Banc De Binary era una firma financiera israelí con un historial de problemas regulatorios en tres continentes. [1] [2] El 9 de enero de 2017, la compañía anunció que cerraría debido a la cobertura de prensa negativa y su reputación empañada. La firma también renunció a su licencia de corretaje con la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) eliminando su capacidad para comerciar legalmente en la Unión Europea . Sus ingresos de 2014 se informaron como $ 100 millones. [3] [4] [5]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Opciones binarias |
Fundado | 2009 |
Gente clave | Oren Shabat Laurent (director ejecutivo) [1] Abraham 'Abe' Cofnas, analista jefe |
Sitio web | esconder |
Vendió opciones binarias sobre activos, incluido el cambio de divisas . Se le prohibió aceptar clientes estadounidenses en agosto de 2013 después de haber sido acusado de varios delitos por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en una demanda civil. [6] [7] La compañía acordó pagar $ 11 millones en restitución y multas para resolver la demanda. [8] [9] También está prohibido aceptar clientes en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. [8]
La compañía operaba un sitio web de comercio en línea a través del cual los clientes podían comprar opciones binarias, prediciendo si el precio de un determinado producto subirá o bajará en un período de tiempo específico, tan corto como 60 segundos. [10] [11] [12] Banc De Binary era un asociado de SpotOption Exchange que fija el precio de la opción. El precio de la opción no era un precio de mercado, sino que lo fijaba SpotOption Exchange. [13]
El Wall Street Journal lo describió como "un sitio web que permite a las personas apostar por el precio del oro, el petróleo o las acciones". [14]
Operaciones
La compañía permitió a las personas apostar por los cambios en el precio de varios activos mediante el uso de una plataforma de precios proporcionada por una compañía israelí, SpotOption, y personalizada por Banc De Binary. Los clientes no eran propietarios del activo, sino que predijeron si su precio subiría o bajaría. [15] El papel de Banc De Binary era crear cuentas para los clientes como revendedor de los servicios de SpotOption. La empresa ofreció varios tipos de opciones; los clientes podían hacer predicciones del precio de más de 200 activos globales, incluidos productos básicos , acciones , índices y divisas utilizando varias variaciones de la plataforma de negociación, incluidas las opciones binarias clásicas , [16] opciones a largo plazo y opciones de sesenta segundos, [17] y pares. comercio. Según un anuncio de Banc De Binary, su director ejecutivo, Oren Shabat Laurent, fue uno de los fundadores de SpotOption, la empresa que fijaba los precios de las opciones. [18]
En enero de 2017, Option.fm, una marca asociada con Banc De Binary, fue nombrada por BuzzFeed como la operadora de una extraña estafa conocida como el "código Hawking". [19] [20] La estafa utilizó un sitio de noticias falso , que pretendía ser parte de CNN , y una entrevista falsa con Stephen Hawking . Según el sitio de noticias falsas, Hawking desarrolló un algoritmo comercial que, de hecho, transferiría riqueza del 0,1% superior de las personas más ricas del mundo al 99,9% restante. El sitio condujo a un sitio comercial operado por Option.fm, con sede en el Caribe, que garantizaba ganancias comerciales utilizando opciones binarias. Un segundo periodista rastreó la estafa hasta Banc De Binary, que no respondió a sus preguntas. La oficina de Hawking en la Universidad de Cambridge negó cualquier conexión con la estafa. [21] [20] [19] Oren Shabat Laurent fue nombrado en una demanda como el CEO de Option.fm, pero lo ha negado. [22]
Historia
Banc De Binary Ltd., con sede en Chipre , junto con ET Binary Options Ltd., BO Systems Ltd. y BDB Services Ltd., con sede en Israel y la República de Seychelles , realizaban negocios colectivamente a nivel internacional como Banc De Binary. La organización fue fundada por Oren Shabat Laurent, un ciudadano estadounidense e israelí de 31 años (en 2016) que vive en las afueras de Tel Aviv . Laurent posee el 50% de Banc De Binary y también era el único propietario o accionista del 50% de ET Binary Options Ltd., BO Systems, Ltd. y BDB Services, Ltd. [23] Afirma haberse graduado de la Universidad de Nueva York y ser un inversor inmobiliario en Israel. [24]
- En una entrevista, el fundador de la empresa afirmó que la empresa se fundó el 15 de enero de 2009, [25] y que antes había trabajado en " NAF Hedge Funds " e " Infinity Private Investment Funds ", que describió como hedge funds en New York. [26] En un anuncio, la empresa también afirma haber sido fundada en Seychelles en 2008. [27]
