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La criptomoneda y el delito describen los intentos de obtener monedas digitales por medios ilegales, por ejemplo, mediante phishing , estafa , un ataque a la cadena de suministro o piratería informática , o las medidas para evitar transacciones de criptomonedas no autorizadas y tecnologías de almacenamiento. En casos extremos, incluso una computadora que no esté conectada a ninguna red puede ser pirateada. [1]

Tecnologías de seguridad de criptomonedas [ editar ]

Hay varios tipos de billeteras de criptomonedas disponibles, con diferentes capas de seguridad, incluidos dispositivos, software para diferentes sistemas operativos o navegadores y billeteras fuera de línea.

Robos notables [ editar ]

En 2018, se perdieron alrededor de US $ 1.7 mil millones en criptomonedas debido a estafas, robos y fraudes. En el primer trimestre de 2019, el monto de tales pérdidas fue de US $ 1.2 mil millones. [2]

Intercambios [ editar ]

Los hacks de intercambio de criptomonedas notables, que resultan en el robo de criptomonedas, incluyen:

  • Bitstamp En 2015 se robaron criptomonedas por valor de $ 5 millones
  • monte Gox Entre 2011 y 2014, se robaron $ 350 millones en bitcoins
  • Bitfinex En 2016, se robaron $ 72 millones mediante la explotación de la billetera de intercambio, los usuarios fueron reembolsados.
  • NiceHash En 2017, se robaron más de $ 60 millones en criptomonedas. [3]
  • Los tokens Coincheck NEM por valor de $ 400 millones fueron robados en 2018 [4]
  • Zaif $ 60 millones en Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin robados en septiembre de 2018 [5]
  • Binance En 2019 se robaron criptomonedas por valor de $ 40 millones. [4]

[6]

Monedas [ editar ]

Ver también: Ethereum § El evento DAO

En 2016, conocido como el evento DAO, un exploit en los contratos inteligentes originales de Ethereum resultó en múltiples transacciones, creando $ 50 millones adicionales. Posteriormente, la moneda se bifurcó en Ethereum Classic y Ethereum, y este último continuó con la nueva cadena de bloques sin las transacciones explotadas.

En 2017, Tether anunció que fueron pirateados, perdiendo $ 31 millones en USTD de su billetera principal. [7] La compañía ha 'etiquetado' la moneda robada, con la esperanza de 'bloquearla' en la billetera del hacker (haciéndola inservible).

Bitcoin [ editar ]

Ha habido muchos casos de robo de bitcoins. [8] A diciembre de 2017 , se han robado alrededor de 980.000 bitcoins de los intercambios de criptomonedas . [9]

Un tipo de robo implica que un tercero acceda a la clave privada de la dirección bitcoin de la víctima, [10] o de una billetera en línea. [11] Si se roba la clave privada, se pueden transferir todos los bitcoins de la dirección comprometida. En ese caso, la red no tiene ninguna disposición para identificar al ladrón, bloquear más transacciones de esos bitcoins robados o devolverlos al propietario legítimo. [12]

El robo también ocurre en sitios donde se utilizan bitcoins para comprar bienes ilícitos. A fines de noviembre de 2013, supuestamente se robaron aproximadamente $ 100 millones en bitcoins del mercado de productos ilícitos en línea Sheep Marketplace , que cerró de inmediato. [13] Los usuarios rastrearon las monedas a medida que fueron procesadas y convertidas en efectivo, pero no se recuperaron fondos ni se identificaron culpables. [13] Un mercado negro diferente, Silk Road 2, declaró que durante un hackeo de febrero de 2014, se tomaron bitcoins valorados en $ 2.7 millones de cuentas de depósito en garantía. [14]

