La Ley de Registro de Agentes Extranjeros ( FARA ) es una ley de los Estados Unidos aprobada en 1938 que exige que los agentes que representen los intereses de potencias extranjeras en una "capacidad política o cuasipolítica" revelen su relación con el gobierno extranjero e información sobre actividades y finanzas relacionadas. El propósito es facilitar la "evaluación por parte del gobierno y el pueblo estadounidense de las declaraciones y actividades de esas personas". La ley es administrada por la Unidad FARA de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) en la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . [1] A partir de 2007[actualizar]el Departamento de Justicia informó que había aproximadamente 1.700 cabilderos que representaban a más de 100 países ante el Congreso, la Casa Blanca y el gobierno federal . [2]
Otros títulos cortos | Ley de registro de principal extranjero de 1938 |
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Título largo | Una ley que requiere el registro de ciertas personas empleadas por agencias para difundir propaganda en los Estados Unidos y para otros fines. |
Siglas (coloquial) | FARA |
Apodos | Ley de registro de propagandistas extranjeros de 1938 |
Promulgado por | el 75 ° Congreso de los Estados Unidos |
Eficaz | 6 de septiembre de 1938 |
Citas | |
Ley Pública | Pub.L. 75–583 |
Estatutos en general | 52 Stat. 631 |
Codificación | |
Títulos modificados | 22 USC: Relaciones Exteriores e Relaciones |
Secciones de la USC creadas | 22 USC cap. 11, subch. II § 611 et seq. |
Historia legislativa | |
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Historia
Ley de 1938
La Ley fue administrada originalmente por el Departamento de Estado hasta que se transfirió al Departamento de Justicia en 1942. [3] Desde su aprobación en 1938 hasta 1966, cuando se enmendó la Ley, la aplicación se centró en los propagandistas de poderes extranjeros, incluso si no lo era " para o en nombre de "esos poderes. Se utilizó en 23 casos penales durante la Segunda Guerra Mundial . [3] [4]
Revisión de 1966
En 1966, la Ley fue enmendada y restringida para enfatizar a los agentes que realmente trabajaban con potencias extranjeras que buscaban ventajas económicas o políticas al influir en la toma de decisiones gubernamentales. Las enmiendas cambiaron el enfoque de la ley de la propaganda al cabildeo político y redujeron el significado de "agente extranjero". [5] A partir de ese momento, una organización (o persona) no podría ser incluida en la base de datos de FARA a menos que el gobierno demostrara que estaba actuando "por orden, solicitud o bajo la dirección o control, de un mandante extranjero "y demostró que él (o él o ella) estaba involucrado" en actividades políticas para o en los intereses de dicho mandante extranjero ", incluso al" representar los intereses de dicho mandante extranjero ante cualquier agencia o funcionario del Gobierno de los Estados Unidos ". [6]
Eso aumentó la carga de la prueba del gobierno; desde 1966, no ha habido procesos penales exitosos bajo FARA. [5] Sin embargo, también se agregó un recurso judicial civil para permitir que el Departamento de Justicia advierta a las personas y entidades de posibles violaciones de la Ley, asegurando un cumplimiento más voluntario pero también dejando claro cuándo se ha violado la ley. Esto ha dado lugar a una serie de casos civiles y resoluciones administrativas exitosas desde entonces. [3]
Revisión de 1995
En 1995, el término "propaganda política" se eliminó de la subsección 611 después del caso de la Corte Suprema de 1987, Meese v. Keene , en el que un senador del estado de California quería distribuir tres películas de Canadá sobre la lluvia ácida y la guerra nuclear, pero sintió su reputación se vería perjudicado si distribuye películas que han sido clasificadas oficialmente como "propaganda política". [4] [7] El tribunal respaldó un fallo anterior de un tribunal inferior a favor de uno de los distribuidores de la película en Block v. Meese . [8] La Ley de divulgación de cabildeo de 1995 (LDA), 2 USC § 1601, eliminó de la Ley a ciertos agentes involucrados en actividades de cabildeo que se registran en virtud de esa Ley, que es administrada por el Congreso. [9]
Siglo veintiuno
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos agregó una búsqueda en línea de los solicitantes de registro de FARA (Búsqueda rápida de FARA) . En 2004, el Departamento de Justicia declaró que la base de datos de la Unidad de Registro de Agentes Extranjeros para rastrear a los cabilderos extranjeros estaba en mal estado. [10] Sin embargo, en 2007, el Departamento de Justicia lanzó una base de datos en línea que el público puede utilizar para buscar archivos e informes actuales. [2]
Tras un aumento en la atención pública, los registros y los casos destacados a fines de la década de 2010, la revista Foreign Affairs declaró en 2020 : "FARA ya no es una pieza olvidada y a menudo ignorada del New Deal, es decir, reformas. Ocho décadas después de su promulgación, FARA es finalmente valió la pena el papel en el que estaba escrito ". [11]
