El Panel Asesor de Fraudes es una organización benéfica del Reino Unido . [1] Incorporado en 2001, [2] el Panel se centra en ofrecer asesoramiento y educación al público en general sobre cómo mitigar y evitar el fraude . Los miembros del panel a veces participan en consultas gubernamentales y comentarios en la televisión, la radio y los periódicos. [3] [4] [5]
Abreviatura | FAP |
---|---|
Formación | 2001 |
Fundada en | Reino Unido |
Tipo | Organización de caridad |
Propósito | Prevenir y mitigar el fraude |
Sede | Panel asesor de fraude Salón de Contadores Públicos Moorgate Place de Londres EC2R 6EA |
Gente clave | Presidente David Clarke |
Sitio web | https://www.fraudadvisorypanel.org |
El Panel fue establecido en 1998 por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales , que continúa apoyando su trabajo. [6] [7]
Gobernancia
La FAP es una empresa benéfica limitada por garantía en Inglaterra y Gales (número de organización benéfica 1108863; número de empresa 04327390). [8] Se rige por un consejo compuesto por entre tres y quince directores fiduciarios. Los fideicomisarios son profesionales con experiencia en la lucha contra el fraude procedentes de todos los sectores. ICAEW también tiene derecho a nombrar a un tercio de los directores. [9] [10] El directorio está dirigido por un presidente, cargo voluntario que han desempeñado las siguientes personas:
- George Staple CB QC (2001-2003) [11]
- Rosalind Wright CB QC (2003-2014) [12]
- David Kirk (2014-2019) [13] [14]
- David Clarke (2019-) [15] [16]
Dominic Grieve QC, el ex Fiscal General se convirtió en patrocinador del Panel el 7 de septiembre de 2018 [17].
En enero de 2021, la organización benéfica tenía dos miembros del personal, Mia Campbell [18] [19] y Zara Fisher. [20]
Afiliación
La membresía del Panel está abierta a personas y organizaciones que estén preocupadas por el daño causado por el crimen económico y quieran hacer algo al respecto. La membresía ofrece varios beneficios, incluida la oportunidad de mantenerse al día con las tendencias en el campo de la lucha contra el fraude, conocer a otros profesionales de la lucha contra el fraude, intercambiar conocimientos e influir en el cambio para proteger a la sociedad del delito. [21] La membresía corporativa tiene el beneficio adicional de hacer una demostración pública de que la organización está comprometida a apoyar iniciativas que luchan contra el fraude. El Panel también ofrece una membresía de estudiante que proporciona la elegibilidad para solicitar el plan de tutoría del Panel. Aquellos que son nuevos en la profesión tienen un grupo dedicado que es libre de unirse llamado Future Fraud Professionals Network con su propia estructura de comité que organiza eventos profesionales regulares y eventos sociales. [22]
El ICAEW es un miembro financiador; otros miembros corporativos en enero de 2021 incluyeron: [23]
- El Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
- La Autoridad de Conducta Financiera
- CIFAS
- Albañiles Pinsent
- Castor lunar [24]
- Abogados de JMW
- Litigio y cumplimiento de principios [25]
- Soluciones Synectics [26]
- Comité Consultivo de Órganos de Contabilidad (CCAB)
- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)
- Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA)
- La Asociación Internacional de Cumplimiento [27]
- Access Bank plc
- Baker Tilly
- BDO
- PWC
- Ernst and Young
- KPMG
- Smith y Williamson
- Grant Thornton
Conferencia anual
El principal de la serie de eventos de los Paneles es la publicación de un informe especial y una conferencia anual en la Junta General Anual celebrada en el verano. La conferencia ha sido impartida por varias personas distinguidas con notables experiencias en el campo del fraude, entre las que se incluyen:
- 2016, ex Fiscal General Lord Peter Goldsmith QC PC. Informe especial: The Fraud Review 10 años después. [28] [29]
- 2017, ex comerciante de UBS y estafador convicto Kweku Adoboli . Informe especial: empresas que se comportan mal. [30] [31]
- 2019, periodista de investigación Oliver Bullough, Informe especial: Oculto a plena vista [32] [33]
- 2020, cineasta y estafador fiscal condenado Chris Atkins , [34] Informe especial: Calm Before the Storm [35] [36]
Semana internacional de concientización sobre el fraude benéfico
El Panel Asesor de Fraudes se asoció con la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales para lanzar la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude para ayudar a las organizaciones benéficas y sin fines de lucro a evitar ser víctimas del fraude. [37] La semana incluye seminarios web, entrevistas de noticias y la publicación de asesoramiento antifraude de libre acceso. [38] [39] [40]
En 2017, la FAP pidió que se regularan las páginas de recaudación de fondos en medio de preocupaciones de fraude tras el lanzamiento de páginas falsas de Just Giving poco después de los ataques terroristas del Puente de Westminster. [41]
La FAP ha emitido una amplia gama de pautas para ayudar a proteger a las organizaciones benéficas de los delitos económicos y los delitos cibernéticos, que incluyen consejos sobre cómo evitar el fraude relacionado con COVID-19 y estos están disponibles de forma gratuita en su sitio web. [42] [43] [44]
Vigilancia contra el fraude COVID-19
En 2020, el Panel estableció un grupo de trabajo de COVID-19 Fraud Watch con la Oficina del Gabinete , la Policía de la Ciudad de Londres y más de setenta socios más para difundir rápidamente asesoramiento e inteligencia contra el fraude para proteger a la sociedad. Se informó que el grupo identificó varios riesgos de fraude con respecto a los paquetes de estímulo respaldados por los contribuyentes y otros fraudes y se compartió con el gobierno inteligencia procesable. [45] [46] [47] El grupo de trabajo funcionó durante 6 meses y publicó información saneada y asesoramiento contra el fraude para el público a través de sus socios intersectoriales [48] y el sitio web de la organización benéfica. [49] [50]
Las tendencias delictivas, los consejos de prevención y las lecciones aprendidas del grupo de trabajo COVID-19 Fraud Watch se han seguido compartiendo entre los sectores para alertar a las empresas y fomentar la vigilancia y la debida diligencia a medida que el mundo sale de la crisis. Esto incluyó seminarios web gratuitos adaptados a sectores como una entrevista en podcast de la Law Society con David Clarke que se puso a disposición del público. [51]
Llamamiento a la transparencia del gobierno
Llame para que se publiquen los nombres de las empresas que reciben préstamos recuperables.
En junio de 2020, alertaron al diputado Rishi Sunak , el canciller de Hacienda del Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría y otros sobre el riesgo de fraude contra los esquemas de estímulo respaldados por los contribuyentes del gobierno. [52] [53] [54] El consejo a Sunak estaba contenido en una carta firmada por David Clarke, presidente del Panel y ex Director [55] de la Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude de la policía , Duncan Hames de Transparencia Internacional , Susan Hawley de Spotlight on Corruption , [56] Rosalind Wright , ex directora [57] de la Oficina de Fraudes Graves y el profesor Mike Levi [58] de la Universidad de Cardiff y Asociado Senior de RUSI.
