El Estatuto de Empresa Criminal Continua (comúnmente conocido como Estatuto de CCE o Estatuto de Kingpin ) es una ley federal de los Estados Unidos que se dirige a los narcotraficantes a gran escala que son responsables de conspiraciones de drogas a largo plazo y elaboradas. A diferencia de la Ley RICO , que cubre una amplia gama de empresas del crimen organizado , el estatuto de la CCE solo cubre las principales organizaciones de narcóticos. CCE está codificado como el Capítulo 13 del Título 21 del Código de los Estados Unidos , 21 USC § 848 . El estatuto establece que es un delito federal cometer o conspirar para cometer una serie continua de delitos graves contra la ley.Ley de Prevención y Control Integral del Abuso de Drogas de 1970 cuando tales actos se toman en conjunto con cinco o más personas. Para ser condenado bajo este estatuto, el ofensor debe haber sido un organizador, gerente o supervisor de la operación continua y haber obtenido ingresos o recursos sustanciales de las violaciones de drogas. [1]
La sentencia para una primera condena de la CCE es una pena mínima obligatoria de veinte años de prisión (con un máximo de cadena perpetua), una multa de no más de $ 2 millones y la confiscación de las ganancias y cualquier interés en la empresa. En virtud de la disposición de los llamados "supercapos" añadida como subsección (b) al estatuto de la CCE en 1984, una persona condenada por ser administrador, organizador o líder "principal" de una empresa delictiva que implique una gran cantidad de estupefacientes (al menos 300 veces la cantidad que desencadenaría una sentencia mínima obligatoria de cinco años por posesión), o genera una gran cantidad de dinero (al menos $ 10 millones en ingresos brutos durante un solo año), debe cumplir una sentencia de cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional (a veces denominada sentencia de "muerte en vida" o "caja de pino", ya que el delincuente es estrictamente inelegible para ser puesto en libertad mientras esté vivo). Cualquiera que participe en una empresa delictiva continua que mate intencionalmente a una persona o provoque un homicidio intencional puede ser condenado a muerte . Se prohíbe la libertad condicional, la libertad condicional y la suspensión de la sentencia.
Casos famosos
Familia de la mafia negra
La mafia Familia Negro era una importante organización de distribución de cocaína dirigido por los hermanos Demetrio "Big Meech" Flenory y Terry "Sudoeste T" Flenory . Originarios de las calles del suroeste de Detroit, los hermanos comenzaron a vender bolsas de crack de 50 dólares en la escuela secundaria y, a principios de la década de 1990, distribuían miles de kilogramos de cocaína en más de 21 estados. [2]
Rayful Edmond III
Rayful Edmond fue condenado por distribuir miles de kilogramos de cocaína en el área de Washington, DC . Su juicio contó con el primer jurado anónimo en la historia del Distrito. Además, los miembros del jurado se mantuvieron detrás de un vidrio a prueba de balas en la sala del tribunal y el acusado, Edmond, fue alojado en la Base de la Marina de los EE. UU. En Quantico y trasladado diariamente en transporte militar. [3]
Larry Hoover
Larry Hoover fue el fundador de la pandilla callejera Gangster Disciples y supuestamente su líder a pesar de estar en prisión desde 1973. El 31 de agosto de 1995, Hoover fue arrestado por agentes federales en el Centro Correccional de Viena y trasladado a MCC Chicago , siendo acusado con Continuing Criminal Enterprise y una serie de otros cargos relacionados con la actividad de las pandillas. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua en las instalaciones de máxima seguridad en ADX Florence en Florence, Colorado. [4]
Cartel de Tijuana
Varios líderes del Cartel de Tijuana eventualmente serían acusados por la CCE por delitos de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; así como numerosos asesinatos. Todos los hermanos involucrados en el cartel están ahora muertos o en prisión. [5] [6]
Augusto Falcon y Salvador Magluta
Salvador "Sal" Magluta y Augusto "Willy" Falcon operaban una de las organizaciones de tráfico de cocaína más importantes en la historia del sur de Florida . Fueron acusados por un gran jurado federal en abril de 1991 por una plétora de delitos de tráfico de drogas, incluida la operación de una empresa criminal continua. Fueron acusados de importar y distribuir más de 75 toneladas de cocaína, o más de 68.181 kilogramos (150.000 libras). Tanto Magluta como Falcón fueron declarados inocentes después de un largo juicio ante el juez Federico Moreno. Magluta estuvo representada por Roy Black, Martin Wienberg y Richard Martinez y Falcon estuvo representada por Albert Krieger , Susan Van Dusen y D. Robert "Bobby" Wells. [7] Después del juicio, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dirigió una investigación sobre las finanzas de Magluta y Falcon que finalmente reveló que los miembros de su jurado, incluido el presidente del jurado, habían sido sobornados. Magluta, Falcon, varios de los miembros del jurado, sus asociados e incluso algunos de sus abogados fueron finalmente acusados de varios delitos penales derivados de la conducta. Magluta fue finalmente sentenciado a 205 años en una prisión federal, mientras que Falcón recibió solo 20 años después de llegar a un acuerdo con el gobierno. Magluta fue trasladada inicialmente a la prisión federal supermax en Florence, Colorado . En 2010, después de que el abogado de Magluta, Paul Petruzzi, demandara al Gobierno Federal, Magluta fue trasladada fuera de ADX Florence. Los agentes federales involucrados en el caso dicen que hay pocos narcotraficantes en la historia más exitosos o conocidos que Magluta y Falcon. Magluta actualmente busca un nuevo juicio basado en más de 40 violaciones legales. Actualmente está representado por Paul Petruzzi y Richard Klugh. [8]
