BitMEX es una plataforma de intercambio de criptomonedas y negociación de derivados . Es propiedad y está operado por HDR Global Trading Limited, que está registrada en las Seychelles y tiene oficinas en todo el mundo. [1] [2]
Fundado | 2014 |
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Fundadores | Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed |
Sede | |
Productos | Intercambio de criptomonedas |
Sitio web | www |
Historia
BitMEX fue fundada en 2014 por Arthur Hayes , [3] Ben Delo y Samuel Reed, con financiamiento de familiares y amigos. [4] En 2016, la bolsa introdujo futuros perpetuos , que se convirtió en su producto derivado más popular. [5] En 2018, Delo se convirtió en el primer multimillonario de bitcoin del Reino Unido y en el multimillonario más joven que se hizo a sí mismo. [6]
En julio de 2019, Nouriel Roubini , un crítico de las criptomonedas, sugirió que el intercambio está involucrado en actividades ilegales, lo que permite a los comerciantes asumir demasiado riesgo y comerciar con clientes. [7] Dos días después, Bloomberg informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) estaba investigando a BitMEX para ver si infringían las reglas al permitir que los estadounidenses comerciaran en la plataforma. [8]
El 1 de octubre de 2020, Hayes, Reed, Delo y Gregory Dwyer fueron acusados formalmente de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU . Y conspiración para violar esa ley, derivados de acusaciones de que los cuatro no implementaron medidas contra el lavado de dinero. [9] [10] Al 6 de octubre de 2020[actualizar], Reed había sido arrestado y Hayes y Delo no habían sido arrestados. [9] [10] El nombre del caso es "Estados Unidos v. Hayes et al ", caso número 20-cr-00500, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. [9]
El 6 de abril de 2021, el ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entregó para enfrentar cargos en Estados Unidos por violar la Ley de Secreto Bancario. [11] Fue liberado con una fianza de $ 10 millones en espera de futuros procedimientos judiciales en Nueva York. [12]
Referencias
- ^ "Descripción de la empresa de HDR Global Trading Limited" . Bloomberg . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
- ^ "Acerca de BitMEX" . BitMEX . Consultado el 16 de noviembre de 2018 .
- ^ Ciralsky, Adam (4 de febrero de 2021). "LA SUBIDA Y CAÍDA DE BITCOIN BILLIONAIRE ARTHUR HAYES" . Feria de la vanidad . Consultado el 6 de febrero de 2021 .
- ^ Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 de enero de 2018). "Aburrido de la banca, este antiguo comerciante de Citi se volvió criptográfico completo" . Bloomberg . Consultado el 17 de octubre de 2018 . Bitmex completó una ronda de inversión SEGURA en julio de 2015 y, poco después, ingresó en el programa acelerador de China del lote 8 de SOSV, donde vendió acciones a cambio de mano de obra y financiamiento.
- ^ Alexander, Carol; Choi, Jaehyuk; Park, Heungju; Sohn, Sungbin (15 de marzo de 2019). "Derivados de BitMEX Bitcoin: descubrimiento de precios, eficiencia informativa y efectividad de cobertura" . Rochester, Nueva York. doi : 10.2139 / ssrn.3353583 . Cite journal requiere
|journal=
( ayuda ) - ^ Urwin, Rosamund (1 de julio de 2018). "¿Dónde está Wallet? ¿Puedes ver a Ben Delo, el primer multimillonario de bitcoins del Reino Unido?" . The Times . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
- ^ "Nouriel Roubini acelera la campaña contra Crypto Exchange BitMEX" . Bloomberg . Consultado el 19 de julio de 2019 .
- ^ "Regulador de EE.UU. sondeando Crypto Exchange BitMEX sobre transacciones de clientes" . Noticias de Bloomberg . Consultado el 19 de julio de 2019 .
- ^ a b c Stempel, Jonathan (1 de octubre de 2020). "Estados Unidos acusa a los fundadores de la criptomoneda BitMEX por no evitar el lavado de dinero" . Reuters . Nueva York. Archivado desde el original el 1 de octubre de 2020 . Consultado el 1 de octubre de 2020 .
- ^ a b Popper, Nathaniel (1 de octubre de 2020). "Los propietarios de BitMEX, un intercambio líder de Bitcoin, enfrentan cargos criminales" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
- ^ "Violación de la Ley de secreto bancario" . Departamento de Justicia. 1 de octubre de 2020.
- ^ "El ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, se rinde para enfrentar cargos" . Bloomberg . 2021-04-07 . Consultado el 7 de abril de 2021 .