Halkbank
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Halkbank
Halkbank logo.svg
Halkbank.jpg
Antigua sede de Halkbank en Ankara
EscribeAnonim Şirket
Negociado comoMEJOR : HALKB
IndustriaBancario
Fundado1938
SedeAtaşehir , Estambul , Turquía
Numero de locaciones1.006 (2019) [1]
Gente claveRecep Süleyman Özdil (presidente)
Osman Arslan (director ejecutivo)
ProductosServicios financieros , tarjetas de crédito , banca de consumo , banca corporativa , banca de inversión , préstamos hipotecarios , banca privada
IngresosIncrementar₺13.4 mil millones (2019) [2]
Ingresos de explotaciónDisminución2,0 mil millones de ₺ (2019) [2]
Lngresos netosDisminución1.700 millones de ₺ (2019) [2]
Los activos totalesIncrementar457.000 millones de ₺ (2019) [3]
Equidad totalIncrementar₺32,2 mil millones (2019) [3]
DueñoFondo de riqueza de Turquía
Número de empleados18.967 (2019) [1]
Sitio webhalkbank .com .tr

Halkbank es un banco turco, constituido por primera vez en 1933 como banco de propiedad estatal . Después de crecer durante gran parte del siglo XX, comenzó a absorber bancos estatales de menor tamaño hacia el cambio de milenio. Halkbank es ahora una empresa que cotiza en bolsa, aunque el accionista mayoritario sigue siendo el gobierno turco. [4] Una serie de escalas y controversias que involucran al banco surgieron en la década de 2010 , algunas de las cuales culminaron con arrestos de sus ejecutivos.

Historia

Halkbank se constituyó en 1933 y comenzó a ofrecer servicios en 1938. Entre 1938 y 1950, fue una cooperativa de ahorro y crédito cuyo propósito era proporcionar préstamos a comerciantes y artesanos en condiciones favorables para promover el crecimiento económico en Turquía. En 1950, comenzó a abrir sucursales y a otorgar préstamos a los clientes. En 1964, Halkbank se embarcó en un ambicioso programa en el que se incrementó su capital y estableció una red nacional de sucursales. Halkbank absorbió varios bancos estatales en quiebra de menor tamaño en la década de 1990 y principios de la de 2000: Töbank en 1992, Sümerbank en 1993, Etibank en 1998 y Emlakbank en 2001. Uno de los principales puntos de inflexión para Halkbank ha sido la adquisición de Pamukbank en 2004. Después esto, pasó por un importante proceso de reestructuración para prepararse para la privatización. El 10 de mayo de 2007, el 24,98% de Halkbank 'Las acciones de s se vendieron en una oferta pública y cotizaron en la Bolsa de Valores de Estambul. El 16 de noviembre de 2012, el porcentaje de acciones cotizadas aumentó hasta el 48,9%.[4] La oficina central de Halkbank se trasladó de Ankara a Estambul en junio de 2015. El 24 de febrero de 2017, las acciones de propiedad pública de Halkbank se transfirieron a Turkey Wealth Fund .

Controversia del comercio de petróleo iraní

Halkbank fue un eslabón en la cadena para financiar los intereses petroleros iraníes a raíz de las sanciones nucleares lideradas por Estados Unidos. [5] En marzo de 2012, se impidió que Irán utilizara el sistema internacional de transferencia de dinero SWIFT . [6] Halkbank parece, entre marzo de 2012 y julio de 2013, mientras que el régimen de sanciones de la ONU estaba en vigor antes del acuerdo P5 + 1 de noviembre de 2013 , haber comprado alrededor de $ 13 mil millones en oro en el mercado abierto. [7] Las sanciones impidieron que se pagara a Irán en dólares o euros, pero el oro nunca se mencionó en el régimen de sanciones y, por lo tanto, esta laguna legal permitió que se utilizara el oro para financiar la compra de productos petrolíferos iraníes. Halkbank permitió que los intermediarios de Irán compraran oro con su lira turca, y ese oro encontró su camino de regreso a las arcas iraníes. [7] Una investigación encontró que US $ 2 mil millones en lingotes de oro (alrededor de 36 toneladas) fueron trasladados desde Turquía a Dubai solo en agosto de 2012. [6] Al defender su decisión de no hacer cumplir sus propias sanciones, la administración Obama insistió en que Turquía solo transfirió oro a ciudadanos iraníes privados. La administración argumentó que, como resultado, esto no fue una violación explícita de su orden ejecutiva. Embajador de Irán en TurquíaAli Reza Bikdeli elogió recientemente a Halkbank por sus "decisiones de gestión inteligentes en los últimos años [que] han jugado un papel importante en las relaciones entre Irán y Turquía". [7] Halkbank declaró que no había sanciones contra el comercio de metales preciosos con Irán hasta el 1 de julio de 2013. [6]

