Andrey Fridrikhovich Borodin ( ruso : Андре́й Фри́дрихович Бороди́н ; nacido en Moscú, el 24 de mayo de 1967) es un experto financiero, economista y empresario ruso que hasta 2011 fue presidente del Banco de Moscú . [1] Él y su primer adjunto Dmitri Akulinin fueron destituidos de su cargo por el tribunal durante el período de la investigación debido al caso penal de Premier Estate, acusado de abuso de autoridad. [2] En abril de 2011, la junta de accionistas del banco los desestimó. [3]
Andrey Borodin | |
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Nació | Andrey Fridrikhovich Borodin 24 de mayo de 1967 Moscú , rusia |
Ocupación | Banquero |
Conocido por | Presidente del Banco de Moscú y posterior investigación criminal por sus acciones en el banco, desde entonces viviendo en el exilio en el Reino Unido. |
Esposos) | Tatiana Borodin |
Desde abril de 2011, Borodin ha vivido en Londres , Inglaterra , [4] y desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2016 [5] ha estado en una Notificación Roja de Interpol , buscado como sospechoso en un fraude de 13 mil millones de rublos cometido en el Banco de Moscú. bajo su gobierno. [6] [7] En agosto de 2012 compró Park Place , una casa cerca de Henley-on-Thames . [8] Se le concedió asilo político en el Reino Unido en febrero de 2013. [9]
Educación y carrera temprana
En 1991, tras su servicio en las tropas fronterizas de la KGB de 1985 a 1987, Borodin se graduó en Economía y Finanzas Internacionales en el Departamento de Economía Internacional del Instituto de Finanzas de Moscú . De 1989 a 1990 fue estudiante invitado en la Universidad de Passau , Alemania . Trabajó para Dresdner Bank en Alemania, que tiene profundos vínculos con ex miembros de los servicios de la KGB y la Stasi [10] , en un curso de formación de 18 meses en Dortmund . Luego se mudó a Frankfurt para trabajar en la oficina central del banco en el Departamento de Instituciones Financieras. Dejó el Dresdner Bank a fines de 1993 y en marzo de 1994 comenzó a trabajar para el gobierno de Moscú como asesor económico y financiero del alcalde de Moscú , Yury Luzhkov . [11]
Sus relaciones con Luzhkov, actualmente persona non grata en Rusia desde su despido por Dmitry Medvedev en 2010, han sido importantes tanto para su ascenso como para sus problemas actuales. [12]
Banco de moscú
Lo que se convirtió en uno de los mayores actores de la banca rusa comenzó como una operación de seis personas fundada en 1995 por el gobierno de la ciudad de Moscú, que originalmente tenía una participación del 51%. Bajo el patrocinio político de Luzhkov y el liderazgo de Borodin, resistió la crisis de 1998 y, posteriormente, pasó rápidamente de ser un banco local al servicio del gobierno de la ciudad a un banco nacional con una base de clientes muy ampliada y que ofrecía una amplia gama de servicios. El banco se independizó cada vez más del Ayuntamiento, que en 2008 redujo su participación al 46,6%, con la correspondiente reducción en el número de directores designados por el banco. A medida que el banco se expandió, Borodin y su aliado Lev Alaluev compraron participaciones significativas propias, más del 20,32%. No hubo evidencia de cómo Borodin y Alaluev obtuvieron los fondos necesarios para una compra tan grande. [13] [14]
Bank of Moscow disfrutó de la confianza de los mercados internacionales, y tanto Goldman Sachs como Credit Suisse adquirieron pequeñas participaciones en 2010 (3,88% y 2,77% respectivamente). [15]
Tomar el control
Cuando Luzhkov fue destituido en septiembre de 2010, el nuevo alcalde Sergei Sobyanin anunció la intención de vender la participación del gobierno de Moscú en el Banco de Moscú. VTB , un banco controlado por el estado, dio un paso al frente como comprador. Otros bancos, como Alfa Bank [16] [17] y Bank Austria , una filial de UniCredit , [18] también expresaron interés.
