Janet "Jennie" Lim-Napoles (nacida Janet Luy Lim ; 15 de enero de 1964) es una mujer de negocios filipina que se cree que fue el autor intelectual de la estafa del Fondo de Asistencia para el Desarrollo Prioritario (PDAF) . [nb 1] Fue declarada culpable de saqueo por su participación en la estafa del PDAF y enfrenta cargos por presunta participación en el uso indebido del fondo Malampaya para operaciones de respuesta a desastres. [3] [4] [5] [6]
Janet Nápoles Lim y Luy | |
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Nació | Janet Luy Lim 15 de enero de 1964 |
Nacionalidad | Filipino |
Otros nombres | Jennie |
Ocupación | Persona de negocios |
Conocido por | El autor intelectual del timo PDAF |
Estado criminal | En prisión |
Convicción (es) | Detención ilegal grave (14 de abril de 2015) |
Cargo criminal | Detención ilegal grave, saqueo |
Multa | Reclusion perpetua |
Encarcelado en | Institución correccional para mujeres , Mandaluyong [1] (desde el 16 de abril de 2015) |
Vida temprana
Janet Luy Lim nació en Malabon , entonces municipio de Rizal . Es la cuarta de cinco hijos de una pareja filipina china : Johnny Co Lim (nacido Lim King Sing) y Magdalena "Nelly" Lim Luy. [nb 2]
La familia vivió en Binondo , Manila hasta diciembre de 1970, cuando murió Johnny Co Lim, y Luy regresó con sus hijos a su ciudad natal de Maluso , Basilan. Nápoles, que tenía seis años en ese momento, estudió en la Escuela Primaria Central Maluso y completó su educación secundaria en una escuela claretiana local . La familia dirigía la tienda sari-sari de los Luys y entregaba bebidas a los trabajadores en el puerto local. [7] Sin embargo, algunos residentes de Maluso han afirmado que los Luys eran una familia rica, dueños de un negocio de secado de pescado y parcelas de tierra. [8] Cuando la situación de seguridad en Basilan comenzó a deteriorarse y la familia recibió amenazas de extorsión, la familia Lim se mudó de regreso a Manila. [8]
Según los informes, Nápoles conoció a su esposo, Jaime G. Nápoles, a bordo de un ferry que atravesó Mindanao y Visayas. [7] Se casaron en abril de 1982, cuando ella tenía 18 años. [9] En Manila, la pareja vivía en Fort Bonifacio , donde la joven Nápoles tenía una carinderia . [7]
Carrera empresarial e implicación gubernamental
Los intereses comerciales de Nápoles se remontan a principios de la década de 1990. En 1993, solicitó inversiones en un astillero en Cebu , prometiendo un interés del 5% en todas las inversiones. Más tarde se descubrió que el dinero no se invirtió en el astillero: según el coronel Ariel Querubin , que era amigo de la familia Nápoles, el dinero que habían invertido en el astillero supuestamente se invirtió en otra parte, y Nápoles se quedó con los intereses. Si bien la inversión finalmente se recuperó, Querubín afirma que la inversión provocó la muerte de su primera esposa. [10]
En 2001, Nápoles y su esposo estuvieron implicados en la adquisición por las Fuerzas Armadas de Filipinas de cascos de Kevlar por un valor de ₱ 3.8 millones , y fueron acusados de corrupción y malversación de fondos públicos por el Sandiganbayan (tribunal especial del pueblo). Si bien su esposo fue eliminado de la lista de acusados en 2002, Janet Napoles fue juzgada y absuelta el 28 de octubre de 2010 por falta de pruebas. [11]
En 2013, se reveló que JLN Corporation de Janet Napoles había pagado significativamente menos impuestos que el maestro promedio de una escuela pública local. Los registros muestran que de 2009 a 2011, la empresa pagó entre $ 9,036 y $ 25,164 en impuestos anuales, mientras que un maestro de escuela pública en ese momento habría pagado alrededor de $ 35,952 por año. [12]
Estafa de PDAF
El Fondo de Asistencia para el Desarrollo Prioritario (PDAF) fue un programa implementado inicialmente en 1990, diseñado para permitir a los legisladores financiar proyectos comunitarios o de infraestructura a pequeña escala que quedaban fuera del alcance del programa nacional de infraestructura. Más tarde fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Filipinas. [13]
Nápoles se ha relacionado con un presunto uso indebido del PDAF, junto con los senadores filipinos Bong Revilla , Jinggoy Estrada , Juan Ponce Enrile y otros congresistas. [14]
