La lista negra del GAFI , ahora llamada "Llamado a la acción" [¿ por quién? ] , [1] fue la descripción abreviada común para la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de "Países o Territorios No Cooperadores" (NCCT). [2] [3] La lista negra del GAFI ha sido emitida por el GAFI desde 2000, y enumera los países que el GAFI considera no cooperadores en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo , llamándolos "Países o territorios no cooperadores". (NCCT). [4] Aunque la no aparición en la lista negra se percibió como una señal de aprobación paracentros financieros extraterritoriales (o "paraísos fiscales") que están suficientemente bien regulados para cumplir con todos los criterios del GAFI; en la práctica, la lista incluía países que no operaban como centros financieros extraterritoriales. El GAFI actualiza la lista negra con regularidad, agregando o eliminando entradas. [4]
El GAFI describe que las "jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un Llamado a la acción" tienen "importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una diligencia debida mejorada y, en los casos más graves, se pide a los países que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que emanan del país. ". [5] Al 21 de febrero de 2020, solo dos países estaban en la lista negra del GAFI: Corea del Norte e Irán.
Historia
El GAFI fue establecido por la cumbre del G7 que se celebró en París en 1989. Las partes interesadas fundadoras incluyen a los Jefes de Estado o de Gobierno del G-7, el Presidente de la Comisión Europea y otros ocho países. [6]
El término "no cooperativo" fue criticado por algunos analistas como engañoso, ya que varios países de la lista simplemente carecían de la infraestructura o los recursos para hacer frente a los delincuentes financieros relativamente sofisticados que intentaban operar allí. Desde 2008, el GAFI, a instancias de los líderes del G20 , ha instalado un proceso más analítico para identificar jurisdicciones deficientes en sus regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. [4]
Obras primarias
Uno de los principales objetivos del GAFI es establecer normas y estándares de "medidas legales, regulatorias y operativas" para luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la seguridad e integridad del sistema financiero internacional. Sin embargo, el GAFI "no tiene autoridad investigadora". GAFI trabaja con los estados-nación para traer cambios legislativos y reformas regulatorias en los sectores antes mencionados. [4] Además, el GAFI también proporciona recomendaciones de políticas que cumplen con los estándares internacionales a los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI ha estado proporcionando recomendaciones de política desde 1990 y sus recomendaciones se han revisado cuatro veces desde entonces. El GAFI también monitorea la situación de sus miembros en el establecimiento de medidas e instituciones adecuadas para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI también se asegura de estar al tanto de las vulnerabilidades a nivel nacional de sus estados miembros "con el objetivo de proteger el sistema financiero internacional del uso indebido". [7]
Naciones miembros
Miembros de pleno derecho
Según su sitio web oficial, hay 39 miembros del GAFI, que representan a la mayoría de los centros financieros de todo el mundo. [8]
Naciones observadoras
Actualmente hay un observador del GAFI. [9]
Informes de listas negras del GAFI
La lista negra es un término utilizado por los medios de comunicación, que el GAFI llama oficialmente naciones de "Llamado a la acción".
