Las finanzas del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) se han convertido en el centro de atención ya que muchos países hacen la guerra contra el grupo militante. Desde 2012, el EIIL ha elaborado informes anuales con información numérica sobre sus operaciones, en cierto modo al estilo de los informes corporativos, aparentemente en un intento por alentar a los posibles donantes. [1] [2]
En 2014, la RAND Corporation analizó las fuentes de financiación de ISIL mediante el estudio de documentos de Bharatpur (cartas personales, informes de gastos y listas de miembros) capturados del Estado Islámico de Irak (que incluía a Al Qaeda en Irak) por las fuerzas estadounidenses en Irak entre 2005 y 2010. [3] Encontró que durante este período, las donaciones externas ascendieron a sólo el 5% de los presupuestos operativos del grupo, y el resto se recaudó dentro de Irak. [3]En el período de tiempo estudiado, se requirió que las células enviaran hasta el 20% de los ingresos generados por secuestros, extorsiones y otras actividades al siguiente nivel de liderazgo del grupo. Los comandantes de alto rango luego redistribuirían los fondos a las células provinciales o locales que estaban en dificultades o que necesitaban dinero para llevar a cabo ataques. [3] Los registros muestran que el Estado Islámico de Irak dependía de miembros de Mosul para obtener dinero en efectivo, que el liderazgo utilizó para proporcionar fondos adicionales a los militantes en lucha en Diyala , Salahuddin y Bagdad . [3]
A mediados de 2014, el Servicio de Inteligencia Nacional Iraquí obtuvo información de un operativo de ISIL que reveló que la organización tenía activos por valor de 2 mil millones de dólares, [4] lo que la convierte en el grupo yihadista más rico del mundo. [5] Se dice que alrededor de las tres cuartas partes de esta suma están representadas por activos incautados después de que el grupo capturara Mosul en junio de 2014; esto incluye posiblemente hasta US $ 429 millones saqueados del banco central de Mosul, junto con millones adicionales y una gran cantidad de lingotes de oro robados de varios otros bancos en Mosul. [6] [7] Sin embargo, más tarde se puso en duda si el EIIL pudo recuperar en algún lugar cercano a esa suma del banco central, [8] e incluso sobre si los robos bancarios habían ocurrido realmente. [9]
Según un estudio de 2015 del Grupo de Acción Financiera Internacional , las cinco principales fuentes de ingresos del EIIL son las siguientes (enumeradas en orden de importancia):
- producto de la ocupación del territorio (incluido el control de bancos, depósitos de petróleo y gas, impuestos (incluidos zakat y jizya ), extorsión y robo de activos económicos)
- secuestro para pedir rescate [10]
- donaciones por oa través de organizaciones sin fines de lucro
- apoyo material proporcionado por combatientes extranjeros
- recaudación de fondos a través de redes de comunicación modernas [11]
Otro análisis de 2015 también sostiene que la solidez financiera de ISIL se debe en gran parte a la "disciplina fanática del gasto". [12]
Las Recompensas por Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecen US $ 5 millones por información que conduzca a la interrupción de la venta y / o comercio de petróleo y antigüedades por parte de ISIS. [13]
Ingresos petroleros
La exportación de petróleo extraído de los campos petrolíferos capturados ha generado decenas de millones de dólares para el Estado Islámico. [14] [15] [16] Un funcionario del Tesoro de EE. UU. Estimó en 2014 que ISIL ganaba 1 millón de dólares al día por la exportación de petróleo, gran parte del cual se vendía ilegalmente en Turquía. [17] El mismo año, los analistas de energía con sede en Dubai estimaron los ingresos combinados del petróleo de la producción iraquí-siria de ISIL en 3 millones de dólares estadounidenses por día. [18] Es difícil realizar una estimación precisa de los ingresos reales del Estado Islámico del petróleo, ya que las ventas en el mercado negro son difíciles de rastrear. [19]
En 2014, la mayor parte de la financiación del grupo provino de la producción y venta de energía; controlaba alrededor de 300 pozos de petróleo solo en Irak. En su apogeo, operó 350 pozos de petróleo en Irak, pero perdió 45 por ataques aéreos extranjeros. Había capturado el 60% de la capacidad de producción total de Siria (aproximadamente una quinta parte de su capacidad total había estado en funcionamiento). A pesar de controlar grandes cantidades de reservas de petróleo e instalaciones de producción, el EIIL carecía de "recursos y capacidades técnicas" para utilizarlos de manera eficaz. [20] El EIIL ganó 2,5 millones de dólares al día vendiendo entre 50.000 y 60.000 barriles de petróleo al día. [17] [21] Las ventas en el extranjero se basaron en un mercado negro de larga data para exportar a través de Turquía. Muchos de los contrabandistas y guardias fronterizos turcos corruptos que ayudaron a Saddam Hussein a evadir las sanciones también ayudaron a ISIL a exportar petróleo e importar efectivo. [4] [21] [22]
