Bitfinex es un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong que pertenece y es operado por iFinex Inc., que tiene su sede en Hong Kong y está registrado en las Islas Vírgenes Británicas . [1] [2] El dinero de sus clientes ha sido robado o perdido en varios incidentes y no han podido asegurar las relaciones bancarias normales. [3] [4] [5]
Tipo de negocio | Privado |
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Disponible en | Inglés , ruso , chino |
Fundado | 2012 |
Sede | Hong Kong |
Área de servicio | 52 países |
Productos | CRIPTOMONEDAS Bitcoin , Bitcoin Cash , Ethereum , Ethereum Classic , Litecoin , Ripple , OmiseGO, Monero , NEO , EOS USD , EUR , JPY , GBP |
Servicios | Criptomoneda cambio , operaciones de margen , los préstamos de margen , OTC |
URL | www |
La investigación sugiere que la manipulación de precios de bitcoin en Bitfinex representó aproximadamente la mitad del aumento de precio de bitcoin a fines de 2017. [6]
Según una declaración de 2019 de Bitfinex antes de la oferta de mil millones de dólares en tokens, Bitfinex tuvo una ganancia neta de 404 millones de dólares en 2018. Estos resultados no fueron auditados ni preparados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados . [7] [8]
Historia
Bitfinex se fundó en diciembre de 2012 como un intercambio de Bitcoin entre pares , que ofrece servicios de comercio de activos digitales a usuarios de todo el mundo. Bitfinex comenzó inicialmente como una plataforma de préstamos de margen P2P para Bitcoin y luego agregó soporte para más criptomonedas.
En mayo de 2015, se robaron 1500 bitcoins durante un ataque. [9]
En 2015, los clientes del intercambio fueron pirateados, perdiendo alrededor de $ 400,000, y en 2016 se robaron alrededor de $ 73 millones más de las cuentas de sus clientes. Luego se redujo el acceso del intercambio a pagos y retiros en dólares estadounidenses. En octubre de 2018, Bitfinex volvió a tener serias dificultades con sus relaciones bancarias. Su administración declaró que "Bitfinex no es insolvente el 7 de octubre". [10] En junio de 2016, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Ordenó a Bitfinex que pagara una multa de 75.000 dólares por ofrecer transacciones ilegales de productos básicos financiados fuera de bolsa. La orden también encontró que Bitfinex violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos al no registrarse como Comerciante de la Comisión de Futuros . [11]
En agosto de 2016, Bitfinex anunció que había sufrido una violación de seguridad. En él, se robaron $ 72 millones en bitcoins de las cuentas de los clientes de la compañía. [12] Inmediatamente después, el precio de negociación de bitcoin se desplomó en un 20%. [13] Después de enterarse de la violación, Bitfinex detuvo todos los retiros y transacciones de bitcoins. [2] En ese hackeo, la segunda infracción más grande de una plataforma de intercambio de Bitcoin, se robaron 119,756 unidades de bitcoin, [13] que en ese momento costaban alrededor de $ 72 millones. El bitcoin fue tomado de las billeteras segregadas de los usuarios y Bitfinex dijo que estaba rastreando el hack. [14] Los clientes de Exchange, incluso aquellos cuyas cuentas no habían sido violadas, vieron reducido el saldo de su cuenta en un 36% y recibieron tokens BFX en proporción a sus pérdidas. [15]
En abril de 2017, Bitfinex anunció que estaba experimentando retrasos en el procesamiento de los retiros de dólares estadounidenses después de que Wells Fargo interrumpiera [16] sus transferencias bancarias . Poco después del corte de Wells Fargo, Bitfinex declaró que todos los cables internacionales habían sido cortados por su banco taiwanés. Desde entonces, Bitfinex se ha movido entre una serie de bancos en otros países, sin revelar a los clientes dónde se guarda el dinero. [17] [16] [18]
Noble Bank International de San Juan, Puerto Rico supuestamente manejó algunas operaciones bancarias en dólares para el intercambio en 2017 o 2018. [19] La relación bancaria supuestamente terminó en septiembre de 2018 cuando Nobel Bank encontró dificultades financieras. [20]
En marzo de 2018, Bitfinex, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, confirmó los planes del intercambio de trasladar su negocio a Zug, Suiza.