Informe de junio de 2000
La lista inicial de quince países considerados poco cooperativos en la lucha contra el lavado de dinero, se publicó en junio de 2000. [11] La lista recibió críticas de profesionales con experiencia en el sector financiero extraterritorial. Se pensó que la designación de las Islas Caimán como no cooperativa era severa, [12] [se necesita una mejor fuente ] particularmente porque el informe de 2000 reconoció que "las Islas Caimán han sido líderes en el desarrollo de programas contra el lavado de dinero en todo el Caribe Se ha desempeñado como presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe y ha brindado una asistencia sustancial a los estados vecinos de la región. Ha demostrado su cooperación en asuntos de aplicación de la ley penal y ha descubierto varios casos graves de fraude y lavado de dinero que de otro modo se desconocen a las autoridades de los estados miembros del GAFI ". [ cita requerida ] La lista estaba formada por los siguientes países: [11]
Informe de junio de 2001
El segundo informe del GAFI, publicado en 2001 y que incluía un informe complementario en septiembre, señaló a otros ocho países como no cooperadores:
Informe de junio de 2002
Según el informe de junio de 2002 del GAFI, los siguientes países se enumeraron como NCCT. [13]
Informe de junio de 2003
Según el informe de junio de 2003 del GAFI, los siguientes países se enumeraron como NCCT. [14]
- Islas Cook
- Egipto
- Guatemala
- Indonesia
- Myanmar
- Nauru
- Nigeria
- Filipinas
- Ucrania
Informe de julio de 2004
Según el formulario de informe de julio de 2005 del GAFI, los siguientes países se enumeraron como NCCT. [15]
- Islas Cook
- Indonesia
- Myanmar
- Nauru
- Nigeria
- Filipinas
Informe de junio de 2005
Según el informe de junio de 2005 del GAFI, los siguientes se enumeraron como NCCT. [dieciséis]
- Myanmar
- Nauru
- Nigeria
Informe de junio de 2006
La séptima lista, publicada en junio de 2006, [17] incluía únicamente al siguiente país como no cooperador:
- Myanmar
Informe de junio de 2007
La Octava Revisión de NCCT del GAFI (Revisión Anual de Países y Territorios No Cooperadores 2006-2007, de fecha 12 de octubre de 2007) no enumeró países como no cooperadores. [18] Myanmar (antes Birmania) fue expulsado el 13 de octubre de 2006, Nauru el 13 de octubre de 2005 y Nigeria el 23 de junio de 2006. [18]
Informe de junio de 2008
El GAFI identificó a Uzbekistán, Irán, India, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe, y la parte norte de Chipre como de alto riesgo y no cooperativo. [19]
Declaración de junio de 2009
El GAFI emitió una "declaración pública" el 25 de febrero de 2009 señalando preocupaciones y alentando un mayor cumplimiento por parte de los siguientes países: [20]
- Turkmenistán
- Uzbekistan
- Santo Tomé y Príncipe
Declaración de octubre de 2010
El siguiente país no ha avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se ha comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI para abordar las deficiencias. [21]
- Corea del Norte
Declaración de octubre de 2011
Los siguientes países no han avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI para abordar las deficiencias. [22]
- Cuba
- Bolivia
- Etiopía
- Kenia
- Myanmar
- Nigeria
- Santo Tomé y Príncipe
- Sri Lanka
- Siria
- pavo
Declaración de febrero de 2012
Un total de 17 países fueron calificados como jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas por el GAFI. Todos los países enumerados a continuación se definen como tales; las contramedidas estaban en vigor únicamente para Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC, Corea del Norte). [23]
Países de alto riesgo y no cooperadores, a los que se aplicaron contramedidas:
- Iran
- Corea del Norte
Países de alto riesgo y no cooperadores, no comprometidos con un plan de acción:
- Bolivia
- Cuba
- Etiopía
- Ghana
- Indonesia
- Kenia
- Myanmar
- Nigeria
- Israel
- Santo Tomé y Príncipe
- Sri Lanka
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- India
Junio del 2013
Un total de 14 países fueron identificados como jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. [24]
Las jurisdicciones sujetas a un GAFI piden a sus miembros y otras jurisdicciones que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA / FT) que emanan de las jurisdicciones.
- Iran
- Corea del Norte
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no han avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción.
- Ecuador
- Etiopía
- Indonesia
- Kenia
- Myanmar
- India
- Santo Tomé y Príncipe
- Siria
- Tanzania
- pavo
- Vietnam
- Yemen
Declaración de octubre de 2013
Un total de 13 países fueron identificados como jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. [25]
- Iran
- Corea del Norte
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no han avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción.
