Dmytro Vasylovych Firtash ( ucraniano : Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ ; nacido el 2 de mayo de 1965) es un empresario ucraniano que encabeza la junta directiva del Grupo DF. [1] Fue muy influyente durante la administración de Yuschenko [ cita requerida ] y la administración de Yanukovych . [2] Como intermediario del gigante ruso del gas natural Gazprom , Firtash canalizó dinero a las campañas de los políticos pro-Rusia en Ucrania. [3] Firtash obtuvo su puesto con el acuerdo del presidente ruso Vladimir Putin y, según Firtash, jefe del crimen organizado ruso.Semion Mogilevich . [4] [5]
Dmytro Firtash Дмитро́ Фі́рташ | |
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Nació | Dmytro Vasylovych Firtash 2 de mayo de 1965 |
Nacionalidad | ucranio |
Ocupación | Empresario |
Sitio web | dmitryfirtash |
Sus múltiples funciones durante la administración de Yuschenko incluyeron: la presidencia [6] de la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), una asociación de intereses de empresas industriales que preside; [7] presidencia [8] del Consejo Nacional Tripartito Social y Económico (NTSEC); copresidencia [9] del Consejo Asesor de Inversores Nacionales y Extranjeros dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia , Juventud y Deportes de Ucrania; y membresía [10] en el Comité de Reformas Económicas bajo la presidencia de Ucrania.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha caracterizado a Firtash como "un [asociado] de nivel superior del crimen organizado ruso". [11] Fue arrestado por las autoridades austriacas en marzo de 2014 y desde entonces ha estado en Viena luchando contra la extradición a los Estados Unidos, donde se encuentra bajo acusación federal por un supuesto plan de soborno. [12] Los abogados estadounidenses Joe diGenova y Victoria Toensing , asociados del entonces presidente Donald Trump y su abogado personal Rudy Giuliani , fueron contratados por Firtash en julio de 2019 para luchar contra su extradición, ya que Giuliani buscaba información en Ucrania para dañar al candidato presidencial demócrata Joe Biden. . [13] [14] [15]
Vida temprana
Firtash nació el 2 de mayo de 1965 en Bohdanivka, Zalishchiky Raion ( Óblast de Ternopil ), Ucrania , Unión Soviética . Su padre Vasily ( ucraniano : Василь ) era conductor y su madre Maria Grigorovna ( ucraniana : Марія Григорівна ) tenía dos títulos (economía y medicina veterinaria) y trabajaba en una granja de ganado y luego en un ingenio de azúcar como contadora. [16] Desde la década de 1990, el pueblo se llama Synkiv.
Activos y carrera empresarial
Firtash comenzó su carrera empresarial casi inmediatamente después de completar su servicio militar. Fundó una empresa comercial en Chernivtsi , Ucrania, y finalmente se mudó a Moscú a principios de la década de 1990.
En 2007, se formó un grupo privado internacional de empresas, Group DF ("el grupo de empresas Firtash") para consolidar los activos comerciales de Firtash en diferentes sectores. En la actualidad, el Grupo DF incorpora activos en la industria química, el sector energético y el inmobiliario, y este esfuerzo de consolidación aún está en marcha.
En 2008, Firtash participó con una empresa propiedad de Paul Manafort en un proyecto de $ 895 millones para remodelar el Hotel Drake en la ciudad de Nueva York en un spa y centro comercial de lujo que se llamará Bulgari Tower. Según los registros judiciales, la firma de Firtash había planeado invertir $ 100 millones en el proyecto. [17] El trato nunca se concretó. [18]
En 2010, Firtash lanzó un esfuerzo hacia la consolidación del negocio de nitrógeno en Ucrania. De septiembre de 2010 a septiembre de 2011, Firtash adquirió la propiedad de 'Concern STIROL' ( Horlivka ), 'Severodonetsk Production Association Azot' y 'Cherkassy Azot'. [19] En poco más de un año, la estrategia de marketing conjunta de los cuatro fabricantes de fertilizantes propiedad de Firtash fortaleció sustancialmente su posición en el mercado interno.
