Asia Wealth Bank ( birmano : အာရှဓနဘဏ် ) era un banco de Myanmar que el Secretario del Tesoro de los EE. UU. determinó que era la principal preocupación de lavado de dinero. [1] La licencia bancaria fue posteriormente revocada por el Gobierno de Myanmar en la crisis bancaria de 2003. El banco es una empresa hermana del antiguo Olympic Construction Group, que pasa a llamarse Shwe Taung Group en 2004 tras el escándalo bancario. [1] [2] [3]
El Secretario del Tesoro de los EE. UU. designó a Asia Wealth Bank como una institución financiera de preocupación principal contra el lavado de dinero [4] y el informe del departamento señala que el Asia Wealth Bank se ha relacionado con organizaciones de tráfico de narcóticos en el sudeste asiático. [5] Estos hallazgos del Tesoro de los EE. UU. solo se rescindieron contra el banco en 2012 como resultado de la revocación de las licencias bancarias por parte del gobierno de Myanmar, no debido a las acciones correctivas del banco. [6]
Aik Htun ( birmano : အိုက်ထွန်း IPA: [aiʔ tʰʊ́ɴ] ; Eik Tun , Eike Htun y Aik Tun ) es un destacado hombre de negocios birmano, mejor conocido como director general y vicepresidente de la empresa hermana de Olympic Construction Company, la Asia Wealth Bank, [2] [7] que fue el banco privado más grande de Birmania hasta la crisis bancaria de 2003 . [8]
Aik Htun también dirige uno de los negocios de construcción más grandes del país, Olympic Construction Company, establecida en 1990 y se enfoca principalmente en el desarrollo residencial y hotelero en Yangon [9] [10] Él y sus familiares inmediatos están sujetos a sanciones de la Unión Europea, desde beneficiándose de estrechos vínculos con la junta anterior, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo . [11] La empresa Olympic Construction pasa a llamarse grupo Shwe Taung en 2004 después de la acusación de lavado de dinero y vínculos con las drogas por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el afiliado Asia Wealth Bank. A partir de 2013, Aik Htun sigue siendo el presidente del grupo empresarial Shwe Taung Group de empresas. [12]