La Benevolence International Foundation ( Benevolence International Fund en Canadá , Bosanska Idealna Futura en Bosnia ) ( BIF ) era una supuesta fundación benéfica sin fines de lucro con sede en Arabia Saudita . Se determinó que era una fachada para el grupo terrorista Al-Qaeda y fue prohibido por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [1] y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en noviembre de 2002. [2] El director ejecutivo del BIF, Enaam Arnaoutcomenzó a cumplir una sentencia de diez años en 2003 después de declararse culpable de crimen organizado en un tribunal federal de EE. UU. [3]
Abreviatura | BIF |
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Formación | 1987 |
Difunto | 1994 |
Propósito | Organización sin fines de lucro utilizada como fachada para el terrorismo |
La organización sin fines de lucro fue fundada en 1987 por Adel bin Abdul-Jalil Batterjee de Jeddah, Arabia Saudita. Batterjee fue posteriormente embargada personalmente por la ONU [1] desde diciembre de 2004 hasta marzo de 2013 y por Estados Unidos, desde diciembre de 2004 en adelante. [2] [4] Su sitio web declaró que eran una "organización humanitaria que ayudaba a los afectados por las guerras" y proporcionaba "ayuda a corto plazo, como distribución de alimentos de emergencia, proyectos a largo plazo, educación y autosuficiencia a los niños, viudos, refugiados, heridos y personal de instituciones gubernamentales vitales ". [5] El BIF tenía oficinas en Afganistán , Azerbaiyán , Bangladesh , Bosnia y Herzegovina (Sarajevo y Zenica), Canadá , China , Croacia , Georgia (Duisi y Tbilisi), los Países Bajos , Pakistán (Islamabad, Peshawar), los Territorios Palestinos , Rusia (Chechenia, Daguestán, Ingushetia, Moscú), Arabia Saudita (Riad y Jeddah), Sudán , Tayikistán , Reino Unido , Estados Unidos y Yemen . [1]
Una lista de los 20 principales financistas de Al-Qaeda, compuesta por Osama bin Laden en 1988 y apodada por él la Cadena Dorada , fue encontrada en la oficina de Bosnia de Benevolence International Foundation cuando fue allanada en marzo de 2002. [6]
Historia
El Comité de Benevolencia Islámico ( Lajnat al-Birr al-Islamiah ) fue fundado en 1987 por Adel bin Abdul-Jalil Batterjee ( árabe : عادل بن عبد الجليل بترجي ) de Jeddah Arabia Saudita [1] y tenía operaciones tanto en Jeddah como en Peshawar , Pakistán. El grupo era una "organización benéfica" que apoyaba abiertamente a los combatientes contra la invasión soviética de Afganistán , suministrando armas y fondos a los muyahidin y facilitando la inmigración de yihadistas voluntarios extranjeros a esa zona de conflicto. [ cita requerida ]
Se dice que otra organización, la Benevolence International Corporation, fue fundada en 1988 por Mohammed Jamal Khalifa de Jeddah , el cuñado de Osama Bin Laden. En el momento de su fundación y operación, se la conocía como una empresa de "importación-exportación". Se dice que este grupo era una fachada para el grupo de Abu Sayyaf [ palabras de comadreja ] .
En 1992, la Benevolence International Corporation (BIC) de Filipinas cerró las operaciones públicas, mientras que el Islamic Benevolence Committee pasó a llamarse Benevolence International Foundation (BIF). La nueva entidad se incorporó como una organización sin fines de lucro exenta de impuestos en Illinois el 30 de marzo de 1992, con Enaam Arnaout como su director. [7] Arnaout se casó con una mujer estadounidense y obtuvo la ciudadanía en los Estados Unidos. En 1993, la sede de la organización se trasladó a Chicago . Mientras tanto, el grupo filipino BIC se convertiría en un grupo creado para atacar los intereses estadounidenses en Filipinas. Se dice que Khalid Sheik Mohammed lideró al resto del grupo.
El 15 de junio de 1994, la embajadora estadounidense Melissa F. Wells visitó la sede del BIF en un enviado del presidente Bill Clinton , se reunió con Ma'moun Muhammad al-Hasan Bilou y "elogió al BIF y sus esfuerzos para brindar ayuda humanitaria". [8]
A fines de 1994, Mohammed Jamal Khalifa viajó a los Estados Unidos para reunirse con Mohamed Loay Bayazid , el entonces presidente de BIC.
