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Para la canción de Meek Mill, vea RICO (canción) . Para el episodio de la serie de televisión, vea RICO (Better Call Saul) .

Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers
Gran Sello de los Estados Unidos
Título largoUna ley relacionada con el control del crimen organizado en los Estados Unidos
Siglas (coloquial)
  • OCCA
  • RICO
ApodosLey de Control del Crimen Organizado de 1970
Promulgado porel 91o Congreso de los Estados Unidos
Eficaz15 de octubre de 1970
Citas
Ley Pública91-452
Estatutos en general84  Stat.  922-3 también conocido como 84 Stat. 941
Codificación
Títulos modificados18 USC: Delitos y Procedimiento Penal
Secciones de la USC creadas18 USC  §§ 1961 - 1968
Historia legislativa
  • Introducido en el Senado como S. 30 por John L. McClellan ( D - AR )
  • Aprobado por el Senado el 23 de enero de 1970 ( 74-1 )
  • Aprobado por la Cámara el 7 de octubre de 1970 ( 341-26 )
  • Firmado en ley por el presidente Richard Nixon el 15 de octubre de 1970
Casos de la Corte Suprema de Estados Unidos

El Testaferrato y corrupto Organizaciones ( RICO ) Act es una ley federal de Estados Unidos que prevé sanciones penales extendida y una civil, causa de la acción de los actos cometidos como parte de un continuo organización criminal . La Ley RICO se enfoca específicamente en el crimen organizado y permite que los líderes de un sindicato sean juzgados por los delitos que ordenaron a otros o les ayudaron a cometer , cerrando un vacío legal percibido. Por ejemplo, antes de RICO, una persona que instruyó a otra persona para que asesinara podría estar exenta de enjuiciamiento porque no cometió personalmente el crimen. [1]

RICO fue promulgada por la sección 901 (a) de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 ( Pub.L.  91-452 , 84  Stat.  922 , promulgada el 15 de octubre de 1970 ) y está codificada en 18 USC cap. 96 como 18 USC  §§ 1961 - 1968 . G. Robert Blakey , asesor del Comité de Operaciones del Gobierno del Senado de los Estados Unidos , redactó la ley bajo la estrecha supervisión del presidente del comité, el senador John Little McClellan . Fue promulgada como Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 y promulgada por el presidente estadounidense Richard M. Nixon.. Si bien su uso original en la década de 1970 fue para enjuiciar a la mafia y a otros que participaban activamente en el crimen organizado, su aplicación posterior ha sido más generalizada.

A partir de 1972, 33 estados adoptaron leyes estatales RICO para poder procesar conductas similares.

Resumen [ editar ]

Bajo RICO, una persona que ha cometido "al menos dos actos de actividad de crimen organizado" extraída de una lista de 35 delitos (27 delitos federales y 8 delitos estatales) en un período de 10 años puede ser acusada de crimen organizado si dichos actos están relacionados en una de las cuatro formas especificadas de "empresa". [2] Aquellos declarados culpables de crimen organizado pueden ser multados con hasta $ 25,000 y sentenciados a 20 años de prisión por cargo de crimen organizado. [3] Además, el mafioso debe renunciar a todas las ganancias e intereses mal habidos en cualquier negocio obtenido a través de un patrón de "actividad de crimen organizado". [ cita requerida ]

Cuando el Fiscal Federal decide acusar a alguien bajo RICO, tiene la opción de solicitar una orden de restricción previa al juicio o una orden judicial para confiscar temporalmente los activos del acusado y evitar la transferencia de propiedad potencialmente decomisable, así como exigir que el acusado presente una fianza de cumplimiento . Esta disposición se colocó en la ley debido a que los propietarios de la mafia -relacionados sociedades ficticias menudo fugado con los activos. Una orden judicial o una fianza de cumplimiento asegura que hay algo que embargar en caso de un veredicto de culpabilidad.