Firtash es copropietario de RosUkrEnergo y controla gran parte de la industria del titanio de Ucrania . [20] [21] Obtuvo el control de los antiguos activos de titanio de propiedad estatal en Ucrania en 2004 y también es propietario de varias plantas químicas en su Grupo DF, que formó en 2007. [22] [23] [24] En mayo de 2011, Firtash se hizo cargo de Nadra Bank (en ese momento el undécimo banco más grande de Ucrania). Nadra Bank entró en default en 2009, pero desde entonces ha reestructurado su deuda externa con importantes cancelaciones. [25]
Firtash se convirtió en uno de los inversores líderes en el sector de la energía y la industria química en Europa Central y Oriental. [26] Sus plantas y empresas están presentes en Ucrania, Alemania, Italia, Chipre, Tayikistán, Suiza, Hungría, Austria y Estonia.
Firtash fue elegido Presidente del Órgano Representativo Conjunto , una agencia representativa conjunta de los empleadores a nivel nacional, el 29 de noviembre de 2011 [27].
Firtash recompró el 100 por ciento de InterInter Media Group Limited a Valeriy Khoroshkovskyi el 1 de febrero de 2013, para su GDF Media Limited . [28] Firtash había vendido varios canales a UA Inter Media Group Ltd de Khoroshkovskyi en junio de 2007 mientras consolidaba otros intereses comerciales. [29] Firtash posee siete canales de televisión, así como una influyente agencia de noticias ucraniana con sede en Kiev. [30] El documental estadounidense Active Measures también cita a Firtash como propiedad parcial de SCL Group y, por lo tanto, de Cambridge Analytica a través de varias empresas fantasma , en su ruptura de la relación ruso-estadounidense antes y después de las elecciones de 2016. [31]
En abril de 2014, Firtash declaró que a pesar de las difíciles condiciones para hacer negocios durante la crisis política de Ucrania, las empresas Ostchem, parte del Grupo DF de Dmitry Firtash, continuaron aumentando la producción. [32] [33] [34] [35] Las inversiones destinadas al desarrollo y modernización de las empresas Ostchem permitieron aumentos significativos en las capacidades de producción de las plantas de refrescos Rivne Azot, Stirol Concern y Crimea en el primer trimestre de 2014. [36 ]
En febrero de 2014, el Ministerio de Defensa británico vendió la estación de metro Brompton Road en desuso a Firtash, que planeaba convertir el sitio en pisos residenciales. [37] A agosto de 2017,[actualizar]la propiedad quedó sin urbanizar porque (según su abogado) Firtash "no pudo viajar de Viena a Londres debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos ". [38]
Iniciativas de desarrollo empresarial
Firtash unificó las organizaciones de empleadores de Ucrania en una sola asociación poderosa, la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), que presidió desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2016. La membresía de la FEU incluye empresas que generan colectivamente el 70 por ciento del PIB de Ucrania. Representa los intereses de los empleadores en las relaciones económicas, sociales y laborales con el gobierno y los sindicatos a nivel nacional. [39]
En 2012, Firtash inició el establecimiento de un fondo de inversión de riesgo, Bukovyna, destinado a apoyar a las pequeñas empresas. Se ha convertido en el primer fondo de inversión de Ucrania que ofrece apoyo crediticio preferencial a las pequeñas empresas en todos los sectores de la economía. [40]
En octubre de 2013, el presidente de Ucrania , Viktor Yanukovych , presentó a Firtash en la comisión estatal de cooperación con la Organización Mundial del Comercio . [41]
Política
En la primavera de 2002, Firtash se postuló para el parlamento como miembro de la asociación política de Ucrania Mujeres por el Futuro , bajo el patrocinio de Lyudmila Kuchma, esposa del presidente ucraniano Leonid Kuchma . El partido obtuvo el 2,11% de los votos, [42] por debajo del umbral del 3% requerido para la representación en el parlamento ucraniano . En 2010, Firtash participó en la financiación de la campaña presidencial de Viktor Yanukovych . [43] Firtash declaró que creía sinceramente que Yanukovych aprendería de los eventos de 2003-2004 y adoptaría diferentes políticas. Desde 2011, han estado reñidos en cuestiones de política pública. En 2011, Firtash dijo que Yushchenko había planeado buenas reformas, pero la primera ministra Yulia Tymoshenko no le había permitido implementarlas. [44]