Alcance
La ley requiere la divulgación periódica de todas las actividades y finanzas por:
- personas y organizaciones que están bajo el control de
- un gobierno extranjero, o
- de organizaciones o de personas fuera de los Estados Unidos ("principal extranjero"),
- si actúan "por orden, solicitud o bajo la dirección o el control" (es decir, como "agentes")
- de este director o
- de personas "controladas o subvencionadas en su mayor parte" por este principal. [6]
Las organizaciones bajo tal control extranjero pueden incluir agentes políticos, asesores de relaciones públicas, agentes de publicidad, empleados de servicios de información, consultores políticos, recaudadores de fondos o aquellos que representan a la potencia extranjera ante cualquier agencia o funcionario del gobierno de los Estados Unidos. [6]
La ley no incluye servicios de noticias o prensa que no sean propiedad del principal extranjero. [6] También proporciona exenciones explícitas para las organizaciones dedicadas a "actividades religiosas, escolares, académicas o científicas o de las bellas artes", así como para aquellas que "no sirven predominantemente a un interés extranjero". [12]
Ejemplos de organizaciones que presionan en nombre de gobiernos extranjeros son DMP International , [13] Flynn Intel Group , [14] [15] DLA Piper , Dickens & Madson Canada, Invest Northern Ireland , Japan National Tourism Organization y Netherlands Board of Tourism and Conventions, [16] Ketchum Inc. [17]
Casos destacados
Ha habido varias docenas de enjuiciamientos penales y casos civiles en virtud de la ley. [18] Entre los más destacados se encuentran:
- Estados Unidos contra el Centro de Información para la Paz , 97 F. Supp. 255 (DDC 1951) que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que la organización de paz liderada por elactivista panafricanista de derechos civiles afroamericanos WEB Du Bois estaba difundiendo propaganda como agente de gobiernos extranjeros. El juez de primera instancia desestimó el caso por falta de pruebas. [19]
- Estados Unidos v. John Joseph Frank (DDC 1959) donde la falta de registro de Frank como agente de la República Dominicana se vio agravada por el hecho de que el acusado había sido notificado por carta de su obligación de registrarse. [3] [20]
- Estados Unidos v. Park Tong-Sun (DDC 1977) involucró a Corea del Sur y se terminó con un acuerdo de culpabilidad . [3] [21]
- Fiscal General contra el Comité de Ayuda del Norte de Irlanda (1981) en el que el gobierno trató de obligar al comité, que ya estaba registrado bajo FARA, a registrarse más específicamente como un agente del Ejército Republicano Irlandés (IRA). El comité, con sede en Belfast , Irlanda del Norte, que recaudó dinero de simpatizantes en los Estados Unidos, negó una relación con el IRA y afirmó que el enjuiciamiento selectivo se basó en la hostilidad del Fiscal General hacia sus creencias. [22] Si bien no lo hizo en 1972, en mayo de 1981, el Departamento de Justicia de EE. UU. Ganó un caso judicial que obligó al comité a registrarse en la IRA como su principal extranjero, pero al comité se le permitió incluir un descargo de responsabilidad por escrito contra el tribunal. decisión. [23]
- Attorney General v. The Irish People, Inc. (1986) en el que el tribunal determinó que la publicación del Irish Northern Aid Committee The Irish People también debe registrarse en virtud de la Ley y con la IRA como su principal extranjero. [24] [25]
- Estados Unidos v. McGoff : 831 F.2d 1071 (DC Cir. 1987) acortó el estatuto de limitaciones para los agentes que se niegan a registrarse, en contra del lenguaje expreso en la Sección 8 (e) de la Ley. [3]
- " Los Cinco Cubanos " (1998-2000) cinco oficiales de inteligencia cubanos fueron condenados por actuar como agentes de un gobierno extranjero bajo FARA, así como por varios cargos de conspiración después de ingresar a los Estados Unidos para espiar al Comando Sur de los Estados Unidos y a varios cubanoamericanos grupos que se cree están cometiendo actos terroristas en Cuba. [26] [27]
- Estados Unidos contra Susan Lindauer et al (2004) involucró a un ex miembro del personal del Congreso de los Estados Unidos y periodista que, según el gobierno de los Estados Unidos, había violado las sanciones financieras de Irak antes de la guerra al aceptar pagos de agentes de inteligencia iraquíes. Además de los cargos bajo FARA, Lindauer fue acusado formalmente por el Título 18 Sección 2332d (delitos financieros) y colocado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Durante y después de su encarcelamiento de un año, dos veces fue declarada incompetente para ser juzgada. En la corte, Lindauer ganó contra los esfuerzos del USDOJ para drogarla por la fuerza con medicamentos antipsicóticos. El caso se abandonó en 2009.