Fue declarada culpable de saqueo el 7 de diciembre de 2018, por su participación en la estafa del PDAF, y la condena fue confirmada por el tribunal antisoborno de Sandiganbayan el 13 de marzo de 2019. [6] [5] [15] [16]
En 2021, Sandiganbayan condenó a Nápoles por tres cargos de injerto y tres cargos de malversación, junto con el representante de Cagayán de Oro, Constantino Jaraula y otros tres, en relación con la estafa del barril de cerdo de PHP10 mil millones. Nápoles fue condenado a 6 a 10 años de prisión por cada cargo de corrupción y de 12 a 18 años por cada cargo de malversación. Nápoles robó fondos del gobierno a través del Centro de Recursos de Tecnología y Medios de Vida de propiedad estatal y la organización no gubernamental Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation. [17] [18] [19]
Caso de detención ilegal
Janet Lim Napoles fue acusada de detener ilegalmente a Benhur Luy, su prima y ex empleada en 2014. La custodia de tres meses de Luy bajo Nápoles terminó en marzo de 2014. Nápoles alegó que Luy tomó un préstamo de ₱ 5,5 millones a su nombre sin su autorización. También alegó que se suponía que Luy depositaría $ 300,000 en su cuenta, pero no lo hizo, acusando a Luy de robo. Luy insiste en que fue detenido por Nápoles debido a los temores de que Luy exponga el supuesto papel significativo de Nápoles en la estafa de PDAF. Más tarde, Lim fue declarada culpable más allá de toda duda razonable y fue condenada a reclusión perpetua el 14 de abril de 2015. Nápoles y sus abogados han indicado que apelarán la decisión ante la Corte de Apelaciones . [20]
2017 Caso de absolución
La Oficina del Procurador General ante el tribunal de apelaciones ha presentado una "manifestación en lugar de dúplica" recomendando la absolución de Janet Lim Napoles del caso de detención de Luy. [21] Esta decisión del procurador general José Cálida fue respaldada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien dijo que él mismo solicitaría la desestimación del caso citando un enjuiciamiento selectivo bajo la administración de Aquino. Las acciones penales deben proceder contra todos los responsables según Duterte. [22]
Estafa de fondos de fertilizantes
Nápoles y otras seis personas fueron acusadas en 2018 por su participación en la estafa del Fondo de fertilizantes . [23] [24] El grupo fue acusado de corrupción y malversación de fondos públicos en proyectos por valor de PHP5 millones, incluida la compra anómala de fertilizantes en 2004 en Surigao del Norte . [24] Jo Chris Trading, una empresa propiedad de Nápoles, fue etiquetada como distribuidora de fertilizantes líquidos supuestamente sobrevalorados y diluidos. [25] Los fondos para fertilizantes por un total de PHP728 millones fueron supuestamente desviados en un esquema de compra de votos que involucró a funcionarios locales favorecidos. [25]
Estafa del fondo malampaya
Nápoles enfrenta cargos por su presunta participación en la estafa del fondo Malampaya. [4] [26] El caso involucra el uso indebido de PHP900 millones provenientes del fondo para operaciones de respuesta a desastres después de la tormenta tropical Ondoy (Ketsana) y el tifón Pepeng (Parma) en 2009. [4] [27]
Vida personal
El esposo de Janet Napoles era un comandante de la Infantería de Marina de Filipinas que participó en el intento de golpe de Dios Salve a la Reina contra el presidente Corazón Aquino . [28] Originalmente un reservista, luego solicitó el estado de servicio activo y finalmente se retiró de la Infantería de Marina el 31 de diciembre de 2004. [29] Juntos, tienen cinco hijos, Jo Christine, James Christopher, Christian y Jeane. [9] Jo Christine Napoles es la presidenta del capítulo de Metro Manila de la lista de partidos del OFW Family Club , [30] y fue la tercera nominada del grupo a la Cámara de Representantes hasta que retiró su nominación el 8 de agosto de 2013. [31] Jeane Napoles ha sido criticada por su estilo de vida ostentoso, [32] [33] incluyendo poseer una unidad de $ 2 millones en el Ritz-Carlton en Los Ángeles mientras estudiaba diseño de moda en el Fashion Institute of Design & Merchandising . [34] El Departamento de Justicia de Filipinas (DOJ) ha presentado un caso de evasión de impuestos de P17.88 millones contra Jeane Napoles.