En marzo de 2014, en nombre de los círculos empresariales de Ucrania, Firtash se dirigió a Aleksandr Shokhin, director de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, y a la comunidad empresarial en general, sobre la situación en la arena política e instó a los empresarios rusos a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. [45]
El 3 de abril de 2014, Firtash anunció que esperaba que las próximas elecciones presidenciales superaran el caos en Ucrania y fortalecieran al país en la escena política internacional. Dijo: "No permitiré que mi reputación se arruine por aquellos que están impulsados por motivaciones políticas y no están interesados en Ucrania y su gente". [46] El 11 de abril de 2014, instó a las grandes empresas ucranianas a actuar de acuerdo con la lógica del "patriotismo económico" y comprar bienes en empresas nacionales. [ cita requerida ]
Un artículo de perfil publicado sobre Firtash por la BBC el 30 de abril de 2014, [47] declaró que debido a que actuó como intermediario en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania, Yulia Tymoshenko, primera ministra de Ucrania en ese momento, hizo intentos hostiles de presionar Firtash y su empresa se retiraron de las negociaciones de control de gas entre Ucrania y Rusia en 2009.
En una entrevista concedida a la BBC en mayo de 2014, Firtash protestó por su inocencia, negó haber pagado sobornos y cualquier vínculo con el crimen organizado. Reiteró su creencia de que es un peón en la lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. [48]
En mayo de 2014, Firtash también declaró que Ucrania debe ser fuerte, neutral e independiente. También señaló que la máxima prioridad que enfrenta Ucrania es legitimar el gobierno, que solo puede convertirse en una posibilidad después de las elecciones. [ cita requerida ]
En septiembre de 2016, después de servir como presidente de la FEU durante cinco años, Firtash renunció al cargo de presidente de la FEU. [49]
Mientras se encontraba en Austria luchando contra la extradición a Estados Unidos, Firtash concedió una entrevista a su propio canal Inter TV en la que pidió a las empresas ucranianas que se unan en apoyo del Estado para ayudarlo a superar la crisis económica. [50] También prometió proporcionar fondos para apoyar al ejército ucraniano. [51] En abril, [ año faltante ] las empresas Ostchem, parte del grupo de empresas de Firtash, comenzaron a apoyar a las fuerzas militares de Ucrania. [52]
Caridad
Firtash es uno de los principales filántropos de Ucrania, [53] el apoyo sistémico a la educación, [54] la ciencia, [55] teatros, [56] [ mejor fuente necesario ] museos, [57] y proyectos históricos, culturales y humanitarios. [58] Las empresas de Firtash han promovido el desarrollo social y económico de los municipios donde tienen su sede. [ cita requerida ]
En 2008, por iniciativa de Firtash y con su apoyo financiero, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido estableció un programa de Cambridge Ukrainian Studies [59] destinado a promover el estudio de la rica herencia cultural de Ucrania. Otra iniciativa benéfica de Firtash permitió el establecimiento de becas Cambridge-Ucrania, [60] que hacen posible que los estudiantes elegibles de Ucrania cursen una maestría en la Universidad de Cambridge. Firtash es miembro del Gremio de Benefactores de Cambridge, que reconoce a los principales benefactores de más de 1 millón de libras esterlinas para la Universidad y los Colegios de Cambridge. [61] Después del arresto de Firtash, las organizaciones de derechos humanos criticaron a la universidad por aceptar los fondos. [62]
Firtash financió la construcción del campus de la Universidad Católica de Ucrania en la ciudad de Lviv . [63]
Firtash hizo una contribución considerable a la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad en el Monasterio de la Santa Ascensión en el pueblo de Bancheny, región de Chernivtsi . Su apoyo fue reconocido por el Patriarca Kirill de Moscú, quien otorgó a Firtash la Orden del Venerable Serafim Sarowsky, 2do Grado. [64]
Firtash hizo donaciones al segundo Festival Internacional de Poesía Meridian Czernowitz. [65] [se necesita una mejor fuente ]
La celebración del 75 aniversario del Teatro Regional de Drama y Musical de Kherson debe en gran parte su éxito a la donación de Firtash. Su patrocinio permitió una importante restauración del Teatro Regional Musical y Dramático de Chernivtsi, en el 80 aniversario del teatro. [ cita requerida ]
Controversia