Felix Mitchell
Félix "El Gato" Mitchell era un conocido capo de la heroína y el líder de la "69 Mob" en Oakland, CA . En su apogeo, su imperio cubrió toda California y se extendió hasta el Medio Oeste. Su organización generó aproximadamente $ 400,000 en negocios mensuales. En 1985, Felix fue declarado culpable de dirigir una empresa delictiva continua y condenado a cadena perpetua en la USP Leavenworth , una de las instalaciones más violentas del país. Menos de un año después de su sentencia, el 21 de agosto de 1986, Félix fue asesinado a puñaladas en su celda, pocos días antes de cumplir 32 años. Su funeral fue un gran espectáculo en Oakland. Más de 10 limusinas Rolls-Royce seguían el carruaje tirado por caballos que transportaba su cuerpo. Muchas celebridades y más de 1,000 personas asistieron al elaborado funeral, que recibió cobertura de los medios internacionales. [9]
Ross William Ulbricht
Ross William Ulbricht fue acusado bajo el estatuto de Empresa Criminal Continua, junto con otros delitos, por administrar el mercado en línea de Silk Road . [10] El 4 de febrero de 2015, fue declarado culpable de todos los cargos. [11] El 29 de mayo de 2015, Ulbricht fue condenado a dos cadenas perpetuas más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. [12]
Joaquín Guzmán
Joaquín "El Chapo" Guzmán fue el líder del cartel de Sinaloa , un cartel de la droga conocida para el envío de la cocaína , metanfetaminas , marihuana , [13] y la heroína a lo largo de los EE.UU.. Fue acusado de 27 violaciones distintas y el jurado decidió que era culpable de 25. [14] Guzmán fue encarcelado en ADX Florence , una prisión de máxima seguridad en Colorado , luego de ser sentenciado el 17 de julio de 2019 [15].
Ver también
- Ley RICO
- Ley Patriota de los Estados Unidos
Referencias
- ^ Carlson, K (1993). "Procesamiento de empresas criminales" . Serie de referencia de justicia penal nacional . Estados Unidos: Informe especial de la Oficina de Estadísticas de Justicia: 12 . Consultado el 28 de diciembre de 2009 .
- ^ "Miembros de la familia de la mafia negra condenados a 30 años" . DEA. 12 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2011 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
- ^ "EE.UU. contra RAYFUL EDMOND, III" (PDF) . Tribunal de Apelaciones, Distrito de Columbia. 28 de abril de 1995. págs. 1–39. Archivado desde el original (PDF) el 21 de enero de 2013 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
- ^ "Larry Hoover y los discípulos del gángster" . DEA. 1997. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2012 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
- ^ "México captura a los principales sospechosos de drogas" . Noticias de la BBC. 27 de octubre de 2008 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
- ^ "Líder y Teniente Mayor de la Organización Arellano-Felix se declaran culpables de cargos criminales" . DEA. 18 de septiembre de 2007. Archivado desde el original el 4 de julio de 2013 . Consultado el 1 de enero de 2010 .
- ^ DeFede, Jim (14 de diciembre de 1995). "La mejor defensa que el dinero puede comprar" . Miami New Times .
- ^ "Dentro de los carteles del verdadero" Miami Vice " " . Los más buscados de América. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2010 . Consultado el 22 de febrero de 2010 .
- ^ "La paradoja de Felix Mitchell Junior" . Oaklandish. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2008 . Consultado el 27 de abril de 2010 .
- ^ "Ross Ulbricht acusado de tráfico de estupefacientes de Silk Road, piratería" . ars technica . Consultado el 19 de junio de 2014 .
- ^ "El hombre detrás del sitio web Silk Road es condenado por todos los motivos" . NYTimes . Consultado el 4 de febrero de 2015 .
- ^ "El operador de Silk Road Ross Ulbricht condenado a cadena perpetua" . el guardián . 2015-05-29 . Consultado el 29 de mayo de 2021 .
- ^ "Donde hay 7 cárteles mexicanos de la droga activos dentro de Estados Unidos" Washington Post .
- ^ Hamilton, Keegan (12 de febrero de 2019). "Rompiendo: El Chapo declarado culpable, enfrenta cadena perpetua en prisión estadounidense" . VICE .
- ^ Gearty, Robert (13 de febrero de 2019). " ' Alcatraz Of The Rockies' aguarda la posible llegada de El Chapo; entre los reclusos se encuentran el bombardero de Boston y Ted Kaczynski" . Fox News .
enlaces externos
- Ley CCE de la base de datos de códigos de EE. UU. De la Universidad de Cornell
- Definiciones del FBI de las leyes CCE y RICO