unidos en las Bahamas en ese momento "logró mantenerse al margen de las fotos personales con Stanford" durante un desayuno benéfico. [26]
Los agentes federales allanaron las oficinas de Stanford Financial el 17 de febrero de 2009, [27] y lo trataron como "una especie de escena del crimen, advirtiendo a la gente que no deje huellas dactilares". [28] La SEC acusó a Stanford de "fraude masivo continuo" centrado en un plan de inversión de ocho mil millones de dólares. [3] [29] Los activos de Stanford, junto con los de sus empresas, fueron congelados y puestos en suspensión de pagos por un juez federal de los Estados Unidos, [30] que ordenó a Stanford que entregara su pasaporte. [31]
CNBC informó que Stanford intentó huir del país el mismo día de las redadas en su sede. Se comunicó con el propietario de un jet privado e intentó pagar un vuelo a Antigua con una tarjeta de crédito, pero fue rechazado porque la compañía solo aceptaba una transferencia bancaria. [32]
El 19 de febrero, a pedido de la SEC, los agentes del FBI localizaron a Stanford en la casa de su novia cerca de Fredericksburg, Virginia , y le entregaron los documentos legales civiles presentados por la SEC. [33] La SEC a menudo presenta cargos civiles antes de que se presenten cargos penales. [34] Stanford fue arrestado el 18 de junio de 2009. [35] Entregó su pasaporte a los fiscales federales y contrató al abogado defensor penal Brendan Sullivan , que había representado a Oliver North . [36]
Varios gobiernos se hicieron cargo de las operaciones comerciales de Stanford. El Eastern Caribbean Central Bank anunció que se había hecho cargo de las operaciones locales del Bank of Antigua , que pasó a llamarse Eastern Caribbean Amalgamated Bank. [37] El gobierno venezolano se hizo cargo de Stanford Bank Venezuela , la sucursal del banco de Stanford en esa nación. [38] [39]
El 27 de febrero de 2009, la SEC dijo que Stanford y sus cómplices operaban un " esquema Ponzi masivo ", malversando miles de millones de dólares del dinero de los inversores y falsificando los registros del Stanford International Bank para ocultar su fraude. "Los estados financieros de Stanford International Bank, incluidos los ingresos por inversiones, son ficticios", dijo la SEC. [7] [40] En una entrevista el 20 de abril en las oficinas legales del abogado criminalista de Houston Dick DeGuerin , Stanford negó haber actuado mal. Sus empresas habían estado bien administradas, afirmó, hasta que la SEC las "destripó". [28]
El 18 de junio de 2009, agentes del FBI detuvieron a Stanford. [41] El 25 de junio de 2009, compareció en un tribunal de Houston y se declaró inocente de los cargos de fraude, conspiración y obstrucción. [42] El 27 de agosto de 2009, Stanford fue admitido en el Centro Médico Regional de Conroe, Texas . Se había quejado de un corazón acelerado mientras lo transportaban desde la prisión privada en Huntsville, Texas , al Palacio de Justicia Federal en Houston para asistir a una audiencia sobre su abogado, Dick DeGuerin , quien había pedido permiso al tribunal para retirarse del caso de Stanford. [43] Robert Luskin de Patton-Boggs , que había estado representando a Stanford en un caso civil simultáneo, iba a ser el abogado principal. [44]
El 26 de septiembre de 2009, Stanford fue hospitalizado debido a las lesiones sufridas mientras otro recluso lo golpeaba brutalmente en el Centro de Detención Joe Corley, operado por Cornell Companies , en Conroe. [45] [46] Sus lesiones se describieron como no potencialmente mortales. [47]
En marzo de 2010, el inspector general de la SEC, H. David Kotz, emitió un informe en el que concluyó que la SEC no había descubierto el esquema Ponzi perpetrado por Stanford. [48] Debido a las preocupaciones planteadas por el ex investigador jefe de la SEC, David P. Weber, sobre la conducta inapropiada de Kotz, se contrató al inspector general David C. Williams del Servicio Postal de los EE . [49] El informe de Williams encontró que Kotz "parecía tener un conflicto de intereses" porque tenía una relación personal con un abogado que representaba a las víctimas de Stanford. [50] [51]
La fecha del juicio de Stanford se fijó para enero de 2011. [52] El juez de distrito consideró que la adicción a las drogas ansiolíticas de Stanford afectó su juicio y, por lo tanto, lo inhabilitó para ser juzgado. [53] Stanford fue encarcelado en el Centro de Detención Federal, Houston . [54] En febrero de 2011, Stanford emitió una contrademanda de $ 7.2 mil millones de daños contra el FBI y la SEC. [55] En mayo, los fiscales retiraron siete cargos contra Stanford, dejando 14 cargos en curso. [56]
