Baruch "Bruce" Rappaport (15 de febrero de 1922 - 8 de enero de 2010) fue un banquero y financiero internacional. [1] [2] Nació en Haifa , Palestina Mandataria de padres emigrados ruso-judíos. [3]
Bruce Rappaport | |
---|---|
Nació | Baruch Rappaport 15 de febrero de 1922 |
Fallecido | 8 de enero de 2010 | (87 años)
Banco de Nueva York-InterMaritime
Su Bank of New York-InterMaritime y el Inter Maritime Bank-Bank of New York, Ginebra fundado en 1966 estuvieron estrechamente involucrados en la propiedad del puerto y astillero de Vyborg antes de Ilya Traber (en ruso : Илья Трабер ) con el apoyo de Alexander Dobrovinsky (en ruso). : Александр Добровинский ) adquiriendo la propiedad de las instalaciones en 1994. [4] [5] [6] [a] En 1990, Rappaport se reunió con Mikhail Gorbachev, quien apoyó los esfuerzos posteriores de Rappaport en la modernización de 30 astilleros soviéticos. [6] Rappaport fue el único inversor extranjero en los proyectos. [6]
Su Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva no tenía sucursal en Antigua. [7]
El abogado de Boston William Shaw McDermott representó los intereses de Rappaport en los Estados Unidos a través del Bank of New York - Inter Maritime Bank. [7]
Antigua
Bruce Rappaport estuvo involucrado en la banca, la industria y la política en la isla de Antigua . [8]
Banco Suizo Americano
En abril de 1983, Rappaport formó Swiss American Bank Ltd., luego rebautizado como Global Bank of Commerce, Ltd., y se convirtió en el primer banco autorizado en Antigua regido por la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales (IBC) de 1982. [9]
En la década de 1990, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos acusaron al Swiss American Bank y al Swiss American National Bank, ambos ubicados en Antigua, de las ganancias del lavado de dinero provenientes de las ganancias ilícitas de las drogas. [7]
Posteriormente, Estados Unidos demandó a la compañía por no haber liberado los fondos confiscados de uno de sus titulares de cuentas. [10] La demanda surgió de un acuerdo de culpabilidad con John E. Fitzgerald, quien admitió haber lavado $ 7,000,000 a través de numerosas corporaciones fantasma y finalmente depositó los fondos en Swiss American Bank. Swiss American Bank, en lugar de devolver el dinero al gobierno de los Estados Unidos, pagó $ 5 millones al gobierno de Antigua y Barbuda y depositó $ 880,000 en una cuenta bancaria en el Bank of Bermuda. [11] Lester Bird , el ex primer ministro de Antigua , le dijo más tarde al gobierno de los Estados Unidos: "No podemos conseguirle los registros, fueron destruidos por el huracán". [12]
El 1 de marzo de 2006, el gobierno de Antigua y Barbuda inició acciones legales contra su ex primer ministro Lester Bird, Bruce Rappaport y otros acusados. [13] La demanda sostuvo que Swiss American Bank, Bruce Rappaport y otros se apropiaron indebidamente de más de $ 41,000,000. En un cable de la embajada de Estados Unidos publicado por WikiLeaks titulado "Ex diplomático de Antigua expresa opiniones sobre las relaciones entre Estados Unidos y el caricom", la demanda, Bruce Rappaport y otros, se mencionan en las declaraciones de Sir Ronald Sanders . [14] El cable dice:
Aunque con un marcado sesgo pro-Lester Bird, Sanders proporcionó información valiosa sobre la situación en Antigua y en todo el Caribe. Como nota de advertencia, Sanders está vinculado a un banco bajo investigación. Fue presidente del Swiss American Banking Group del empresario suizo / israelí Bruce Rappaport en Antigua. Rappaport y el banco están en el centro de una investigación de corrupción que el nuevo gobierno de Antigua está llevando a cabo en el régimen de Lester Bird. Post se mantendrá en contacto con Sanders.
Compañía Petrolera de las Indias Occidentales (WIOC)
En 1980, una empresa controlada por Rappaport con el nombre de National Petroleum Ltd compró 440.000 acciones de West Indies Oil Company (WIOC) por $ 6.000.000 del país de Antigua. El acuerdo fue negociado por el ex primer ministro de Antigua, Lester Bird . [15]
El 30 de mayo de 2010, el gobierno de Antigua y Barbuda , utilizando un préstamo de 68 millones de dólares de la empresa venezolana PDVSA , recompró todas las acciones a WOIC de National Petroleum Ltd [15].