Enjuiciamiento
Khalifa y Bayazid fueron arrestados en Mountain View, California en diciembre de 1994. El FBI recibió comunicaciones de Filipinas de que Khalifa estaba financiando la Operación Bojinka , un complot terrorista que fue frustrado el 6 de enero de 1995. Sin embargo, Khalifa fue deportado a Jordania por el INS en Mayo de 1995. El tribunal jordano absolvió a Khalifa y, hasta su muerte, vivió en Arabia Saudita. Bayazid también fue despedido.
El gobierno de Estados Unidos alegó que el grupo envió dinero y comunicaciones a Osama Bin Laden y compró cohetes , morteros , rifles , bayonetas , dinamita y otras bombas para miembros de Al-Qaeda en Chechenia, Afganistán y Pakistán, y redirigió fondos destinados a fines benéficos a fines relacionados con el terrorismo. El gobierno de Estados Unidos también alegó que el grupo estaba ayudando en los viajes de terroristas, incluidos Khalifa, Bayazid y el cofundador de al-Qaeda, Mamdouh Salim . Además, también estaba coordinando la fuga de miembros del BIF de la policía bosnia .
Durante una audiencia de sentencia en agosto de 2003, la jueza federal de distrito Suzanne Conlon dijo a los fiscales que no habían "logrado conectar los puntos" y dijo que no había pruebas de que Arnaout "se identificara con el terrorismo o lo apoyara". [9]
Estas acusaciones fueron retiradas como parte de un acuerdo de culpabilidad de febrero de 2003 en el que Enaam Arnaout se declaró culpable de cargos de crimen organizado. El acuerdo con la fiscalía le permitió proporcionar información a los fiscales siempre que se retiren los cargos relacionados con Al-Qaeda. Niega públicamente cualquier vínculo con el grupo.
Un informe de NPR de 2011 afirmó que algunas de las personas asociadas con este grupo fueron encarceladas en una Unidad de Gestión de la Comunicación altamente restrictiva . [10]
Referencias
- ^ a b c d Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas QDe.093 BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION |
- ^ a b "El Tesoro designa a Benevolence International Foundation y entidades relacionadas como financistas del terrorismo" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 2002-11-19 . Consultado el 19 de junio de 2012 .
- ^ "Nueva sentencia para el director de caridad" , The New York Times , 18 de febrero de 2006
- ^ "El Tesoro de los Estados Unidos designa a dos personas con vínculos con Al Qaeda, el ex líder del BIF de la UBL y el asociado de Al Qaeda nombrado bajo EO 13224" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 2004-12-21 . Consultado el 19 de junio de 2012 .
- ^ Weimann, Gabriel (2006). Terror en Internet: la nueva arena, los nuevos desafíos . Prensa del Instituto de Paz de los Estados Unidos. pag. 139 . Consultado el 20 de mayo de 2015 .
ayudando a los afligidos por las guerras. BIF primero proporciona ayuda a corto plazo como la distribución de alimentos de emergencia.
- ^ Testimonio de Matthew Levitt ante el Subcomité Judicial del Senado sobre terrorismo, tecnología y seguridad nacional, 10 de septiembre de 2003
- ^ "El Tesoro designa a Benevolence International Foundation y entidades relacionadas como financiadores del terrorismo" . www.treasury.gov . Consultado el 21 de mayo de 2020 .
- ^ Fitzgerald, Patrick J. Estados Unidos de América v. Enaam M. Arnaout, "Propuesta probatoria de los gobiernos que respalda la admisibilidad de declaraciones de co-conspirador ", ante el Excmo. Suzanne B. Conlon
- ^ Pocas condenas por terrorismo desde el 11 de septiembre: la mayoría de los arrestados no relacionados con extremistas , The Washington Post , 12 de junio de 2005
- ^ DATOS Y GRÁFICOS: Población de las unidades de gestión de comunicaciones , Margot Williams y Alyson Hurt, NPR , 3-3-11, consultado el 04 de marzo de 2011 de npr.org
Otras lecturas
- Müller, Sebastián R. (2006). Hawala, un sistema de pago informal y su uso para financiar el terrorismo . ISBN 978-3-86550-656-6.
enlaces externos
- Acusación de Arnaout en 2002, archivo del Departamento de Justicia de EE. UU.