Harriette Walters era una funcionaria que trabajaba como gerente de evaluaciones de impuestos para el Distrito de Columbia . Fue declarada culpable de ser la participante central en el plan de fraude más grande jamás perpetrado por un funcionario del gobierno del Distrito de Columbia. Según esos funcionarios, trabajó con otros para aprobar de manera fraudulenta más de $ 31 millones en reembolsos de impuestos indebidos , con algunas estimaciones cercanas a los $ 50 millones. En su oficina, la llamaban "Madre Walters" por los préstamos y obsequios extravagantes con los que colmaba a sus compañeros de trabajo y amigos. Walters fue arrestado en noviembre de 2007.
Del Washington Examiner (30 de junio de 2009): `` La autoconfesada mente maestra de la estafa fiscal Harriette Walters fue llevada a prisión el martes, pero no sin antes advertir a un juez federal que la oficina de finanzas del Distrito todavía está peligrosamente expuesta a otra estafa masiva. "'Si me dejan entrar a mi oficina, les garantizo que podría darles un cheque a cada uno de ustedes', dijo Walters a los fiscales y al juez federal Emmet Sullivan antes de sentenciarla a 17 años y medio de prisión".
El plan de fraude de Harriette Walters ha sido objeto de publicaciones académicas y profesionales. Jacoby, Loringo y McCallum describen la mecánica del esquema de fraude junto con algunos análisis informativos que analizan las cantidades a lo largo del tiempo. Luego, los autores revisan la importancia de los controles internos y también revisan las deficiencias de la actividad de control que permitieron que las ganancias del esquema de fraude superaran los $ 48 millones. [1]
Según la Oficina Federal de Prisiones , la liberación de Harriette está programada para el 6 de octubre de 2022, pero sus registros muestran que Harriette Walters se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de una oficina de Gestión de Reingreso Residencial en Baltimore .
Referencias
- ↑ Jacoby, Philip; Loringo, Sebastián; McCallum, Brent (2011). "Reembolsos de impuestos fraudulentos: la notoria carrera de Harriette Walters" . Problemas actuales en auditoría . 5 (1): A23 – A38. doi : 10.2308 / ciia.2011.5.1.A23 .
enlaces externos
- Localizador de la Oficina de Prisiones
- Artículo del Washington Post , 17 de noviembre de 2007
- Artículo del Washington Post
- Artículo del Washington Post , 20 de febrero de 2008
- Artículo del Washington Post , 17 de septiembre de 2008
- "Líder de estafa fiscal obtiene más de 17 años", artículo del Washington Post , 1 de julio de 2009