Castle Grande era un desarrollo inmobiliario en Arkansas a unas 10 millas al sur de Little Rock. Entró en las noticias nacionales como resultado de las investigaciones de Whitewater . El proyecto era un lote de 4,2 km 2 (1.050 acres ) donde Jim McDougal esperaba construir una microcervecería , un centro comercial, un parque de remolques y otros proyectos futuros en 1985. El terreno era un bosque de pinos que ya había fracasado como desarrollo industrial. El precio de venta fue de 1,75 millones de dólares. Las regulaciones estatales prohibían a Jim McDougal invertir más del 6% de su Madison Guaranty S&Lactivos. Entonces, puso $ 600,000 del dinero de Madison y luego, por la diferencia, hizo que Seth Ward pusiera los $ 1,15 millones restantes. Este dinero que Ward tomó prestado de Madison Guaranty sin recurso, sin obligación personal de reembolsarlo. Si los reguladores federales se enteraran, McDougal's S&L podría cerrarse, dado que ya había estado operando bajo órdenes para corregir sus prácticas crediticias. [1] [2] [3]
Seth Ward
Seth Ward , un hombre de negocios de Arkansas y suegro de Webster Hubbell , fue contratado por Jim McDougal para ayudar en la adquisición de tierras para el proyecto Castle Grande. [4] Hillary Clinton , socia de Rose Law Firm , trabajó con Ward en ciertos detalles legales del proyecto conocido como Industrial Development Corporation (IDC). Webster Hubbell también fue socio de Rose Law Firm. Los préstamos incobrables del proyecto le costaron al público 4 millones de dólares. [5]
Robert W. Palmer
Robert W. Palmer fue el tasador de tierras para uno de los préstamos de Castle Grande, luego admitió haber conspirado con Jim McDougal y otros con la asociación de ahorros Madison Guaranty . La conspiración fue inflar las estimaciones utilizadas para los préstamos. Los investigadores de Kenneth Starr encontraron que Palmer infló las estimaciones utilizadas para respaldar los préstamos otorgados al gobernador Jim Guy Tucker de Arkansas.
El Sr. Palmer hizo muchas tasaciones de préstamos para Madison Guaranty. Las tasaciones más grandes fueron por un préstamo de $ 1.05 millones al gobernador Jim Guy Tucker de Arkansas y un asociado para comprar un sistema de agua y alcantarillado para el proyecto Castle Grande. Tasaciones posteriores mostraron que el sistema valía aproximadamente la mitad de ese préstamo. Más tarde, cuando el préstamo entró en mora, fue una de las mayores pérdidas para Madison, que colapsó en 1989 a un costo para los contribuyentes de $ 68 millones.
Palmer se declaró culpable el 6 de diciembre de 1994 de los cargos federales de conspiración, relacionados con Whitewater . Fue sentenciado el 16 de junio de 1995 a 3 años de libertad condicional con el primer año de detención domiciliaria y una multa de $ 5,000. Más tarde fue indultado por Bill Clinton en un controvertido manera. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Jim McDougal
A partir de 1982, Jim McDougal operó Madison Guaranty Savings and Loan. El 14 de abril de 1997, McDougal fue condenado por 18 delitos graves de conspiración de fraude. Los cargos tenían que ver con préstamos fraudulentos hechos por Madison, la S&L que fracasó a fines de la década de 1980. Como sus ahorros y préstamos estaban asegurados federalmente, los contribuyentes pagaron los préstamos incobrables ($ 68 millones). La remisión criminal sobre préstamos fraudulentos de Madison Guaranty se dio primero a la Fiscal Federal para el Distrito Este de Arkansas, Paula Casey, quien se negó a buscar los procesamientos. Casey había sido nombrada para su puesto por el presidente Bill Clinton y también había sido su alumna. Posteriormente, los fiscales federales especiales obtuvieron condenas de 14 personas en Arkansas por más de 40 delitos. Los acusados incluían al gobernador en funciones, Jim Guy Tucker, quien se vio obligado a renunciar, así como a Jim McDougal, socio de Bill Clinton en Whitewater. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
David Hale
Desde 1979, David Hale dirigió la Small Business Investment Corporation (SBIC), Capital Management Services, Inc., que tenía licencia para otorgar préstamos a minorías y personas económicamente desfavorecidas. Los préstamos fueron igualados y respaldados por la Small Business Administration (SBA). David Hale testificó que él y Jim McDougal, con el futuro gobernador Jim Guy Tucker , crearon el esquema que usaría el SBIC de Hale como un paso a través para generar préstamos adicionales de Madison. Dean Paul, un amigo y socio comercial de Hale, pidió prestados $ 825,000 a Madison para comprar tres propiedades a David Hale. Pero Paul nunca usó el dinero. En cambio, fue a Hale, quien lo utilizó para recapitalizar su SBIC con fondos de contrapartida de la SBA. Luego, Hale prestó un pago inicial de $ 150,000 a Jim Guy Tucker y su socio comercial, RD Randolph, quienes juntos compraron una parte de las propiedades de Ward's Castle Grande por $ 1.2 millones. Tucker y Randolph pidieron prestados los $ 1.05 millones adicionales a Madison.