Los sitios donde los usuarios intercambian bitcoins por dinero en efectivo o los almacenan en "carteras" también son objeto de robo. Inputs.io, un servicio de billetera australiano, fue pirateado dos veces en octubre de 2013 y perdió más de $ 1 millón en bitcoins. [15] GBL, una plataforma de comercio de bitcoins china, cerró repentinamente el 26 de octubre de 2013; los suscriptores, que no pudieron iniciar sesión, perdieron hasta $ 5 millones en bitcoins. [16] A finales de febrero de 2014, Mt. Gox , uno de los mayores intercambios de divisas virtuales, se declaró en quiebra en Tokio en medio de informes de que se habían robado bitcoins por valor de 350 millones de dólares. [17] Flexcoin, un especialista en almacenamiento de bitcoins con sede en Alberta, Canadá , cerró en marzo de 2014 después de decir que descubrió un robo de alrededor de $ 650.000 en bitcoins.[18] Poloniex, un cambio de moneda digital, informó en marzo de 2014 que perdió bitcoins valorados en alrededor de $ 50,000. [19] En enero de 2015, el bitstamp con sede en el Reino Unido, el tercer intercambio de bitcoins más activo a nivel mundial, fue pirateado y se robaron $ 5 millones en bitcoins. [20] En febrero de 2015, un intercambio chino llamado BTER perdió bitcoins por valor de casi $ 2 millones ante los piratas informáticos. [21]

Un importante intercambio de bitcoins , Bitfinex , fue pirateado y en 2016 se robaron casi 120.000 bitcoins (alrededor de $ 60 millones). Bitfinex se vio obligado a suspender su comercio. El robo es el segundo atraco de bitcoins más grande de la historia, empequeñecido solo por Mt. Robo de Gox en 2014. Según Forbes , "Todos los clientes de Bitfinex ... perderán dinero. La compañía ha anunciado un recorte del 36,067% en todos los ámbitos". [22] Tras el ataque, la empresa reembolsó a los clientes. [ cita requerida ] El 6 de diciembre de 2017, se robaron más de $ 60 millones en bitcoins después de que un ataque cibernético golpeara la plataforma de minería de criptomonedas NiceHash. Según el CEO Marko Kobal y el cofundador Sasa Coh, se robaron bitcoins por valor de US $ 64 millones, aunque los usuarios han señalado una billetera bitcoin que contenía 4.736,42 bitcoins, equivalente a $ 67 millones. [23] [24]

El 7 de mayo de 2019, los piratas informáticos robaron más de 7000 Bitcoins del Binance Cryptocurrency Exchange, por un valor de más de 40 millones de dólares estadounidenses. El CEO de Binance, Zhao Changpeng, declaró: "Los piratas informáticos utilizaron una variedad de técnicas, incluido el phishing, los virus y otros ataques ... Los piratas informáticos tuvieron la paciencia de esperar y ejecutar acciones bien orquestadas a través de múltiples cuentas aparentemente independientes en el momento más oportuno. . " [25]

Los robos han planteado problemas de seguridad. Charles Hayter, fundador del sitio web de comparación de divisas digitales CryptoCompare, dijo: "Es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura en una industria tan incipiente". [26] Según la audiencia del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 2 de abril de 2014, "estos proveedores carecen de supervisión regulatoria, estándares mínimos de capital y no brindan protección al consumidor contra pérdidas o robos". [27]

Carteras [ editar ]

Para una cobertura más amplia de este tema, consulte Cartera de criptomonedas .

El Monedero Paridad ha tenido dos incidentes de seguridad por valor de 666.773 ETH perdido o robado. [28] En 2017 julio debido a un error en el multisignature código, 153037 ETH (aproximadamente US $ 32  millones al momento) fueron robados. [29] [30] En noviembre de 2017, una falla subsiguiente de múltiples firmas en Parity provocó que se congelaran 513.774 (aproximadamente US $ 150  millones en ese momento). [31] [32] En marzo de 2019, los fondos aún estaban bloqueados. [33]

Fraude [ editar ]