En muchos casos, la amenaza de una acusación formal RICO puede obligar a los acusados ​​a declararse culpables de cargos menores, en parte porque la incautación de activos dificultaría el pago de un abogado defensor . A pesar de sus severas disposiciones, un cargo relacionado con RICO se considera fácil de probar en la corte ya que se enfoca en patrones de comportamiento en oposición a actos criminales. [4]

RICO también permite que un individuo privado "dañado en su negocio o propiedad" por un "mafioso" presente una demanda civil . El demandante debe probar la existencia de una "empresa". El o los acusados ​​no son la empresa; en otras palabras, el (los) demandado (s) y la empresa no son lo mismo. [5]Debe haber una de las cuatro relaciones especificadas entre el (los) acusado (s) y la empresa: o el (los) acusado (s) invirtieron el producto del patrón de actividad de crimen organizado en la empresa (18 USC § 1962 (a)); o el demandado (s) adquirió o mantuvo un interés en, o control de, la empresa a través del patrón de actividad de crimen organizado (subsección (b)); o el (los) acusado (s) condujeron o participaron en los asuntos de la empresa "a través" del patrón de actividad de crimen organizado (subsección (c)); o los acusados ​​conspiraron para hacer una de las anteriores (subsección (d)). [6] En esencia, la empresa es el "premio", el "instrumento", la "víctima" o el "perpetrador" de los estafadores.[7] Se puede presentar una acción civil RICO en un tribunal estatal o federal .[8]

Tanto el componente penal como el civil permiten la recuperación de daños triples (daños en el triple del monto de los daños reales / compensatorios).

Aunque su intención principal era lidiar con el crimen organizado , Blakey dijo que el Congreso nunca tuvo la intención de que se aplicara simplemente a la mafia. Una vez le dijo a Time : "No queremos un conjunto de reglas para las personas cuyos cuellos son azules o cuyos nombres terminan en vocales, y otro conjunto para aquellos cuyos cuellos son blancos y tienen diplomas de la Ivy League ". [4]

El primer juicio RICO se llevó a cabo en mayo de 1979 en Estados Unidos contra Sam Bailey Gang, por el fiscal Mark L. Webb en San Francisco, California, Distrito Norte de California. El caso fue juzgado con éxito mediante el uso del estatuto RICO al alegar que una pandilla de ladrones postales y una valla de Nevada colaboraron criminalmente al estilo del crimen organizado. Ese uso de RICO no tuvo precedentes, ya que no involucró a una familia criminal tradicional de la mafia. Posteriormente, la Ley RICO fue utilizada por primera vez por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York el 18 de septiembre de 1979, en los Estados Unidos contra Scotto. Scotto, quien fue condenado por cargos de extorsión, aceptación de pagos laborales ilegales y evasión de impuestos sobre la renta, encabezó la Asociación Internacional de Estibadores.. Durante las décadas de 1980 y 1990, los fiscales federales utilizaron la ley para presentar cargos contra varias figuras de la mafia. El segundo gran éxito fue el Juicio de la Comisión de la Mafia , que se desarrolló del 25 de febrero de 1985 al 19 de noviembre de 1986. Rudy Giuliani acusó a 11 figuras del crimen organizado , incluidos los jefes de las llamadas " Cinco familias " de Nueva York , en virtud de la Ley RICO. por cargos que incluyen extorsión , extorsión laboral y asesinato a sueldo . La revista Time calificó el "Caso de casos" posiblemente "el asalto más significativo a la infraestructura del crimen organizado desde el alto mando de la mafia de Chicago.fue barrida en 1943 "y citó la intención declarada de Giuliani:" Nuestro enfoque es acabar con las cinco familias ". [9] El jefe de la familia criminal Gambino , Paul Castellano, eludió la condena cuando él y su subjefe , Thomas Bilotti , fueron asesinados en las calles de Midtown Manhattan el 16 de diciembre de 1985. Sin embargo, tres jefes de las Cinco Familias fueron condenados a 100 años de prisión el 13 de enero de 1987. [10] [11] Líderes Genovese y Colombo , Tony Salerno y Carmine Persicorecibió sentencias adicionales en juicios separados, con sentencias de 70 y 39 años consecutivas. Fue asistido por tres fiscales federales adjuntos: Michael Chertoff , el eventual segundo Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y coautor de la Ley Patriota ; John Savarese, ahora socio de Wachtell Lipton Rosen & Katz; y Gil Childers, posteriormente subdirector de la división criminal del Distrito Sur de Nueva York y ahora director gerente del departamento legal de Goldman Sachs.

