British American Investment ( BAIC ) era un conglomerado de inversiones con sede en Mauricio . Detenido por el Gobierno de Mauricio en 2015 por operar un supuesto esquema Ponzi que nunca ha sido procesado ni probado en ningún tribunal de justicia.
Industria | Grupo de negocios |
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Fundador | Familia Rawat |
Sede | , |
Número de empleados | 4000 (2009) |
Sitio web | Página principal |
Descripción general
Las inversiones de British American Investment Company (Mauritius) Limited abarcan desde servicios financieros , comercio y transporte, bienes raíces , ocio y hospitalidad y atención médica. [1] [2] El grupo tiene más de 50 empresas bajo estas divisiones con presencia en Mauricio, Sudáfrica , Madagascar , Kenia , Dubai , Francia y Malta . [3]
El grupo se clasificó como el segundo grupo más grande de Mauricio en 2010. [3]
En abril de 2015, el Gobierno de Mauricio se apoderó de British American Group of Companies, bajo el reclamo de un supuesto ponzi masivo perpetuado por el accionista principal. Después de cuatro años, el Gobierno no ha aportado ni una sola prueba para respaldar la acusación. Sin embargo, se han encontrado pruebas que respaldan la afirmación del accionista principal y muchos clientes de que las acciones del gobierno de la República de Mauritis fueron ilegales.
Incautación por la República de Mauricio
El 3 de abril de 2015, la subsidiaria bancaria de BAIC, Bramer Banking Corporation , la licencia bancaria fue revocada por el Banco de Mauricio luego de un supuesto esquema Ponzi de 693 millones de dólares que se estaba ejecutando en el banco. [4]
Este supuesto escándalo ponzi también afectó a la filial de seguros de BAIC, BAI Co . Se suspendió la negociación de las acciones de la empresa el mismo día [5] y PricewaterhouseCoopers fue designado administrador del administrador judicial, luego se modificó la ley y se retrocedió para legalizar el nombramiento de PWC. Ha habido evidencia de un esquema Ponzi [6] y las opiniones en el país siguen estando muy divididas sobre si la empresa fue víctima de una conspiración política o si el escándalo fue en realidad un esquema Ponzi genuino. La pregunta es si Dawood Rawat es un modelo a seguir o un maestro de la estafa. [7] [8] El 21 de abril de 2014 se emitió una orden de arresto internacional contra algunos de los directores de BAIC buscados por fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. [9] Desde entonces, el Gabinete de Mauricio ha estado elaborando planes para apoderarse de los activos y las inversiones de BAIC. [10]
Propiedad
BAIC es una subsidiaria de propiedad absoluta de Seaton Investment con sede en Bahamas, que a su vez es propiedad en un 85,8% de Klad Investment Corporation , el vehículo de inversión de la familia Rawat. [11]
Ver también
Referencias
- ^ "British American Investment Company (Mauricio) Limited - Informe anual de 2009" (PDF) . British American Investment Company (Mauricio) Limited. 31 de diciembre de 2009. Archivado desde el original (PDF) el 27 de abril de 2015 . Consultado el 20 de abril de 2015 .
- ^ "Perfil Corporativo - BAI" . The Report Company. 28 de junio de 2012 . Consultado el 21 de abril de 2015 .
- ^ a b "British American Investment Company (Mauricio) Limited - Acerca de nosotros" . Compañía de Inversiones Británica Americana. Archivado desde el original el 5 de abril de 2015 . Consultado el 20 de abril de 2015 .
- ^ Maglich, Jordan D. (3 de abril de 2015). "Mauricio detiene esquema Ponzi de $ 693 millones en el banco" . ponzitracker.com . Rastreador Ponzi. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2015 . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ AROUFF, Jean Paul (3 de abril de 2015). "Mauricio revoca la licencia de Bramer Bank, PM dice que se encontró el esquema Ponzi" . Reuters . Thomson Reuters . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2015 . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ http://www.lexpress.mu/node/261218
- ^ https://www.lexpress.mu/idee/260920/dawood-rawat-role-model-or-scheming-swindler
- ^ http://www.lexpress.mu/node/260920
- ^ "Redadas policiales, drama judicial sobre los problemas de 'Ponzi' del hombre de Britam" . Business Daily Africa . Nation Media Group . 21 de abril de 2015 . Consultado el 23 de abril de 2015 .
- ^ Ombok, Eric (27 de abril de 2015). "Investors Over Mauritius Regulatory Action" . Bloomberg Business . Bloomberg LP Consultado el 28 de abril de 2015 .
- ^ "Bramer Banking Corporation - Informe anual de 2012" (PDF) . Corporación Bancaria Bramer. 31 de diciembre de 2012. Archivado desde el original (PDF) el 22 de diciembre de 2014 . Consultado el 9 de abril de 2015 .
enlaces externos
- Bramer Corporation Limited
- British American Investment Co. (Mtius) Ltd
- Sitio web del Banco de Mauricio