Josh Garza, quien fundó la criptomoneda los arranques de los mineros de la VAG y ZenMiner en 2014, reconoció en un acuerdo entre las partes que las empresas eran parte de un esquema de pirámide , y se declararon culpables de fraude electrónico en 2015. El de Estados Unidos Comisión de Valores trajo por separado una aplicación civil acción contra Garza, a quien finalmente se le ordenó pagar una sentencia de $ 9.1 millones más $ 700,000 en intereses. La demanda de la SEC declaró que Garza, a través de sus empresas, había vendido fraudulentamente "contratos de inversión que representaban acciones de las ganancias que afirmaban que se generarían" de la minería. [34]

Después de su cierre, en 2018 se presentó una demanda colectiva por $ 771,000 contra la plataforma de criptomonedas conocida como BitConnect , incluida la plataforma que promueve los canales de YouTube. [35] Las advertencias previas de fraude con respecto a BitConnect y las órdenes de cese y desistimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas citaron la promesa de retornos mensuales masivos. [36]

OneCoin era un esquema Ponzi de marketing multinivel masivo en todo el mundo promovido como (pero no involucrando) una criptomoneda, causando pérdidas de $ 4 mil millones en todo el mundo. Varias personas detrás del esquema fueron arrestadas en 2018 y 2019 [37].

Software malicioso [ editar ]

Robo de malware [ editar ]

Algunos programas maliciosos pueden robar claves privadas para carteras de bitcoins, lo que permite que los propios bitcoins sean robados. El tipo más común busca en las computadoras carteras de criptomonedas para cargarlas en un servidor remoto donde pueden ser descifradas y sus monedas robadas. Muchos de estos también registran pulsaciones de teclas para registrar contraseñas, a menudo evitando la necesidad de descifrar las claves. [38] Un enfoque diferente detecta cuando una dirección de bitcoin se copia en un portapapeles y la reemplaza rápidamente con una dirección diferente, engañando a las personas para que envíen bitcoins a la dirección incorrecta. [39] Este método es eficaz porque las transacciones de bitcoins son irreversibles. [40] : 57

En febrero de 2014 se informó que un virus , propagado a través de la botnet Pony , había robado hasta $ 220,000 en criptomonedas, incluidos bitcoins de 85 billeteras. [41] La empresa de seguridad Trustwave , que rastreó el malware, informa que su última versión pudo robar 30 tipos de moneda digital. [42]

Un tipo de malware para Mac activo en agosto de 2013, Bitvanity se hizo pasar por un generador de direcciones de billetera de vanidad y robó direcciones y claves privadas de otro software cliente de bitcoin. [43] En febrero de 2014 se informó que un troyano diferente para macOS , llamado CoinThief, era responsable de múltiples robos de bitcoins. [43] El software estaba oculto en versiones de algunas aplicaciones de criptomonedas en Download.com y MacUpdate . [43]

Ransomware [ editar ]

Muchos tipos de ransomware exigen el pago en bitcoin. [44] [45] Un programa llamado CryptoLocker , que normalmente se propaga a través de archivos adjuntos de correo electrónico de apariencia legítima, encripta el disco duro de una computadora infectada, luego muestra un temporizador de cuenta regresiva y exige un rescate en bitcoin para descifrarlo. [46] La policía de Massachusetts dijo que pagó un rescate de 2 bitcoins en noviembre de 2013, por un valor de más de $ 1,300 en ese momento, para descifrar uno de sus discos duros. [47] Bitcoin se utilizó como medio de rescate en el ransomware WannaCry . [48] Una variante de ransomware deshabilita el acceso a Internet y exige información de la tarjeta de crédito para restaurarla, mientras extrae bitcoins en secreto.[46]

En junio de 2018 , la mayoría de los atacantes de ransomware prefirieron usar monedas distintas de bitcoin, y el 44% de los ataques en la primera mitad de 2018 exigieron Monero , que es muy privado y difícil de rastrear, en comparación con el 10% de bitcoin y el 11% de Ethereum. . [49]

Minería no autorizada [ editar ]

En junio de 2011, Symantec advirtió sobre la posibilidad de que las redes de bots pudieran extraer bitcoins de forma encubierta. [50] El malware utilizó las capacidades de procesamiento paralelo de las GPU integradas en muchas tarjetas de video modernas . [51] Aunque la PC promedio con un procesador de gráficos integrado es virtualmente inútil para la minería de bitcoins, decenas de miles de PC cargadas con malware de minería podrían producir algunos resultados. [52]

