Durante las elecciones presidenciales de Corea del Sur de 2007 , hubo acusaciones sobre el candidato presidencial Lee Myung-bakRelación con una empresa llamada BBK. En 1999, Lee conocería a Kim, con quien fundó BBK y LKE Bank. Su empresa comercial quebró menos de un año después. Kim fue investigada por presunta participación en la malversación masiva y por presunta manipulación del precio de las acciones. Kim inicialmente declaró que Lee no estaba involucrado en la empresa, a pesar de las acusaciones de un romance entre Lee, el candidato y su hermana Kim, entonces abogada en ejercicio con sede en Los Ángeles, aunque posteriormente inhabilitada. Kim supuestamente le presentó a Lee a su hermano Kim, un exbanquero de inversiones de Merryl Lynch, lo que significa que la supuesta amante de Lee solicitó la ayuda de su hermano para ganar dinero y junto con Lee, quien supuestamente estaba desesperado por obtener fondos de campaña. Kim Hong-il, de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, absolvió a Lee de cualquier irregularidad, basándose en el testimonio de Kim y en la negación de Lee de que alguna vez había estado asociado con BBK. Eso pronto resultaría falso, ya que pronto salió a la luz que Lee, en discursos públicos suyos, había admitido públicamente que era el propietario de BBK: tres días antes de las elecciones, apareció un video de octubre de 2000 de Lee pronunciando un discurso. a una audiencia de estudiantes enKwangwoon University , en la que se le puede ver "presumiendo" de haber fundado y dirigido las actividades de BBK ("¿BBK? ¡Sí, eso es mío!"). [1] Dos días antes de las elecciones, la Asamblea Nacional nombró un fiscal y le encargó la tarea de investigar el asunto. [2]
Nombre coreano | |
Hangul | BBK 주가 조작 사건 |
---|---|
Hanja | -株價造作事件 |
Romanización revisada | Bibikei Jukka Jojak Saggeon |
McCune – Reischauer | Pipik'ei Chukka Chochak Sakkŏn |
Chung Ho-young, como fiscal especial a cargo de la investigación, pronto declararía a Lee inocente de las acusaciones relacionadas con el presunto fraude y el llamado incidente de BBK. Los críticos señalaron que la investigación parecía haberse comprometido y que la fiscalía pudo haberse sentido intimidada, ya que decidió no profundizar más, probablemente pensando que Lee sería elegido presidente. Lee también fue entrevistado, en lugar de interrogado. Que el tipo particular de establecimiento donde se llevó a cabo la entrevista de Lee alguna vez se conoció como una casa kisaeng no le gustó al público una vez que se supo la noticia, ya que una casa kisaeng se refiere a un establecimiento de alta gama, similar a un burdel, donde las mujeres asistentes / animadores atienden a hombres de poder y riqueza. [3] En respuesta a la protesta pública, la oficina del fiscal especial anunció que la ubicación de la entrevista inicial se había filtrado a los medios de comunicación, por lo que se cambió en el último minuto a una nueva ubicación: la antigua casa kisaeng, ubicada en un lugar apartado y remoto. , lejos de la ciudad, a salvo de miradas indiscretas. También declararon que habían entrado completamente preparados y tenían tiempo más que suficiente para realizar la entrevista. [4]
Finalmente, los fiscales solicitaron una sentencia de 15 años y una multa de 30 mil millones de wones para el ex propietario de BBK, Kim, por cargos de manipulación de acciones y malversación de fondos. En la audiencia final celebrada en el Tribunal de Distrito Central de Seúl, los fiscales dijeron que Kim, quien fundó y operó la operación de la sala de calderas, es sospechoso de delitos que incluyen malversación de W31.9 mil millones de dinero de inversionistas, manipulación de acciones y la falsificación y ejecución. de documentos privados, pero no había mostrado remordimiento ni había pagado sus deudas.
