" Bancopoli " fue el nombre acuñado por la prensa italiana para los escándalos financieros y bancarios entre julio de 2005 y enero de 2006. La italiana Banca Popolare Italiana (BPI), en competencia con la holandesa ABN AMRO por el control de Banca Antonveneta , recibió una ventaja injusta. por el presidente de Banca d'Italia (banco central de Italia), Antonio Fazio .
Fazio fue obligado a dimitir y el director general de BPI, Gianpiero Fiorani , fue detenido por varios cargos relacionados con el intento de toma de posesión , acusado de utilizar procedimientos ilegales. Giovanni Consorte , director de la compañía de seguros italiana Unipol , también se vio obligado a dimitir debido a las implicaciones de que estaba relacionado con el plan de Antonveneta y otro intento de adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) italiana . Finalmente, ABN AMRO obtuvo el control de Antonveneta [1] y el BNP Paribas francés logró el control de BNL. [2]
Interés italiano y extranjero en Antonveneta y BNL
Antonveneta
Durante el verano de 2004, ABN AMRO solicitó la autorización de la Banca d'Italia para aumentar su participación en la propiedad del banco Antonveneta del 12,6% al 20%, convirtiéndose así en el mayor accionista individual . El 14 de febrero de 2005, el banco italiano BPI (conocido en ese momento como Banca Popolare di Lodi (BPL)) recibió el permiso de la Banca d'Italia para aumentar su participación en Antonveneta al 15%.
El 30 de marzo de 2005, ABN AMRO lanzó una oferta por Antonveneta y un mes después, el 29 de abril, BPL propuso una fusión con Antonveneta. [ cita requerida ]
BNL
El 29 de marzo de 2005, el banco español BBVA lanzó una oferta para aumentar su participación controladora del 15% con el fin de convertirse en el accionista mayoritario de BNL. Ese mismo año, el 19 de julio, la aseguradora italiana Unipol lanzó una OPA por una participación mayoritaria en BNL. La oferta de Unipol creó competencia entre dos empresas italianas y dos bancos extranjeros por la propiedad de los bancos de propiedad nacional en Italia.
Escándalo
El escándalo se hizo público el 25 de julio de 2005 cuando la fiscalía de Milán ordenó la incautación judicial de las acciones del banco Antonveneta propiedad de BPL (en este momento llamada Banca Popolare Italiana (BPI)) tras una investigación que comenzó el 2 de mayo. Este caso Fue investigado por los fiscales Eugenio Fusco y Giulia Perrotta.
Los estrechos vínculos personales entre el director gerente de BPL, Gianpiero Fiorani, y el gobernador de Banca d'Italia, Antonio Fazio, garantizaron la pronta autorización de las solicitudes de BPL, mientras que las de ABN Amro se estancaron. Según el regulador de mercados italiano Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSoB), BPL había estado comprando acciones de Antonveneta desde noviembre de 2004 a través de un acuerdo secreto de accionistas y hasta el 17 de enero de 2005, pero solo declaró un poco más del 2% de propiedad. .
El 14 de febrero de 2005, BPL asumió el control de Antonveneta con el 52% en acciones agregadas del banco. BPL tenía el control directo del 15% de las acciones y el resto estaba controlado a través de otras empresas asociadas: Fingruppo , Gp Finanziaria , Unipol y Magiste . Fiorani reveló bajo interrogatorio en diciembre de 2005, que la operación se financió acumulando dinero a través de cargos bancarios ilegales y retirándolo de las cuentas de personas fallecidas.
Investigación preliminar
El 2 de mayo de 2005, el fiscal de Milán comenzó a armar un caso contra personas no identificadas que se habían infiltrado en Antonveneta. Las acusaciones fueron de manipulación de acciones, específicamente para intentar influir en el precio de las acciones de Antonveneta a través de una activa campaña de desinformación. Quince días después, el fiscal dio a conocer el grupo inicial de nombres investigados. Fiorani y Emilio Gnutti se encontraban entre los veintitrés miembros del personal identificados. Fueron accionistas clave de Fingruppo, Gp Finanziaria y Hopa. El primer ministro italiano, también tenía estas empresas en su cartera, gestionado por Mediaset [3] y Fininvest , [4] ya los co-autores de la inflación de Telecom Italia . También se identificó a Roberto Colaninno de Olivetti , vicepresidente de Banca Monte dei Paschi di Siena, previamente condenado por uso de información privilegiada . El 8 de junio el tribunal de Padua suspendió la Junta Directiva de Antonveneta como resultado de las investigaciones.