Para el 5 de noviembre de 2011, Stanford estaba detenido en el Centro Médico Federal en el Complejo Correccional Federal, Butner en Butner, Carolina del Norte. [57] Sus abogados afirmaron que Stanford no estaba en condiciones de ser juzgado debido a la amnesia resultante de las lesiones sufridas. El 22 de diciembre de 2011, fue declarado competente para ser juzgado por el juez federal de distrito David Hittner . [58]
El juicio comenzó el 24 de enero de 2012 en el Tribunal Federal de Houston, presidido por el juez Hittner. [59] [60] El 6 de marzo, después de tres horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de planear un esquema Ponzi. [61] Los fiscales solicitaron una sentencia de 230 años de prisión —el máximo permitido por la ley y 80 años más que la sentencia de 150 años dictada a Bernard Madoff— llamándolo "un depredador despiadado" que "vivió una vida llena de engaños. " Los abogados de Stanford presionaron por una sentencia de 31 a 44 meses y un máximo de 10 años; la sentencia anterior, con crédito por el tiempo cumplido, podría haberle permitido salir de prisión sin más tiempo en la cárcel. [61] [62] Según Peter Henning de The New York Times , los jueces han estado más dispuestos a imponer sentencias a los estafadores financieros que efectivamente equivalen a cadenas perpetuas en los últimos años. La medida en que tales fraudes arruinan la vida de las personas, escribió Henning, equivale a un "homicidio económico", y esas sentencias desmesuradas son una forma de expresar la ira de la sociedad por tal conducta. [63]
El 14 de junio de 2012, Stanford fue sentenciado a 110 años de prisión. Aunque es menos de la mitad de la sentencia máxima solicitada por los fiscales, asegura que probablemente muera en prisión. [64] [65] [66] Hittner ordenó a Stanford perder $ 5.9 mil millones, diciendo que Stanford había orquestado "uno de los fraudes más atroces jamás presentados ante un jurado de juicio en un tribunal federal". [67] En el momento de la sentencia, Stanford habló por primera vez en el proceso, negando que alguna vez hubiera estafado a nadie. Culpó del fracaso de su empresa a las "tácticas de la Gestapo" de los reguladores gubernamentales. [61] Está encarcelado en Coleman II USP en Sumterville, Florida ; su primera liberación posible es el 17 de abril de 2105, cuando cumplirá 155 años.
El 26 de abril de 2013, el juez de distrito federal David Godbey se puso del lado de la SEC en su demanda civil contra Stanford y le ordenó devolver $ 6.7 mil millones ($ 5.9 mil millones en ganancias ilegales y $ 861 millones en intereses) y pagar una multa de $ 5.9 mil millones. Fue expulsado permanentemente de la industria de valores. Godbey escribió que Stanford había llevado a cabo el fraude durante más de una década "con un alto grado de conocimiento " o con el conocimiento de que lo que estaba haciendo era ilegal. [68]
Stanford presentó un escrito de 299 páginas en septiembre de 2014 ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans sobre su condena. [69] La apelación fue rechazada en octubre de 2015. [12]
Otros asuntos comerciales
Gravámenes fiscales
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos , afirmando gran parte de la decisión de un Tribunal Fiscal de los Estados Unidos , determinó que Stanford y su esposa, Susan, declararon menos de sus impuestos federales de 1990 en 423.531,36 dólares. [70] Los registros públicos sugieren que Stanford puede deber cientos de millones de dólares en impuestos federales. Hay cuatro embargos fiscales federales de 2007 y 2008 contra Stanford, por un total de más de $ 212 millones. [60] [71]
Investigación de blanqueo de capitales
El FBI y otras agencias han estado llevando a cabo una investigación en curso de Stanford desde 2008 por una posible participación en el lavado de dinero para el Cartel del Golfo de México . [72] Según The New York Times , Stanford tuvo una vez un fideicomiso de las Islas Cook llamado "Baby Mama", con su amante y dos hijos como beneficiarios. El fideicomiso protegió los ingresos depositados en cuentas bancarias de Suiza y la Isla de Man por la venta de una casa de Florida por $ 2.5 millones. [73]
Demanda por infracción de marca registrada