En 2015, después de la caída de Tikrit , ISIL perdió el control de tres grandes campos petroleros. [23] Los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el EIIL y tras los ataques terroristas en París , destruyeron cientos de camiones que el Estado Islámico había estado utilizando para transportar su petróleo. [24] [25] Un estudio realizado por el Centro de Desarrollo y Estrategia mostró que este era el método preferido para reducir los ingresos del EIIL y minimizar el impacto total. [26]
Otras ventas de energía incluyen la venta de energía eléctrica de plantas de energía capturadas en el norte de Siria; parte de esta electricidad se vendió al gobierno sirio. [27]
Venta de antigüedades y artefactos
Las ventas de artefactos pueden ser la segunda fuente de financiación más importante para ISIL. [21] Más de un tercio de los sitios importantes de Irak están bajo el control de ISIL. Saqueó el gran palacio del siglo IX a. C. del rey asirio Ashurnasirpal II en Kalhu ( Nimrud ). Se vendieron tabletas, manuscritos y cuneiformes por valor de cientos de millones de dólares. Los artefactos robados se introducen de contrabando en Turquía y Jordania. Abdulamir al-Hamdani, arqueólogo de la Universidad de Stony Brook , ha dicho que ISIL está "saqueando ... las raíces mismas de la humanidad, artefactos de las civilizaciones más antiguas del mundo". [21] Es difícil medir con precisión los ingresos de los artefactos, ya que se venden principalmente en el mercado negro, pero National Geographic estima que pueden ascender a decenas de millones de dólares. Además de vender los artefactos ellos mismos, el EIIL cobra impuestos a los traficantes que los trafican a través del territorio del EIIL. [28]
Tributación y extorsión
El EIIL extrae riqueza mediante impuestos y extorsión. [17] [29] Con respecto a los impuestos, los cristianos y los extranjeros a veces deben pagar un impuesto conocido como jizya . La tasa de jizya está determinada por los ingresos de la persona y también sirve como un contrato de protección que implica severas restricciones para los no musulmanes. Este impuesto tiene una base histórica en el Corán y el califato original como una forma de poner a los no musulmanes bajo el control del Imperio en expansión. [30]
El Estado Islámico ha emitido varios impuestos en un esfuerzo por controlar los activos adquiridos por sus combatientes en la batalla. Según el Corán, una quinta parte del ghanima , o el botín de guerra tomado por los combatientes del Estado Islámico, debe entregarse al estado, y se cree que el Estado Islámico está recaudando este impuesto, conocido como khums , en Mosul. Todos los combatientes del Estado Islámico también pagan impuestos sobre las propiedades tomadas como botín de guerra. Además de estos botines de guerra, las propiedades tomadas pacíficamente, conocidas como fay ' , están sujetas a un impuesto del 20 por ciento. Estos impuestos tienen el doble propósito de generar ingresos para el estado mientras mantienen un control estricto sobre sus combatientes. [31]
Si bien están mal vistas, las profesiones distintas de la lucha contra la yihad son necesarias para el funcionamiento del estado. Quienes practican estas profesiones deben pagar el zakat , generalmente un impuesto del 2,5% sobre los activos totales de una persona. El Estado Islámico también ha establecido el arancel ushr sobre las importaciones y exportaciones de su territorio. Todos estos impuestos impuestos por el Estado Islámico tienen alguna forma de base coránica o histórica, excepto el fay ', lo que le da a la administración libertad de interpretación que podría explicar su tasa más alta. [32]
Además, el grupo practica habitualmente la extorsión , exigiendo dinero a los camioneros y amenazando con volar negocios, por ejemplo. El robo de bancos y tiendas de oro ha sido otra fuente de ingresos. [33] El gobierno de Irak financia indirectamente a ISIL, ya que continúa pagando los salarios de los miles de empleados gubernamentales que continúan trabajando en áreas controladas por ISIL, que luego confisca hasta la mitad de la paga de esos empleados gubernamentales iraquíes. [34] Según los informes, a los policías, maestros y soldados que habían trabajado para regímenes religiosos inapropiados se les permite continuar trabajando si pagan una tarjeta de identificación de arrepentimiento que debe renovarse anualmente. [12]
Tráfico ilegal de drogas
Según Victor Ivanov , director de la agencia antidrogas rusa, Estado Islámico, como Boko Haram , gana dinero traficando heroína afgana a través de su territorio. [ cita requerida ] El valor anual de este negocio puede ser de hasta $ 1 mil millones. [ cita requerida ] El politólogo Colin P. Clarke de la Corporación RAND , escribiendo después del final de la Batalla de Mosul de 2016-2017 en julio de 2017, declaró que con las pérdidas territoriales de ISIL que causan disminuciones en los ingresos de la organización por impuestos a las poblaciones locales, una vez controlado, así como de la extorsión de la producción de petróleo, gas, fosfato y cemento, el grupo probablemente buscaría nuevas fuentes de ingresos del tráfico de drogas. [35]