Mientras tanto, los fiscales en Roma decidieron abrir un caso sobre los desarrollos del sector bancario y Fiorani fue agregado a la lista de nombres investigados a partir del 12 de julio. De inmediato quedó claro que se trataba de un gran escándalo. Tres días después, el 15 de julio, Francesco Frasca, jefe de la oficina de investigación de la Banca d'Italia que trabaja con los fiscales Perla Lori y Achille Toro , dio a conocer la lista de personas investigadas en Roma.
A la indignación pública se sumó la publicación de transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas entre los personajes centrales involucrados en el escándalo. En particular, la llamada en la que Fazio dio permiso a Fiorani Banca d'Italia para realizar las transacciones se consideró asombrosa, ya que mostró tanta familiaridad entre los dos bancos y dio al público una mayor apreciación de la magnitud del escándalo.
El escándalo estalla
El 25 de julio, los investigadores principales de la investigación de Milán, Fusco y Perrotti, habían confiscado todas las acciones de Antonveneta en poder de BPI y sus aliados. Entre los identificados estaban Emilio Gnutti; Stefano Ricucci , propietario de Magiste previamente implicado en la turbia inflación de RCS ; los Lonatis; y Danilo Coppola . El aviso de incautación también mencionaba varias escuchas telefónicas que implicaban a Fazio y Fiorani. Los fiscales usaron esto como prueba de que la inflación fue planeada ilegalmente. El 2 de agosto la jueza de instrucción Clementina Forleo convalidó la incautación de acciones y ordenó medidas contra Fiorani y Gianfranco Boni , director financiero de BPI.
El 16 de septiembre, Fiorani renunció a la Junta de BPI, en medio de nuevas acusaciones contra su cargo. Fue acusado de manipulación de acciones, tráfico de información privilegiada y obstrucción de la investigación de CONSoB. Fiorani fue además acusado de hacer declaraciones falsas a una oficina pública y publicar evaluaciones y prospectos falsos. Las acusaciones eran que Fiorani se había enriquecido personalmente mediante la financiación de su propio banco.
La investigación se amplía
Mientras tanto, el escándalo fue discutido en círculos políticos, con Fazio señalado como el principal culpable y hubo reiterados llamados a su renuncia. Después de algunas deliberaciones, el 22 de septiembre el ministro de Finanzas, Domenico Siniscalco, renunció en protesta por el fracaso del gobierno en derrocar a Fazio. [5]
El 29 de septiembre se filtró la noticia de que el titular de la Banca d'Italia había sido investigado desde principios de agosto por el fiscal de Roma por un posible abuso de su cargo en relación con la investigación de Antonveneta. Citado por los magistrados, Fazio iba a ser interrogado el 10 de octubre.
El 6 de diciembre, toda la Junta Directiva, el comité ejecutivo y los auditores de BPI fueron investigados por manipulación de acciones. Esta fue una nueva amenaza de investigación y sacudió al mundo económico.
El 7 de diciembre se incorporó a la lista de investigados Giovanni Consorte , titular de la aseguradora Unipol, por su participación en la compra de acciones de Antonveneta a nombre de Fiorani.
Detenido Gianpiero Fiorani, dimiten Fazio y Consorte
El 13 de diciembre se agregó el principal cargo de asociación con intención criminal contra Fiorani. La investigación estaba trabajando ahora en tres acusaciones principales: asociación con intención criminal, manipulación de acciones y malversación. La malversación se debió a que Fiorani tomó dinero de las cuentas corrientes de los clientes en su propio banco. El juez Forleo, a solicitud del fiscal, emitió una orden para detener a Fiorani.