Anteriormente, Kim Ki-dong, fiscal de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, dijo: "Este es un caso en el que una persona se ha burlado de la República de Corea". [5] Por difundir rumores "falsos" sobre Lee en vísperas de las elecciones presidenciales, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Kim por violar la ley electoral de la nación y le impuso un año de prisión. Le dieron otros seis meses por falsificación de documentos para respaldar sus ataques contra Lee. [6] Los fiscales dijeron en un comunicado que Kim había estado cambiando la historia con un sinfín de mentiras a lo largo de todo el proceso de investigación, lo que les hizo extremadamente difícil redactar el protocolo. Incluso negó su solicitud de usar un detector de mentiras. Los fiscales agregaron diciendo: "El abogado defensor de Kim también hizo una declaración falsa al decir que todos los que testificaron contra Kim eran mentirosos y cometían perjurio. Esto, de hecho, es una declaración contradictoria con los abogados y la ética del abogado". [7]
Al final, Kim terminó afirmando que el presidente Lee no tuvo nada que ver con el escándalo de BBK y que esperaba evitar la responsabilidad penal manipulando las circunstancias imperantes en Corea en ese momento. [8] Kim, quien luego sería condenado en Corea por su papel en el incidente y cumpliría una sentencia de ocho años. Tras su liberación, más tarde alegaría que Lee era de hecho un copropietario de BBK y, como tal, tuvo una participación importante en el incidente de manipulación de acciones de BBK. La alegación de Kim es que mintió bajo la presión de Lee, y como pensaba que Lee, como su ex socio en el crimen, lo ayudaría a evitar ser condenado. Como resultó ser lo contrario, Kim ha realizado numerosas conferencias de prensa alegando la participación de Lee en el asunto de BBK.
Algunos de los fiscales que trabajaron en el caso BBK fueron promovidos bajo la presidencia de Lee. Mientras tanto, el tribunal de distrito federal de EE. UU. Dictaminó que Kim no estaba sujeto a enjuiciamiento con respecto a BBK. [ cita requerida ] Posteriormente, los mismos fiscales fueron investigados y procesados por su presunto papel de mirar hacia otro lado, ayudando así a elegir al candidato Lee como presidente de Corea del Sur.
Según WikiLeaks , Yoo Chong-ha (유종하), el ex copresidente de la campaña electoral presidencial de Lee Myung-bak, había solicitado a Alexander Vershbow, el entonces embajador estadounidense en Corea del Sur, que las autoridades estadounidenses ayudaran a retrasar la extradición de Kim. a Corea como una salida del gobierno coreano, a fin de que la campaña electoral del aspirante a presidente Lee Myung-bak pudiera controlar mejor y contener de manera efectiva la controversia relacionada con la supuesta participación de Lee en el escándalo de malversación de fondos de BBK, allí en vísperas de la temporada electoral . [9] [10] [11] [12]
2012
Shin Myung, el presunto autor de la carta falsa , regresó a Corea del Sur desde Estados Unidos y se entregó a la SPO el 4 de abril de 2012. [13]
DAS
DAS es una empresa surcoreana involucrada en el escándalo BBK. Cuando surgieron acusaciones de fraude como parte del asunto de BBK, originalmente se supuso a fines de diciembre de 2011 que los propietarios de DAS eran miembros de la familia de Lee Myung-bak, por ejemplo, Lee Sang-Eun (이상 은), uno de los hermanos mayores de Lee. , pero no al propio Lee. Los fiscales coreanos en ese momento anunciaron que Lee no parecía ser el propietario de DAS, una posición desde la que ahora parecen estar retrocediendo basándose en montones de nuevas pruebas. A principios de marzo de 2018, por ejemplo, se ha alegado que Lee Myung-Bak es, y siempre ha sido, el verdadero propietario de DAS, del cual el propio gobierno coreano posee una parte, recibido como pago de los impuestos a la herencia adeudados por Lee's. familia. [14] Con ese fin, la fiscalía coreana ha obtenido el testimonio no solo de Kim Baek-Joon, confidente, secretario privado, mayordomo de facto y presunto chico de los recados de Lee Myung-Bak durante décadas, sino también de Lee Sang. -Deuk, otro hermano mayor de Lee que el viernes 2 de marzo de 2018 testificó que el capital inicial que se destinó a la fundación de DAS bajo la apariencia de ganancias de la venta de propiedad en el elegante distrito de Dogok-dong de Seúl, no era suyo, pero de hecho la de su hermano Lee Myung-Bak, siendo el Lee más joven el dueño real de la propiedad Dogok-dong. Las implicaciones legales relacionadas con la supuesta propiedad de DAS por parte de Lee Myung-Bak