Armas para Antigua
Bruce Rappaport, Maurice Sarfati y Yair Klein estuvieron involucrados en el escándalo Guns for Antigua que involucró el envío de armas de fabricación israelí a través de Antigua al cartel de la droga de Medellín en Colombia . El asunto fue expuesto por la Comisión Real Louis Blom-Cooper , luego del descubrimiento de que varios asesinatos en Colombia se habían perpetrado con armas israelíes que habían sido enviadas a través de Antigua y aparentemente eran para la Real Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda , que está equipada de forma gratuita. por los Estados Unidos. [dieciséis]
Rappaport proporcionó el financiamiento y la tierra en Antigua para la granja de melones que se utilizó para canalizar las armas de Israel a Colombia a través de Antigua. [17]
Embajador en Israel y Rusia
El 3 de diciembre de 1997 Bruce Rappaport fue designado como embajador de Antigua y Barbuda en el país de Rusia . [18]
Planta desalinizadora
En un cable de la embajada de los Estados Unidos publicado por WikiLeaks titulado, "El gobierno de Antigua tiene tarjeta de Trump sobre líderes de la oposición corruptos". Bruce Rappaport, y otros, se mencionan como involucrados en la corrupción relacionada con una planta desalinizadora que se construirá en Antigua . [19]
En 2006, el Gobierno de Antigua y Barbuda (GOAB) demandó a muchos exfuncionarios gubernamentales y a Bruce Rappaport. La demanda alegaba que Bruce Rappaport malversó $ 14 millones a través de su papel en la renegociación de la planta desalinizadora. [20] El cable dice:
(c) La lista de malhechores en el caso es un verdadero quién es quién del gobierno de Lester Bird: el propio Bird, el parlamentario principal del partido Asot Michael, el ex alto comisionado de Antigua para el Reino Unido Ronald Sanders, el ministro de Finanzas John St. Luce, el jefe del Tesoro Keith Hurst, el ministro de Servicios Públicos, Robin Yearwood, y el embajador de Antigua en Rusia e Israel, Bruce Rappaport, junto con algunos funcionarios menores y personajes auxiliares. Los hallazgos de la firma aún son entrevistas preliminares pendientes con el prestamista original (Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) Japón) y algunos de los acusados, pero la evidencia documental y de la entrevista obtenida hasta ahora, incluida una redada en los archivos personales de Asot Michael. parece ser convincente para al menos varios de los actores clave.
En febrero de 2009, el Gobierno de Antigua y Barbuda anunció un acuerdo de conciliación. Bruce Rappaport acordó reembolsar $ 12 millones de los fondos malversados. [21]
Banco de Nueva York
En 1982, Rappaport presentó la documentación requerida para declarar su propiedad del 7.5% del Bank of New York . [22]
El 19 de agosto de 1999, el Bank of New York (BoNY) admitió haber cooperado con una investigación sobre una operación de lavado de dinero de $ 10 mil millones. Bruce Rappaport fue el foco de la investigación y también su otro banco, Bank of New York-InterMaritime, un banco suizo que realizaba una gran cantidad de negocios rusos. [23] Supuestamente, su Banco de Nueva York-Inter Maritime tenía dinero blanqueado de Benex que tenía vínculos con Semion Mogilevich . [24] [25] Además de Bruce Rappaport, otra empleada del Bank of New York (BoNY), Natasha Kagalovsky, que está casada con Konstantin Kagalovsky , fue el foco de las investigaciones. [23]
En 1999, se presentó una demanda de accionistas contra el Bank of New York . En la denuncia, las acusaciones contra Rappaport y el Bank of New York incluían lavado de dinero, acusaciones de participación del crimen organizado ruso y describieron a Rappaport como "un financista internacional de antecedentes cuestionables". [26]
Bank Menatap e Inkombank
Se cree que tanto Menatap como Inkombank han tenido relaciones comerciales con Rappaport. [27] [7]
BCCI
En 1987, el abogado independiente Robert McKay investigó a Bruce Rappaport por actividades en las que participó en nombre del director de la CIA, William Casey . Estas actividades incluyeron la compra de una granja de melones en Antigua para traficantes de armas israelíes que eran clientes importantes de BCCI en Miami y colocar a Alfred Hartmann (empleado de BCCI) en la junta directiva del Intermaritime Bank de Ginebra y Nueva York. [28]
Rappaport también era la persona que presuntamente controlaba las cuentas bancarias que recibieron $ 10 millones para los Contras. Las autoridades suizas dijeron a los comités Irán / Contra que los $ 10 millones habían desaparecido, y se descubrió que habían ido "por error" a un empresario suizo, quien luego devolvió el dinero después de que se descubrió el asunto Irán / Contra. Los informes de prensa sostuvieron que el empresario era Rappaport. [29]
