First Merchant Bank OSH Ltd (FMB) era un banco extraterritorial del norte de Chipre establecido en 1993. Como banco extraterritorial, no estaba regulado por el Banco Central de la República Turca de Chipre Septentrional y no se le permitía comerciar con residentes del norte de Chipre. [1] En agosto de 2004, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) la designó como "una institución financiera de principal preocupación por el lavado de dinero" en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriot . [2] [3]El Ministerio de Finanzas de Chipre del Norte retiró la licencia bancaria de FMB en febrero de 2007, y en abril de 2008, el principal accionista registrado en Irlanda del banco y sus subsidiarias parecían desaparecidos. [4]
Esta empresa no está asociada con First Merchants Bank, National Association o First Merchants Corporation con sede en Muncie, Indiana, EE. UU.
Descripción general
A raíz del escándalo de Susurluk , el diputado turco Fikri Sağlar dijo que el funcionario de inteligencia turco Tarık Ümit , asesinado en 1995, había sido accionista conjunto de la FMB con Kayzer Mahmood Butt, el gerente de la oficina privada del príncipe saudí Faisal. [5]
En 2004, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) "encontró que existen motivos razonables para concluir que First Merchant Bank es una institución financiera de principal preocupación por el lavado de dinero". Las razones de esto incluyeron la participación del banco en "la comercialización y venta de productos y servicios financieros fraudulentos" [1] [6] y que "las personas que poseen, controlan y operan el First Merchant Bank tienen vínculos con el crimen organizado y aparentemente han utilizó First Merchant Bank para blanquear el producto delictivo ". [1] FinCEN señaló que los socios de FMB incluían "un ex empleado de la KGB identificado como Vladimir Kobarel" y el ex funcionario de inteligencia turco Tarık Ümit . FinCEN señaló vínculos con el escándalo turco de Susurluk , y señaló que, según informes de prensa, "First Merchant Bank, Tarik Umit y [el presidente del banco] Dr. Hakki Yaman Namli supuestamente estuvieron involucrados en el lavado de $ 450 millones en ganancias de narcóticos para el `` banda Susurluk. " [1]
El Ministerio de Finanzas de Chipre del Norte retiró la licencia bancaria de FMB en febrero de 2007, y en abril de 2008, el principal accionista registrado en Irlanda del banco y sus subsidiarias parecían desaparecidos. [4]
Referencias
- ^ a b c d Registro Federal , 24 de agosto de 2004, DEPARTAMENTO DEL TESORO, 31 CFR Parte 103, RIN 1506-AA65 , Registro Federal Volumen 69, Número 163
- ^ Corporación Federal de Seguros de Depósitos , 1 de septiembre de 2004, Cartas de instituciones financieras: FIL-101-2004
- ^ Tesoro de Estados Unidos, 24 de agosto de 2004, el Tesoro emplea a las autoridades de la Ley Patriota de Estados Unidos para designar dos bancos extranjeros como "preocupaciones principales sobre blanqueo de capitales"
- ^ a b Registro Federal , 10 de abril de 2008, DEPARTAMENTO DEL TESORO, 31 CFR Parte 103, RIN 1506-AA89 , Registro Federal Volumen 73, Número 70
- ^ Hurriyet Daily News , 28 de mayo de 1997, diputado de CHP afirma supuestos vínculos saudíes con el incidente de Susurluk
- ^ Véase también Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 3 de noviembre de 2003, EL JURADO DE LOS EE . UU. CONDENA A UN HOMBRE DE FRAUDE CARGOS DERIVADOS DE LA VENTA DE UNA DECLARACIÓN BANCARIA FRAUDULENTA DE $ 20 MILLONES Archivado 2010-12-01 en Wayback Machine.