El banco "MENATEP" , el banco "MENATEP SPb" (en ruso: Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" / Банк «МЕНАТЕП СПб») y el "Group Menatep Limited" eran sociedades financieras , creadas por el empresario ruso Mikhail Khodorkovsky . "Group Menatep Limited", el holding de 29.000 millones de dólares estadounidenses que tenía una participación controladora indirecta en Yukos Oil Company, pasó a denominarse más tarde y ahora todavía existe como holding GML con Leonid Nevzlin como accionista principal con una participación de alrededor del 70 por ciento. Los otros cuatro beneficiarios finales que poseen una participación igual cada uno son Platon Lebedev ,Mikhail Brudno , Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky . [1] [2] [3]
Historia
Banco "Menatep"
En 1986, Mikhail Khodorkovsky creó en Moscú el Centro de Creatividad Científica y Técnica para la Juventud - TSMNTP (en ruso: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП) . El Centro Menatep se adjuntó al comité Komsomol en el distrito Frunzensky de Moscú. En 1987, Leonid Nevzlin , un ingeniero de software, conoció a Khodorkovsky y se convirtió en subdirector del Centro.
Más tarde, en diciembre de 1988, Khodorkovsky estableció uno de los primeros bancos privados en Rusia, el Banco de Innovación Comercial de Progreso Científico-Técnico , con sede en Moscú y rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [4] [5]
En mayo de 1990, Interbank Asociación "MENATEP" fue registrado, posteriormente renombrado por Jodorkovski como Asociación Internacional Financiera "MENATEP" (en ruso: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) en 1991. [6] [7] Alexey Golubovich unió MFO MENATEP como el economista principal en 1992. También se desempeñó como jefe del departamento de inversiones y vicepresidente del banco MENATEP desde 1992 hasta 1996. [8] En 1997 MFO Menatep se convirtió en una subsidiaria de la recién creada sociedad de cartera registrada en Gibraltar de Khodorkovsky Group Menatep Limitado . [9] [10]
De 1989 a 1991, Leonid Nevzlin se desempeñó como presidente del Bank Menatep (Banco Comercial de Inversiones de Progreso Científico y Técnico), después de lo cual ocupó otros cargos de alto rango, incluido el de vicepresidente de la junta (1993-1996) y director de relaciones públicas. (1994-1996). Nevzlin también trabajó en Group Menatep, enfocándose en comunicaciones corporativas, relaciones gubernamentales y recursos humanos. Nevzlin se convirtió en abril de 1996 en vicepresidente de Yukos , en la que Menatep había adquirido una participación del 78% en diciembre de 1995. [11]
De mayo de 1989 a 1990, Khodorkovski ocupó el cargo de presidente de la junta del "Banco de Innovación Comercial de Progreso Científico-Técnico", rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [12] En agosto de 1991, Khodorkovski también se convirtió en presidente de la junta directiva de la asociación de empresas crediticias y financieras MENATEP. De 1992 a 1993, Andrei Loginov, [13] fue Subdirector de la Junta de Innovación Comercial MENATEP (Banco de Progreso Científico-Técnico). Desde 1991 hasta abril de 1996, Vladislav Surkov ocupó puestos directivos clave en los departamentos de publicidad y relaciones públicas del Bank Menatep. [14]
Se cree que tanto Inkombank como Bank Menatap han tenido relaciones comerciales con Bruce Rappaport . [15]
En noviembre de 1994, Konstantin Kagalovsky se convirtió en vicepresidente del Bank Menatep. Kagalovsky fue el representante de Rusia en el Fondo Monetario Internacional entre 1992 y 1995. Está casado con Natasha Gurfinkel-Kagalovsky (también conocida como Nataliya Gurfinkel-Kagalovskaya [16] ), ex vicepresidenta senior del Banco de Nueva York (BONY). El Banco de Nueva York estuvo involucrado en el escándalo de evasión de impuestos con miles de millones de dólares canalizados fuera de Rusia de 1996 a 1999. [17] (Ver también: Escándalo de Clearstream ) En 1999, ambos fueron acusados de lavado de dinero , sin embargo negaron haber cometido ningún delito. [18] [19] Natasha Gurfinkel-Kagalovsky, quien encabezó la división de Europa del Este del banco, decidió renunciar después de ser suspendida por el banco luego de la investigación federal de un año de transferencias sospechosas de $ 7.5 mil millones o más a través de una serie de cuentas relacionadas. [20] [21] Sin embargo, a principios de 2000, presentó una demanda contra su antiguo empleador reclamando $ 270 millones en compensación por daños a su reputación. [22]
En noviembre de 1995, Bank Menatep participó en una subasta de hipotecas, que resultó en la adquisición de la empresa petrolera Yukos .