- Argelia
- Ecuador
- Etiopía
- Indonesia
- Kenia
- Myanmar
- Tanzania
- pavo
- Yemen
Febrero 2014
Un total de 11 países fueron identificados como jurisdicciones con deficiencias estratégicas que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. [26]
- India
- Corea del Norte
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no han avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción.
- Argelia
- Ecuador
- Etiopía
- Indonesia
- Myanmar
- Siria
- Israel
- Yemen
Declaración de junio de 2014
Un total de 6 países fueron identificados como jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. [27]
- Iran
- Corea del Norte
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no han avanzado lo suficiente para abordar las deficiencias o no se han comprometido con un plan de acción.
- Argelia
- Ecuador
- Indonesia
- Myanmar
Declaración de febrero de 2015
El GAFI identificó los siguientes países que han logrado avances significativos en la mejora de su régimen ALD / CFT y señaló que estos países han establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado. Por lo tanto, los siguientes países ya no están sujetos al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso global de cumplimiento ALD / CFT en curso. [28]
- Camboya
- Kuwait
- Namibia
- Nicaragua
- India
- Zimbabue
Declaración de octubre de 2015
La declaración del GAFI emitida el 23 de octubre de 2015 identificó tres jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas: [29]
Convocatoria para aplicar contramedidas:
- Iran
- Corea del Norte
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas:
- Myanmar
Declaración de febrero de 2016
La declaración del GAFI del 19 de febrero de 2016 eliminó a Panamá de su lista gris, [30] pero todavía está la OCDE Myanmar de la lista que identifica dos jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas: [31]
Convocatoria para aplicar contramedidas:
- Corea del Norte
Declaración de febrero de 2017
Respecto a Corea del Norte, el GAFI liberó la siguiente preocupación:
"El GAFI sigue preocupado por el hecho de que la RPDC no aborde las importantes deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) y la grave amenaza que esto representa para la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI insta a la RPDC para abordar de manera inmediata y significativa sus deficiencias ALD / CFT. Además, el GAFI tiene serias preocupaciones con la amenaza que representan las actividades ilícitas de la RPDC relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y su financiamiento ". [32]
Listas actuales del GAFI
Lista negra actual del GAFI
Al 2 de marzo de 2021, los siguientes países se encuentran en esta lista: [1]
- Iran
- Corea del Norte
Lista gris actual del GAFI
A diciembre de 2020, las siguientes 15 naciones están en esta lista: [1] [33]
País incluido en la lista gris | Ver también |
---|---|
Albania | Economía de Albania |
Barbados | Servicios financieros en Barbados |
Botswana | Economía de Botswana |
Camboya | Economía de Camboya |
Ghana | Ghana |
Jamaica | Tasas de impuestos en Jamaica |
Mauricio | Servicios financieros en Mauricio |
Myanmar (Birmania) | Economía de Myanmar |
Nicaragua | Economía de Nicaragua |
Pakistán | Economía de Pakistán |
Panamá | Economía de Panamá |
Siria | Economía de Siria , guerra civil siria |
Uganda | Economía de Uganda |
Yemen | Economía de Yemen , Crisis de Yemen (2011-presente) , Guerra civil de Yemen (2015-presente) |
Zimbabue | Economía de Zimbabwe |
Próxima reunión de revisión del GAFI
El Plenario del GAFI, el órgano de elaboración, se reúne tres veces al año en febrero, junio y octubre. [34] [35] La última reunión de revisión tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero de 2020 en París. [35]
El GAFI eliminó oficialmente a Mongolia de la lista gris en octubre de 2020. [36]
Otras listas similares
"Lista gris" de la OCDE
Aunque su enfoque principal es el delito fiscal, la OCDE también se preocupa por el lavado de dinero y ha complementado el trabajo realizado por el GAFI. [37]
La OCDE ha mantenido una 'lista negra' de países que considera "paraísos fiscales no cooperativos" en el impulso de la transparencia de los asuntos fiscales y el intercambio efectivo de información, oficialmente denominada "La lista de paraísos fiscales no cooperativos". Desde mayo de 2009, ningún país figura oficialmente en la lista de paraísos fiscales que no cooperan a la luz de sus compromisos de implementar las normas de la OCDE. [38]
