El Consejo de Inteligencia Económica es el foro principal que supervisa las agencias gubernamentales responsables de la inteligencia económica y la lucha contra los delitos económicos en la India. El Consejo también es la cúspide de 18 comités regionales de inteligencia económica y forma parte del Ministerio de Finanzas de la Unión . [1] Se formó en 1990. [2]
Funciones
El Consejo de Inteligencia Económica es responsable de la coordinación, la estrategia y el intercambio de información entre las agencias gubernamentales responsables de la inteligencia y el control de delitos económicos como el contrabando, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude. [1] El Consejo también asesora al Ministro de Finanzas y al Consejo de Ministros de la Unión sobre las leyes que regulan el sector financiero y la lucha contra los delitos económicos. [1]
Miembros
El presidente del Consejo de Inteligencia Económica es el Ministro de Finanzas de la India . [1] Entre sus miembros principales se encuentran el gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), el presidente de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) y los directores de la Oficina Central de Investigación (CBI), Oficina de Control de Narcóticos (NCB). y la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI). [1] Los miembros del Ministerio de Finanzas incluyen los Secretarios de Finanzas, Ingresos, Asuntos Empresariales y el Secretario Adicional de Banca.
La Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas está representada por su presidente y sus miembros responsables de los departamentos de Impuestos Especiales / GST, Aduanas y Lucha contra el Contrabando. [1] Como los Directores de la Dirección de Inteligencia de GST (DGGI) y la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI). La Junta Central de Impuestos Directos está representada por su presidente y el miembro encargado de la investigación. Otros jefes de departamento son los Directores de la Dirección General de Ejecución Económica .
[1] El Director General Adjunto de la Oficina Central de Inteligencia Económica actúa como secretario del Consejo. [2] [3] Entre los invitados especiales se encuentran el director de la Oficina de Inteligencia (IB) y la Dirección General de Comercio Exterior . [1]
Comités regionales
Bajo el Consejo de Inteligencia Económica hay 30 Comités Regionales de Inteligencia Económica (India) . [1] [2] Los comités están constituidos por una amplia gama de agencias y funcionarios responsables de las regiones designadas.
Referencias
- ^ a b c d e f g h i "Consejo de inteligencia económica" . Centro Nacional de Informática . Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2011 . Consultado el 18 de julio de 2009 .
- ^ a b c "Oficina Central de Inteligencia Económica - Ministerio de Finanzas" (PDF) . Ministerio de Hacienda . Archivado desde el original (PDF) el 16 de julio de 2011 . Consultado el 18 de julio de 2009 . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ "Oficina Central de Inteligencia Económica" . Centro Nacional de Informática . Archivado desde el original el 5 de abril de 2016 . Consultado el 18 de julio de 2009 .