Alexander Zurabov se desempeñó como presidente del Banco MENATEP desde 1996 hasta 1997 y como presidente de la junta directiva desde 1997 hasta 1999. [23] Desde 1996, Ilya Yurov se ha desempeñado como Jefe de Tesorería en el Banco MENATEP en Moscú. [24] En febrero de 1997, Yuri Milner se convirtió en vicepresidente y director de la división de inversiones del Menatep Bank. [25]
Tras el colapso financiero de agosto de 1998, cuando Menatep incumplió sus obligaciones y suspendió las operaciones, la mayor parte de las operaciones se trasladaron a Bank Menatep SPb y Trust & Investment Bank. En el curso de la distribución de activos, Bank Menatep SPb se apoderó de la red de sucursales y el negocio de tarjetas del prestamista, mientras que Trust & Investment Bank obtuvo el derecho a ocuparse de la mayoría de los flujos financieros de Yukos. [26]
El Bank Menatep, con sede en Moscú, perdió su licencia bancaria en mayo de 1999 y fue declarado en quiebra en septiembre del mismo año. [27] [28]
Banco "Menatep SPb"
En 1995, el Banco de Moscú "Menatep" fundó una filial en San Petersburgo con el nombre de "Menatep St. Petersburg". [29] El banco comercial fue registrado por el Banco Central de la Federación de Rusia el 27 de noviembre de 1995. [30] Tenía una licencia general del Banco Central de Rusia para realizar operaciones bancarias. [31] En 1997, el banco "Menatep SPb" se clasificó entre los 50 bancos de más rápido crecimiento en Rusia. En 2000, el Banco, actuando como empresa, se transformó en una sociedad anónima . [32] con YUKOS Oil Company como uno de los principales accionistas. [33]
A finales de 2000, el banco "Menatep SPb" obtuvo el permiso para establecer una subsidiaria en Suiza, "Menatep Finance SA", ubicada en Ginebra , con el fin de obtener un mejor acceso al mercado internacional de capitales. [34]
En 2001, la red de sucursales del Banco "Menatep SPb" comprendía 57 sucursales en toda Rusia. [35]
En 2001, el banco abrió una sucursal en Ulan Bator , capital de Mongolia . En 2002, el banco "Menatep SPb" se encontraba entre los 20 bancos rusos más grandes según todos los indicadores financieros clave y el banco más grande de San Petersburgo. [36]
Vitaly Saveliev , director general de Aeroflot desde 2009, se desempeñó como director ejecutivo (Председатель правления) y como primer vicepresidente del consejo de administración del banco "Menatep SPb" desde noviembre de 1995 hasta 2001. [37] Dmitri Lebedev se desempeñó desde 2000 hasta 2001 como director ejecutivo (Заместитель председателя правления) del Banco "Menatep SPb" y desde 2001 hasta 2003 como director general del banco. [38] Desde noviembre de 1998, el vicepresidente del consejo de administración de Gazprom , Pyotr Rodionov, ocupó el cargo de presidente del consejo de administración (Председатель совета) del banco "Menatep SPb". [39] [40]
A partir de 2003, la gestión del Banco "Menatep SPb" consistió en lo siguiente:
- Consejo del banco: Platon L. Lebedev, presidente del Consejo. Dmitry A. Lebedev e Ilya S. Yurov, vicepresidentes del consejo. Igor D. Antoshin, Francois Buclez, Aleksandr E. Kabanovsky, Michael B. Kislyakov, Bruce K. Misamore y Pyotr G. Semenenko, miembros del Consejo.