- Estados Unidos v. Samir A. Vincent (2005) incluyó un cargo de conspiración para actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero [28] en el escándalo del "petróleo por alimentos" que ayudó al gobierno de Saddam Hussein. Samir fue multado con $ 300,000 y sentenciado a libertad condicional. [29] [30]
- Syed Ghulam Nabi Fai , un ciudadano estadounidense de la India llevó a cabo Cachemira , fue detenido en 2011 por la Oficina Federal de Investigaciones para ejercer presión en secreto para Pakistán 's Inter-Servicios de Inteligencia agencia. [31] Más tarde se declaró culpable de evasión de impuestos y de hacer declaraciones falsas. [32]
- El 13 de noviembre de 2017, RT America se registró oficialmente como agente extranjero y deberá divulgar información financiera. [33]
- En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a la Red de Televisión Global China, dirigida por el estado chino, que se registrara como agente extranjero. [34]
- Los Amigos en el Extranjero del BJP (OFBJP, siendo el BJP el gobernante Partido Bharatiya Janata de la India), después de 29 años en funcionamiento en los Estados Unidos, se registraron formalmente como "agentes extranjeros" el 27 de agosto de 2020. [35]
- Elliott Broidy se declaró culpable en octubre de 2020 de actuar como un agente extranjero no registrado, admitiendo que tomó $ 9 millones para presionar secretamente a la administración Trump en nombre de los intereses del gobierno de Malasia y China . [36] [37]
Legislación relacionada
FARA es uno de varios estatutos federales dirigidos a individuos llamados agentes extranjeros. [38] Existen estatutos federales que autorizan la exención de agentes cubiertos (por ejemplo, la Ley de Relaciones de Taiwán y el Pacto de Libre Asociación con los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall). Otros se dirigen a agentes específicos, como el cierre de la legislación federal la oficina de la Organización de Liberación de Palestina en Washington, DC, en 1981 y la Orden Ejecutiva 12947 (1995) que prohíbe la recaudación de fondos dentro de los Estados Unidos en nombre de ciertos grupos violentos que se oponen al proceso de paz israelo-palestino . La Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996 prohíbe, entre otras cosas, la recaudación de fondos que se realice para beneficiar a organizaciones extranjeras designadas por los Estados Unidos como terroristas. [3]
Alegaciones de ejecución selectiva
Aunque la ley fue diseñada para aplicarse a cualquier agente extranjero, ha sido acusada de ser utilizada para apuntar a países desfavorecidos por una administración. [39] Así lo afirmó el Comité de Ayuda del Norte de Irlanda en documentos legales. [40] Las operaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de la década de 1980 contra el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador también supuestamente se basaron en la aplicación selectiva de FARA. [41] Se ha observado que durante el mismo período que investigó CISPES, el FBI ignoró posibles violaciones de FARA como la publicación de un anuncio en la contraportada de la revista Soldier of Fortune para ayudar al ejército nacional de Rhodesia a reclutar combatientes. [42]
En la década de 1950 , la administración del presidente Eisenhower exigió repetidamente que los líderes del Consejo Sionista Estadounidense se registraran como "agentes de un gobierno extranjero". [43] En noviembre de 1962 el Fiscal General Robert F. Kennedy 's Departamento de Justicia ordenó al Consejo Sionista de América a registrarse como agente extranjero a causa de violaciónes de FARA alegando que estaba siendo financiado por la Agencia Judía para Israel y que actúan en nombre de Israel. Posteriormente, el Departamento de Justicia retiró su demanda. [30]