- En una entrevista, el fundador de la empresa también afirmó que en junio de 2011 la empresa tenía alrededor de 20.000 cuentas de clientes, [28] En un caso judicial de 2014, Banc De Binary afirmó que "es una empresa pequeña, con aproximadamente 60 empleados". [23]
- Un artículo del Independent el domingo la describió como una "empresa líder en comercio de la ciudad", aunque no tenía una oficina en la City de Londres, y la dirección que dio la empresa era un espacio de oficina virtual sin presencia física. [29] [30]
- El 7 de enero de 2013, Banc De Binary obtuvo la licencia como empresa de inversión de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). [31] [32] Las empresas de inversión reguladas por la CySEC deben demostrarle a la CySEC que sus actividades cumplen con las leyes de los países no pertenecientes a la UE en los que operan. [33] [34] Según la empresa, sus operaciones "fuera de la Unión Europea" las lleva a cabo BDB Services Limited (antes conocida como BO Systems Limited), que está constituida en Seychelles . [35]
- El Registro de Servicios Financieros mantenido por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido establece que a partir del 25 de febrero de 2013 la empresa "está autorizada o registrada por ... [CySEC] ... y puede estar sujeta a una regulación limitada por parte de la Autoridad de Conducta Financiera". [36] La empresa tenía licencias similares en Alemania, [37] Italia, Francia, [38] y España. [39] De acuerdo con la Directiva Europea de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) , la empresa "pasaportó" a casi todos los estados miembros del EEE, aunque los clientes con sede en otros países podrían no recibir nada si la empresa colapsaba. [ cita requerida ]
- En junio de 2014, un anuncio en un sitio web de empleo independiente ofreció más de $ 10,000 por "gestión de crisis" de la página de BdB en Wikipedia. [40]
- En 2016, CySEC multó a la empresa local (Banc De Binary Ltd). La CySEC manifestó que “La liquidación alcanzada con BdB, por las posibles infracciones, es por importe de 350.000 €. La Compañía ha abonado el importe de 350.000 €”. Sin embargo, los daños a la reputación y las ramificaciones legales fueron importantes para las operaciones con sede en Chipre de BdB. [41] [42]
Clausura
Un funcionario de la empresa anunció el 9 de enero de 2017 que la empresa cerraría debido a la cobertura de "prensa constantemente negativa". "Simplemente no vale la pena la reputación empañada. No veo cómo podemos seguir operando bajo tal escrutinio e imagen pública", dijo el funcionario. [3] [4] [5] La empresa también entregó su licencia de corretaje a la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) el 9 de enero de 2017, eliminando su capacidad para comerciar legalmente en la Unión Europea . La firma permanece bajo la supervisión de CySEC con respecto a las obligaciones contraídas anteriormente y el cierre formal de la firma. [43] [1] Reuters informó que la sede de la empresa había sido cerrada, el nombre de la empresa eliminado y un letrero de "se alquila" colocado en el edificio. [5]
El Times of Israel informó que algunos expertos de la industria se mostraban escépticos de que Banc De Binary realmente estuviera cerrando, sino que se estaba reubicando y cambiando su nombre. Un cliente al que se le adeudan 170.000 euros (180.000 dólares) debido a una sentencia dictada en agosto por el Defensor del Pueblo de Chipre todavía estaba esperando el pago al 11 de enero de 2017. [44] Las cuentas bancarias de Banc De Binary están en Piraeus Bank Cyprus Limited , West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG y TBI BANK EAD según la Comisión de Inversiones y Valores de Australia . [44] [45]
Asuntos reglamentarios
Acciones de cumplimiento de la SEC y CFTC
El 6 de junio de 2013, Banc De Binary fue acusado tanto por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas como por la Comisión de Bolsa y Valores por presuntas violaciones de las regulaciones financieras de los Estados Unidos. La CFTC advirtió de manera más general sobre "esquemas fraudulentos que involucran opciones binarias y sus plataformas de negociación". [10]
El 30 de julio de 2013, la SEC obtuvo una orden judicial preliminar del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Nevada para prevenir y congelar cualquier comercio adicional con clientes de EE. UU. [7] [46] Los cargos presentados el 7 de agosto de 2013, declararon que Banc De Binary "puede ser penalmente responsable bajo el estatuto federal RICO ".