- Comité ejecutivo de Menatep SPb: Dmitry A. Lebedev, presidente del comité ejecutivo. Vladimir A. Vasiliev, Sergey A. Khabarov y Andrey I. Khorobrov, vicepresidentes del comité ejecutivo. Olga V. Fomina, directora de cuentas. Maksim E. Frolov, gerente de sucursal. Sergey L. Arseniev, director de gestión regional. [41]
En 2003, los principales accionistas del banco "Menatep SPb" eran MFO MENATEP, YUKOS Oil, Kirov Plants, Baltika Brewery y Kontakt Manufacturing & Trading. [42]
- De "Menatep" a "Confianza"
En 2004, OJSC Bank "MENATEP SPb" fue adquirido por su propio equipo de gestión y lo renombró como National Bank "TRUST" (ОАО) (en ruso: Национальный банк "ТРАСТ") más tarde ese mismo año. [43] [44] La decisión de cambiar el nombre del banco fue tomada por la junta general de accionistas del Banco "Menatep SPb" el 11 de octubre de 2004. [45] Ilya Yurov, desde octubre de 2003 presidente del directorio de directores, anunció que el nuevo banco tiene previsto continuar con las actividades de servicio de Banca Corporativa y servicios para clientes privados. Yurov se desempeñó como Jefe de Tesorería en el Banco MENATEP en Moscú desde 1996. Desde octubre de 2003, había sido presidente del consejo de administración del Banco de Inversiones TRUST (TIB) [46] y del Banco Nacional TRUST (antes Banco Nacional TRUST ). [47]
A 1 de abril de 2006, Trust Bank ocupaba el puesto 34 entre los bancos de Rusia en capital (5.400 millones de rublos), según la calificación compilada por Kommersant Dengi (Kommersant Money). Obtuvo el puesto 54 en total de activos netos (21.5 mil millones de rublos). Los titulares son cinco personas, y Ilya Yurov posee la mayor participación del 35,94 por ciento. [48]
En noviembre de 2006, el Banco Nacional "Trust" (NB "Trust") se trasladó de San Petersburgo a Moscú. [49]
Grupo Menatep Limited
El 5 de septiembre de 1997 se registró en Gibraltar una empresa denominada "Flaymon Limited" . [50] Al 27 de octubre de 1997, el capital social total de Flaymon Limited comprendía 5 millones de acciones, de las cuales Mikhail Khodorkovsky poseía el 10,5%, Leonid Nevzlin el 9%, Mikhail Brudno el 7,75%, Platon Lebedev el 7,75%, Vladimir Dubov el 7,75% y Alexey Golubovich 5%. [51] [52] La participación restante del 50% estaba en manos de la empresa de gestión fiduciaria "Palmus Foundation" en Liechtenstein . [53] [54]
El 29 de diciembre de 1997 «Flaymon Limited» pasó a denominarse "Grupo MENATEP Limited", con un capital social de 20 millones de libras. [55]
Valmet, una empresa fiduciaria global con sede en Ginebra, fundada por Christian Michel, acordó a principios de 1989 asesorar al grupo de jóvenes empresarios de Khodorkovsky. Más tarde, Valmet tuvo la llave de la fortuna del Grupo Menatep, manteniendo acciones a través de esquemas de propiedad nominativa y organizando la transferencia de grandes sumas de dinero a través de su red. [56]
Al 19 de junio de 2002, el capital social total del "Grupo MENATEP Limited" se distribuyó de la siguiente manera: Mikhail Khodorkovsky tenía el 9,5%, Leonid Nevzlin el 8%, Mikhail Brudno el 7%, Platon Lebedev el 7%, Vladimir Dubov el 7%, Vasily Shakhnovsky 7 %, y otros 4,5%. [57] [58] [59] La participación restante del 50% estaba en manos de un fondo fiduciario "Acuerdo de fideicomiso especial". [60] El único beneficiario del fondo fiduciario "Acuerdo de fideicomiso especial" el 19 de junio de 2002 fue Mikhail Khodorkovsky. [61]