Luego, McDougal prestó a su viejo amigo y mentor político, el senador William Fulbright , $ 700,000 para comprar la mayor parte de las propiedades restantes de Ward. El efecto neto fue eliminar el préstamo sin recurso de Ward de los libros de Madison y generar ganancias y comisiones sustanciales para Madison. Las transacciones fueron diseñadas para ser confusas para evitar que los reguladores encontraran el préstamo de Ward y la inversión total de Madison en Castle Grande. Los examinadores federales de ahorro llegaron la primera semana de marzo de 1986. El préstamo Dean Paul se completó el 28 de febrero.
Los préstamos no faltaron a los examinadores. Jim Clark, examinador a cargo de la Junta del Banco Federal de Préstamos para la Vivienda en Madison, descubrió que Seth Ward estaba detrás del acuerdo de Castle Grande. La tierra fue comprada ilegalmente con dinero de Madison. El préstamo de Castle Grande, al igual que otros préstamos, era un " esquema piramidal " destinado a enriquecer a los miembros de la institución y reforzar el valor neto de la S&L. Clark dijo que Madison fue uno de los 3 peores casos de tráfico de información privilegiada que haya visto en sus 20 años como examinador. [21] [22] [23]
Hillary Clinton
Hillary Clinton ha dicho que no trabajó en el proyecto Castle Grande, cuando fue interrogada por dos agencias federales separadas y parte de la investigación de Hillary Clinton y Whitewater "No creo que supiera nada sobre ninguno de estos proyectos y parcelas inmobiliarias. "..", dijo en una entrevista con RTC en mayo de 1995. Pero más tarde se descubrieron registros de facturación del bufete de abogados Rose en el cuarto de libros de la familia de la Casa Blanca. Clinton dijo que no tenía idea de cómo llegaron allí. [ cita requerida ] Los registros de facturación mostraron que ella cobró a Madison por aproximadamente 30 horas en el trabajo con Seth Ward durante 4 meses en 1985 y 1986. [ cita requerida ] Ella y sus abogados dijeron que era un trabajo con un desarrollo llamado IDC, de ahí la confusión. IDC fue la empresa que vendió el terreno a Madison. Dijo que el único Castle Grande que conocía era Castle Grande Estates, el parque de casas rodantes, para el que no trabajó. [24]
Hillary Clinton le dijo a Barbara Walters en ABC en una entrevista el 12 de enero de 1996: "Castle Grande era un parque de casas rodantes en una propiedad de unos mil acres. Nunca trabajé para Castle Grande". "Por eso, cuando el año pasado me preguntaron sobre esto [por el RTC], no lo reconocí, no lo recordaba. Los registros de facturación muestran que no trabajé para Castle Grande. Trabajé para algo llamado IDC, que no estaba relacionado con Castle Grande ".
Preguntó Walters. "¿Era Seth Ward?" Hillary Clinton respondió "Y Seth Ward estuvo involucrado en eso en nombre ..." Barbara Walters: "¿Acuerdo separado?" Respuesta de Hillary Clinton: "Separe el trato por completo". [25]
Los abogados de RTC entrevistaron a Hillary Clinton en la Casa Blanca, el 14 de febrero de 1996, y preguntaron: RTC: "¿Puede explicarme qué quiere decir con IDC y Castle Grande son, en su opinión, un trato completamente separado?" Respuesta de Hillary Clinton:
Bueno, tengo entendido que el trabajo para Madison se refería a propiedades a las que Rose Firm se refería en ese momento y continuamente como propiedad de IDC o Industrial Development Corporation. Sé que trabajo como IDC. Así se facturaba. Y yo no sabía que había algo llamado Castillo Grande, que yo recuerde, hasta que me llamó la atención a través de estas investigaciones, los mil acres enteros a los que nos referimos como IDC se llamaban Castillo Grande. . . En algún momento del último año o dos me informaron que había un parque de casas rodantes en la propiedad de IDC llamado Castle Grande Estates. Que yo recuerde, fue la primera vez que escuché hablar de Castle Grande Estates.
También afirmó que no podía recordar su trabajo en el proyecto ni 15 conversaciones con el suegro de Hubbell, Seth Ward.
Susan McDougal
Los reguladores federales dijeron que "La acusación contra Susan McDougal detalla una serie de preguntas del gran jurado sobre Hillary Clinton y Castle Grande que la Sra. McDougal se negó a responder.