Banc De Binary al principio se negó a comparecer ante un tribunal en los Estados Unidos para deposiciones . [23] Banc De Binary afirmó tener una oficina en la ciudad de Nueva York en la Trump Tower , pero de hecho se trataba de un espacio de oficina virtual sin presencia física significativa. [47] Comerciar y ofrecer servicios financieros a consumidores estadounidenses sin obtener primero una licencia de los reguladores estadounidenses es ilegal, ya que significaría que el cliente no tendría protección. La compañía también afirma en su sitio en su informe de la UK Companies House [48] que tiene una oficina en 1 King Street, EC2, en la ciudad de Londres , pero esta, al igual que su dirección en la ciudad de Nueva York, era una oficina virtual sin presencia. [49] El informe de la Cámara de Empresas del Reino Unido de Banc De Binary dice que tienen su sede en Chipre. A pesar de esto, Banc de Binary fue llevado a juicio en Nevada. Banc De Binary contrató los servicios de Snell & Wilmer en Reno , Nevada , en relación con los cargos estadounidenses. Esto siguió a una audiencia anterior en la que, en ausencia de cualquier representación del Banc De Binary, los cargos se presentaron por correo electrónico y por correo postal. [23]
El comercio binario en los Estados Unidos es legal, pero debe realizarse a través de intercambios debidamente registrados y regulados, como NADEX . [50] [51] [52] Tanto la CFTC como la SEC entablaron demandas civiles contra la empresa, buscando restitución, sanciones económicas y otras medidas cautelares preliminares y permanentes contra la empresa. [53] [54] En demandas civiles entabladas en Nevada, la SEC y la CFTC alegan que la empresa estaba ofreciendo opciones negociadas fuera de bolsa a clientes estadounidenses y solicitó ilegalmente a clientes estadounidenses que compraran y vendieran opciones. La demanda de la CFTC y la SEC también alega que no limitó sus ofertas a los participantes del contrato elegibles, en contra de las regulaciones estadounidenses; [10] [55] un corredor completamente regulado completaría verificaciones crediticias de los clientes para asegurarse de que aquellos con bajos recursos económicos no comerciaran con ellos. Entre las acusaciones hechas por la SEC estaba que Banc De Binary indujo a personas con fondos limitados, incluida una persona desempleada con menos de $ 1000, [56] a abrir cuentas. En respuesta a las acusaciones de EE. UU., La empresa emitió una declaración que no mencionaba sus problemas legales, sino que daba a entender incorrectamente que estaban en negociaciones y que habían abandonado voluntariamente el mercado de EE. UU., Cuando en realidad la SEC había tomado una orden judicial. para detenerlos. [57]
En un mensaje publicado en su sitio web, la empresa declaró que
[...] Banc De Binary está suspendiendo voluntariamente sus operaciones en los Estados Unidos. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos han afirmado que Banc De Binary no puede ofrecer sus productos de opciones binarias a los residentes de los EE. UU. Sin registrarse en esas agencias. Actualmente estamos en conversaciones con la CFTC y la SEC sobre estos temas, pero mientras tanto, hemos descontinuado todos los negocios con residentes de EE. UU.