El Grupo MENATEP Limited era propietario del 100% de las acciones de la empresa "Yukos Universal Limited", registrada en la Isla de Man. [62] La empresa "Yukos Universal Limited" a su vez poseía el 100% de las acciones de la empresa "Hulley Enterprises Limited", registrada en Chipre . En abril de 2000, la empresa "Hulley Enterprises Limited" poseía más del 52% de las acciones de JSC "NC" YUKOS. [63]
Al 10 de junio de 2002, Group MENATEP Limited poseía el 100% del capital social de Yukos Universal Limited, el vehículo offshore de la Isla de Man que poseía y controlaba 1.364.904.402 acciones o una participación del 61,01% en Yukos. Yukos Universal Limited poseía directamente 79.288.881 acciones o el 3,54%, mientras que otro vehículo offshore, Hulley Enterprises Ltd., una subsidiaria de propiedad total registrada en Chipre de Yukos Universal Ltd., tenía 1.285.615.521 acciones o el 57,47% del número total de acciones de la Compañía. [64] [65]
Además, el Grupo MENATEP Ltd. controlaba Bank Menatep SPb y el Trust and Investment Bank (Доверительный и инвестиционный банк). [66] [67] Sin embargo, la participación del 61 por ciento del grupo en Yukos se redujo al 44,1 por ciento tras una emisión de acciones en 2003. [68] [69] [70]
Tras el arresto del ex director ejecutivo de Yukos, Mikhail Khodorkovsky en octubre de 2003, Stephen Curtis, un abogado británico, fue nombrado director gerente de Group Menatep Ltd. en noviembre de 2003. [71] Sin embargo, solo un par de meses después, Curtis murió en un accidente de helicóptero en Bournemouth el 3 de marzo de 2004. [72] [73] [74]
El 11 de febrero de 2004, Anton Drel, el abogado de Mikhail Khodorkovsky, anunció que su cliente ya no era accionista de Group Menatep y que Khodorkovsky se había retirado de la empresa el 20 de octubre de 2003, varios días antes de su arresto. En el momento de su arresto, Khodorkovsky tenía el 59,5 por ciento del Grupo Menatep, lo que equivale aproximadamente al 26 por ciento de Yukos, con un valor de $ 7.8 mil millones. Poco después del arresto de Khodorkovsky, Group Menatep retiró su lista de accionistas de su sitio web y reveló que Khodorkovsky había entregado el control de un fideicomiso especial que poseía el 50 por ciento de Menatep. Sin embargo, Drel dijo que Khodorkovsky había renunciado a todas sus acciones en la participación. El abogado señaló que el paso de los fiscales de congelar el 44 por ciento de las acciones de Yukos podría ser ilegal ya que Khodorkovsky ya no poseía ninguna acción en Menatep. Menatep poseía la participación congelada a través de dos vehículos costa afuera, Yukos Universal y Hulley Enterprises. Drel agregó además que no pudo revelar el nombre del nuevo tenedor de las acciones. Los analistas se quejaron de que la estructura de propiedad de Yukos se estaba volviendo cada vez más turbia. [75]
Tras la muerte de Stephen Curtis en marzo de 2004, el Grupo MENATEP anunció el nombramiento de tres nuevos directores generales en mayo de 2004: Kevin Bromley, director de IFG International Limited, una empresa fiduciaria de la Isla de Man; Nicholas Keeling, un abogado con sede en Gibraltar que representa a un director corporativo; y Tim Osborne, socio senior de Wiggin Osborne Fullerlove, un bufete de abogados inglés especializado en impuestos internacionales. Se suponía que los tres directores gestionarían conjuntamente las operaciones de la empresa. [76]
A mediados de 2004, la sociedad de cartera Group MENATEP Limited era propietaria al 100% de las siguientes empresas subsidiarias: [77]
- Yukos Universal Ltd (Yukos Universal Ltd era el accionista mayoritario de YUKOS Oil Company: estructura de Yukos Universal Ltd )