El Consejo Sionista Estadounidense se reorganizó como Comité de Asuntos Públicos Estadounidense de Israel (AIPAC). En 1988, el ex senador William Fulbright en la década de 1970 y ex alto funcionario de la CIA , Victor Marchetti , solicitó sin éxito al Departamento de Justicia que registrara el lobby bajo la ley. [44]
El caso de 2005 Estados Unidos v. Franklin, Rosen y Weissman contra el Departamento de Defensa de los Estados empleado Larry Franklin y director de política de AIPAC Steven Rosen y analista iraní de alto nivel AIPAC Keith Weissman [45] [46] planteó la posibilidad de que el AIPAC pasaría a estar bajo mayor escrutinio por parte del Departamento de Justicia. Mientras que Franklin se declaró culpable de pasar secretos del gobierno a Rosen y Weissman, así como a un funcionario del gobierno israelí, [47] [48] los casos contra Rosen y Weissman fueron desestimados y no se iniciaron acciones contra AIPAC. [44]
Propuesta de reforma a FARA
Ha habido propuestas para reformar la FARA tanto para mejorar la aplicación de la Ley como para modernizar y orientar mejor sus disposiciones. En septiembre de 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una auditoría de la aplicación de FARA por parte de la División de Seguridad Nacional. [49] La auditoría señaló que los funcionarios de la División de Seguridad Nacional habían propuesto enmendar FARA para otorgar al Departamento de Justicia autoridad de demanda de investigación civil para hacer cumplir mejor la Ley y eliminar la exención de la Ley de Divulgación de Cabildeo para mejorar el cumplimiento.
Las organizaciones sin fines de lucro se han quejado de que las definiciones generales en FARA pueden capturar gran parte de la actividad sin fines de lucro rutinaria, lo que les obliga a registrarse como agentes extranjeros. [50] En respuesta, ha habido propuestas para enmendar la Ley para definir a los directores extranjeros bajo la Ley para que solo sean gobiernos o partidos políticos extranjeros o aquellos que operan en su nombre, así como enmendar la definición actual de agencia amplia y poco clara en FARA para en su lugar, imitan la Reformulación de la Ley de Agencia, Tercera definición. [51]
En julio de 2020, el fiscal general William Barr advirtió a las empresas y ejecutivos estadounidenses que defender los intereses del gobierno chino puede violar los requisitos de FARA. [52]
Cronología de enmiendas
Cronología de las enmiendas a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938.
Fecha de promulgación | Número de derecho público | Citación del estatuto de EE. UU. | Proyecto de ley legislativa de EE. UU. | Administración presidencial de EE. UU. |
---|---|---|---|---|
7 de agosto de 1939 | PL 76-319 | 53 Stat. 1244 | HR 5988 | Franklin D. Roosevelt |
29 de abril de 1942 | PL 77-532 | 56 Stat. 248 | S. 2399 | Franklin D. Roosevelt |
3 de agosto de 1950 | PL 81-642 | 64 Stat. 399 | HR 4386 | Harry S. Truman |
4 de octubre de 1961 | PL 87-366 | 75 Stat. 784 | HR 470 | John F. Kennedy |
4 de julio de 1966 | PL 89-486 | 80 Stat. 244 | S. 693 | Lyndon B. Johnson |
Ver también
- Actos de extraterrestres y sedición
- Ley Smith
- Cabildeo en los Estados Unidos
Referencias
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Otras lecturas
- "Ley de registro de agentes extranjeros (FARA): antecedentes y problemas para el Congreso" (PDF) . Servicio de Investigación del Congreso . 30 de junio de 2020.
enlaces externos
- Sitio web de búsqueda DOJ FARA
- Sitio web de la Unidad de Registro de Agentes Extranjeros