Firtash es una figura controvertida en Ucrania. [66] En abril de 2005, Oleksandr Turchynov , director de la SBU de Ucrania , explicó al Financial Times que Semion Mogilevich está asociado con RosUkrEnergo después de que SBU recopilara un archivo de 20 volúmenes sobre Mogilevich durante un período de doce años. [67] En 2006, un aliado de Tymoshenko declaró en el Rada que la Suiza de Firtash registró RosUkrEnergo, que ha sido el principal proveedor de gas natural de Ucrania desde 2003, reemplazando al Eural Trans Gas registrado en Hungría que reemplazó a Itera a partir de finales de 2002, ha Semion Mogilevich como socio silencioso. [68] [69] [70] [71] [72] [73] En una entrevista del Financial Times de abril de 2006 , Firtash explicó las relaciones con varias sociedades de cartera después de que el banco de Firtash, Raiffeisen, contratara a Kroll, Inc. para investigar las conexiones con Mogilevich. [74] Según documentos descubiertos en 2010 durante la filtración de cables diplomáticos de Estados Unidos , Firtash en 2008 le dijo al embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, que necesitaba permiso del presunto jefe criminal ruso Semyon Mogilevich para hacer negocios en Ucrania durante los años noventa. [75] Los mismos documentos sugieren que Firtash también afirmó ser amigo del presidente Viktor Yushchenko . [76] Firtash negó los comentarios. [75] Al parecer, Gazprom , una empresa rusa de extracción de gas natural , había pedido a Mogilevich que supervisara las entregas de gas natural desde Rusia a Ucrania a través del intermediario de gas RosUkrEnergo . Todas las partes niegan conexiones con Mogilevich. [75] Otros cables dijeron que Firtash y Mogilevich estaban vinculados a través de compañías offshore, ya sea por propiedad conjunta a través de ex cónyuges o mediante compañías dirigidas por Firtash en las que el ex cónyuge de Mogilevich era el accionista. [77] También se sospechaba que Raiffeisen Bank , un banco con sede en Austria, era una fachada para legitimar RosUkrEnergo. [77]
El 15 de junio de 2005, después de que la SBU iniciara una investigación por Oleksander Turchynov en mayo de 2005, Timoshenko acusó a Firtash y su Highrock Holdings de Nicosia, Chipre, habían sido fundamentales en más de $ 1 mil millones robados de Ucrania a través de su plan de gas de Turkmenistán que involucra tanto a Eural Trans Gas como RosUkrEnergo. El 8 de septiembre de 2005, Yushchenko despidió a Timoshenko y, posteriormente, el 23 de septiembre de 2005, la investigación de la SBU sobre el dinero faltante se detuvo por orden directa de Yushchenko, según Turchynov. [78] [79] [80] [81]
El 16 de junio de 2009, Yulia Tymoshenko acusó a los otros candidatos en las elecciones presidenciales de Ucrania de 2010 , Viktor Yushchenko , Arseniy Yatseniuk y Viktor Yanukovych , de compartir una única sede de campaña financiada por Firtash. [82] [83] Acusó a Firtash, quien es un colaborador clave de Yanukovych, de usar fraudulentamente bienes raíces de Nueva York para lavar dinero de Ucrania a través de Estados Unidos y luego regresar a Ucrania para apoyar diversas actividades políticas corruptas. [84] El 26 de abril de 2011, Tymoshenko demandó a Firtash y RosUkrEnergo en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan , acusándolos de manipular un fallo de un tribunal de arbitraje en Estocolmo : el fallo había ordenado a la empresa estatal de energía de Ucrania, Naftogaz , pagar a RosUkrEnergo 11 mil millones de metros cúbicos. de gas natural para compensar el combustible que había "expropiado" más 1.100 millones de metros cúbicos de gas como penalización. [85] Ella afirmó en la corte que Firtash había lavado dinero de los ingresos del gas para apoyar a candidatos y funcionarios pro Kremlin y Putin en Ucrania asociados con el partido político de Viktor Yanukovych. [86] Tanto los funcionarios de Firtash como de RosUkrEnergo negaron las acusaciones y un juez estadounidense desestimó las demandas en septiembre de 2015. [86]
Se alega que Firtash y el influyente ministro de varias épocas, Yuriy Boiko, son "asociados cercanos". [87] [88] [89]
Ciertos analistas y políticos ucranianos creen que Firtash es una fuerza secreta detrás de la sentencia de Yulia Tymoshenko en 2011, ya sea por venganza o para obstaculizar la integración de Ucrania en la Unión Europea para beneficio económico personal. [90] Firtash fue acusado en un tribunal de Nueva York de "planear" el encarcelamiento de Tymoshenko; el caso fue sobreseído en marzo de 2013 [91].