- MENATEP Ltd (MENATEP Ltd fue un actor importante en:
- Alianza Financiera Internacional MENATEP
- Banco MENATEP San Petersburgo
- FIDEICOMISO Banco de Inversiones
- Progress Insurance Company)
- GM Investment & Co Ltd
- Pecunia Universal Ltd
- Antel Holdings Ltd
- Química y minería Universal Ltd
Ver también: Estructura del grupo MENATEP [78]
Al 9 de febrero de 2005, la sociedad holding Group MENATEP Limited era propietaria al 100% de YUKOS Universal Limited y Hulley Enterprises Limited, que en conjunto poseían el 51% de YUKOS Oil Company. [79]
El 23 de mayo de 2005, la empresa Group Menatep Limited, registrada en Gibraltar, emitió en Londres un comunicado de prensa en el que anunciaba que el ex comisario de la UE, Frits Bolkestein, se había incorporado al Consejo Asesor del Grupo Menatep. Antes de comenzar su carrera política, Bolkestein trabajó para la compañía petrolera Royal Dutch Shell durante 16 años. [80] Los miembros del Consejo Asesor fueron el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos Stuart Eizenstat , el ex editor ejecutivo de The Economist Dudley Fishburn , el ex ministro federal de Economía alemán Otto Graf Lambsdorff y Margery Kraus, fundadora y directora ejecutiva de APCO Worldwide . [81]
En marzo de 2006, un sindicato de bancos occidentales, liderado por Societe Generale de Francia , presentó una petición en el Tribunal de Arbitraje de Moscú para que Yukos se declarara en quiebra. [82] El 1 de agosto de 2006, el Tribunal de Arbitraje de Moscú declaró en quiebra a la compañía petrolera Yukos tras recibir reclamaciones por 30.000 millones de dólares en impuestos en disputa. Dos semanas después, la oficina del fiscal general ruso dijo que estaba llevando a cabo una investigación criminal contra cuatro ejecutivos que administraban la compañía petrolera Yukos desde fuera de Rusia antes de que fuera declarada en quiebra. Entre esos ejecutivos se encontraba el abogado británico Tim Osborne, director del holding GML, anteriormente Menatep, que poseía la mayoría de las acciones de Yukos. [83]
En el momento de la quiebra de Yukos, GML controlaba el 51% de las acciones de Yukos a través de Yukos Universal y Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, el fondo de pensiones de Yukos y Millhouse Capital , poseían el 10% y el 8,8% cada una. Tres fondos de cobertura también tenían una participación del 24% en Yukos. [ cita requerida ]
En abril de 2007, The Times informó que el gobierno ruso acusó al abogado británico Tim Osborne de un delito. [84] Osborne fue acusado en virtud de los artículos 160 y 174 del Código Penal de la Federación de Rusia de malversación , apropiación indebida de activos y lavado de dinero. En ese momento, Osborne era director gerente de GML (anteriormente Group Menatep), un vehículo de inversión y el mayor accionista de Yukos. El 10 de mayo de 2007, Osborne se quejó en pruebas escritas presentadas por GML Limited de que "las acusaciones [rusas] limitan su capacidad para viajar y cumplir con sus deberes fiduciarios para gestionar la reclamación de GML en virtud del ECT . Dañan aún más su reputación personal y profesional y su capacidad para continuar con su práctica legal ". [85] Osborne exigió además que todos los estados miembros del Consejo de Europa rechazaran las solicitudes de extradición rusas y mencionó que en dos fallos del Tribunal de Magistrados de Bow Street sobre solicitudes de extradición de personas relacionadas con Yukos, el juez Timothy