Leyes estatales [ editar ]

A partir de 1972, 33 estados, así como Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, adoptaron leyes estatales RICO para cubrir delitos estatales adicionales bajo un esquema similar. [12]

Delitos determinantes de RICO [ editar ]

Según la ley, el significado de actividad de crimen organizado se establece en 18 USC  § 1961 . En su versión actual modificada, incluye:

  • Cualquier violación de los estatutos estatales contra el juego , el asesinato , el secuestro , la extorsión , el incendio provocado , el robo , el soborno , el tráfico de materias obscenas o el tráfico de una sustancia controlada o una sustancia química enumerada (según se define en la Ley de Sustancias Controladas );
  • Cualquier acto de soborno , falsificación , robo , malversación , fraude , tráfico de materias obscenas, obstrucción de la justicia , esclavitud , extorsión , juegos de azar , lavado de dinero , comisión de asesinato por encargo y muchos otros delitos cubiertos por el código penal federal ( Título 18 );
  • Malversación de fondos sindicales ;
  • Fraude por quiebra o fraude de valores ;
  • Narcotráfico ; Las redes de drogas complejas y a largo plazo también pueden ser procesadas utilizando el Estatuto de Empresa Criminal Continua ;
  • Infracción penal de derechos de autor ;
  • Blanqueo de capitales y delitos conexos;
  • Traer, ayudar o ayudar a extranjeros a ingresar ilegalmente al país (si la acción fue para obtener ganancias financieras);
  • Actos de terrorismo .

El patrón de actividad de crimen organizado requiere al menos dos actos de actividad de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de vigencia de este capítulo y el último de los cuales ocurrió dentro de los diez años (excluyendo cualquier período de encarcelamiento) después de la comisión de un acto previo de actividad de crimen organizado. . La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado instrucciones a los tribunales federales para que sigan la prueba de continuidad más relación para determinar si los hechos de un caso específico dan lugar a un patrón establecido. Los actos ilegales que comprenden un patrón se denominan delitos "determinantes". [13]Los actos predicados están relacionados si "tienen los mismos o similares propósitos, resultados, participantes, víctimas o métodos de comisión, o están interrelacionados por características distintivas y no son hechos aislados". [14] La continuidad es un concepto tanto cerrado como abierto, que se refiere a un período cerrado de conducta oa una conducta pasada que, por su naturaleza, se proyecta hacia el futuro con una amenaza de repetición.

Aplicación de las leyes RICO [ editar ]

Aunque algunos de los actos predicados de RICO son la extorsión y el chantaje , una de las aplicaciones más exitosas de las leyes RICO ha sido la capacidad de acusar o sancionar a las personas por su comportamiento y acciones cometidas contra testigos y víctimas en supuestas represalias o represalias por cooperar con agencias federales de aplicación de la ley o de inteligencia.

Las violaciones de las leyes RICO se pueden alegar en casos de demandas civiles o por cargos penales. En estos casos, se pueden presentar cargos contra individuos o corporaciones en represalia por dichos individuos o corporaciones que trabajan con las fuerzas del orden. Además, también se pueden presentar cargos contra personas o corporaciones que hayan demandado o presentado cargos penales contra un acusado.

Las leyes anti-SLAPP ( demanda estratégica contra la participación pública ) pueden aplicarse en un intento de frenar los supuestos abusos del sistema legal por parte de individuos o corporaciones que usan los tribunales como arma para tomar represalias contra denunciantes o víctimas o para silenciar el discurso de otra persona. RICO podría alegarse si se puede demostrar que los abogados o sus clientes conspiraron y colaboraron para inventar denuncias legales ficticias únicamente en retribución y represalia por haber sido llevados ante los tribunales. [ cita requerida ]

Aunque las leyes de RICO pueden cubrir delitos de tráfico de drogas además de otros actos predicados de RICO más tradicionales, como extorsión, chantaje y extorsión, las redes de drogas organizadas y a gran escala ahora son procesadas comúnmente bajo el Estatuto de Empresa Criminal Continua , también conocido como " Estatuto de Kingpin ". Las leyes de la CCE se dirigen solo a los traficantes que son responsables de conspiraciones elaboradas y a largo plazo, mientras que la ley RICO cubre una variedad de comportamientos delictivos organizados. [15]

Disposiciones civiles [ editar ]

El estatuto RICO contiene una disposición que permite el inicio de una acción civil por parte de un particular para recuperar los daños sufridos como resultado de la comisión de un delito determinante RICO. [16] [17]

Casos famosos [ editar ]

La mafia de los vaqueros [ editar ]