Durante el gran jurado, McDougal declaró su nombre completo "para que conste" y luego se negó a responder preguntas adicionales. Su testimonio incluyó la respuesta "Busque otro abogado independiente y responderé todas las preguntas". [26] La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Susan Webber Wright, la condenó a prisión por desacato civil al tribunal relacionado con la falta de voluntad de McDougal para responder "tres preguntas". [1] Una de esas preguntas se refería a si el presidente Bill Clinton mintió en su testimonio durante su juicio en Whitewater, particularmente cuando negó tener conocimiento de un préstamo ilegal de $ 300,000.
Desde el 9 de septiembre de 1996 hasta el 6 de marzo de 1998, McDougal pasó el máximo posible de 18 meses en prisión por desacato civil, incluidos 8 meses en confinamiento solitario . [27] Inmediatamente después, el 7 de marzo de 1998, comenzó a cumplir la sentencia de dos años por su condena en 1996. [28] Poco después, la Oficina del Asesor Jurídico Independiente acusó a McDougal de cargos penales por desacato al tribunal y acusó a ella con obstrucción de la justicia . [29]
Después de cumplir cuatro meses en la condena por fraude de Whitewater, McDougal fue liberado por razones médicas. [30]
Después de su liberación, comenzó el juicio por malversación de fondos de McDougal en California. McDougal fue absuelto de los doce cargos de malversación [2] más tarde en 1998. Una demanda en 1999 contra Nancy Mehta por enjuiciamiento malicioso se resolvió fuera de los tribunales. [31]
El juicio de McDougal por cargos penales de desacato al tribunal y obstrucción a la justicia comenzó en marzo de 1999. El jurado falló 7-5 a favor de la absolución por desacato al tribunal y la declaró inocente del cargo de obstrucción a la justicia. [32]
McDougal recibió un indulto presidencial completo del presidente saliente Bill Clinton en las últimas horas de su presidencia en 2001. (Ver Lista de personas indultadas por Bill Clinton ) [33] [34]
David Kendall
David E. Kendall era el abogado personal de Clinton. Anunció el descubrimiento de los registros de facturación de Rose Law Firm y los entregó al abogado independiente de Whitewater. Dijo de los registros de facturación "otro de los misterios sin sentido de Whitewater". Alston Jennings fue el abogado de Little Rock que representó a Seth Ward. Visitó la Casa Blanca y habló con Hillary y su abogado David Kendall sobre los registros de facturación. A medida que la investigación se expandió, Kendall pasó a representar a Clinton durante los procedimientos de juicio político de 1998–99 y continúa representando a los Clinton en diversos asuntos civiles. [35]
Vincent Foster
Vincent Foster era socio de Rose Law Firm con Hillary Clinton, fue con ella a la Casa Blanca de Clinton como abogado adjunto. En Rose Law Firm, había sido socio de facturación y trabajó para las cuentas de Madison Bank & Trust con Hillary Clinton. En la Casa Blanca no estaba contento con su trabajo en política y entró en una espiral de depresión , y en julio de 1993, fue encontrado muerto de un disparo en Fort Marcy Park . Cinco investigaciones oficiales del gobierno dictaminaron que su muerte fue un suicidio, pero desde entonces han surgido varias teorías de conspiración . [36] [37] [38]
Sam Bratton
Sam Bratton fue asistente del gobernador Bill Clinton. Supervisó los asuntos regulatorios estatales, la Comisionada de Valores de Arkansas, Beverly Bassett Schaffer, le notificó que Madison S&L tenía problemas con los reguladores de valores federales. [39]
Notas
- ^ PBS, Castle Grande Deal, por Rick Young
- ^ cnn.com, Mientras tanto, de vuelta en Arkansas ..., por Eric Pooley
- ^ Hillary Clinton y la controversia de Whitewater: un primer plano, por David Maraniss y Susan Schmidt, redactores del Washington Post, domingo 2 de junio de 1996; Página A01
- ^ Informe final del abogado independiente en Re - Madison Guaranty Savings, por Robert W. Ray, página 148
- ^ arkansasonline.com, acusación de Hubbell, 13 de noviembre de 1998, por The Arkansas Democrat-Gazette | 15 de noviembre de 1998
- ↑ Labaton, Stephen (6 de diciembre de 1994). "Tasador de préstamos de Madison en acuerdo de declaración de culpabilidad" . The New York Times . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ "Whitewater comenzó como un trato 'amoroso'" . CNN.com . 1996-05-06 . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ "Raíces de Arkansas" . Toda la política . CNN.com . 1997-07-04 . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ "Atrapado en la red de aguas bravas" . CBS News . 1998-05-19 . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ Hargrove, Mary; Johnson, Don; Whiteley, Michael (1994). "¿Demasiado profundo? Tucker y Whitewater" (copia alojada en eserver.org) . Arkansas Democrat-Gazette . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ "Clinton perdona a McDougal, Hearst, otros; 140 perdones emitidos en su último día en el cargo" . ABC News . 2001-01-20 . Consultado el 12 de octubre de 2007 .