Indonesia
A principios de la década de 1970, el general Ibnu Sutowo firmó numerosos acuerdos de fletamento de petroleros con Bruce Rappaport para proporcionar transporte de petróleo para Pertamina . [30]
En abril de 1977, el general Ibnu Sutowo fue puesto bajo arresto domiciliario por sus tratos con Rappaport. [31] Rappaport fue acusada de alza de precios y de llevar a Pertamina e Indonesia a la quiebra. [32]
Escándalo del oleoducto Irak-Jordania
Durante la década de 1980, Edwin Meese nombró a James McKay, un fiscal independiente, para investigar supuestas irregularidades financieras mientras era fiscal general. Como parte de esta investigación, McKay analizó la participación de Meese en un acuerdo de gasoducto de Bechtel en el Medio Oriente. [33] El oleoducto debía extenderse desde Irak a Jordania y fue negociado por Edwin Meese , Shimon Peres , Bruce Rappaport, Robert C. McFarlane y otros.
Durante la investigación, a Bruce Rappaport se le ofreció inmunidad procesal siempre que no cometiera perjurio. Rapport luego se negó a asistir a su declaración por temor a que "no recordara todo con precisión". [34]
El supuesto papel de Rappaport era sobornar a los funcionarios israelíes en el gobierno de Shimon Peres y garantizar que partes del proyecto de mil millones de dólares se canalizaran al Partido Laborista israelí . [35] [36] Más tarde, en 2006, Peres fue investigado por una contribución ilegal de campaña de $ 100,000 de Rappaport. [37] [38]
Caridad
Bruce Rappaport contribuyó a la creación del Technion Facultad 's de la construcción de Medicina (est. 1979), y fundó el Instituto de Investigación Rappaport del Technion. [1] Tras su muerte, Technion emitió un comunicado agradeciéndole por sus contribuciones a la universidad. [39]
En Ginebra, Suiza, Rappaport donó millones de dólares a organizaciones judías y no judías, incluidos orfanatos, guarderías, institutos de investigación y hospitales en los Estados Unidos, Israel y otros lugares. Su esposa, Ruth Rappaport, era copresidenta de la rama de Ginebra de la Organización Sionista Internacional de Mujeres. [22]
Ver también
- Armas para Antigua
- Technion
- Semion Mogilevich
- Lai Kew Chai
- Ibnu Sutowo
Notas
- ^ En 1992, su Bank of New York-InterMaritime tenía una participación del 28% en manos del Bank of New York. [7]
Referencias
- ^ a b "rambam llora a baruch rappaport visionario y generoso donante" . Rambam.org.il. 2010-01-11 . Consultado el 2 de septiembre de 2012 .
- ^ "Baruch (Bruce) Rappaport 1922-2010 - Cumbre internacional sobre salud predictiva, preventiva, participativa y personalizada (P4H)" . Ppphs.org. 2012-03-15. Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2011 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ Block, Alan A .; Weaver, Constance A .; Weaver, Constance (2004). Todo está nublado por el deseo: banca global, lavado de dinero y ... - Alan A. Block, Constance A. Weaver, Constance Weaver - Google Books . ISBN 9780275983307. Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ Трабер и Добровинский
- ^ Лже-адвокат Добровинский - координатор российской и международной мафии
- ^ a b c Раппапорт
- ^ a b c d e Investigación rusa de blanqueo de dinero encuentra a un banquero suizo familiar en el medio
- ^ "Rappaport Dies | Periódico Antigua Observer" . Antiguaobserver.com. 2010-01-09 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "La Alta Comisión de Antigua y Barbuda. Turismo, viajes, negocios, política, finanzas e inversiones" . Antigua-barbuda.com. Archivado desde el original el 22 de junio de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "ESTADOS UNIDOS v. SWISS AMERICAN BANK LTD, No. 99-1012., 8 de septiembre de 1999 - Primer circuito de EE. UU. | FindLaw" . Caselaw.findlaw.com . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ ":: CRANe - Red Regional de Aviación del Caribe :: ¡Bienvenido!" . Caribbeanavenue.com . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ Piezas de opinión. "Corrupción política en Antigua, petróleo de las Indias Occidentales y nuestro futuro | CARIBARENA ANTIGUA" . Caribarena.com . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 26 de octubre de 2006 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "ID de referencia del cable: # 06BRIDGETOWN587" . Cablegatesearch.net. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ a b "Gobierno Adquirirá WIOC | CARIBARENA ANTIGUA" . Caribarena.com. Archivado desde el original el 19 de enero de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ Philips, Dion. "Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda: una mirada preliminar" . Consultado el 17 de agosto de 2011 .