son de gran alcance y han sumido en la confusión a toda Corea del Sur. Independientemente de la estructura de propiedad corporativa de DAS en el papel, Lee Myung-Bak sería el verdadero propietario beneficiario de DAS, lo que hace que la cuestión de la propiedad legal de DAS sea menos importante que el hecho de que DAS, para todos los efectos, ha sido y es el "alter ego" de Lee Myung-Bak durante todos los períodos relevantes, especialmente con el propósito de canalizar sobornos en el extranjero. Esto implica además la FCPA ("Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977") que permite a los tribunales estadounidenses ejercer jurisdicción extraterritorial si el acto proscrito involucra a personas físicas o jurídicas estadounidenses. Los últimos detalles de las acusaciones que involucran a BBK, DAS y Lee implican que Samsung ha financiado los honorarios legales de DAS al remitir millones de dólares como pago en nombre de DAS a Akin, Gump, Strauss, Hauer y Feld, un destacado bufete de abogados estadounidense que representa a DAS. en una demanda presentada nuevamente por Optional Ventures como demandante por presunto robo y conversión de fondos pertenecientes a Optional Ventures que Kim había malversado como parte del escándalo BBK. Samsung, como se informó ampliamente en la prensa coreana, supuestamente canalizó una cantidad sustancial de dinero a Lee a través de dicho bufete de abogados estadounidense, Akin Gump, con la ayuda y participación de una o más de sus subsidiarias estadounidenses en el extranjero. Según la ley estadounidense, eso constituiría un soborno de un funcionario extranjero por parte de personas estadounidenses, naturales o jurídicas, si es cierto. Lee Myung-Bak en ese momento no era simplemente un funcionario extranjero, sino el presidente en funciones de Corea del Sur en ese momento: el supuesto pago de Samsung de los honorarios legales del DAS a Akin, Gump, Strauss, Hauer y Feld, y a través de ellos, significa que todo el mundo está en el apuro, desde el mismo Lee Myung-Bak como receptor de dichos sobornos; a Akin, Gump, por funcionar como conducto como parte y en apoyo de la conspiración para violar la FCPA y la conspiración concomitante para violar la ley de los Estados Unidos, que es un delito separado en sí mismo; a Samsung y sus subsidiarias a través de las cuales se canalizaron los supuestos pagos; incluso a Lee Kun-Hee, el presidente supuestamente enfermo de Samsung, por su presunto papel en dar luz verde al pago de sobornos (supuestamente al menos en parte) a Lee en forma de honorarios legales del DAS; al abogado coreano-estadounidense Suk Han Kim, entonces socio de Akin, Gump y ahora con una firma diferente, por supuestamente establecer todo el trato en nombre de Samsung y en beneficio de Lee Myung-Bak. Dichos problemas de la FCPA se ven agravados por los supuestos montos pagados por Samsung a Akin, Gump y a través de Akin, Gump en exceso de los honorarios legales adeudados por DAS, lo que sugiere que es probable que existan violaciones adicionales de la ley de EE. UU., Por ejemplo, lavado de dinero y fraude electrónico, que son violaciones bajo la Ley de Timbres. según lo dispuesto en el Código de los Estados Unidos. Si bien la investigación de los fiscales coreanos sobre la propiedad de Lee de DAS y el presunto soborno de Samsung en el extranjero todavía está en curso, y aunque los fiscales coreanos locales se centran únicamente en los aspectos nacionales coreanos, es posible que ahora exista suficiente causa probable para justifica una audiencia con un gran jurado y una acusación para desencadenar una investigación masiva de la FCPA por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
Reacción de la Corte Federal de EE. UU.
El periódico coreano-estadounidense en idioma coreano , Sunday Journal , publicó un artículo el 1 de diciembre de 2011 en el que el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles anuló la orden de decomiso dictada contra el DAS el 17 de noviembre de 2011. [15] [16]
Controversia
La Corte Suprema de Corea del Sur decidió oficialmente acusar a uno de los anfitriones de Naneun Ggomsuda , Chung Bong-ju , por reportar falsamente la información relacionada con BBK. [17]
Ver también
- Gobierno de Lee Myung-bak
- Críticas a Lee Myung-bak
- King Maker , novela surcoreana de 2007 de Kim Jin-myeong (김진명) que retrata el incidente de BBK
Referencias
- ^ "El videoclip de BBK revive las tensiones PNUD-PNB" . Dong-A Ilbo (edición en inglés). 2007-12-17. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2007 . Consultado el 20 de diciembre de 2007 .
