La Oficina Central de Inteligencia Económica (CEIB) es una agencia de inteligencia india responsable de recopilar información y monitorear los sectores económicos y financieros en busca de delitos económicos y guerras . [1] [2]
Oficina Central de Inteligencia Económica | |
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Descripción general de la agencia | |
Formado | Julio de 1985 |
Estructura jurisdiccional | |
Agencia Federal | India |
Jurisdicción de operaciones | India |
Órgano rector | Gobierno de India |
Naturaleza general | |
Estructura operativa | |
Sede | Nueva Delhi , India |
Ejecutivo de agencia |
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Agencia matriz | Departamento de Ingresos |
Agencia infantil |
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Sitio web | |
ceib.gov.in |
Formación
La Oficina Central de Inteligencia Económica se estableció en julio de 1985 y es responsable ante el Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas . [2] Junto con el Departamento de Impuesto sobre la Renta , es la agencia principal de India responsable de la inteligencia económica, el monitoreo y la lucha contra delitos económicos como el contrabando, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el fraude. [2]
Organización
La Oficina Central de Inteligencia Económica está dirigida por un Director General, que también lleva la designación de Secretario Especial del Gobierno de la India . [2] El CEIB es el componente principal del Consejo de Inteligencia Económica y es responsable ante el Ministro de Finanzas de la India . La fuerza sancionada del Buró incluye dos Subdirectores Generales y Cosecretarios, el Cosecretario (COFEPOSA), cinco Subdirectores Generales, cuatro Subsecretarios y ocho Oficiales Técnicos Superiores. Incluidos los oficiales de inteligencia y el personal de secretaría, la dotación total de la oficina asciende a 133. [2]
Funciones
- Recopilar información sobre diversas actividades económicas ilegales y monitorear los sectores sensibles y susceptibles de la economía y el sector financiero de la India.
- Asegurar la plena implementación de la Ley de Conservación de Divisas y Prevención del Contrabando de 1974 (COFEPOSA). [1] También es responsable de desarrollar métodos para contrarrestar estos delitos y las organizaciones criminales involucradas. [1]
- Es el coordinador principal de otras agencias del Ministerio de Hacienda que se encargan de combatir los delitos económicos, así como de las agencias de los gobiernos estatales.
- También coopera y se relaciona con la Oficina Central de Investigación (CBI), la Junta Central de Impuestos Especiales y Aduanas (CBEC), la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), etc. [1]
- El CEIB también coopera a nivel internacional con las agencias de otros países responsables de la aplicación de la ley de aduanas, drogas y economía. [1]
Ver también
Referencias
- ^ a b c d e "Oficina central de inteligencia económica" . Centro Nacional de Informática . Archivado desde el original el 5 de abril de 2016 . Consultado el 18 de julio de 2009 .
- ^ a b c d e "Oficina Central de Inteligencia Económica - Ministerio de Finanzas" (PDF) . Ministerio de Hacienda . Archivado desde el original (PDF) el 16 de julio de 2011 . Consultado el 18 de julio de 2009 . Cite journal requiere
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