El mismo día, Vito Bonsignore fue investigado por manipulación de acciones, miembro del Parlamento Europeo del partido Unión de Cristianos y Demócratas de Centro (UDC) y empresario. Era propietario de Gefip , una empresa que se suponía que había participado en la inflación bursátil orquestada por Fiorani. Sin embargo, los supuestos resultaron infundados ya que, durante la investigación, se constató que ni Gefip ni Bonsignore participaron en dicha manipulación de acciones por lo que no se llevó a cabo ningún cargo o imputación.
El 15 de diciembre, Giovanni Consorte , presidente y director ejecutivo de Unipol, fue investigado por el fiscal de Roma por manipulación de acciones, manipulación del mercado y obstrucción en relación con una investigación sobre la inflación de BNL. CONSoB afirmó que existía un pacto entre Unipol y Deutsche Bank .
Fiorani, interrogado el 17 de diciembre, hizo varias admisiones a acumular 70 millones de euros a costa de sus clientes.
El gobernador de Banca d'Italia, ahora implicado en la investigación y bajo una gran presión del parlamento italiano, renunció a su cargo el 19 de diciembre. Su renuncia fue aceptada por el consejo superior del banco central al día siguiente.
El 28 de diciembre, Consorte se vio obligada a ceder el control de Unipol a medida que se alargaba la lista de denuncias. Según los magistrados, Unipol habría ayudado a Fiorani en la inflación ilegal de Antonveneta y podría haber recibido beneficios de la intrincada red de relaciones tejidas con los otros llamados furbetti del quartierino (?) Por adquirir BNL.
La renuncia de Achille Toro y la victoria de ABN Amro Bank
El martes 3 de enero de 2006, el fiscal de Perugia agregó el nombre de Achille Toro, fiscal especial de Roma, a la lista de personas investigadas con base en la acusación de que reveló secretos oficiales. A pesar de haber recibido una declaración de buena fe de su cargo, Toro renunció. Mientras tanto, declaró su inocencia, de cualquier alegato de participación en las adquisiciones de BNL y Antonveneta y actividades relacionadas con acciones. El secreto oficial que se creía que Toro había revelado estaría relacionado con las personas que se encuentran bajo una investigación en curso.
El mismo día, tras la adquisición del 25,9% del capital previamente controlado por BPI, la holandesa ABN Amro tomó definitivamente el control de Antonveneta con el 55,8% del capital. Se prepararon para lanzar una OPA antes de fin de mes con los mismos términos ofrecidos el julio anterior, términos que habían sido abandonados gracias a la oposición de BPI y sus aliados.
La victoria de BNP Paribas
El 10 de enero de 2006, Banca d'Italia bloqueó la OPA de Unipol sobre BNL. El 3 de febrero de 2006, BNP Paribas adquirió el 48% del control de BNL que había pertenecido a Unipol y sus asociadas. Lanzaron una oferta pública de adquisición de todas las acciones. Posteriormente, el español BBVA vendió las acciones que tenía en su poder.
La publicación del periódico "Il Giornale" de Berlusconi y su testimonio
El 2 de enero, Il Giornale publicó parte de las escuchas telefónicas de las llamadas entre Consorte y el secretario del partido Democratici di Sinistra (DS), Piero Fassino, y amplificó el escándalo político. Il Giornale es propiedad de Paolo Berlusconi, hermano de Silvio Berlusconi, entonces primer ministro de Italia. Las escuchas telefónicas publicadas, que se remontan a julio de 2005, resultaron ser irrelevantes para los asuntos judiciales y ni siquiera fueron transcritas por el magistrado. Sin embargo, su publicación tuvo un efecto significativo en la política y los medios de comunicación y fue explotada por la mayoría de los políticos de derecha en la campaña hasta las elecciones del 9 de abril.
