El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley ( KPCS ) es el proceso establecido en 2003 para evitar que los " diamantes en conflicto " ingresen al mercado principal de diamantes en bruto mediante la Resolución 55/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas siguiendo las recomendaciones del Informe Fowler . El proceso se estableció "para garantizar que las compras de diamantes no financiaran la violencia de los movimientos rebeldes y sus aliados que buscan socavar a los gobiernos legítimos". [1]
La efectividad del proceso ha sido cuestionada por organizaciones como Global Witness (que se retiró del esquema el 5 de diciembre de 2011) e IMPACT (que se retiró el 14 de diciembre de 2017), alegando que ha fallado en su propósito y no proporciona mercados. con la seguridad de que los diamantes no son diamantes en conflicto . [2] [3] [4] [5]
Organizaciones como Human Rights Watch también han argumentado que el Proceso de Kimberley tiene un alcance demasiado limitado y no sirve adecuadamente para eliminar otras preocupaciones de derechos humanos de la cadena de producción de diamantes. [6]
Historia
Las Naciones Unidas impusieron sanciones contra UNITA en 1998 a través de la Resolución 1173 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , sin embargo, los investigadores liderados por Robert Fowler presentaron el Informe Fowler a la ONU en marzo de 2000, que detalla cómo el movimiento pudo continuar financiando sus esfuerzos de guerra a través de la venta. de diamantes en el mercado internacional. [7] La ONU deseaba tomar medidas drásticas contra este comercio de infracción de sanciones, pero tenía poderes limitados de ejecución; Por lo tanto, el informe Fowler se propuso nombrar los países, empresas, gobiernos y personas involucradas. [8] [9] Esto llevó a una reunión de los estados productores de diamantes del sur de África en Kimberley, Northern Cape en mayo de 2000. [10] [11] Una reunión ministerial culminante siguió durante septiembre en Pretoria , de donde se originó el KPCS. [12]
En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución A / RES / 55/56, apoyando la creación de un esquema de certificación internacional para diamantes en bruto, [13] y esto fue seguido por el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1459. aprobada en enero de 2003. Cada año desde entonces, la Asamblea General ha renovado su apoyo al PK - más recientemente en marzo de 2018. [14]
Para que un país sea un participante, debe asegurarse de que cualquier diamante que se origine en el país no financie a un grupo rebelde u otra entidad que busque derrocar a un gobierno reconocido por la ONU, que cada exportación de diamantes vaya acompañada de un certificado del Proceso de Kimberley y que no se importa ni se exporta ningún diamante a un no miembro del sistema. [15] Este plan de tres pasos es una descripción simple de los pasos tomados para asegurar una cadena de países que se ocupan exclusivamente de diamantes no conflictivos. Al restringir los ingresos de los diamantes a fuentes aprobadas por el gobierno, el Proceso de Kimberley es neutral con los diferentes gobiernos.
Cumplimiento
Sistema de garantías
El Consejo Mundial del Diamante creó un sistema de garantías para los diamantes que ha sido respaldado por todos los participantes de KPCS. Bajo este sistema, todos los compradores y vendedores de diamantes en bruto y pulidos deben hacer la siguiente declaración afirmativa en todas las facturas:
- “Los diamantes aquí facturados se han comprado de fuentes legítimas que no están involucradas en conflictos de financiación y en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Por la presente, el vendedor garantiza que estos diamantes están libres de conflictos, según el conocimiento personal y / o las garantías escritas proporcionadas por el proveedor de estos diamantes ".
Se considera una violación de las KPCS emitir una declaración de garantía en una factura de venta a menos que pueda ser corroborada por facturas de garantía recibidas por compras. Cada empresa que comercializa diamantes también debe mantener registros de las facturas de garantía recibidas y las facturas de garantía emitidas al comprar o vender diamantes. Este flujo de garantías de entrada y salida debe ser auditado y conciliado anualmente por los auditores de la empresa.