El 22 de octubre de 2008, en una reunión de la OCDE en París, 17 países liderados por Francia y Alemania decidieron elaborar una nueva lista negra de paraísos fiscales. Se le había pedido que investigara alrededor de 40 nuevos paraísos fiscales donde se ocultaban ingresos no declarados y que albergaban muchos de los fondos de cobertura no regulados que fueron objeto de críticas durante la crisis financiera de 2007-08 . Alemania, Francia y otros países pidieron a la OCDE que agregue a Suiza a una lista negra de países que fomentan el fraude fiscal. [39] El 2 de abril de 2009, la OCDE publicó una lista de países, dividida en tres partes, dependiendo de si aplicaban una "norma fiscal acordada internacionalmente", en jurisdicciones seleccionadas: paraísos fiscales u otros centros financieros de interés. [40]
- implementó sustancialmente el estándar: Andorra , Anguila , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Australia , Austria , Bahamas , Bahrein , Barbados , Bélgica , Belice , Bermuda , Brasil , Islas Vírgenes Británicas , Brunei , Canadá , Islas Caimán , [41] Chile , China , Islas Cook , Costa Rica , Chipre , República Checa , Dinamarca , Dominica , Estonia , Finlandia , Francia , Alemania , Gibraltar , Grecia , Granada , Guernsey , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irlanda , Isla de Man , Israel , Italia , Japón , Jersey , Corea del Sur , Liberia , Liechtenstein , Luxemburgo , Macao , Malasia , Malta , Islas Marshall , Mauricio , México , Mónaco , Montserrat , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Noruega , Panamá , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Rusia , San Cristóbal y Nieves , Santa Lucía , San Vicente y las Granadinas , Samoa , San Marino , Seychelles , Singapur , Eslovaquia , Eslovenia , Sudáfrica , España , Suecia , Suiza , Turquía , Turcos a nd Islas Caicos , Emiratos Árabes Unidos , Reino Unido , Estados Unidos , Islas Vírgenes de EE . UU . , Vanuatu . Esta no es una lista completa, ya que muchos países, incluidos el Líbano, Nigeria y muchos más, no están incluidos en esta lista.
- comprometido con el estándar, pero aún no lo ha implementado sustancialmente: Nauru , Niue , Guatemala , Uruguay
- no se han comprometido con el estándar: ninguno hasta octubre de 2009. [42]
Cumplimiento del foro global
El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios revisa y emite informes sobre el cumplimiento de sus jurisdicciones tributarias miembro. El proceso de revisión por pares del Foro Global examina los aspectos legales y regulatorios del intercambio (revisiones de la Fase 1) y el intercambio de información en la práctica (Fase 2). [ cita requerida ]
Otras naciones acusadas habitualmente de financiación del terrorismo
Bahrein , Qatar , Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han sido acusados regularmente de hacer muy poco para evitar el flujo de fondos para el financiamiento del terrorismo en otras naciones. Bahrein acepta a Minbar, afiliado a los Hermanos Musulmanes , como un actor político legítimo. Qatar interactúa directamente con militantes financiando la "organización terrorista designada por los Estados Unidos" Hamas y permitiendo que varias unidades "terroristas designadas" de los talibanes mantengan sus oficinas en Qatar. Arabia Saudita también colabora con la afiliada de los Hermanos Musulmanes al-Islah en Yemen. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son señalados como 'hipócritas' ya que también enfrentan acusaciones de no hacer lo suficiente para detener el financiamiento del terrorismo y ambas naciones tienen vínculos con organizaciones terroristas desde Afganistán hasta Yemen. [43]
Ver también
- Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales
- Hawala
- Hundi
- Sistema informal de transferencia de valor
- Remesa
- Riba
- Lista de centros financieros extraterritoriales
- Financiamiento del terrorismo
Referencias
- ^ a b c Naciones del GAFI, países miembros de pleno derecho, naciones observadoras, naciones con llamado a la acción (naciones incluidas en la lista negra), otras jurisdicciones supervisadas (naciones incluidas en la lista gris) , GAFI, consultado el 24 de octubre de 2019.