Workman se negó a permitir la extradición sobre la base de que las solicitudes tenían motivaciones políticas. La acusación contra Osborne y algunos oficiales se publicó en el sitio web de la Fiscalía General de Rusia en 2007, poco después de que los accionistas de Yukos presentaran una demanda de 103.000 millones de dólares contra Rusia en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para obtener una compensación del gobierno ruso por presunta expropiación de su inversión. El reclamo de La Haya se enmarca en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional que regula en parte las inversiones en la industria energética, que Rusia firmó pero nunca ratificó. [86]
Alrededor del 70 por ciento de GML era propiedad en 2007 de Leonid Nevzlin, quien heredó la participación de Khodorkovsky en 2003, y el resto se dividió en partes iguales entre otros cuatro socios de Yukos. Se trata de Platon Lebedev, Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky. [87]
En julio de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó a Rusia pagar unos 50.000 millones de dólares en daños tras la acusación de violar la Carta de Energía de la UE cuando redistribuyó los activos de los Yukos. [ cita requerida ]
Sin embargo, para algunos analistas, el fallo de la Corte de La Haya parecía parcial. El analista de riesgo político con sede en Moscú Eric Kraus explicó que Khodorkovsky fue declarado culpable tanto por Rusia como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . [88] El Ministerio de Finanzas de Rusia también calificó el fallo como "políticamente sesgado". y dijo que planeaba apelar contra la decisión. [ cita requerida ]
En noviembre de 2014, Rusia anunció que apelaría el veredicto de Yukos por 50.000 millones de dólares, alegando que el caso no entraba dentro del mandato del Tribunal de Arbitraje de La Haya. [ cita requerida ]
Escándalo Clearstream
La situación financiera del banco "Menatep" con sede en Moscú se vio seriamente dañada durante la crisis financiera de 1998 debido a un requisito del Banco Central de Rusia de que todos los bancos comerciales mantuvieran una parte de sus reservas obligatorias en letras del Tesoro rusas conocidas como GKO , que posteriormente colapsó, provocando un default que condujo a la crisis y a la quiebra del Bank Menatep. El Banco Central revocó la licencia de Menatep en mayo de 1999. [89]
La quiebra finalizó en febrero de 2001. En un movimiento sin precedentes [ término de pavo real ] , los principales accionistas del banco, el holding financiero Group Menatep, del cual Khodorkovsky era el principal, decidieron compartir su propio dinero con los 15.000 pequeños depositantes de Bank Menatep cuyo los ahorros habían sido destruidos por el colapso. Se creó un nuevo Bank Menatep Saint Petersburg [ ¿cuándo? ] de una división de Bank Menatep en San Petersburgo . Acumuló los activos, pero no los pasivos del banco original. [ cita requerida ]
Según Ernest Backes , ex número 3 de Clearstream , una cámara de compensación que ha sido calificada como "banco de bancos", Menatep mantuvo una cuenta secreta no publicada en Clearstream hasta por lo menos 2000. [90] [91] [92]
En 2001, el periodista de investigación Denis Robert y el exbanquero Ernest Backes, un ejecutivo de Cedel (ahora Clearstream) hasta mayo de 1983, habían publicado un libro, "Revelation $", en el que Backes reveló información interna de Cedel. [93] Después de que Backes hiciera sus revelaciones, la agencia de inteligencia extranjera alemana BND se interesó.