RICO jugó un papel decisivo en la acusación de miembros de este grupo de Texas, Tennessee y Florida durante 1977 y 1978, este grupo importó más de 106 toneladas de marihuana. Hasta la fecha, la red de contrabando de marihuana más grande en América del Norte utilizando los barcos camaroneros Agnes Pauline, Monkey, Jubilee y Bayou Blues, el grupo hizo seis viajes desde Colombia a Texas. El grupo fue arrestado en 1978 después de que el gobierno federal se apoderara del Agnes Pauline cuando descargaban su cargamento en Port Arthur, Texas. En 1979, fueron condenados 26 miembros de la red de contrabando. Charles "Muscles" Foster, un capataz del rancho y el jefe de la operación, se declaró inocente por razón de locura y fue absuelto en 1980. En agosto de 1981, Rex Cauble fue acusado por un gran jurado, ya que el gobierno creía que él era el patrocinador financiero. de los contrabandistas.Foster era el capataz de sus ranchos y las drogas se transportaban a los ranchos de Cauble en todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión de Aeronáutica de Texas y Texas Ranger honorario. También era el dueño de Cutter Bill, un famoso caballo de corte. [5] Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos que incluyen: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes de Comercio Interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un libroEl piloto de jet personal Roy Graham publicó un libroEl piloto de jet personal Roy Graham publicó un libroranchos en todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión de Aeronáutica de Texas y Texas Ranger honorario. También era el dueño de Cutter Bill, un famoso caballo de corte. [5] Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos que incluyen: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes de Comercio Interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un libroranchos en todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión de Aeronáutica de Texas y Texas Ranger honorario. También era el dueño de Cutter Bill, un famoso caballo de corte. [5] Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos que incluyen: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes de Comercio Interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un libroTambién era el dueño de Cutter Bill, un famoso caballo de corte. [5] Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos que incluyen: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes de Comercio Interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un libroTambién era el dueño de Cutter Bill, un famoso caballo de corte. [5] Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos que incluyen: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes de Comercio Interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un librotres infracciones de la Ley de viajes de comercio interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un librotres infracciones de la Ley de viajes de comercio interestatal y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos simultáneos de cinco años. Completó su pena de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 1987. Cauble murió en 2003. Se publicaron tres libros, el piloto de jet personal de Rex Cauble, Roy Graham, publicó un libro" La mafia de los vaqueros " en 2003, " Atrapando a Katy " de Barker Milford 2017 y " Una conspiración revelada " por el agente de la DEA Daniel Wedeman Sr.

Como resultado de la condena de RICO, Cauble perdió su participación del 31% en Cauble Enterprises y una de las mayores confiscaciones de propiedades. Esto incluía intereses en: dos tiendas Cutter Bill Western World, tres bancos de Texas (Western State Bank en Denton, Dallas International Bank y South Main Bank of Houston), seis ranchos, una empresa de suministro de soldadura y participaciones de petróleo y gas. El valor de la empresa se estimó en 80 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno vendió su interés a los otros socios (la esposa y el hijo de Cauble) por un estimado de $ 12 millones. [Cita requerida]

Club de motociclistas Hells Angels [ editar ]

En 1979, el gobierno federal de los Estados Unidos persiguió a Sonny Barger y varios miembros y asociados del capítulo de Oakland de los Hells Angels usando RICO. En Estados Unidos vs. Barger , el equipo de la fiscalía intentó demostrar un patrón de comportamiento para condenar a Barger y otros miembros del club de delitos RICO relacionados con armas y drogas ilegales. El jurado absolvió a Barger de los cargos de RICO con un jurado colgado sobre los actos predicados: "No había pruebas de que fuera parte de la política del club, y por mucho que lo intentaron, el gobierno no pudo llegar a ninguna minuta incriminatoria de ninguno de nuestros reuniones que mencionan drogas y armas ". [18] [19]

Latin Kings [ editar ]

Varios miembros de los Latin Kings han sido condenados por delitos RICO. [20]

Gil Dozier [ editar ]