En las elecciones parlamentarias de Ucrania de 2012 , Firtash fue percibido como uno de los principales patrocinadores de la Alianza Democrática para la Reforma de Ucrania (UDAR). [92] Esto ha sido negado por UDAR. [93]
El 23 de julio de 2013, los hermanos Ilya y Vadim Segal , los propietarios de Dancroft Holdings con sede en Nueva York, presentaron cargos en la Corte Suprema del condado de Nueva York contra Firtash y Nadra Bank , el octavo banco más grande de Ucrania. [94] La demanda acusa a Firtash, el propietario del banco, de apoderarse de sus activos a través de "juicios falsos" por deudas, y de utilizar sus conexiones con el presidente Viktor Yanukovich para garantizar los resultados en los casos judiciales. [91] La demanda decía que el exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Valeriy Khoroshkovskyi , es un socio comercial de Firtash, junto con el jefe de la administración presidencial , Serhiy Lyovochkin , y el exministro de energía de Ucrania, Viceprimer Ministro. Yuriy Boiko. Según la denuncia, la SBU, al presentar cargos contra los Segals, actuaba en nombre de Firtash. [95]
Los vínculos entre Firtash, Paul Manafort y la administración del presidente Trump continúan en los titulares con informes de que el caso de extradición pondrá a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. [96]
En 2014, un informe especial de Reuters documentó que Gazprom vendió más de 20 mil millones de metros cúbicos de gas a precios por debajo del mercado, lo que permitió a Firtash ganar hasta $ 3 mil millones durante el acuerdo. El informe también señala la publicación de documentos que prueban que Putin extendió líneas de crédito a Firtash de hasta $ 11 mil millones que ayudaron a Firtash a extender su influencia durante las elecciones presidenciales de 2010 en Ucrania. [97]
En 2017, los fiscales de Estados Unidos presentaron demandas alegando que Firtash estaba involucrado en sobornos en apoyo de la mafia rusa de alto nivel . [98] [86]
Participación en el escándalo Trump-Ucrania
Viviendo en Viena, Austria, desde 2014 Firtash se ha resistido a la extradición a los Estados Unidos por cargos de soborno y crimen organizado, y ha buscado que se retiren los cargos. Los abogados de Firtash obtuvieron una declaración en septiembre de 2019 de Viktor Shokin , el exfiscal general ucraniano que fue expulsado bajo la presión de varios países y organizaciones no gubernamentales, como lo transmitió a Ucrania el entonces vicepresidente Joe Biden . Shokin afirmó en el comunicado que Biden en realidad lo hizo despedir porque se negó a detener su investigación sobre Burisma , una empresa de energía ucraniana que empleaba al hijo de Biden. El abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani , quien afirma que "no tiene nada que ver con Firtash", ha promovido la declaración en apariciones en televisión como supuesta evidencia de irregularidades por parte de los Biden.