El 12 de enero, durante un episodio de Porta a Porta presentado por Bruno Vespa , Silvio Berlusconi reveló que conocía los hechos sobre la implicación de la DS en los temas que rodean a Unipol. Tras reiteradas peticiones de los simpatizantes de l'Unione (partido político de centro-izquierda) de hacer una declaración inmediata a los magistrados, al día siguiente se presentó ante el fiscal de Roma. Pasó 30 minutos en conversación con los magistrados y Berlusconi aclaró que solo les dijo a los magistrados que Tarak Ben Ammar le informó de un encuentro entre los responsables de la aseguradora Assicurazioni Generali y los de Unione, en el que Generali fue presionado para vender a Unipol su propia participación en BNL, equivalente al 8,7%. El 18 de enero el presidente de Generali, Antoine Bernheim , testificó ante el magistrado y negó categóricamente haber sido presionado para la venta por miembros del partido de izquierda, solo por Fazio. Ben Ammar confirmó haber hablado de estas reuniones, pero también negó la alegación de Berlusconi, "Bernheim y yo nunca le dijimos al presidente del Consejo que los representantes políticos de izquierda o derecha ejercen presión".
El 25 de enero la Fiscalía de Roma solicitó la presentación del escrito sobre la deposición de Berlusconi, los hechos delictivos relevantes no correspondían al caso y no existían motivos para abrir un caso de calumnia. [6] [7]
No hay información relacionada con la fuente que permitió al periodista de il Giornale acceder a las escuchas telefónicas. Luego de una investigación ordenada por el Ministerio de Justicia, el disquete que contenía las escuchas telefónicas originales fue encontrado aún en su sobre sellado el agosto anterior. Durante la audiencia parlamentaria de una sección del servicio secreto italiano, los miembros de DS pidieron al servicio que se abstuviera de cualquier intervención que pudiera influir en el resultado de la campaña electoral.
Gianpiero Fiorani interrogado por juez del primer ministro
Gianpiero Fiorani, expresidente del BPI, admitió ante el fiscal bajo interrogatorio que hizo préstamos a ciertos políticos de centroderecha en condiciones favorables para rescatar a Antonio Fazio, director de Banca d'Italia. Entre las medidas que se utilizaron para lograr este resultado se encontraba el rescate de Credieuronord , un banco aliado al borde de la bancarrota.
Durante el interrogatorio surgió que había habido transacciones en efectivo con los políticos de centro derecha, incluidos Roberto Calderoli de la Lega Nord y Aldo Brancher de Forza Italia . La investigación está pendiente de confirmación documental de estas declaraciones. [8] [9]
Ver también
- Tangentopoli y la investigación conectada Mani pulite
- Inciucio
- Escándalos políticos italianos
Notas
- ^ Aude Lagorce (15 de septiembre de 2005). "ABN Amro gana el control de Antonveneta" . Reloj de mercado. Archivado desde el original el 7 de julio de 2012 . Consultado el 16 de abril de 2012 .
- ^ Andrea Coombes (5 de febrero de 2006). "BNP Paribas toma participación en BNL" . Reloj de mercado. Archivado desde el original el 7 de julio de 2012 . Consultado el 16 de abril de 2012 .
- ^ "Mediaset Profili societari" . Key4biz . Key4biz. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2012 . Consultado el 24 de junio de 2012 .
- ^ "Fininvest Profili societari" . Key4biz . Key4biz. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2012 . Consultado el 24 de junio de 2012 .
- ^ "Lex en vivo: Italia" . Tiempos financieros. 2005-09-22 . Consultado el 29 de diciembre de 2007 .
- ^ "Procura: deposizione del premier irrilevante" . Corriere della Sera (en italiano). RCS Pubblicità SpA . Consultado el 24 de junio de 2012 .
- ^ "Unipol, procura chiede archiviazione per le dichiarazioni di Berlusconi" . La Repubblica.it (en italiano). La Republica. 25 de enero de 2006 . Consultado el 24 de junio de 2012 .
- ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (10 de febrero de 2006). "Fiorani:" Ho pagato i politici per salvare Antonio Fazio " " . La Repubblica Economia (en italiano). La Repubblica . Consultado el 24 de junio de 2012 .
- ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (11 de febrero de 2006). "Fiorani pagava i politici in contanti" Serviva per difendere Fazio " " . La Repubblica Economia (en italiano). La Repubblica . Consultado el 24 de junio de 2012 .
Bibliografía
- Inciucio . ( Peter Gomez y Marco Travaglio , 2005, BUR Biblioteca Universale Rizzoli , ISBN 88-17-01020-0 ).