En diciembre de 2010, antes de que se llevara a cabo la venta de la participación del gobierno de la ciudad, la Cámara de Auditoría de la Federación de Rusia anunció que había iniciado una auditoría del Banco de Moscú a solicitud de Sobyanin. La investigación reveló un préstamo otorgado por el banco a Premier Estate Company. [19]
A fines de febrero de 2011, VTB compró la participación del gobierno de la ciudad de Central Fuel Company. Borodin se opuso al acuerdo de VTB. Se resistió a los intentos de VTB de hacerse con el control del banco, siendo ya uno de los principales accionistas. [20]
Borodin ha impugnado la legalidad de esto por varios motivos, incluido el hecho de que debería haberse utilizado una licitación competitiva para maximizar el precio de las acciones. Ninguna de las protestas fue considerada correcta o justificada por el tribunal. Borodin y sus aliados fueron despedidos y el presidente de VTB, Andrey Kostin, y el primer adjunto, Mikhail Kuzovlev, se convirtieron en presidente de la junta directiva y presidente del banco, respectivamente.
A principios de abril de 2011, Borodin y Lev Alaluyev vendieron su participación del 20,32% en el Banco de Moscú. Andrey Borodin vendió sus acciones a Vitaly Yusufov, hijo del exministro de Energía ruso Igor Yusufov . [21] Vitaly Yusufov había pedido prestados 1.100 millones de dólares al Banco de Moscú para esta adquisición. [22] Borodin todavía estaba a cargo del banco cuando se tomó esta decisión. [23]
Borodin declaró que se vio obligado a aceptar un precio por debajo del valor justo de mercado debido a la fuerte presión ejercida sobre él [21] y afirmó que Yusufov estaba actuando en nombre del presidente Medvedev, quien ordenó una adquisición por motivos "políticos" del Banco de Moscú. [24] En julio de 2011, Yusufov vendió su participación a VTB, [25] que en septiembre de 2012 controlaba más del 95,50 por ciento de las acciones del Banco de Moscú. [26] Yusufov afirmó que actuó según su propio criterio. Esa fue la razón por la que las negociaciones de precios con VTB tomaron tanto tiempo. [27] [28]
Borodin afirma que las peculiaridades durante la adquisición apuntan a la centralidad de las preocupaciones políticas frente a las comerciales. [29] Por ejemplo, hizo una oferta el 22 de marzo de 2011, que expiró el 8 de abril de 2011, para comprar la participación de VTB al mismo precio que tenían, a pesar de las afirmaciones de VTB sobre el desastre que habían descubierto. [30] Esto fue rechazado porque no se envió ninguna oferta oficial.
Rescates y cargos criminales
Después de la adquisición, VTB y el ministro de Finanzas, Alexei Kudrin (que era el jefe del Consejo de Supervisión de VTB durante la adquisición), anunciaron que la antigua administración del banco, dirigida por Andrei Borodin, creó un "gran libro de préstamos de cartera especial" por un total de 366 mil millones de rublos. prestarse a sí mismo y a partes relacionadas. Entre estos préstamos, se ha identificado que unos 250.000 millones de rublos se encuentran en una "zona de riesgo", y 150 de los 250.000 millones eran "muy malos" y carecían de garantías. [31] [32]
En julio de 2011 se anunció que el Banco de Moscú recibiría un rescate de 14.000 millones de dólares del Estado ruso. [33] [34]
En febrero de 2012 , el Ministerio del Interior de Rusia abrió una nueva causa penal contra Borodin y Dmitry Akulinin, por el robo de 6.700 millones de rublos en el Banco. Según el investigador, Borodin y Akulinin, de 2008 a 2011, utilizando su puesto de oficina, organizaron la transferencia de al menos 7.800 millones de rublos de una cuenta corresponsal del Banco de Moscú a las cuentas de empresas comerciales registradas en Chipre. Ninguna de las empresas involucradas en el esquema criminal se dedicó a ninguna actividad financiera o económica. Las cuentas de liquidación de las empresas fugaces fueron administradas por un banco de Chipre. [35]