Halkbank también tenía cuentas indias que en 2013 negociaban con Irán: "India ahora le debe a Irán $ 5.3 mil millones en deuda petrolera. India planea pagar a Irán $ 1 mil millones por mes - es decir $ 12 mil millones anuales - también a través de Halkbank". [6]

Investigación de corrupción de 2013

En diciembre de 2013, el director ejecutivo de Halkbank, Süleyman Aslan, fue arrestado y acusado de aceptar sobornos [8] de, entre otros, Reza Zarrab , un empresario iraní-azerí que había obtenido la ciudadanía turca con el nombre de Sarraf . [6] Según los informes, la policía descubrió cajas de zapatos que contenían 4,5 millones de dólares en la casa de Aslan. [6] [7] Según los informes, decenas de agentes de policía han sido despedidos porque sus investigaciones incomodaron a los políticos. Se cambió la cadena de mando policial para que los políticos estuvieran informados y pudieran frustrar las actividades policiales. Esto provocó que se escuchara una orden judicial en el sistema judicial, que bloqueó el cambio. Un fiscal fue destituido. [6]

El arresto, que se produjo junto con muchos otros arrestos de funcionarios aliados con el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan (ahora presidente de Turquía ), se considera parte de una lucha de poder entre el primer ministro y el líder opositor turco exiliado Fethullah Gülen . [9] [10]

Oya Özarslan, del organismo de control de la corrupción Transparencia Internacional , está preocupado: "Los cambios recientes en las fuerzas policiales y los fiscales públicos que desataron este escándalo, así como los cambios en la regulación de las fuerzas policiales, dejan una serie de interrogantes". [6]

Condena de un ejecutivo de EE. UU.

En marzo de 2017, el subdirector del banco Mehmet Hakan Atilla fue arrestado [11] por el gobierno de EE. UU. Por conspirar para evadir las sanciones contra Irán al ayudar a Zarrab a "utilizar instituciones financieras de EE. UU. Para participar en transacciones financieras prohibidas que canalizaban ilegalmente millones de dólares a Irán. ". [12] Zarrab fue arrestado en Miami, Florida , en marzo de 2016. [13] En Ankara, en marzo de 2017, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que no había ningún vínculo entre la solicitud turca de extradición de Gülen y el arresto de Atilla y que ambos casos procederían de conformidad con la ley. [11]El juicio de Atilla comenzó en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York en noviembre de 2017, y Zarrab aceptó testificar después de llegar a un acuerdo con los fiscales. [14] Según The New York Times , el enjuiciamiento de Atilla y otros ha "provocado temblores" en los círculos políticos turcos. Erdogan ha intentado, sin éxito, persuadir a los funcionarios estadounidenses de que abandonen el caso, y los medios estatales han minimizado la cobertura del juicio. [15] Zarrab testificó que la operación de evasión de sanciones contaba con el conocimiento y la aprobación del Sr. Erdogan, así como con el yerno del Sr. Erdogan, Berat Albayrak . [dieciséis]

A principios de 2018, Atilla fue declarado culpable de cinco de los seis cargos en su contra, incluidos fraude bancario y conspiraciones, y fue absuelto de un cargo después de cuatro días de deliberaciones con jurado. Zarrab fue el principal testigo de cargo en los siete días de testimonio en el juicio. La sentencia de Atilla está programada para abril de 2018 y solo el cargo de fraude bancario conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión. [17] Otros siete coacusados ​​siguen prófugos. [18] En agosto de 2018, Turquía y Estados Unidos estaban negociando sobre el encarcelamiento por Turquía del pastor Andrew Brunson.y se acercaba a un intercambio que habría permitido a Atilla cumplir su mandato "en casa". Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, según un informe que cita otros informes, pidió a los funcionarios estadounidenses "que anularan cualquier investigación sobre Halkbank". Después de eso, por el momento, "el trato colapsó". [19]

En 2019, el senador estadounidense Ron Wyden inició una investigación. [20]

Conexión con el escándalo Geoffrey Berman-William Barr

En 2016, el presidente Erdogan le pidió al entonces vicepresidente Joe Biden que destituyera a Preet Bharara , el fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York que luego acusaría a Zarrab . [16] Tras el cabildeo continuo del presidente Erdogan, Donald Trump despidió a Bharara en 2017 y finalmente lo reemplazó con Geoffrey Berman . [16] A fines de 2018, el presidente Erdogan presionó personalmente al presidente Trump para que abandonara más investigaciones sobre Halkbank, una vez en persona durante la reunión del G20 en Buenos Aires (1 de noviembre de 2018), y una vez en una llamada telefónica (14 de diciembre de 2018); según John Bolton, testigo de primera mano de ambos eventos, Trump acordó que se retiraran las investigaciones. [16] El 14 de diciembre de 2018, el Departamento de Justicia , entonces encabezado por Matthew Whitaker , notificó a la oficina de Berman que se involucraría más en la investigación de Halkbank. [16] A pesar de la presión del Fiscal General en funciones Whitaker y su sucesor, William Barr , para cerrar la investigación, Berman y la oficina del SDNY continuaron su investigación, creyendo que su caso era sólido. [16] En junio de 2019, Barr convocó a Berman a su oficina en Washington para presionar a Berman para que retirara los cargos contra los acusados, incluido el exministro de Economía de Turquía.Mehmet Zafer Caglayan y poner fin a las investigaciones de otros presuntos conspiradores. [16] Berman respondió que esto no era ético. [16] Después de luchar con los tecnicismos legales de despedir a Berman, Barr anunció el 19 de junio de 2020 que Berman estaba "renunciando a su cargo", pero también luchó por encontrar un reemplazo en tan poco tiempo; Berman, por su parte, insistió en que no había dimitido y se negó a dejar el cargo hasta que su adjunta Audrey Strauss , que planeaba continuar la investigación sobre Halkbank, fuera instalada. [21] [16]