El 26 de enero de 2016, Banc De Binary acordó una orden judicial para pagar $ 11 millones en restitución y multas para resolver este caso. [8] El acuerdo de conciliación requiere que Banc De Binary reembolse las pérdidas de los clientes estadounidenses. Los reembolsos están a cargo de la Asociación Nacional de Futuros como supervisor designado por el tribunal. [58] Banc De Binary tiene prohibido permanentemente realizar negocios en los Estados Unidos o con personas estadounidenses.
En 2018, Leonel Alexis Valerio Santana y Frank Gregory Cedeno fueron acusados en un tribunal de Estados Unidos por fraude criminal. Supuestamente se hicieron pasar por empleados de la SEC que prometían ayudar a las víctimas de las estafas de Banc De Binary a obtener el reembolso de los fondos perdidos. En cambio, supuestamente defraudaron a la víctima al tomar $ 1.3 millones más. [59] [60]
En julio de 2018, la CFTC presentó una denuncia contra Michael Shah y su empresa Zilmil solicitando restitución y multas por un total de 75 millones de dólares. Shah y Zilmil anunciaron esquemas comerciales del Banc de Binary y otras 15 compañías a comerciantes en los Estados Unidos, aunque ninguna de las compañías estaba registrada para comerciar con clientes estadounidenses. Shah también ofreció sistemas de comercio automático, incluida la "Máquina de hacer dinero millonario", que Shah sabía, según sus correos electrónicos, que no producía los resultados anunciados. [61]
Unión Europea
Dentro de la Unión Europea, la empresa estaba regulada por la CySEC. El 7 de abril de 2014 CySec anunció que había multado a Banc De Binary con 10.000 euros después de haber "ocultado información material en su solicitud de autorización CIF presentada a la comisión en agosto de 2012, es decir, ocultado la existencia de vínculos estrechos entre este y otra empresa". [62]
Avisos a inversores
En octubre de 2013, la empresa recibió una calificación de "F" por el Better Business Bureau (BBB) de los Estados Unidos porque se habían presentado 31 quejas en su contra, incluidas 9 de las cuales no recibieron respuesta. El informe BBB también escribió que "el sitio esencialmente permite a los inversores apostar por el precio futuro de algo en un momento determinado". [63]
Aparece en la "Lista de entidades solicitantes no registradas que han sido objeto de quejas de inversores" de la Comisión de Bolsa y Valores . [64]
En Canadá , que aparece en la Comisión de Valores de Ontario 's inversores Advertencia lista de 'empresas que parecen estar participando en actividades que puedan suponer un riesgo para los inversores'. [sesenta y cinco]
Después de recibir "al menos una queja de un inversor quebequense que negoció a través de la plataforma del Banc De Binary y no pudo recuperar su inversión", la Autorité des marchés financiers (AMF) advirtió a los inversores sobre la empresa. Señaló que está disponible un bono del 50% del depósito inicial, pero los clientes que aceptan el bono no pueden realizar retiros hasta que hayan realizado operaciones equivalentes a 20 veces su depósito inicial. La AMF también señaló que, debido a la naturaleza de "todo o nada" de las opciones binarias, un inversor que predice erróneamente el movimiento del mercado perderá toda su inversión. Banc De Binary no está registrado en AMF. La AMF también, como la CFTC, incluyó una advertencia más general sobre el riesgo de fraude en el comercio de opciones binarias en el mismo comunicado de prensa. [66]
Referencias
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enlaces externos
- Comunicado de prensa de la SEC sobre los cargos presentados contra Banc De Binary
- Comunicado de litigio de la SEC
- La CFTC acusa al propietario del "mercado de predicción", Banc De Binary, por violar la prohibición de negociación de opciones fuera de bolsa de la CFTC y operar como un comerciante de la Comisión de futuros no registrado
- Alerta a los inversores de la CFTC sobre el comercio de opciones binarias