- ^ "Asesor especial de Probe Lee Myung-bak" . Digital Chosun Ilbo (Edición en inglés). 2007-12-18. Archivado desde el original el 20 de enero de 2008 . Consultado el 20 de diciembre de 2007 .
- ^ Sang-Hun, Choe (21 de febrero de 2008). "Nuevo líder surcoreano aclarado en investigación de fraude" . New York Times . Consultado el 7 de mayo de 2008 .
- ^ "고승덕, 친딸" 父 교육감 자격 없다 "발언 '해명 ' " . moneytoday.co.kr . Consultado el 31 de mayo de 2014 .
- ^ "Sentencia de 15 años solicitada para sospechoso de BBK" . Digital Chosun Ilbo (Edición en inglés). 2008-04-11. Archivado desde el original el 27 de abril de 2008.
- ^ ComDevlab (4 de julio de 2008). "법원 'BBK 허위 유포' 김경준 징역 1 년 6 월 추가 - 세계 를 밝히는 신문 - 세계 일보" . Segye.com . Consultado el 15 de junio de 2010 .
- ^ "뉴스] - 檢, 김경준 씨 징역 15 년 - 벌금 300 억원 구형" . Donga.com . Consultado el 15 de junio de 2010 .
- ^ Jimin Hong (28 de junio de 2008). "김경준" 국민 · MB 에 죄송 " " . seoul.co.kr . Consultado el 3 de diciembre de 2011 .
- ^ "07SEOUL3225, Caso de extradición de Kim" . WikiLeaks . Consultado el 17 de diciembre de 2011 .
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- ^ Choi (최), Min-yeong (민영) (3 de septiembre de 2011). " " BBK 김경준 송환 미뤄 달라 "이명박 후보 측 미국 에 요청" . El Hankyoreh (en coreano) . Consultado el 17 de diciembre de 2011 .
- ^ Mun (문), Yong-pil (용필) (5 de septiembre de 2011). "위키 리크 스 MB 실체 폭로…" 사실상 매국 "경악" . Newsface (en coreano). Archivado desde el original el 25 de abril de 2012 . Consultado el 17 de diciembre de 2011 .
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- ^ Park (박), Se-yeol (세열) (23 de diciembre de 2011). " ' MB 실 소유' 논란 '다스' 에 또 무슨 일 이?" . Pressian (en coreano) . Consultado el 25 de diciembre de 2011 .
- ^ Park (박), Sang-gyun (박상균) (1 de diciembre de 2011). "[단독] 연방 법원, (주) 다스 소취하 요청 승인" . Sunday Journal USA (en coreano). Archivado desde el original el 22 de mayo de 2012 . Consultado el 25 de diciembre de 2011 .
- ^ "미 연방 법원 '다스, BBK 상대 140 억 민사 소송 취하' 최종 승인" . Kyunghyang Shinmun (en coreano). 2011-12-02 . Consultado el 25 de diciembre de 2011 .
- ^ Ryu (류), Jeong-min (정민); Park Sae-mi (박새미) (22 de diciembre de 2011). "정봉주 감옥행, MB 정부 '나 꼼수 파괴' 현실 로?" . Media Today (en coreano) . Consultado el 15 de enero de 2012 .
enlaces externos
- (en coreano) El resultado de la investigación oficial a través de The Hankyoreh
- (en coreano) BBK 무혐의, 부실 수사 · 맹탕 특검 · 무혐의 등 제각각 , resumen del resultado de la investigación de varios periódicos de Corea del Sur
- (en coreano) 끝나지 않은 BBK ... '140 억 송금' 진실 밝혀 질까 , nuevas investigaciones reveladas en 2011 sobre el incidente de BBK
En Inglés
- Estados Unidos atrapado en un escándalo de Corea del Sur
- Investigación sobre la empresa familiar Lee