En mayo de 2018, Bitfinex envió un correo electrónico a algunos de sus usuarios solicitando algunos detalles fiscales , que la compañía indicó que compartiría con el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez podría pasarlos a los gobiernos de los países de residencia de los usuarios. [ cita requerida ]
Phil Potter, director de estrategia de Bitfinex, abandonó el intercambio alrededor del 22 de junio de 2018. [21]
En abril de 2019, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda acusando a Bitfinex de utilizar las reservas de Tether , una empresa afiliada para cubrir una pérdida de 850 millones de dólares a un procesador de pagos panameño conocido como Crypto Capital Corp. [22] [23] Reggie Fowler , que supuestamente tiene conexiones con Crypto Capital, fue acusado el 30 de abril de 2019 de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia para comerciantes de criptomonedas . [24] Bitfinex no había podido obtener una relación bancaria normal, según la demanda, por lo que depositó más de mil millones de dólares en un procesador de pagos panameño conocido como Crypto Capital Corp. Nunca se firmó ningún contrato con Crypto Capital. [23] James alegó que en 2018 Bitfinex sabía o sospechaba que Crypto Capital se había fugado con el dinero, pero que sus inversores nunca fueron informados de la pérdida. [23]
Reggie Fowler, quien supuestamente tiene conexiones con Crypto Capital, fue acusado el 30 de abril de 2019 por dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia para comerciantes de criptomonedas . Se cree que no devolvió alrededor de $ 850 millones a un cliente no identificado. Los investigadores también incautaron 14.000 dólares en moneda falsa de su oficina. [24]
Según un informe contable no auditado, Bitfinex en 2018 tuvo ganancias brutas de $ 418 millones, gastos de $ 14 millones, ganancias netas de $ 404 millones y dividendos de casi $ 262 millones. Las cifras reportadas para 2017 fueron $ 333.5 millones en ganancias brutas, $ 6.8 millones en gastos, $ 326 millones en ganancias netas y $ 246 millones en dividendos. [8] [7]
Atar
Tether es una criptomoneda que Tether Limited había afirmado que estaba vinculada al dólar estadounidense. Tether está estrechamente asociado con Bitfinex, con quien, a partir de 2018, compartían accionistas y gestión comunes. [21] En 2017, los críticos plantearon preguntas sobre la relación entre Bitfinex y Tether . [17] [25] [16]
En febrero de 2021, Bitfinix acordó pagar $ 18.5 millones en un acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York con respecto a las acusaciones sobre la empresa matriz de Bitfinex, iFinex, que hizo declaraciones falsas sobre el respaldo de Tether y el movimiento de cientos de millones de dólares entre las dos compañías para encubrir. pérdidas masivas de Bitfinex en 2017 y 2018. Como parte del acuerdo, Bitfinix pondrá fin a toda actividad comercial con los neoyorquinos. [26]
Ver también
- Bitcoin
- Intercambio de criptomonedas
- Coinbase
- Kraken
- monte Gox
Referencias
- ^ "Descripción de la empresa de iFinex Inc. (BVI)" . Bloomberg. Archivado desde el original el 1 de julio de 2018 . Consultado el 30 de junio de 2018 .
- ^ a b Shekhtman, Lonnie (3 de agosto de 2016). "Las brechas de seguridad de Bitcoin plantean preguntas sobre el futuro de la moneda digital" . Monitor de la Ciencia Cristiana . Archivado desde el original el 28 de mayo de 2017.
- ^ Kaminska, Izabella (26 de abril de 2019). "Todos nos convertimos eventualmente en MF Global, edición Tether" . Financial Times . Archivado desde el original el 27 de abril de 2019 . Consultado el 20 de mayo de 2019 .
- ^ Lee, Timothy B. (29 de abril de 2019). "La" moneda estable "líder ya no está respaldada por $ 1 por cada moneda" . Ars Technica . Archivado desde el original el 10 de mayo de 2019 . Consultado el 20 de mayo de 2019 .
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- ^ a b Kharif, Olga (9 de mayo de 2019). "Bitfinex asediado dice que su intercambio de cifrado genera 97% de beneficio" . Bloomberg. Archivado desde el original el 11 de mayo de 2019 . Consultado el 11 de mayo de 2019 .
- ^ a b "Oferta de intercambio inicial de tokens LEO" (PDF) . Bitfinex.com . 8 de mayo de 2019. Archivado (PDF) desde el original el 9 de mayo de 2019 . Consultado el 11 de mayo de 2019 .
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- ^ "La empresa de criptomonedas informa una redada de $ 31 millones" . BBC News . 21 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 22 de noviembre de 2017 . Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
- ^ "Bitfinex instala la sonda de Nueva York en Tether, ocultando pérdidas" , Bloomberg, 23 de febrero de 2021.
enlaces externos
- Página web oficial