Además, las organizaciones de la industria del diamante y sus miembros han adoptado los siguientes principios de autorregulación:
- comerciar solo con empresas que incluyan declaraciones de garantía en sus facturas;
- no comprar diamantes de fuentes sospechosas o proveedores desconocidos, o que se originen en países que no han implementado el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley;
- a no comprar diamantes de ninguna fuente que, después de un sistema de debido proceso legalmente vinculante, haya violado las regulaciones gubernamentales que restringen el comercio de diamantes de zonas en conflicto;
- no comprar diamantes en o de ninguna región que esté sujeta a una advertencia de una autoridad gubernamental que indique que los diamantes en conflicto emanan o están disponibles para la venta en dicha región, a menos que los diamantes se hayan exportado desde dicha región de conformidad con el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley ;
- a no comprar, vender o ayudar a otros a comprar o vender diamantes en conflicto a sabiendas;
- para garantizar que todos los empleados de la empresa que compran o venden diamantes en el comercio de diamantes estén bien informados sobre las resoluciones comerciales y las regulaciones gubernamentales que restringen el comercio de diamantes en conflicto.
El incumplimiento de estos principios expone al miembro a la expulsión de las organizaciones industriales.
Procedimiento de trabajo
El procedimiento de trabajo del KPCS lo realiza el presidente, elegido anualmente en una reunión plenaria. Un grupo de trabajo de seguimiento trabaja para asegurar que cada participante esté implementando el esquema correctamente. El grupo de trabajo depende de la presidencia. Otros grupos de trabajo incluyen el grupo de trabajo técnico (o grupo de trabajo de expertos en diamantes) que informa sobre las dificultades en la implementación y propone soluciones, y el grupo de trabajo de estadísticas, que informa datos sobre el comercio de diamantes.
Si bien el Proceso ha sido ampliamente bien recibido por grupos que buscan mejorar los derechos humanos en países previamente afectados por diamantes en conflicto, como Angola , algunos dicen que no va lo suficientemente lejos. Por ejemplo, Amnistía Internacional dice "[Damos] la bienvenida al Proceso de Kimberley como un paso importante para abordar el problema de los diamantes de zonas de conflicto. Pero hasta que el comercio de diamantes no esté sujeto a una supervisión imparcial y obligatoria, todavía no hay garantía efectiva de que todos los diamantes de zonas de conflicto serán identificados y retirados del mercado ". El grupo de ayuda canadiense One Sky (financiado en parte por el gobierno canadiense) coincide con la opinión de Amnistía que dice: "Si se implementa de manera efectiva, el Proceso de Kimberley garantizará que los diamantes no se puedan utilizar para financiar guerras y atrocidades ... Sin embargo, sin un sistema de expertos, revisiones independientes y periódicas de todos los países, el proceso general permanece abierto a abusos ". La fundadora de la campaña Fatal Transactions (iniciada en 1998), Anne Jung, en 2008 criticó a KPCS por no ser un acuerdo legalmente vinculante y sugirió una revisión del esquema. [dieciséis]
Otra forma de crítica del African Diamond Council (ADC) es si el Proceso de Kimberley se puede hacer cumplir de manera realista. Hay muchos factores que pueden poner en peligro la "oficialidad de los certificados y el papeleo" [17] [18], desde la falta de cumplimiento sobre el terreno hasta el secreto en los centros de comercio de diamantes como Amberes . Human Rights Watch también ha descubierto que hay poca supervisión independiente del cumplimiento del Proceso de Kimberley y pocas sanciones por violaciones. [6]
Grupos de trabajo
KPCS ha establecido varios grupos de trabajo para llevar a cabo sus programas. A partir de 2019, tenía 7 grupos de trabajo: Grupo de trabajo de expertos en diamantes (WGDE), Grupo de trabajo sobre monitoreo (WGM), Grupo de trabajo sobre estadísticas (WGS), Grupo de trabajo sobre producción artesanal y aluvial (WGAAP), Comité de Presidencia (CPC), Comité de Reglas y Procedimientos (CRP) y Comité Ad Hoc de Reforma y Revisión (AHCRR). [19]
Membresía actual
Al 1 de julio de 2013, había 54 participantes en el KPCS que representaban a 81 países, con la Unión Europea contando como un solo participante. Los participantes incluyen todos los principales países productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto. [20] Camerún , Kazajstán , Panamá y Camboya fueron admitidos como participantes en 2012. La siguiente es una lista de países participantes con su año de entrada (y reingreso, según corresponda) entre paréntesis.