El comisionado de Agricultura y Silvicultura de Luisiana, Gil Dozier , en funciones de 1976 a 1980, se enfrentó a una acusación formal por violaciones de las leyes Hobbs y RICO. Fue acusado de obligar a las empresas que hacen negocios con su departamento a realizar contribuciones de campaña en su nombre. El 23 de septiembre de 1980, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Louisiana con sede en Baton Rouge condenó a Dozier por cinco cargos de extorsión y crimen organizado . La sentencia de diez años de prisión, que luego se elevó a dieciocho cuando se determinaron otros delitos, y se suspendió una multa de $ 25,000 en espera de apelación, y Dozier permaneció libre bajo fianza.. [21] Finalmente sirvió casi cuatro años hasta que una conmutación presidencial lo liberó en 1986. [22]

Departamento de Policía de Key West, Florida [ editar ]

Alrededor de junio de 1984, el Departamento de Policía de Key West ubicado en el condado de Monroe , Florida, fue declarado empresa criminal según los estatutos federales RICO después de una larga investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Varios oficiales de alto rango del departamento, incluido el subjefe de policía Raymond Cassamayor, fueron arrestados bajo cargos federales de operar una red de protección para contrabandistas ilegales de cocaína . [23] En el juicio , un testigo testificó que habitualmente entregaba bolsas de cocaína a la oficina del subjefe en el Ayuntamiento. [24]

Michael Milken [ editar ]

El 29 de marzo de 1989, el financiero estadounidense Michael Milken fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude relacionados con una investigación sobre una acusación de tráfico de información privilegiada y otros delitos. Milken fue acusado de utilizar una amplia red de contactos para manipular los precios de las acciones y los bonos. Fue una de las primeras ocasiones en que se presentó una acusación formal por parte de RICO contra una persona sin vínculos con el crimen organizado. Milken se declaró culpable de seis delitos menores de fraude de valores y evasión de impuestos en lugar de arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión y terminó cumpliendo 22 meses en prisión. Milken también recibió la orden de prohibir de por vida la industria de valores. [25]

El 7 de septiembre de 1988, el empleador de Milken, Drexel Burnham Lambert , fue amenazado con cargos RICO respondat superior , la doctrina legal de que las corporaciones son responsables de los delitos de sus empleados. Drexel evitó los cargos de RICO al presentar una declaración de culpabilidad en Alford por delitos menores de estacionamiento de existencias y manipulación de existencias. En una declaración cuidadosamente redactada, Drexel dijo que "no estaba en condiciones de disputar las acusaciones" hechas por el Gobierno. Si Drexel hubiera sido acusado de conformidad con los estatutos de RICO, habría tenido que depositar una fianza de cumplimiento de hasta mil millones de dólares para evitar que se congelaran sus activos. Esto habría tenido prioridad sobre todas las demás obligaciones de la empresa, incluidos los préstamos que proporcionaban el 96 por ciento de su base de capital. Si el bono alguna vez tuviera que pagarse, sus accionistas prácticamente habrían sido eliminados. Dado que los bancos no otorgarán crédito a una empresa acusada bajo RICO, una acusación probablemente habría dejado a Drexel fuera del negocio. [26] Según al menos una estimación, una acusación formal de RICO habría destruido la empresa en un mes. [27] Años después, Fred Joseph , presidente y director ejecutivo de Drexeldijo que Drexel no tuvo más remedio que declararse culpable porque "una institución financiera no puede sobrevivir a una acusación formal de RICO". [28]

Major League Baseball [ editar ]

En 2001, los dueños de los equipos de las Grandes Ligas votaron para eliminar a dos equipos , presumiblemente los Minnesota Twins y los Montreal Expos . En 2002, los expropietarios minoritarios de los Expos presentaron cargos bajo la Ley RICO contra el comisionado de MLB Bud Selig y el expropietario de los Expos Jeffrey Loria , alegando que Selig y Loria conspiraron deliberadamente para devaluar al equipo en beneficio personal en preparación para un movimiento. [29] Si se le declara responsable, Major League Baseball podría haber sido responsable de hasta $ 300 millones en daños punitivos . El caso duró dos años y frenó con éxito el traslado de los Expos a Washington.o contracción durante ese tiempo. Finalmente fue enviado a arbitraje , donde los árbitros fallaron a favor de las Grandes Ligas, [30] permitiendo que se llevara a cabo el traslado a Washington.