Agricultura
La superficie entre el Tigris y el Éufrates ha producido la mitad de la cosecha anual de trigo de Siria y un tercio de la de Irak. Puede producir cosechas por un valor de posiblemente 200 millones de dólares estadounidenses al año si se gestiona adecuadamente, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación cree que el 40% de la tierra productora de trigo de Irak está bajo el control del EIIL. [36] [12] Se cree que el EIIL confisca cultivos de trigo y cebada como zakat , así como equipo agrícola que luego se alquila a los agricultores. La organización mantiene un estricto control sobre la producción y distribución de cultivos, fijando efectivamente los precios. [36]
Donaciones de los Estados Árabes del Golfo Pérsico
El Estado de Qatar ha sido acusado durante mucho tiempo de actuar como un conducto para el flujo de fondos hacia el Estado Islámico de Irak y el Levante. Si bien no hay pruebas de que el gobierno de Qatar esté detrás del movimiento de fondos de la nación rica en gas a ISIL, ha sido criticado por no hacer lo suficiente para detener el flujo de financiamiento. Se cree que los donantes privados de Qatar, que simpatizan con los objetivos de grupos radicales como el Frente al-Nusra y el EIIL, están canalizando sus recursos para apoyar a estas organizaciones. [37] [38] Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , varios financiadores del terrorismo han estado operando en Qatar. El ciudadano qatarí Abd al Rahman al Nuaymi se ha desempeñado como interlocutor entre los donantes qataríes y los líderes de al-Qaeda en Irak (AQI). Nuaymi presuntamente supervisó la transferencia de US $ 2 millones por mes a AQI durante un período de tiempo. Nuaymi es también uno de varios financieros de al-Qaeda con base en Qatar sancionados por el Tesoro de los Estados Unidos en los últimos años. Según algunos informes, los funcionarios estadounidenses creen que la mayor parte de las donaciones privadas que apoyan a ISIS y grupos vinculados a Al Qaeda ahora proviene de Qatar en lugar de Arabia Saudita. [39]
En agosto de 2014, un ministro alemán, Gerd Müller, acusó a Qatar de tener vínculos con ISIL y dijo: "Hay que preguntar quién está armando, quién financia las tropas de ISIS (ISIL). La palabra clave allí es Qatar". El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Khalid bin Mohammad Al Attiyah, declaró: "Qatar no apoya a los grupos extremistas, incluido [ISIL], de ninguna manera. Nos repugnan sus opiniones, sus métodos violentos y sus ambiciones". [40] [41] [42] [43]
El sitio web The Daily Beast en junio de 2014 acusó a los donantes ricos en Arabia Saudita y Qatar de haber financiado al ISIL en el pasado. [44] [45] Irán y el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki han acusado a los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar de financiar al grupo. [46] [44] [47] Antes de la conferencia pro-Irak y anti-ISIL celebrada en París el 15 de septiembre de 2014 , el ministro de Relaciones Exteriores de Francia reconoció que varios países en la mesa habían financiado "muy probablemente" los avances de ISIL. [48] De acuerdo con el Atlántico , ISIL puede haber sido una parte importante de Arabia Saudí Bandar bin Sultan 's encubiertas-ops estrategia en Siria. [49]
Hay fuentes, [ ¿cuáles? ] sin embargo, que enfatizan que no hay evidencia de que ISIL tenga apoyo directo del gobierno saudí, y que tal apoyo contradeciría las otras acciones del estado saudí con respecto al grupo. [50] [51] [47] Arabia Saudita considera al EIIL como un enemigo que ha llevado a cabo ataques en su suelo. Han trabajado abiertamente con Estados Unidos en el armado de otros grupos rebeldes que Estados Unidos espera que luchen contra ISIL y retomen territorios en Siria e Irak. [52] [53] Arabia Saudita también ha desarrollado sus propios esfuerzos de contrapropaganda en respuesta al reclutamiento de ISIL. [54]
Las organizaciones benéficas no registradas actúan como fachada para pasar fondos al EIIL; disfrazan los fondos para las operaciones de ISIL como donaciones para "caridad humanitaria". Como usan alias en WhatsApp y Kik de Facebook, es difícil rastrear a las personas y organizaciones involucradas. Por lo tanto, Arabia Saudita ha impuesto una prohibición total a las donaciones no autorizadas destinadas a Siria para detener dicha financiación. [21]
Julian Assange afirmó en una entrevista que la Fundación Clinton de Hillary Clinton y el EIIL reciben fondos de las mismas fuentes en el Medio Oriente, a saber, el gobierno de Arabia Saudita y Qatar. [55]
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