- ^ Scott, Peter Dale (16 de noviembre de 2010). Máquina de guerra estadounidense: política profunda, la conexión mundial contra las drogas de la CIA y el ... - Peter Dale Scott - Google Boeken . ISBN 9781442205895. Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "Bruce Rappaport nombrado embajador de Antigua en Rusia" . Offshorealert.com . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "ID de referencia del cable: # 09BRIDGETOWN377" . Cablegatesearch.net. Archivado desde el original el 2 de junio de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ "Archivo faltante" (PDF) . .worldbank.org . Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
- ^ "StAR - Iniciativa de recuperación de activos robados - Casos de corrupción - Bruce Rappaport, Lester Bryant Bird y Asot Michael" . Star.worldbank.org. Archivado desde el original el 11 de abril de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2012 .
- ^ a b Invernadero, Steven (4 de febrero de 1988). "Un emperador secreto del petróleo y el transporte marítimo - New York Times" . Nytimes.com . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ a b "Crimen sin castigo" . The Economist . 1999-08-28. Archivado desde el original el 22 de enero de 2013 . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ Fernández, Rodrigo (4 de septiembre de 1999). "Un banquero suizo, hombre clave en la trama Internacional de la Corrupción rusa: Bruce Rappaport, embajador de Antigua en Moscú, en el punto de mira de la justicia" [Un banquero suizo, el hombre clave en la trama internacional de la corrupción de Rusia: Bruce Rappaport, embajador de Antigua en Moscú, en el centro de atención de la justicia]. El País (en español) . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
- ^ O'Brien, Timothy L .; Bonner, Raymond (19 de agosto de 1999). "Actividad en el banco levanta sospechas de lazo de la mafia rusa" . The New York Times . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
- ^ "PFP # 310745498]" (PDF) . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
- ^ Testimonio de BCCI de Lance, S. Hrg. 102-350, Pt. 3, pág. 43-44.
- ^ Legal Times, 31 de julio de 1989, "No soy Rappaport".
- ^ "El fundador de Pertamina, Sutowo, muere a los 86" . The Jakarta Post. 2001-01-13. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016 . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ Gerth, Jeff (6 de marzo de 1988). "Buscando testimonio en caso de oleoducto: inmunidad dada a un suizo reservado - New York Times" . Nytimes.com . Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
- ^ Machmud, Tengku Nathan (12 de julio de 2000). El contrato de producción compartida de Indonesia: la perspectiva de un inversor - Tengku Nathan Machmud - Google Books . ISBN 9789041113870. Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
- ^ Publicado: 24 de febrero de 1988 (24/02/1988). "Meese y el oleoducto: la historia hasta ahora" . The New York Times . Consultado el 2 de septiembre de 2012 .
- ^ "La Nación" . Los Angeles Times . 1988-04-01 . Consultado el 2 de septiembre de 2012 .
- ^ Vinos, Michael (6 de febrero de 1988). "No vio nada ilegal, figura suiza en Meese Probe dice: Oilman rechaza informes sobre el papel del oleoducto" . Los Angeles Times . Consultado el 2 de septiembre de 2012 .
- ^ "Enfoque clave de pagos del partido israelí: se informan las diferentes versiones de Meese del papel del oleoducto" . Los Angeles Times . Associated Press. 1988-07-09 . Consultado el 2 de septiembre de 2012 .
- ^ "Imprimir artículo" . Jerusalem Post . 2011-12-06. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2013 . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ "Contralor del Estado revela lista de donantes políticos" . Globos . 2006-01-16 . Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
- ^ "REVISTA TECHNION FOCUS - In Memoriam - Bruce (Baruch) Rappaport" . 2014-09-04. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2014 . Consultado el 8 de enero de 2018 .