Departamento de Policía de Los Ángeles [ editar ]

En abril de 2000, el juez federal William J. Rea en Los Ángeles, dictaminando en un caso de escándalo de Rampart , dijo que los demandantes podrían presentar demandas de RICO contra el LAPD, un hallazgo sin precedentes. La idea de que una organización policial pudiera caracterizarse como una empresa de crimen organizado sacudió el Ayuntamiento y dañó aún más la imagen ya empañada del LAPD [ cita requerida ] . Sin embargo, en julio de 2001, el juez federal de distrito Gary A. Feess dijo que los demandantes no estaban legitimados para demandar al LAPD bajo RICO, porque alegaban lesiones personales en lugar de daños económicos o a la propiedad. [31]

Industrias Mohawk [ editar ]

El 26 de abril de 2006, la Corte Suprema escuchó Mohawk Industries, Inc. v. Williams , No. 05-465 , 547 U.S. 516 (2006), que se refería a qué tipo de corporaciones caían bajo el alcance de RICO. Mohawk Industries presuntamente había contratado a extranjeros ilegales , en violación de RICO. Se pidió al tribunal que decidiera si Mohawk Industries, junto con las agencias de contratación, constituían una "empresa" que podía ser procesada bajo RICO. Sin embargo, en junio de ese año, el tribunal desestimó el caso y lo remitió al Tribunal de Apelaciones. [32]

Familia criminal Gambino [ editar ]

John Gotti y Frank Locascio fueron condenados el 2 de abril de 1992 bajo la Ley RICO y luego condenados a cadena perpetua. [33]

En Tampa, el 16 de octubre de 2006, cuatro miembros de la familia criminal Gambino ( Capo Ronald Trucchio , Terry Scaglione, Steven Catallono y Anthony Mucciarone y su asociado Kevin McMahon) fueron juzgados bajo los estatutos de RICO, declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua. .

Familia criminal Lucchese [ editar ]

A mediados de la década de 1990, los fiscales Gregory O'Connell y Charles Rose utilizaron los cargos de RICO para derrocar a la familia Lucchese en un período de 18 meses. El desmantelamiento de la familia Lucchese tuvo un profundo impacto financiero en negocios anteriormente controlados por la mafia, como la construcción, la confección y el transporte de basura. Aquí dominaban y extorsionaban dinero a través de impuestos, cuotas y tarifas. Un ejemplo de esta extorsión fue a través del negocio de la basura. El transporte de basura desde el World Trade Center les costó a los propietarios del edificio $ 1.2 millones por año para ser retirados cuando la mafia monopolizó el negocio, en comparación con $ 150,000 por año cuando se podían buscar ofertas competitivas. [34]

Familia criminal Bonanno [ editar ]

El juicio del jefe de la familia criminal Bonanno , Joseph Massino , comenzó el 24 de mayo de 2004, con el juez Nicholas Garaufis presidiendo y Greg D. Andres y Robert Henoch encabezando la acusación. [35] Ahora enfrentó 11 cargos de RICO por siete asesinatos (debido a la perspectiva de que los fiscales buscaran la pena de muerte por el asesinato de Sciascia, ese caso fue cortado para ser juzgado por separado), incendio premeditado, extorsión, usurpación de préstamos, juego ilegal y lavado de dinero. . [36] Después de deliberar durante cinco días, el jurado encontró a Massino culpable de los 11 cargos el 30 de julio de 2004. Su sentencia estaba inicialmente programada para el 12 de octubre y se esperaba que recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. [37]El jurado también aprobó la confiscación de 10 millones de dólares recomendada por los fiscales de las ganancias de su reinado como jefe de Bonanno el día del veredicto. [38]

Inmediatamente después de su condena el 30 de julio, cuando la corte se levantó, Massino solicitó una reunión con el juez Garaufis, donde hizo su primera oferta para cooperar. [39] Lo hizo con la esperanza de salvarle la vida; se enfrentaba a la pena de muerte si era declarado culpable del asesinato de Sciascia. De hecho, uno de los actos finales de John Ashcroft como Fiscal General fue ordenar a los fiscales federales que buscaran la pena de muerte para Massino. [40] Massino se convirtió así en el primer jefe de la mafia en ser ejecutado por sus crímenes, y el primer jefe de la mafia en enfrentar la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fue ejecutado en 1944. [41]Massino fue el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en cambiar las pruebas del estado, y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo [42] (el jefe de la familia criminal de Filadelfia Ralph Natale había cambiado en 1999 cuando enfrentaba cargos por drogas). [43]

Traje de Chicago [ editar ]