A mediados de agosto de 2011, se detectaron botnets de minería de bitcoins, [53] y menos de tres meses después, los troyanos de minería de bitcoins habían infectado Mac OS X. [54]

En abril de 2013, la organización de deportes electrónicos E-Sports Entertainment fue acusada de secuestrar 14.000 computadoras para extraer bitcoins; Posteriormente, la empresa llegó a un acuerdo con el estado de Nueva Jersey. [55]

La policía alemana arrestó a dos personas en diciembre de 2013 que personalizaron el software de botnet existente para realizar la minería de bitcoins, que según la policía se había utilizado para extraer al menos $ 950.000 en bitcoins. [56]

Durante cuatro días en diciembre de 2013 y enero de 2014, Yahoo! Europa alojó un anuncio que contenía malware de minería de bitcoins que infectó aproximadamente dos millones de computadoras. [57] El software, llamado Sefnit , se detectó por primera vez a mediados de 2013 y se ha incluido con muchos paquetes de software. Microsoft ha estado eliminando el malware a través de Microsoft Security Essentials y otro software de seguridad. [58]

Se han publicado varios informes de empleados o estudiantes que utilizan computadoras universitarias o de investigación para extraer bitcoins. [59]

El 20 de febrero de 2014, un miembro de la comunidad de Harvard fue despojado de su acceso a las instalaciones informáticas de investigación de la Universidad después de establecer una operación minera de Dogecoin utilizando una red de investigación de Harvard, según un correo electrónico interno distribuido por la Facultad de Artes y Ciencias. Funcionarios de Investigación en Computación. [60]

Ars Technica informó en enero de 2018 que los anuncios de YouTube contenían código JavaScript que extraía la criptomoneda Monero . [61]

Phishing [ editar ]

Un sitio web de phishing para generar frases de contraseña de inicialización de billetera IOTA privadas, claves de billetera recopiladas, con estimaciones de hasta $ 4 millones en tokens de MIOTA robados. El sitio web malicioso operó durante un período de tiempo desconocido y fue descubierto en enero de 2018. [62]

Otros incidentes [ editar ]

A fines de 2018, el mayor intercambio de cifrado de Canadá, QuadrigaCX, perdió $ 190 millones en criptomonedas cuando supuestamente murió el propietario; él era el único que conocía la contraseña de una billetera de almacenamiento. La bolsa se declaró en quiebra en 2019. [63]

Michael Terpin, fundador y director ejecutivo de Transform Group, una empresa con sede en San Juan, Puerto Rico que asesora a empresas blockchain en relaciones públicas y comunicaciones, demandó a Ellis Pinsky en Nueva York el 7 de mayo de 2020 por liderar un "delito cibernético sofisticado". juerga "que robó $ 24 millones en criptomonedas al piratear el teléfono de Terpin en 2018. [64] [65] Terpin también demandó a Nicholas Truglia y ganó una sentencia de $ 75,8 millones contra Truglia en 2019 en la corte estatal de California. [sesenta y cinco]

El 15 de julio de 2020, las cuentas de Twitter de destacadas personalidades y empresas, incluidos Joe Biden , Barack Obama , Bill Gates , Elon Musk , Jeff Bezos , Apple , Kanye West , Michael Bloomberg y Uber fueron pirateadas. Twitter confirmó que se trataba de un ataque de ingeniería social coordinado contra sus propios empleados. Twitter emitió su comunicado seis horas después de que ocurriera el ataque. Los piratas informáticos publicaron el mensaje para transferir Bitcoinen una billetera Bitcoin, lo que duplicaría la cantidad. Se esperaba que el saldo de la billetera aumentara a más de $ 100,000 a medida que el mensaje se extendiera entre los seguidores de Twitter. [66]

Ver también [ editar ]

  • Red Bitcoin # Presunta actividad delictiva
  • La seguridad informática

Referencias [ editar ]

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