Firtash está representado por los asociados de Trump y Giuliani, Joseph diGenova y su esposa Victoria Toensing , quienes los contrataron por recomendación del asociado de Giuliani, Lev Parnas . El New York Times informó en noviembre que Giuliani había ordenado a Parnas que se acercara a Firtash con la recomendación, con la propuesta de que Firtash podría ayudar a proporcionar información comprometedora sobre Biden, que el abogado de Parnas describió como "parte de cualquier resolución potencial al asunto de extradición [de Firtash] . " [99] La declaración de Shokin señala que fue preparada "a petición de los abogados que actúan en nombre de Dmitry Firtash". [100] [101] Bloomberg News informó el 18 de octubre que durante el verano de 2019 los asociados de Firtash comenzaron a intentar desenterrar la suciedad de los Biden en un esfuerzo por solicitar la ayuda de Giuliani con los asuntos legales de Firtash, así como contratar a diGenova y Toensing en julio. . Bloomberg News también informó que sus fuentes les dijeron que la publicidad de alto perfil de Giuliani sobre la declaración de Shokin había reducido en gran medida las posibilidades de que el Departamento de Justicia retirara los cargos contra Firtash, ya que parecería ser un quid pro quo político . [102]
Más tarde ese día, The New York Times informó que semanas antes, antes de que sus asociados Lev Parnas e Igor Fruman fueran acusados, Giuliani se reunió con funcionarios de las divisiones de delincuencia y fraude del Departamento de Justicia con respecto a lo que Giuliani caracterizó como "muy, muy sensible". caso de soborno extranjero que involucra a un cliente suyo. El Times no mencionó a quién involucraba el caso, pero poco después de la publicación de la historia, Giuliani le dijo a un periodista que no era Firtash. [103] [104] Dos días después, el Departamento de Justicia declaró que sus funcionarios no se habrían reunido con Giuliani si hubieran sabido que sus asociados estaban siendo investigados por el SDNY . [105] diGenova ha dicho que conoce al fiscal general Bill Barr desde hace treinta años, ya que ambos trabajaban en el Departamento de Justicia de Reagan / Bush. [106] El Washington Post informó el 22 de octubre que después de que comenzaron a representar a Firtash, Toensing y diGenova aseguraron una rara reunión cara a cara con Barr para argumentar que los cargos de Firtash deberían retirarse. [107] Antes de esa reunión de mediados de agosto, Barr había sido informado en detalle sobre la denuncia inicial del denunciante dentro de la CIA que había sido enviada al Departamento de Justicia, así como sobre las actividades de Giuliani en Ucrania. Barr se negó a intervenir en el caso de Firtash. [108]
Firtash hizo su fortuna negociando las importaciones ucranianas de gas natural de la firma rusa Gazprom. [109] Como vicepresidente, Joe Biden había instado al gobierno de Ucrania a eliminar intermediarios como Firtash de la industria del gas natural del país y reducir la dependencia del país de las importaciones de gas natural ruso. Firtash negó su participación en la recopilación o financiación de información dañina sobre los Biden. [108]
Solicitud de extradición de EE. UU.
El 13 de marzo de 2014, las autoridades austriacas arrestaron a Firtash. Las autoridades policiales estadounidenses solicitaron la extradición de Firtash después de que un juez de Virginia emitiera una orden de arresto contra él por soborno y otros cargos. [110] [111] Una semana más tarde, Firtash fue puesto en libertad bajo fianza de € 125 millones (£ 105m, 172m $), el más grande de la historia de Austria. Dijo: "Afortunadamente, tengo la máxima confianza en el sistema judicial austriaco y utilizaré todos los medios legales para demostrar mi inocencia". [112] Dijo que las autoridades estadounidenses estaban haciendo acusaciones que eran "completamente absurdas e infundadas". [112] En abril, un gran jurado estadounidense en Chicago acusó a Firtash ya otras cinco personas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por cargos que incluían soborno, extorsión y lavado de dinero . Los cargos se centraron en un soborno de 18,5 millones de dólares ofrecido a los funcionarios del gobierno en India en relación con las licencias de extracción de titanio, con los minerales destinados a la venta a Boeing con sede en Chicago . [113] [a]
La extradición de Firtash fue aprobada por la Corte Suprema de Austria en junio de 2019 [115] y por el Ministro de Justicia austriaco Clemens Jabloner en julio de 2019. [116] La extradición de Firtash ha sido suspendida como resultado de la apelación de su equipo de defensa. [117]
Denegación de la extradición de EE. UU.