- ^ " Tasador de préstamos de Madison en acuerdo de declaración de culpabilidad " NY Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de diciembre de 1994
- ^ Línea de tiempo del Washington Post
- ^ Informe de aguas bravas de CNN
- ^ Informe de CNN
- ^ Atrapado en las aguas bravas - CBS
- ^ Informe de CNN: McDougal no tuvo acceso a sus medicamentos para el corazón ni a los médicos justo antes de su muerte
- ^ Hickman Ewing redujo la pena de prisión de Jim McDougal a cambio de un testimonio que Susan McDougal se negó a confirmar.
- ^ Registros de facturación de Rose Law Firm , PBS, Fundación educativa WGBH, Frontline
- Labaton, Stephen. " Tasador de préstamos de Madison en acuerdo de declaración de culpabilidad ", New York Times , 6 de diciembre de 1994
- ^ Snopes.com sobre la muerte de Jim McDougal
- ^ "Primer juicio para el fiscal de Whitewater" . The New York Times . 1994-06-10 . Consultado el 20 de agosto de 2008 .
- ^ "Atrapado en la Red de Whitewater" . CBS News . 1998-05-19 . Consultado el 20 de agosto de 2008 .
- ^ Susan Schmidt (3 de abril de 1996). "Clinton discutió el préstamo, Hale testifica" . The Washington Post . Consultado el 20 de agosto de 2008 .
- ^ NY Post, Hillary, por John Crudele, 5 de julio de 2016
- ^ washingtonpost.com, Hillary Clinton, 2 de junio de 1996
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, pág.314
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, págs. 263-264
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, p. 306
- ^ Las pruebas y tribulaciones de Susan McDougal , CNN, 12 de abril de 1999
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, págs. 322-326
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, pág. 338
- ^ La mujer que no hablaba , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal y col. 2003, págs. 367-368
- ^ Malinowski, W. Zachary (7 de mayo de 2005). "Audiencia fijada sobre solicitud de Cianci para presentarse vía video" . Noticias de Rhode Island . Consultado el 12 de noviembre de 2008 .
- ^ "Clington perdona a McDougal, Hearst, otros" . ABC News . Consultado el 5 de marzo de 2018 .
- ^ bloomberg.com, David E. Kendall, por Ben Brody, 15 de agosto de 2015
- ^ "Resumen fáctico: antecedentes y actividades del Sr. Foster el 20 de julio de 1993" . Whitewater: The Foster Report . The Washington Post . Oficina del Consejero Independiente de los Estados Unidos . 11 de octubre de 1997. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2008 . Consultado el 9 de diciembre de 2008 .
- ^ Clinton, Bill (2004). Mi vida . Nueva York: Knopf Publishing Group . pag. 15 .
- ^ Von Drehle, David (15 de agosto de 1993). "El derrumbe de un pilar en Washington" . The Washington Post .
- ^ WSJ, Los préstamos utilizados para comprar la propiedad de Whitewater, miércoles 26 de junio de 1996
Referencias
- "Tasador de préstamos de Madison en acuerdo de declaración de culpabilidad" NY Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de diciembre de 1994 [3]
- "Hillary Clinton y la controversia de Whitewater: un primer plano" Por David Maraniss y Susan Schmidt, redactores del Washington Post, domingo 2 de junio de 1996; Página A01 [4]
- "Las huellas dactilares de Hillary Clinton entre las que se encuentran en los papeles" NY Times, por NEIL A. LEWIS Publicado: 5 de junio de 1996 [5]
- "Encontrado el segundo conjunto de registros de facturación de la primera dama" CNN AllPolitics, 26 de marzo de 1998 [6]
- PBS, fundación educativa WGBH, Frontline, [7]
- Whitewater Timeline, CNN, 1997 [8]
- "Una nueva ronda de combate sobre un testigo de aguas bravas", NY Times, por STEPHEN LABATON, 9 de febrero de 1996, [9]
- "Ex-funcionario dice que alertó a Clinton sobre un asociado" NY Times, por STEPHEN LABATON, 26 de enero de 1996 [10]
- "Fiscal especial para abrir una oficina en Little Rock para una investigación sobre el acuerdo de tierras de Clinton" NY Times, por STEPHEN LABATON, 22 de enero de 1994 [11]
- "Seth Ward, 79, hombre de negocios involucrado en el caso de Whitewater", NY Times, por David Stout Publicado: 11 de julio de 2000 [12]
- "Tasador de préstamos de Madison en acuerdo de declaración de culpabilidad" NY Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de diciembre de 1994 [13]
- PBS, fundación educativa WGBH, Frontline, [14]