Jo Christine y James Christopher fueron acusados de corrupción relacionada con la estafa del barril de cerdo y la estafa del fondo Malampaya . [35] [36] Janet Napoles, los hijos Jo Christine, James Cristopher y Jeane Catherine, su hermano Reynald Luy Lim y su esposa Ana Marie fueron acusados por un tribunal estadounidense de lavado de dinero nacional e internacional. [37]
Hay versiones contradictorias sobre el patrimonio neto de la familia Nápoles. Si bien Nápoles ha descrito a su familia como de clase media, [38] conocidos en Basilan afirman que su familia materna tenía dinero antiguo , [8] que ella confirmó en una entrevista anterior que lo había heredado. [39] Su familia extendida en Basilan, sin embargo, ha negado sus reclamos de tal herencia. [40] También ha afirmado que la mayor parte de su riqueza se debió a inversiones sólidas, [41] principalmente con el comercio de carbón en varios países, pero particularmente en Indonesia . [39] [42] Sin embargo, la rentabilidad de las empresas comerciales de Nápoles ha sido cuestionada: según las divulgaciones hechas con la Comisión de Bolsa y Valores en 2011 y 2012, las corporaciones del Grupo de Compañías JLN reportaron un ingreso neto total de menos de $ 1 millón, [43] y Merlina Suñas, una de las denunciantes de la estafa del PDAF, ha alegado que los Nápoles no conocen la industria del carbón. [41]
En otras divulgaciones hechas a la SEC, se reveló que Nápoles era propietaria de al menos 28 casas en varias ciudades de Luzón, y los miembros de su familia también tenían propiedades en los Estados Unidos. [44] También mantiene, según el Departamento de Justicia , alrededor de 415 cuentas en diecisiete bancos. [45] La familia Nápoles también mantiene una flota de 30 vehículos, todos ellos registrados bajo la empresa insignia del grupo de empresas JLN, JLN Corporation. [46]
Nápoles es miembro de la Iglesia Católica Romana y tiene estrechos vínculos con varios clérigos católicos. Mantuvo un hogar para sacerdotes en Makati que fue dirigido por Monseñor Josefino S. Ramirez, [47] quien anteriormente se desempeñó como rector de la Iglesia Quiapo , [48] donde su madre financió los programas de alimentación de la iglesia para los pobres. [49] Según los informes, Ramírez llevó la imagen del Nazareno Negro en varias ocasiones a la casa de Nápoles, donde iban a escuchar misa, y ha confirmado que recibió de ella un estipendio mensual de 150.000 ₱, [49] y vivía en una de las casas de Nápoles. [48] La Arquidiócesis Católica Romana de Manila se ha distanciado de Nápoles, diciendo que los proyectos que ella financió eran parte del apostolado personal de Ramírez y no son proyectos oficiales de la arquidiócesis. [50]
Salud
Janet Lim-Napoles fue ingresada en el Hospital ng Makati el 31 de marzo de 2014 para el tratamiento de un quiste uterino. [51] El 1 de abril de 2014, se sometió a una serie de pruebas, que incluyeron electrocardiografía (ECG), ecocardiograma bidimensional (eco 2D) y una radiografía . Al día siguiente, se sometió a un análisis de sangre y una semana después se le realizó una biopsia de endometrio a pesar de sus altos niveles de azúcar en sangre. [52] [53]
Notas
- ^ Su nombre de pila también se deletreaba como Jannet en su certificado de nacimiento. [2]
- ^ Mely Francisco Luy en el certificado de nacimiento de Janet Lim-Napoles. [2]
Referencias
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enlaces externos
- Janet Nápoles y la estafa del barril de cerdo : un portal de informes especiales mantenido por el Philippine Daily Inquirer