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El vaso de criptomonedas o el servicio de mezcla de criptomonedas [1] es un servicio que se ofrece para mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables o "contaminados" con otros, a fin de ocultar el camino de regreso a la fuente original del fondo. [2] Los tumblers han surgido para mejorar el anonimato de las criptomonedas, generalmente bitcoin (de ahí el mezclador de Bitcoin ), ya que las monedas proporcionan un libro mayor público de todas las transacciones.

Antecedentes [ editar ]

Los vasos toman una tarifa de transacción porcentual del total de monedas mezcladas para obtener una ganancia, generalmente del 1 al 3%. [3] La mezcla ayuda a proteger la privacidad y también se puede utilizar para el lavado de dinero al mezclar fondos obtenidos ilegalmente. Mezclar grandes cantidades de dinero puede ser ilegal, ya que viola las leyes anti-estructurantes . El autor de delitos financieros Jeffrey Robinson ha sugerido que los vasos deben ser criminalizados debido a su uso potencial en actividades ilegales, específicamente para financiar el terrorismo ; [3] sin embargo, un informe de la CTC sugiere que dicho uso en actividades relacionadas con el terrorismo es "relativamente limitado". [4]Ha habido al menos un incidente en el que un intercambio ha incluido en la lista negra depósitos "contaminados" que descienden de bitcoins robados.

La existencia de tumblers ha facilitado el uso anónimo de los mercados de la darknet y ha dificultado el trabajo de las fuerzas del orden. [5]

En febrero de 2020, el presunto operador de un vaso de criptomonedas fue acusado de "conspiración de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realizar transmisión de dinero sin una licencia de DC". [6]

Vasos de igual a igual [ editar ]

Los vasos de igual a igual actúan como un lugar de encuentro para los usuarios de bitcoins, en lugar de tomar bitcoins para mezclar. Los usuarios organizan la mezcla por sí mismos. Este modelo resuelve el problema del robo, ya que no hay intermediarios. Cuando está completamente formado, comienza el intercambio de bitcoins entre los participantes. Aparte del servidor de mezcla, ninguno de los participantes puede conocer la conexión entre las direcciones entrantes y salientes de las monedas.

Blanqueo de capitales [ editar ]

En diciembre de 2013, el vaso de criptomonedas Bitcoin Fog se utilizó para blanquear una parte de los 96.000 BTC del robo de Sheep Marketplace . [7] En febrero de 2015, se robaron un total de 7.170 bitcoins del intercambio chino Bter.com y se rastrearon hasta el mismo vaso. [8]

Ver también [ editar ]

  • Anonimato

Referencias [ editar ]

  1. ^ Jeffries, Adrianne (19 de diciembre de 2013). "Cómo robar Bitcoin en tres sencillos pasos" . Consultado el 17 de mayo de 2015 .
  2. ^ Los vasos de criptomonedas: riesgos, legalidad y supervisión. Derecho y Sociedad: Derecho Privado - Revista de Derecho Financiero. Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSRN). Consultado el 6 de diciembre de 2017.
  3. ↑ a b Allison, Ian (11 de febrero de 2015). "Vaso de Bitcoin: el negocio de cubrir pistas en el mundo del blanqueo de criptomonedas" . Consultado el 17 de mayo de 2015 .
  4. ^ Brantly, Aaron (31 de octubre de 2014). "Financiando el terror poco a poco" . Consultado el 17 de mayo de 2015 .
  5. ^ Revisión de inteligencia de IHS Jane (30 de diciembre de 2014). "La aplicación de la ley lucha por controlar la red oscura" . Consultado el 6 de julio de 2015 .
  6. ^ "Residente de Ohio acusado de operar" Mixer "de Bitcoin basado en Darknet, que lavó más de $ 300 millones" . www.justice.gov . 2020-02-13 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
  7. ^ Edwards, Jim (4 de diciembre de 2013). "Un ladrón está intentando ocultar 100 millones de dólares en bitcoins robados, y puede verlo en vivo ahora mismo" . Consultado el 17 de mayo de 2015 .
  8. ^ Ghoshal, Abhimanyu (12 de marzo de 2015). "El intercambio chino de Bitcoin, Bter, pagará a los usuarios después de perder 1,75 millones de dólares en un ciberataque" . La próxima web . Consultado el 9 de septiembre de 2015 .