Ver también

  • Lista de bancos en Turquía
  • Escándalo de corrupción de 2013 en Turquía

Referencias

  1. ^ a b Informe anual de Halkbank 2019 , p. 5.
  2. ^ a b c Informe anual de Halkbank 2019 , p. 149.
  3. ^ a b Informe anual de Halkbank 2019 , p. 4.
  4. ^ a b "Halkbank In Brief" Consultado el 12 de abril de 2020.
  5. ^ Hart, Matthew, "Todo lo que brilla no es uranio enriquecido" , Globe and Mail , 21 de noviembre de 2013.
  6. ^ a b c d e f g h Johnson, Glen y Richard Spencer, "Los políticos de Turquía, el comerciante de oro y la estrella del pop" , The Daily Telegraph , 29 de diciembre de 2013.
  7. ^ a b c d "La fiebre del oro turca de Irán" , archivado el 30 de diciembre de 2013 en la Wayback Machine Sunday's Zaman, 27 de diciembre de 2013.
  8. ↑ AFP (21 de diciembre de 2013). "El primer ministro de Turquía advierte que podría expulsar a los embajadores por las detenciones de la investigación de corrupción" . El telégrafo . Consultado el 22 de diciembre de 2013 .
  9. ^ "Erdogan culpa a 'grupos internacionales' por el escándalo de corrupción que sacude a Turquía" . The Jerusalem Post . Reuters. 21 de diciembre de 2013 . Consultado el 22 de diciembre de 2013 .
  10. ^ Humeyra Pamuk (16 de diciembre de 2013). "El enigmático clérigo turco plantea un desafío al poder de Erdogan" . Reuters . Consultado el 22 de diciembre de 2013 .
  11. ↑ a b Stafford, Edward G. (6 de abril de 2017). "Lo que revela la reunión de Tillerson en Turquía sobre America First (opinión) de Trump" . La colina .
  12. ^ "Banquero turco arrestado por conspirar para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán y otros delitos" . Departamento de Justicia , Fiscalía Federal - Distrito Sur de Nueva York . 28 de marzo de 2017.
  13. ^ "Conexión turca de Irán - chillido de oro" . The Economist . 9 de junio de 2016.
  14. ^ "El comerciante de oro Zarrab será testigo estrella en el juicio contra las sanciones de Irán" . NBC News. 28 de noviembre de 2017.
  15. ^ Weiser, Benjamin (29 de noviembre de 2017). "Reza Zarrab testifica que sobornó al ministro turco" . The New York Times .
  16. ^ a b c d e f g h i Lipton, Eric; Weiser, Benjamin (29 de octubre de 2020). "Caso del banco turco mostró la influencia de Erdogan con Trump" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 1 de noviembre de 2020 . 
  17. ^ Weiser, Benjamin; Gall, Carlotta (3 de enero de 2018). "Banquero de Turquía es condenado en EE.UU. por complot para evadir las sanciones de Irán" . The New York Times .
  18. ^ "Ex ministro turco de economía, ex director general del banco propiedad del gobierno turco y otras dos personas acusadas de conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán y otros delitos" , Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York de la Fiscalía de los Estados Unidos, septiembre 6, 2017. Consultado el 3 de enero de 2018.
  19. ^ "La crisis diplomática de Turquía está acelerando una económica" , The Economist , 9 de agosto de 2018. Consultado el 23 de agosto de 2018.
  20. ^ "Mnuchin preguntado por el principal demócrata del Senado para detallar los tratos de Turquía" . 24 de octubre de 2019 - a través de www.bloomberg.com.
  21. ^ Cisne, Betsy Woodruff; Mejdrich, Kellie. "Cómo salió mal la transferencia de William Barr a Manhattan" . Politico PRO . Consultado el 1 de noviembre de 2020 .

Fuentes

  • Informe anual 2019 (PDF) , Halkbank, 2019

enlaces externos

  • Medios relacionados con Halk Bank en Wikimedia Commons
  • Página web oficial
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