En 2005, el Departamento de Justicia de EE.UU. 's Secretos operación de la familia acusó a 14 del equipo de Chicago (también conocida como la vestimenta, la mafia de Chicago, la mafia de Chicago, o la Organización) miembros y asociados bajo predicados Rico. [44] Cinco acusados ​​fueron condenados por violaciones de RICO y otros delitos. Seis se declararon culpables, dos murieron antes del juicio y uno estaba demasiado enfermo para ser juzgado. [45]

Michael Conahan y Mark Ciavarella [ editar ]

Un gran jurado federal en el Distrito Medio de Pensilvania dictó una acusación de 48 cargos contra los ex jueces del Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Luzerne Michael Conahan y Mark Ciavarella . [46] Los jueces fueron acusados ​​de RICO después de presuntamente cometer actos de fraude postal y electrónico , evasión de impuestos , lavado de dinero y fraude de servicios honestos . Los jueces fueron acusados ​​de recibir sobornos para alojar a menores, que los jueces condenaron en su mayoría por delitos menores, en un centro de detención privado. El incidente fue calificado por muchos periódicos locales y nacionales como el " Escándalo de niños por dinero en efectivo ".[47] El 18 de febrero de 2011, un jurado federal encontró a Mark Ciavarella culpable de crimen organizado debido a su participación en la aceptación de pagos ilegales de Robert Mericle, el desarrollador de PA Child Care, y el abogado Robert Powell, copropietario de la instalación. Ciavarella enfrenta otros 38 cargos en un tribunal federal. [48]

Scott W. Rothstein [ editar ]

Scott W. Rothstein es un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler . Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un esquema Ponzi masivo de 1.200 millones de dólares . El 1 de diciembre de 2009, Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con RICO. [49]Aunque su declaración de acusación fue inocente, Rothstein cooperó con el gobierno y revocó su declaración de culpabilidad de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Bond fue denegado por el juez federal Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su capacidad para falsificar documentos, fue considerado un riesgo de fuga. [50] El 9 de junio de 2010, Rothstein recibió una sentencia de prisión de 50 años después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale. [51]

AccessHealthSource [ editar ]

Once acusados ​​fueron acusados ​​de cargos de RICO por presuntamente ayudar a AccessHealthSource, un proveedor de atención médica local, a obtener y mantener contratos lucrativos con entidades gubernamentales locales y estatales en la ciudad de El Paso, Texas, "mediante sobornos y comisiones ilegales a funcionarios electos o a él mismo. y otros, extorsión bajo apariencia de autoridad, esquemas y artificios fraudulentos, falsas pretensiones, promesas y representaciones y privación del derecho de los ciudadanos a los servicios honestos de sus funcionarios locales electos ”(ver acusación). [52]

FIFA [ editar ]

Artículo principal: caso de corrupción de la FIFA 2015

Catorce acusados ​​afiliados a la FIFA fueron acusados ​​en virtud de la ley RICO por 47 cargos de "extorsión, fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con la participación de los acusados ​​en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción internacional fútbol." Los acusados ​​incluyen a muchos funcionarios de alto rango actuales y anteriores de la FIFA y su afiliada CONCACAF . Los acusados ​​supuestamente habían utilizado la empresa como fachada para cobrar millones de dólares en sobornos, lo que puede haber influido en las ofertas ganadoras de Rusia y Qatar para albergar las Copas Mundiales de la FIFA 2018 y 2022 , respectivamente. [53]

Compañía Drummond [ editar ]

En 2015, Drummond Company demandó a los abogados Terrence P. Collingsworth y William R. Scherer, el grupo de defensa International Rights Advocates (IRAdvocates) y al empresario holandés Albert van Bilderbeek , uno de los propietarios de Llanos Oil , acusándolos de violar RICO al alegar que Drummond había trabajado junto a Autodefensas Unidas de Colombia para asesinar a líderes sindicales en las proximidades de sus minas de carbón colombianas, lo que Drummond niega. [54]

Senador de Connecticut Len Fasano [ editar ]

En 2005, un jurado federal ordenó a Fasano pagar $ 500,000 bajo RICO por ayudar ilegalmente a un cliente a ocultar sus activos en un caso de quiebra. [55]

Lechter v. Aprio [ editar ]