A finales de 2002, Ernest Backes dio al BND información sobre un expediente sobre Yukos y el principal accionista de la empresa rusa, Group Menatep, que contenía pruebas incriminatorias contra Khodorkovsky. La agencia de inteligencia estaba encantada. A principios de 2003, Backes entregó una copia de su expediente sobre Yukos y Menatep al BND, quien finalmente lo envió en febrero de 2003 desde Pullach a la Cancillería Federal en Berlín. Mientras tanto, Putin viajó a Berlín para inaugurar las Jornadas de la Cultura Rusa el 9 de febrero y reunirse con el canciller Gerhard Schroeder. El 26 de febrero, la canciller alemana asistió sorprendentemente a una "reunión extraordinaria" con el presidente ruso en Moscú. [94] Cuando le preguntó la revista alemana STERN en 2007, Schroeder negó haber entregado el expediente Backes a Vladimir Putin durante su visita a Berlín en febrero de 2003. [95]
Posteriormente, la agencia de inteligencia extranjera alemana invitó a Backes y a otro exbanquero, el ciudadano suizo André Strebel, a más conversaciones. En junio de 2003, Backes y Strebel se reunieron con dos agentes del Departamento 5 del BND ("Crimen organizado - Terrorismo internacional") en el Hotel Maritim de Munich. Acordaron un trato: el BND financiaría el establecimiento de un instituto. Esto fue con la condición de que el BND tuviera acceso a los extensos archivos que Backes y Strebel habían acumulado en el curso de su trabajo para varios sistemas bancarios y de compensación. [96]
El BND financió el establecimiento del "Instituto de Investigaciones Económicas Ltd." (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), con sede en Saarbrücken y los ex banqueros comenzaron a trabajar en su expediente. Para los forasteros, los antecedentes del BND no eran reconocibles. [97]
El 2 de julio de 2003, el socio comercial de Khodorkovsky, Platon Lebedev, fue arrestado y el propio Mikhail Khodorkovsky fue arrestado el 25 de octubre de 2003. Un mes después, el 26 de noviembre de 2003, Backes y su socio Strebel presentaron una denuncia ante el instituto de farsa del BND en Saarbrücken. denuncia ante el fiscal general suizo contra Khodorkovsky y sus colegas Platon Lebedev y Alexei Golubovich, acusándolos de blanqueo de dinero y de apoyo a una organización delictiva. Solicitaron una investigación y búsqueda de registros de la oficina suiza de Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. y del Bank Leu en Ginebra, relacionado con denuncias de fraude contra la empresa rusa Avisma y blanqueo de capitales por parte de Menatep en Suiza. [98] [99]
Clearstream negó "la existencia de cuentas paralelas" y de "cuentas personales" (en respuesta, Denis Robert publicó una lista de varias cuentas personales en su blog). [100] Sin embargo, la empresa reconoció que "un establecimiento bancario puede solicitar una cuenta no publicada, es decir, una cuenta que sólo los establecimientos interesados conocen la transacción, las autoridades de control y los auditores de la empresa". Clearstream también indicó que se había "gastado 15 millones de euros en diversas auditorías sin encontrar nada", las acusaciones de Denis Robert. [101]
Negativa de la Comisión Europea a abrir una investigación
El 26 de abril de 2006, 20 Minutes reveló que "en mayo de 2005, el eurodiputado Paul Van Buitenen se sorprendió por la presencia de Frits Bolkestein en el consejo consultivo internacional de Menatep, un establecimiento bancario ruso, y por su trabajo para Shell , una empresa petrolera británico-holandesa empresa, dos firmas 'que mantienen cuentas secretas en Clearstream' ... Van Buitenen, también holandés, pidió entonces 'aclaración' a la Comisión Europea y la apertura de una investigación parlamentaria. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso , respondió que estos hechos 'No plantee ninguna pregunta nueva' y que no se sabe 'si Menatep se puso en contacto con Bolkestein mientras estaba en estos cargos'. Por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna investigación ".