- ^ "Acerca del GAFI" . GAFI . Consultado el 1 de mayo de 2018 .
- ^ Chohan, Usman W. (14 de marzo de 2019). "El GAFI en la Arquitectura Financiera Global: Desafíos e Implicaciones". Revista de Derecho Internacional, Transnacional y Comparado . Escuela de Negocios UNSW; Iniciativa de investigación crítica de blockchain (CBRI); Centro de Estudios Aeroespaciales y de Seguridad (CASS). doi : 10.2139 / ssrn.3362167 . SSRN 3362167 .
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- ^ "Países - Grupo de acción financiera (GAFI)" . www.fatf-gafi.org .
- ^ "Historia del GAFI" . GAFI . Consultado el 1 de mayo de 2018 .
- ^ "Recomendaciones de política" . Consultado el 1 de mayo de 2018 .
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- ^ "Indonesia obtiene la condición de observador del GAFI" . The Jakarta Post . El 5 de julio de 2018 . Consultado el 5 de julio de 2018 .
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- ^ a b "Revisión anual de países y territorios no cooperadores 2006-2007: octava revisión de NCCT" (PDF) . Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Archivado desde el original (PDF) el 31 de octubre de 2008.
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- ^ Declaración del GAFI sobre Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán * y la India y Príncipe - 26 de junio de 2009 Grupo de acción financiera (GAFI)] [ enlace muerto ]
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- ^ "Declaración pública del GAFI - 19 de febrero de 2016" . Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . Consultado el 7 de mayo de 2016 .
- ^ "Declaración pública de TATF 2017" . GAFI . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
- ^ https://www.fatf-gafi.org/countries/di/iceland/documents/increased-monitoring-october-2020.html
- ^ Pakistán no cumple con los puntos de acción del organismo de control de las finanzas del terrorismo , Qrius, 17 de junio de 2019.
- ^ a b Advertencia clara: declaración del GAFI , Business Recorder, 22 de octubre de 2019.
- ^ Semanal, Mongolia (26 de octubre de 2020). "Mongolia eliminado de la lista gris de blanqueo de capitales" . Mongolia Semanal . Consultado el 26 de octubre de 2020 .
- ^ "Impuestos y delitos - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos" .
- ^ Lista de la organización de paraísos fiscales no cooperativos para la cooperación y el desarrollo económicos] nd, consultado el 7 de mayo de 2016
- ^ Llamadas de 17 países para la lista negra de nuevos paraísos fiscales euronews, noticias del mundo, 21 de octubre de 2008
- ^ "Un informe de progreso sobre las jurisdicciones analizadas por el Foro Global de la OCDE en la implementación de la norma tributaria acordada internacionalmente" (PDF) . OCDE. 2 de abril de 2009. p. 10.
- ^ Bangkok Post , 12 de marzo de 2010, p. B5
- ^ "Un informe de progreso sobre las jurisdicciones analizadas por el Foro Global de la OCDE en la implementación de la norma tributaria acordada internacionalmente" (PDF) . 20 de octubre de 2009. Archivado desde el original (PDF) el 22 de octubre de 2009 . Consultado el 5 de noviembre de 2018 .
- ^ Vínculos de Qatar con el terrorismo: la guerra de narrativas , Fair Observer, 21 de octubre de 2019.
enlaces externos
- GAFI "Países y territorios no cooperadores"
- Informes anuales de la Iniciativa de países y territorios no cooperativos (NCCT)
- "Preguntas frecuentes sobre NCCT" del GAFI
- [1]