Grupo financiero Delta Asia
Delta Asia Financial Group ( portugués : Banco Delta Ásia SARL ; chino tradicional :匯 業 銀行; chino simplificado :汇 业 银行; pinyin : Huìyè Yínháng ) es un banco con sede en Macao propiedad del Delta Asia Financial Group y fundado en 1935 por Au Wing Ngok, padre de Stanley Au, actual presidente y accionista mayoritario. [1] Es el décimo banco más grande de Macao con ocho sucursales y 150 empleados. [2] [3]
En marzo de 2007, el Tesoro de EE. UU. Ordenó a las empresas e instituciones financieras de EE. UU . Que cortaran los vínculos con el banco debido a acusaciones sobre los negocios del Banco Delta Asia con el gobierno de Corea del Norte , que en ese momento tenía $ 25 millones en el banco en varias cuentas. El caso se considera un uso notable de la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU. Para reprimir el uso del sistema financiero internacional por parte de " estados canallas " y " estados patrocinadores del terrorismo ". [4] [5]
Aunque prácticamente todos los bancos de Macao manejaban fondos de Corea del Norte, los reguladores estadounidenses señalaron a Banco Delta Asia porque el cierre de un banco más pequeño crearía menos trastornos financieros. [6] Corea del Norte pudo obtener acceso a los fondos depositados en el banco planteando el problema con los Estados Unidos en las conversaciones a seis bandas sobre tecnología de armas nucleares en Beijing. Sin embargo, el banco sigue estando sancionado por Estados Unidos y, por lo tanto, no puede realizar negocios ni en dólares estadounidenses ni en dólares de Hong Kong. [2] Se dice que las sanciones han intimidado a otros bancos para que no hagan negocios con Corea del Norte y han interrumpido el sistema del país para transferir divisas. [5]Macao ha respondido intensificando la aplicación de las leyes contra el blanqueo de capitales. [6]
El banco ha sido acusado de participar en lavado de dinero y distribución de superdólares para el gobierno de Corea del Norte. En septiembre de 2005 se anunció la inminente imposición de sanciones por parte de Estados Unidos , lo que provocó una corrida bancaria masiva . Como resultado, el gobierno de Macao invocó una ley bancaria para reemplazar la junta del banco por personas designadas por el gobierno. [7] [8] Como resultado de esto, se congelaron las cuentas de varias empresas norcoreanas en Macao que tenían cuentas en el banco, incluida Zokwang Trading . [9] Sin embargo, Estados Unidos acordó resolver el problema de las cuentas bancarias congeladas del Banco Delta Asia, si Corea del Norte desarma suarsenal atómico . [10]
Una auditoría de Ernst & Young encargada por el gobierno de Macao no encontró evidencia de que el banco hubiera facilitado el lavado de dinero. [11]
El 14 de marzo de 2007, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Ordenó a todos los bancos y empresas de EE. UU. Romper los lazos con Banco Delta Asia, luego de una investigación de 18 meses. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Stuart Levey, declaró que la investigación confirmó la "voluntad del banco de hacer la vista gorda ante la actividad ilícita, en particular por parte de su cliente relacionado con Corea del Norte". [12] Se produjo una corrida del mini banco , aunque solo se extrajo el 10% de las reservas de efectivo del banco.