En marzo de 2012 , el portavoz del Comité de Investigación , Vladimir Markin, dijo al nuevo que se investiga el caso de un daño de 1.700 millones de rublos causado al Banco de Moscú. El Banco de Moscú y el gobierno de Moscú tenían una participación mayoritaria en "City Insurance Group". Temiendo la pérdida de control sobre las actividades de la empresa y la transferencia del 50 por ciento más una acción al banco VTB, el ex presidente y vicepresidente del Banco de Moscú, Andrei Borodin y Dmitry Akulinin, elaboraron un plan criminal en el que involucraban a subordinados de las administraciones. de afiliados. Como resultado de las transacciones con los valores desde octubre de 2010 hasta marzo de 2011, el control sobre City Insurance Group pasó a una compañía offshore, lo que causó un daño de 1.708.635.380 rublos al Banco de Moscú y sus afiliadas. [36]
En octubre de 2012, los investigadores rusos congelaron los activos de Borodin, más de $ 400 millones, mantenidos en cuentas bancarias en Suiza, Bélgica y Luxemburgo. También se incautaron sus acciones del Banco de Moscú. [37]
En marzo de 2013, auditores internacionales de Deloitte Touche CIS confirmaron las violaciones de la ex alta dirección del Banco de Moscú durante el período comprendido entre enero de 2007 y marzo de 2011. Los auditores descubrieron que todos los acuerdos de préstamo firmados durante ese período no tenían conclusiones del crédito del banco departamento de riesgos, lo que significa que el departamento nunca analizó el estado financiero de los posibles prestatarios. Además, en algunos casos las garantías utilizadas para garantizar los préstamos no se evaluaron a su valor de mercado. Por lo tanto, los auditores internacionales han extraído las mismas conclusiones que las de la auditoría del Banco de Rusia realizada en marzo-julio de 2011. [38] [39]
Exilio y asilo político en el Reino Unido
En agosto de 2012, Borodin compró Park Place , la casa más cara de Gran Bretaña, cerca de Henley-on-Thames , y pagó 140 millones de libras (219 millones de dólares) por ella. [40]
En declaraciones al periódico Vedomosti el 1 de marzo de 2013, dijo que se le había concedido asilo político en el Reino Unido "hace unos días" después de que sus abogados presentaran una solicitud. También acusó al primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, quien era el presidente del país cuando se inició la causa penal, de ser el "principal iniciador de toda esta persecución y acoso". [9]
El 13 de mayo de 2015 se informó de que un tribunal ruso había ordenado la incautación de la mansión Park Place de Andrei Borodin en Henley-on-Thames. [41]
Personal
Se casó con Oxana Fedorova en 2011 y tienen un hijo Fyodor (Fedor) (n. 2012) y una hija Elizaveta (n. 2013). [42] [43] [44] [45] [46]
Referencias
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- ^ Gestión del Banco de Moscú suspendida de su cargo - RAPSI
- ^ Los accionistas del Banco de Moscú eligen a un ex empleado de VTB como presidente - RIA Novosti
- ^ Президент Банка Москвы Бородин уехал в Лондон, сообщил источник
- ^ Times, The Moscow (13 de mayo de 2016). "Interpol elimina ex-jefe del banco de Moscú de la lista de buscados" . The Moscow Times . Consultado el 24 de septiembre de 2020 .
- ^ Avisos rojos de INTERPOL
- ^ Rusia coloca a ex banqueros en la lista de buscados de Interpol - ITAR-TASS
- ^ Banquero ruso compra pila Henley de 140 millones de libras esterlinas - The Sunday Times
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- ^ Más de $ 400 millones congelados en las cuentas del ex director ejecutivo del Banco de Moscú
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- ^ Borodin de Rusia compra una casa de $ 219 millones en el Reino Unido, dice Sunday Times - Bloomberg News
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- ^ Оксана гордится тем, что скоро станет мамой (24 de noviembre de 2011) del sitio web Life.ru
- ^ Oxana Fedorova da a luz a un bebé
- ^ Мисс Вселенная Оксана Федорова родила сына . LifeNews .
- ^ Oxana Fedorova y Andrey Borodin nombran a su bebé Fyodor (Fedor)
- ^ Oxana Fedorova y su esposo Andrey Borodin nombran a su hija Elizaveta
enlaces externos
- Sitio web oficial de Andrey Borodin