En el caso de North Georgia Lechter v. Aprio , [56] una empresa de contabilidad de Atlanta, GA llamada Aprio, LLP [57] fue demandada por clientes por involucrarlos en un plan de evasión fiscal [58] utilizando servidumbres de conservación . [59] En la denuncia, [60] David Deary, un abogado del demandante, declaró: “Este es el tipo exacto de conducta que el estatuto civil RICO fue diseñado para remediar, donde hay un grupo de asesores profesionales que juntan un plan en secreto que manipula un montón de reglas técnicas que los profanos no entienden para privar a la gente de su dinero ". [61]Específicamente, el reclamo cita violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (“RICO”), 18 USC §§1961–1968, violaciones del estatuto RICO de Georgia, OCGA § 16-4-1, et seq. [62]

Se está siguiendo el caso por sus implicaciones con respecto al uso de servidumbres de conservación como refugios fiscales . [63] Un artículo en Bloomberg Tax afirma : "Una demanda colectiva que afirma que los promotores de las servidumbres de conservación sindicadas sabían desde el principio que sus acuerdos violaban las leyes fiscales es una nueva vía legal para los inversores agraviados como el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia. hacer frente a sus propias medidas enérgicas ". [64]

Equivalentes internacionales a RICO [ editar ]

La legislación estadounidense RICO tiene otros equivalentes en el resto del mundo. A pesar de que Interpol tiene una definición estandarizada de delitos similares a RICO, la interpretación y la implementación nacional en la legislación (y aplicación) varían ampliamente. La mayoría de las naciones cooperan con los EE. UU. En la aplicación de RICO solo cuando sus propias leyes relacionadas se infringen específicamente, pero esto está en línea con los protocolos de Interpol para tales asuntos.

Por nación, alfabéticamente:

  • En Australia, la Comisión Australiana del Crimen tiene poderes basados ​​en leyes y regulaciones similares. [ cita requerida ]
  • En Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras hacen cumplir las reglas y regulaciones [ ¿cuál? ] que acumulativamente son equivalentes a RICO.
  • En Irlanda, la Oficina de Activos Criminales tiene poderes para incautar activos que probablemente hayan sido producto de delitos. [sesenta y cinco]
  • En Jamaica, la Agencia Principal contra la Delincuencia Organizada y la Lucha contra la Corrupción (MOCA) se fundó en 2012 para combatir los delitos financieros organizados y el soborno. [66] [67]
  • Nueva Zelanda tiene un arreglo y una comisión similar a Australia, en la forma del Grupo Nacional contra el Crimen Organizado, anteriormente la Agencia de Crimen Organizado y Financiero de Nueva Zelanda (OFCANZ). [68]
  • El Reino Unido cuenta con la Ley sobre el producto del delito de 2002 .

Sin otras naciones haciendo cumplir una legislación similar a RICO, muchos casos transfronterizos de RICO no serían posibles. En el conjunto general de casos de RICO que fueron a juicio, al menos el 50% ha tenido algún componente de ejecución fuera de los EE. UU. La deslocalización de dinero fuera del sistema financiero de EE. UU. Como parte del crimen organizado (y especialmente el lavado de dinero) suele ser un factor importante que contribuye a esto.

Sin embargo, otros países tienen leyes que permiten al gobierno confiscar propiedades de origen ilegal. Tanto Colombia como México tienen leyes específicas que definen la participación en organizaciones criminales como un delito separado [69] , así como leyes separadas que permiten la incautación de bienes relacionados con estos delitos. [70] Este último contiene un capítulo específico titulado "Cooperación internacional", que instruye a las autoridades mexicanas a cooperar con autoridades extranjeras con respecto a los activos del crimen organizado dentro de México, y proporciona el marco por el cual las autoridades mexicanas pueden solicitar cortésmente la cooperación de autoridades extranjeras con con respecto a los activos ubicados fuera de México, en términos de los instrumentos internacionales de los que puedan ser parte.

Podría decirse que esto puede interpretarse como que permite la aplicación de la Ley RICO en México, siempre que existan acuerdos internacionales relevantes entre México y países con disposiciones RICO o equivalentes a RICO. [ cita requerida ]

Ver también [ editar ]

  • Continuación de la empresa criminal
  • acto Patriota
  • Ley de tribus criminales

Referencias [ editar ]

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Lectura adicional [ editar ]

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Enlaces externos [ editar ]

  • Ley RICO de la base de datos de códigos de Estados Unidos de la Universidad de Cornell