La carta advirtió que la falta de diligencia debida sobre los clientes dejaba al Esquema de Préstamos Recuperados particularmente vulnerable al fraude y los autores solicitaron que se publicaran los nombres de las empresas que reciben préstamos para prevenir e identificar el fraude. La carta fue compartida con la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) y luego publicada en línea. [59] [60] Si bien Finance UK publicó los nombres de algunas empresas que recibieron préstamos BBLS como estudios de caso, el gobierno y el British Business Bank se negaron a publicar los nombres de todos los destinatarios. En el verano de 2020, comenzaron a surgir informes de fraude contra los esquemas de BBL respaldados por los contribuyentes que reflejaban las preocupaciones destacadas en la carta al Canciller. [61] [62]
Alcance del fraude de préstamos por recuperación
En octubre de 2020, la NAO publicó un informe tras su investigación sobre el Esquema de préstamos por recuperación y advirtió que los contribuyentes podrían perder 26.000 millones de libras esterlinas en préstamos impagos y un influyente comité de parlamentarios que los planes del gobierno para recuperar pérdidas estaban "lamentablemente subdesarrollados". [63] [64] [65] [66] Los tipos de fraude incluían a los delincuentes que utilizaban las identidades de empresas inocentes para obtener préstamos BBLS, lo que generó críticas de que algunos bancos no estaban haciendo la debida diligencia . [67] Entrevistado por CityAM , el presidente de la FAP, David Clarke, hizo una comparación con la crisis de las hipotecas subprime diciendo: "Como vimos con el escándalo de préstamos subprime autocertificados antes de 2008, los estafadores, incluidos los internos bancarios, ven a las BBL como una objetivo ” . [68]
El 20 de diciembre de 2020, el presidente de la FAP, David Clarke, fue citado diciendo que dentro de 10 años, la gente seguirá buscando dinero respaldado por los contribuyentes perdido por fraude. [69] El 23 de enero de 2021, se informó que tres hombres que trabajaban para la misma institución financiera de Londres habían sido arrestados por la Agencia Nacional contra el Crimen como parte de una investigación sobre un presunto préstamo fraudulento de devolución de coronavirus por un total de £ 6 millones. [70] [71] City AM también informó que los bancos del Reino Unido habían comenzado a recuperar dinero en préstamos fraudulentos de recuperación. [72] El 23 de enero de 2021, se informó que la NCA había arrestado a tres hombres que trabajaban en la misma institución financiera de Londres en relación con una investigación sobre el fraude del préstamo de rebote por coronavirus por un total de £ 6 millones. Se sospechaba que los trabajadores de la Ciudad utilizaron sus "conocimientos especializados" para perpetrar el fraude. El artículo citaba la carta enviada al canciller Rishi Sunak por el Panel y otros en junio de 2021, pidiendo al gobierno que publique los nombres de los destinatarios de préstamos respaldados por los contribuyentes para prevenir tal fraude. [73]
En enero de 2021, The Times informó que Gran Bretaña cedería a las reglas de ayuda estatal de la Unión Europea y revelaría los nombres de las empresas que recibieron préstamos respaldados por los contribuyentes, citando a Lord Myners diciendo que el gobierno estaba siendo "muy escurridizo" por negarse a publicar las identidades. de empresas que acceden a préstamos COVID en medio de preocupaciones sobre posibles fraudes y premios políticamente vergonzosos. [74]
La escala del fraude contra el esquema de préstamos de recuperación y cómo la policía del Reino Unido había comenzado a `` perseguir a los estafadores '' aparece en una historia de la BBC de Angus Crawford transmitida en las noticias de la televisión de la BBC el 5 de febrero de 2021.El informe incluyó una entrevista con el presidente de la FAP, David Clarke. quien advirtió que "el fraude Covid-19 podría ser el mayor fraude de la historia" . [75] [76] El 1 de marzo de 2021, LBC News informó que cuatro hombres de 82, 52 y 30 años y una mujer de 70 años habían sido arrestados el 24 de febrero por un presunto fraude de préstamo de devolución de £ 500,000. [77]
Abuso de constitución de empresas
En 2012, el Panel publicó un informe especial sobre el abuso de la constitución de empresas para facilitar el fraude y desde entonces ha cabildeado por reformas al sistema de constitución de empresas. [78] [79] El Grupo Especial criticó la decisión de reducir el costo de registro de una empresa en 2016 [80]
