La Dirección de Inteligencia de Ingresos ( DRI ) es una agencia de inteligencia india . Es la principal agencia de inteligencia, investigaciones y operaciones contra el contrabando de la India.
Dirección de Inteligencia de Ingresos | |
---|---|
Nombre común | DRI |
Descripción general de la agencia | |
Formado | 1957 |
Estructura jurisdiccional | |
Agencia Federal | India |
Jurisdicción de operaciones | India |
Órgano rector | Gobierno de India |
Naturaleza general | |
Estructura operativa | |
Sede | Nueva Delhi , India |
Ejecutivo de agencia |
|
Agencia matriz | Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) (antigua Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas) |
Sitio web | |
www.dri.nic.in |
La Dirección está dirigida por funcionarios de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) que están destinados en sus diversas Unidades Zonales, así como en las embajadas de la India en el extranjero como parte de la Red de Inteligencia de Aduanas en el Extranjero. Está dirigido por un Director General con rango de Secretario Especial del Gobierno de la India. La Agencia trabaja para asegurar la seguridad nacional y económica de la India al prevenir el contrabando directo de contrabando como armas de fuego, oro, narcóticos, billetes falsos de la India, antigüedades, vida silvestre y productos ambientales. Además, también trabaja para prevenir la proliferación de dinero negro, el lavado de dinero basado en el comercio y los fraudes comerciales.
Mandato legal
Aunque sus primeros días se comprometieron a combatir el contrabando de oro, ahora aborda una gama amplia e interconectada de delitos de narcóticos y económicos. [1] DRI hace cumplir las disposiciones de la Ley de Aduanas además de más de 50 otros estatutos, incluida la Ley NDPS, la Ley de Armas, la Ley de ADM, etc. DRI también es parte de la Convención de Armas Químicas de la Autoridad Nacional de la Secretaría del Gabinete, el Equipo de Investigación Especial sobre Negro Money, el Grupo de trabajo sobre empresas fantasma, el Centro de agencias múltiples (MAC) sobre seguridad nacional, las alas especiales del Ministerio del Interior / NIA sobre Financiamiento del Extremismo de Izquierda, así como varios comités interministeriales sobre Financiamiento del Terrorismo, Seguridad Costera, Billetes de moneda india falsos, etc.
DRI se ha ganado la fama por incautaciones enormes de todas sus responsabilidades, especialmente oro, billetes falsos de la India, moneda extranjera de contrabando y estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En los últimos 5 años, la DRI ha incautado más de 540 kg de heroína y 7.409 kg de efedrina junto con otros estupefacientes y sustancias psicotrópicas. [2]
Función
DRI es la principal agencia de inteligencia que hace cumplir la prohibición del contrabando de artículos que incluyen drogas, oro, diamantes, productos electrónicos, moneda extranjera y moneda india falsificada. La Dirección de Inteligencia de Ingresos depende de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas del Ministerio de Finanzas, Departamento de Ingresos, Gobierno de la India. Dirigido por el Director General (rango de comisionado jefe) en Nueva Delhi, está dividido en siete zonas, cada una de las cuales está a cargo de un director general adicional (rango de comisionado). Se subdivide además en Unidades Regionales, Unidades Subregionales y Células de Inteligencia con un complemento de Directores Adicionales, Directores Conjuntos, Directores Adjuntos, Subdirectores, Oficiales de Inteligencia Senior y Oficiales de Inteligencia.
Carta
- Recopilación de inteligencia sobre el contrabando de bienes de contrabando, estupefacientes, subfacturación, etc. a través de fuentes de la India y del extranjero, incluidas fuentes secretas.
- Análisis y difusión de dicha inteligencia a las formaciones de campo para la acción.
- Elaboración de la inteligencia por parte de los propios funcionarios de la Dirección hasta una conclusión satisfactoria, cuando sea necesario.
- Vigilancia de importantes incautaciones y casos de investigación.
- Asociar o hacerse cargo de las investigaciones que ameriten un manejo especializado por parte de la Dirección.
- Guiar casos importantes de investigación / enjuiciamiento.
- Funcionar como la autoridad de enlace para el intercambio de información entre los países de la CESPAP para combatir el contrabando internacional y los fraudes aduaneros en términos de la recomendación de la conferencia de la CESPAP.
- Mantener el enlace con países extranjeros, misiones indias y agencias de aplicación en el extranjero sobre asuntos contra el contrabando.
- Mantener el enlace con la Oficina Central de Investigación y, a través de ella, con INTERPOL .
- Coordinar, dirigir y controlar las operaciones de lucha contra el contrabando en la frontera Indo-Nepal.
- Para remitir los casos registrados bajo la Ley de Aduanas al Departamento de Impuesto sobre la Renta para acción bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Mantener estadísticas de incautaciones y precios / tarifas, etc. para observar las tendencias del contrabando y suministrar el material necesario al ministerio de finanzas y otros ministerios.
- Estudiar y sugerir soluciones a las lagunas legales y procedimientos para combatir el contrabando. [3]
Política de recompensas
De acuerdo con las pautas de CBIC , DRI otorga recompensas a los informantes por información que conduzca a la incautación o recuperación de las cuotas del gobierno como pago graciable. De acuerdo con la política vigente, los informantes y los funcionarios del gobierno son elegibles para una recompensa de hasta el 20% de los ingresos netos de la venta de los bienes de contrabando incautados (excepto las sustancias incautadas según la Ley NDPS y el oro para el que se han notificado tarifas separadas) y / o la cantidad de aranceles evadidos más el monto de la multa y la multa impuesta / impuesta y recuperada.
Jerarquía
- Director General (Comisionado Jefe)
- Addl. Director General (Comisionado)
- Addl. Director (Comisionado adicional)
- Director adjunto (Comisionado conjunto)
- Director adjunto (Comisionado adjunto)
- Asistente Director (Asstt. Comisionado)
- Oficial sénior de inteligencia (Superintendente de Aduanas e Impuestos Especiales / Tasadores de Aduanas)
- Oficial de inteligencia (inspector / examinador / oficiales preventivos de aduanas e impuestos especiales centrales)
- Personal de clase III y clase IV (ministeriales y agentes)
- Los funcionarios de DRI son funcionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la India en la delegación y funcionarios del Servicio de Derecho Corporativo de la India
En ficción
Danny Denzongpa interpreta al Director del Jefe de Inteligencia de Ingresos en la película 16 de diciembre .
Todos los jueves se emitía una serie de televisión en el canal Sony, llamada Powder , una producción de Yashraj Pictures, que se basaba en DRI.
Ver también
- General
- Servicio de Impuestos de la India
- Servicios civiles de la India
- Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas
- Investigación y enjuiciamiento
Referencias
- ^ Vyas, Sharad. "DRI descubre Rs. 2,240 cr. Estafa de banca-hawala" . El hindú . Consultado el 9 de marzo de 2017 .
- ^ http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/banned-drugs-worth-rs-3000-crore-seized/articleshow/55214615.cms
- ^ Carta de la organización archivada el 20 de noviembre de 2012 en la Wayback Machine.