En 2001, Stanford dijo que su tatarabuelo era pariente de Leland Stanford , el fundador de la Universidad de Stanford . [74] Fundó la restauración de la mansión de Leland Stanford en Sacramento, California , en un esfuerzo por "ayudar a preservar una parte importante de la historia familiar de Stanford", y contrató a genealogistas para demostrar que era miembro de la familia Leland Stanford. [19] Un portavoz de la universidad dijo: "No tenemos conocimiento de ninguna relación genealógica entre Allen Stanford y Leland Stanford". [19] En 2008, la universidad presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Stanford, alegando que el nombre de la escuela se estaba utilizando "de una manera que crea confusión pública" y es "perjudicial". [74]
Caballería y revocación
Un artículo del Houston Chronicle de febrero de 2009 describió a Stanford como "el principal benefactor, promotor, empleador y personaje público" de Antigua y Barbuda . El 1 de noviembre de 2006, Stanford fue nombrado Caballero Comandante de la Orden de la Nación (KCN) de Antigua y Barbuda por el gobierno de Antigua. [75] El Príncipe Eduardo, Conde de Wessex , se unió al entonces Gobernador General de Antigua y Barbuda, Sir James Carlisle , para hacer este anuncio durante la Celebración del Día de la Independencia del Jubileo de Plata. Después de ser nombrado caballero, Stanford usó a menudo el título otorgado "Sir Allen"; En general, los habitantes de Antigua y el resto del mundo se referían a él como tal. [76]
En octubre de 2009, el Comité Nacional de Honores de Antigua y Barbuda votó por unanimidad para despojar a Stanford de su título de caballero. El 2 de noviembre de 2009, la recomendación fue enviada a la Gobernadora General, Dame Louise Lake-Tack . La orden para revocar el título de caballero y la insignia de Stanford fue aprobada y fue notificada en Stanford el 1 de abril de 2010. [77]
Otros intereses
Grillo
Stanford creó y financió el torneo de cricket Stanford 20/20 en las Indias Occidentales , para lo cual construyó su propio terreno en Antigua. El primer Torneo de Cricket Stanford 20/20 se llevó a cabo en julio y agosto de 2006. El segundo torneo tuvo lugar en enero y febrero de 2008 con una audiencia televisiva mundial de 300 millones. [78] Trinidad y Tobago ocupó el primer lugar y con él el premio Stanford Super Series de US $ 280.000 después de derrotar a Middlesex el 27 de octubre de 2008. [79]
En junio de 2008, Stanford y el England and Wales Cricket Board (ECB) firmaron un acuerdo por cinco partidos internacionales Twenty20 entre Inglaterra y un XI All-Star de las Indias Occidentales, con un premio total de £ 12,27 millones (US $ 20 millones) que se entregarán. al equipo que ganó el campeonato. Fue el premio más grande jamás ofrecido a un equipo por un solo torneo. [80] Esto estuvo en peligro después de una pelea con Digicel , los patrocinadores del equipo de cricket de las Indias Occidentales, quienes no estaban contentos con el patrocinio del evento. Finalmente, la disputa se resolvió y el campeonato lo ganó Stanford Superstars , que derrotó al equipo de Inglaterra por 10 terrenos. [81]
El 17 de febrero de 2009, cuando se hizo pública la noticia de la investigación de fraude, el BCE y WICB se retiraron de las conversaciones con Stanford sobre patrocinio. [82] [83] El 20 de febrero de 2009, el BCE anunció que había roto sus vínculos con Stanford y canceló todos los contratos con él. [84]
Medios de comunicación
Stanford propietario de dos empresas de periódicos en Antigua y Barbuda [85] y Saint Kitts y Nevis , [86] ambos llamados El Sol . Tras el escándalo, ambos periódicos notificaron a los trabajadores que sus operaciones cesarían en abril de 2010. [87]
Propiedad
Stanford era propietario de Maiden Island en Antigua y Barbuda. [88]
Ver también
- Caribbean Star Airlines
- James M. Davis
- LIAT
- Laura Pendergest-Holt
- Campo de críquet de Stanford , Coolidge, Antigua
Referencias
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Se ordenó el cierre de dos periódicos caribeños propiedad del financiero de Texas encarcelado Allen Stanford debido a limitaciones financieras. El Antigua Sun ha funcionado durante 13 años y el Sun St. Kitts y Nevis casi seis.
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enlaces externos
- Allen Stanford : sitio web personal (el sitio no funciona desde el 19 de junio de 2009; ver archivo en Wayback Machine (índice de archivo)) y allenstanford.id
- "Cumbre de multimillonarios: Allen Stanford (video)" . CNBC . Consultado el 17 de febrero de 2009 .
- Sitio web de la SEC con detalles del caso Stanford
- El Banco Central del Caribe Oriental con respecto al banco de Stanford en Antigua
- El esquema Ponzi de Stanford: lecciones para proteger a los inversores del próximo fraude de valores: audiencia ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité de Servicios Financieros, Cámara de Representantes de EE. UU., 100º Congreso, primera sesión, 13 de mayo de 2011