El diario gratuito señala que "en 2001, fue el propio Bolkestein quien anunció la negativa de la Comisión de abrir una investigación parlamentaria sobre Clearstream", tras las solicitudes y acusaciones de Harlem Désir de que Menatep tenía una "cuenta no declarada" en Clearstream. Bolkestein se negó a responder a las preguntas del periódico. [102]
Ver también
- Escándalo de Clearstream
- Platon Lebedev
- YUKOS
- Apatit
- AVISMA
- Grupo MENATEP
Referencias
- ^ Se espera un fallo en la demanda de $ 100 mil millones de los accionistas de Yukos contra Rusia el lunes , reuters.com, 23 de julio de 2014
- ^ El tribunal ordena a Rusia pagar 50.000 millones de dólares por incautar los activos de Yukos. Archivado el 5 de abril de 2015 en Wayback Machine , reuters.com, 28 de julio de 2014.
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- ↑ "2003 ging bei der Bundesanwaltschaft eine Anzeige gegen Chodorkowski wegen Geldwäscherei ein. Diese hatte einen undurchsichtigen Hintergrund, der in der Schweiz bis heute unbemerkt blieb: Anzeigeerstatter waren der Genfer Banker Andrées Strecier Diegener der Luxemburg und über das Institut für Wirtschaftsrecherchen (IWR) en Saarbrücken, das Strebel und Backes damals betrieben.Eines blieb unbemerkt: Das Institut war eine Tarnfirma des deutschen Auslandgeheimdiensts BND. . Der «Stern» berichtete über Streit zwischen Strebel und dem BND und über einen Prozess wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen. Dem Arbeitsgericht Saarbrücken bestätigte der Nachrichtendienst: «Der BND hat die Gründung des IWR einent. Dies sei unter der Bedingung geschehen, dass der Nachrichtendienst Zugang zu den Archiven der beiden Ex banquero erhalte. Gemäss Strebel und Backes sollte ihr Institut auch den Schweizer Finanzplatz durchleuchten - wobei man auf Dokumente zu Chodorksenübernen La firma. dem BND ein 500-seitiges Dossier mit Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Von dort soll es laut dem Branchendienst Intelligence online kurz vor Chodorkowskis Verhaftung zu Putin gelangt sein ". Chodorkowskis Spuren in der Schweiz , tagesanzeiger.ch, 11.01.2014. Sobre las huellas de Khodorkovsky en Suiza.
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enlaces externos
- Sitio web del Grupo MENATEP: Grupo MENATEP
- Sitio web del Grupo MENATEP: Grupo MENATEP , groupmenatep.com. Sitio web archivado el 20 de noviembre de 2002; web.archive.org.
- Organizaciones de San Petersburgo: МЕНАТЕП СПБ БАНК ЗАО ОФИС ПЕТРОГРАДСКИЙ - Санкт-Петербург
- Sitio web del banco «MENATEP SPb»: Банк «МЕНАТЕП СПб» , en menatepspb.com. Sitio web archivado el 18 de octubre de 2000; web.archive.org.
- Sitio web del banco «MENATEP SPb»: Банк «МЕНАТЕП СПб» , en menatepspb.com. Sitio web archivado el 15 de mayo de 2001; web.archive.org.
- Información sobre el banco: Информация о Банке , menatepspb.com. Sitio web archivado el 24 de abril de 2001; web.archive.org.
- Información sobre el banco: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Sitio web archivado el 2 de enero de 2006; web.archive.org.
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- В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
- МЕНАТЕП СПб готовят к продаже иностранцам, kommersant.ru, 5.07.2002
- История банка Траст. Откуда растут корни. - ¿Из “Менатепа” в “Траст” или что делать с чужой репутацией? , my-trust.livejournal.com
- "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили , abos.ru