El Tribunal Penal Regional de Viena rechazó la solicitud de extradición de Firtash de Estados Unidos el 30 de abril de 2015. El juez Christoph Bauer dijo que la solicitud de extradición tenía "motivos políticos". [118] [119]
Bauer dijo que en el año transcurrido desde el arresto de Firtash en Viena, las autoridades estadounidenses no habían proporcionado pruebas suficientes de que Firtash pagara sobornos en India y, en particular, no habían proporcionado declaraciones de testigos en apoyo de sus afirmaciones. [118] Durante el proceso, Bauer había dicho que no dudaba tanto de la veracidad de los testigos estadounidenses como de si existían o no. Un reportero de The New York Times describió la decisión como una "reprimenda mordaz de los Departamentos de Justicia y de Estado", lo que refleja la credibilidad disminuida de las autoridades de Estados Unidos a los ojos de un aliado europeo. [120]
Intento de regreso a Ucrania
El 25 de noviembre de 2015, los medios alemanes informaron que Firtash podría regresar a Ucrania y participar en la FEU el 2 de diciembre. [ cita requerida ] El 26 de noviembre, un portavoz del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Shevchenko, dijo que el Ministerio del Interior no tenía ningún proceso penal contra Firtash, pero que había un proceso para el grupo Ostchem en el que fue citado como testigo.
El 28 de noviembre de 2015, el jefe de la administración del espacio aéreo de Ucrania ordenó que el espacio aéreo se cerrara a los aviones privados, para evitar que Firtash regresara. [ cita requerida ] El 1 de diciembre, Firtash dijo que el gobierno ucraniano tomó medidas sin precedentes para interrumpir su visita a Ucrania. [ cita requerida ]
Fallo del Tribunal de Apelación sobre la extradición de EE. UU.
El 21 de febrero de 2017, el Tribunal Superior Regional de Viena (Oberlandesgericht Wien) revisó la apelación y dictaminó que se le permitió extraditar a Firtash a los EE. UU. La decisión final sobre la extradición se remitió al Ministro Federal de Justicia de Austria. [ cita requerida ]
El juez Leo Levnaic-Iwanski señaló que las autoridades estadounidenses habían proporcionado documentación adicional desde que el tribunal inferior falló en su contra. Firtash enfrenta hasta 50 años de prisión y la incautación de todos sus bienes. Inmediatamente después del veredicto, Firtash fue arrestado por una orden de arresto española relacionada con cargos de lavado de dinero. [121] [122]
Detención por órdenes españolas y americanas
El Tribunal Regional Superior de Viena emitió su decisión el 19 de diciembre, citando documentación insuficiente que vincula a Firtash con presunto lavado de dinero y crimen organizado. Un tribunal de Viena ha decidido no extraditar al oligarca ucraniano Dymitro Firtash de Austria a España, diciendo que Madrid no había proporcionado pruebas suficientes que vincularan a Firtash con presuntos delitos. [123]
El 21 de febrero de 2017, pocos minutos después del anuncio de la decisión del Tribunal Superior, la policía austriaca detuvo a Firtash en el juzgado sobre la base de una orden de detención de la UE emitida por España. [124] La orden de arresto española fue emitida como parte de una investigación sobre lavado de dinero. La fiscalía de Viena detuvo a Firtash durante 48 horas para determinar su curso de acción.
El 23 de febrero, Firtash fue puesto en libertad con la fianza de 125 millones de euros depositada en 2014. Sin embargo, ese mismo día fue arrestado y detenido en relación con la solicitud de extradición de Estados Unidos.