Frances Coulson, abogada concursal y directora de la FAP advirtió que la incorporación de la empresa se estaba utilizando para lavar dinero sucio y "Todos los indicadores son que está empeorando". [81] En entrevistas posteriores, Coulson dijo: "Tenemos un punto de entrada táctil muy ligero para responsabilidad limitada, por lo que puede comprar una empresa lista para usar por £ 9.99" , y agregó: "Puede adquirir una apariencia de respetabilidad sin cualquier sustancia detrás de él ". [82] Coulson ha expresado su preocupación por el hecho de que no se estén tomando medidas coercitivas diciendo: "Parte de la razón de ser de la aplicación es la protección del público" y "[Esto] no parece que esté sucediendo". al comentar sobre un caso en el condado de Durham. En ese caso, se pagó a cientos de personas para que fueran directores de empresas ficticias, muchas de ellas sin personal ni operaciones reales en el Reino Unido, pero actuaron como conductos de millones de libras en ingresos de la pornografía y los juegos de azar en línea. [83] [84]
En 2020, el presidente del panel, David Clarke, brindó comentarios en The Times y OCCRP luego de una investigación realizada por periodistas que investigan una red global de firmas creada por un agente de formación de compañías llamado Formations House. [85] [86] [87] Criticando la facilidad con la que los delincuentes abusan de la incorporación de una empresa, se le citó diciendo: "Gran Bretaña se ha convertido en un país de ensueño para los corruptos". [88] [89] [66]
La información filtrada a OCCRP dio lugar a acusaciones de que el sistema de incorporación de empresas en el Reino Unido y otras jurisdicciones está roto y estaba siendo abusado por delincuentes y funcionarios corruptos para disfrazar sus activos, fuente de riqueza y titularidad real de las empresas. [90]
Crimen organizado
La FAP destaca la amenaza que representan para la sociedad civil los grupos delictivos organizados graves y ha elaborado una guía sobre las medidas que los gobiernos, las empresas y otros organismos pueden tomar para luchar contra los delitos económicos graves. Como parte de una investigación de BBC Panorama titulada Gangsters Dirty Money Exposed, emitida el 27 de abril de 2018, el Panel emitió una opinión sobre las denuncias de lavado de dinero en Londres por parte de la mafia ucraniana . [91] [92]
La FAP ha pedido a los bancos que reembolsen a las víctimas inocentes de fraude y en una entrevista de BBC Watchdog Live sobre un caso en el que a un cliente del banco NatWest le robaron £ 20,000 mientras estaba 'inconsciente', dijo el abogado y vicepresidente de la FAP, Arun Chauhan, sobre el banco: "Ellos aceptan que ha sido agredido y aceptan que las transacciones fueron realizadas por un tercero, por lo que, a menos que puedan probar negligencia grave o fraude en nombre de Arthur, debe ser compensado ". [93]
Corrupción doméstica
En un informe especial titulado "Oculto a plena vista", [94] [95] publicado en julio de 2019, el Panel advirtió que la corrupción interna en el Reino Unido pasa desapercibida. El presidente David Clarke dijo al Evening Standard : "La corrupción no es un solo evento o acto; es un proceso cuyo objetivo final es crear una cultura en la que pueda convertirse en la nueva normalidad. Dondequiera que miremos en Gran Bretaña hoy vemos señales de que una cultura así está comenzando a echar raíces ". [96] y pidió mejores controles para combatir la corrupción y el lavado de dinero. [97] [98]
Escribiendo en The Times en diciembre de 2019, Clarke advirtió que "Gran Bretaña se ha convertido en un país de ensueño para los corruptos" , en parte debido a la facilidad con la que los delincuentes pueden constituir una empresa y la aplicación limitada de la ley en el país, como se evidencia en el caso de un agente de formación de empresas expuesto por el ICIJ . [99] La advertencia reflejaba las preocupaciones que había planteado en 2014 de que los delincuentes estaban utilizando empresas y bienes raíces en Londres para blanquear el producto del delito. [100]
Premios
En 2018, la Charity Fraud Awareness Week dirigida por la FAP, ganó el premio Government Counter-Fraud Award for Outstanding International Collaboration en reconocimiento al trabajo para unir a más de 40 organizaciones benéficas, reguladores, organismos profesionales y otras partes interesadas en todo el mundo que trabajaron juntos para ayudar combatir el fraude dirigido a organizaciones benéficas. [101]
Apariciones en televisión y radio
Los miembros de la Junta de la FAP aparecen con frecuencia en la televisión y la radio para brindar opiniones y consejos independientes y expertos sobre una variedad de asuntos relacionados con el fraude. Estos incluyen apariciones en BBC Business News y BBC World Service [102] y las series Charity Fraud Cheats [103] y Rip Off Britain de la BBC , incluido un caso en el que una presentadora, Gloria Hunniford, fue víctima de fraude cuando un criminal se hizo pasar por ella. y robó 120.000 libras esterlinas de su cuenta en el Banco Santander . [104] [105] [106]
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enlaces externos
- Página web oficial
- https://www.icaew.com/technical/legal-and-regulatory/business-crime-and-misconduct/fraud-advisory-panel