El 24 de febrero, el Tribunal Regional de Viena desestimó la solicitud del fiscal de Viena de imponer la detención provisional en espera de la entrega en relación con el caso de extradición de Estados Unidos. La cuestión de dónde iba a ser extraditado Firtash, a España o Estados Unidos, es competencia del ministro de Justicia de Austria, Wolfgang Brandstetter. [125]
A principios de septiembre de 2017, Yevhen Yenin, Fiscal General Adjunto de Ucrania, señaló que el regreso de Firtash a Ucrania fue "un evento poco realista". Los procedimientos para conocer de los casos de extradición de Estados Unidos y España serían largos. Yenin también señaló que "hay un lado político en el caso. Si consideramos el nivel de la defensa de Firtash, incluye al ex ministro de Justicia de Austria". [126]
En septiembre, grupos anticorrupción, incluido Human Rights Watch, propusieron que Firtash fuera incluido en la Lista Magnitsky y sancionado por el gobierno de Estados Unidos. [127] [128]
Vida personal
Estaba casado con su primera esposa Ludmila Grabovetskaya ( ucraniano : Людмила Грабовецкая ) y tienen una hija Ivanna ( ucraniana : Иванна ) (n. 1988). [129] [130] [131]
Estuvo casado con su segunda esposa, Maria Kalinovskaya (en ucraniano : Марія Калиновска ), de 2001 a 2006. [129] Su hijastro, Sergei Kalinovsky (en ucraniano : Сергей Калиновский ), huyó de Ucrania en septiembre de 2007 después de sufrir un accidente de tráfico el 30 Mayo de 2007 en el que fallecieron el conductor y el pasajero de un vehículo estacionado. [129] Kalinovsky fue acusado de muerte y está en la lista internacional de buscados. [129]
Su actual esposa Lada Pavlovna Firtasha ( ucraniano : Лада Павлівна Фірташа ), su hija Anna ( ucraniana : Ганна ) (n. 2005) y su hijo Dmitri ( ucraniano : Дмитро ) (n. 2007) son todos ciudadanos rusos y, a partir de abril 2016, todos residen en Moscú . [131] [132] [133] [134]
Su hija mayor, Ivanna, y su madre, María, son ciudadanas ucranianas . [132]
En 2005, a través de LM Holdings of Nice y más tarde de la firma irlandesa Morga Ltd, adquirió la Villa La Mauresque cerca de Cap Ferrat , Saint-Jean-Cap-Ferrat en la Costa Azul de Francia . [135] [136]
Ver también
- Joseph diGenova y Victoria Toensing
- Federación de Empleadores de Ucrania
- Nadra Bank
- Ostchem Holding
- RosUkrEnergo
- Escándalo Trump-Ucrania
Notas
- ^ Las acusaciones se emitieron en junio de 2013 pero se sellaron hasta abril de 2014. [114]
Referencias
- ^ "Grupo DF" . Grupo DF . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
- ^ ¿ Atrapado entre Rusia y Estados Unidos? El curioso caso de Dmytro Firtash de Ucrania Archivado el 3 de noviembre de 2019 en Wayback Machine , The Guardian (23 de enero de 2016)
- ^ Myers, Steven Lee; Kramer, Andrew (31 de julio de 2016). "Cómo Paul Manafort ejerció el poder en Ucrania antes de asesorar a Donald Trump" . The New York Times . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019 . Consultado el 7 de noviembre de 2016 .
- ^ "Exclusivo: cómo un oligarca ucraniano buscado por las autoridades estadounidenses ayudó a Giuliani a atacar a Biden" . Tiempo .
- ^ Anin, Stephen Gray, Tom Bergin, Sevgil Musaieva, Roman (26 de noviembre de 2014). "INFORME ESPECIAL: los aliados de Putin canalizaron miles de millones al oligarca de Ucrania" , a través de www.reuters.com.
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enlaces externos
- Grupo DF - Sociedad holding de Firtash
- Sitio personal de Dmitry Firtash [ enlace muerto permanente ]
- Sitio de la Federación de Empleadores de Ucrania - sociedad de cartera de Firtash
- ^ Milmo, C. Tories recibió donaciones de británicos vinculados al multimillonario ucraniano . The Independent . 25 de octubre de 2008