- Angola (2003)
- Armenia (2003)
- Australia (2003)
- Bangladesh (2006)
- Bielorrusia (2003)
- Botswana (2003)
- Brasil (2003)
- Camboya (2012)
- Camerún (2012)
- Canadá (2003)
- República Centroafricana (2003)
- China (2003)
- República Democrática del Congo (2003)
- Costa de Marfil (2003)
- Unión Europea (2003)
- Eswatini (2011)
- Gabón (2018)
- Ghana (2003)
- Guinea (2003)
- Guyana (2003)
- India (2003)
- Indonesia (2005)
- Israel (2003)
- Japón (2003)
- Kazajstán (2012)
- Laos (2003)
- Líbano (2003/2005)
- Lesoto (2003)
- Liberia (2007)
- Malasia (2003)
- Malí (2013)
- Mauricio (2003)
- México (2008)
- Namibia (2003)
- Nueva Zelanda (2006)
- Noruega (2003)
- Panamá (2012)
- República del Congo (2003/2007)
- Rusia (2003)
- Sierra Leona (2003)
- Singapur (2004)
- Sudáfrica (2003)
- Corea del Sur (2003)
- Sri Lanka (2003)
- Suiza (2003)
- Tanzania (2003)
- Tailandia (2003)
- Togo (2003)
- Turquía (2007)
- Ucrania (2003)
- Emiratos Árabes Unidos (2003)
- Reino Unido (2021)
- Estados Unidos (2003)
- Venezuela (2003, se retiró en 2008, readmitido en 2016) [21] [22]
- Vietnam (2003)
- Zimbabue (2003)
Solicitantes
Los siguientes países han expresado interés en unirse al KPCS, pero aún no han cumplido con los requisitos mínimos:
- Burkina Faso
- Chile
- Kenia
- Kirguistán
- Mauritania
- Mozambique
- Katar
- Uzbekistan
- Zambia
Exención
La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobó en diciembre de 2006 una exención para el KPCS reconociendo la importancia y eficacia del KPCS. [23]
Sillas
La siguiente es una lista de los presidentes y vicepresidentes del Esquema de Certificación del Proceso de Kimberly. [24] El Presidente supervisa la implementación del programa, el funcionamiento de los grupos de trabajo y comités y la administración general. El presidente rota anualmente. El presidente actual de KPCS es la nación que ocupó el cargo de vicepresidente el año anterior.
- 2003: Sudáfrica ; vicepresidente de Canadá
- 2004: Canadá ; vicepresidente de la Federación de Rusia
- 2005: Federación de Rusia ; vicepresidente Botswana
- 2006: Botswana ; vicepresidente de la Comisión Europea
- 2007: Comisión Europea ; vicepresidente de la India
- 2008: India ; vicepresidente Namibia
- 2009: Namibia ; vicepresidente de Israel
- 2010: Israel , [25] Sr. Boaz Hirsch; [26] vicepresidente de la República Democrática del Congo
- 2011: República Democrática del Congo , Sr. Mathieu Yamba; [27] vicepresidente Estados Unidos
- 2012: Estados Unidos , Embajadora Gillian Milovanovic ; [28] vicepresidente Sudáfrica
- 2013: Sudáfrica , vicepresidente de China
- 2014: China , vicepresidente de Angola
- 2015: Angola , vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos
- 2016: Emiratos Árabes Unidos , vicepresidente de Australia
- 2017: Australia , vicepresidente de la Unión Europea
- 2018: Unión Europea , vicepresidente India
- 2019: India , vicepresidente de la Federación de Rusia
- 2020: Federación de Rusia , vicepresidente de Botswana
La posición de la República Democrática del Congo como presidente de la KPCS 2011 es notable, ya que ha sido una fuente conocida de diamantes en conflicto y otros minerales en los últimos años. [29]
Estadísticas
KPCS hace hincapié en la recopilación y publicación de datos relacionados con la minería real y el comercio internacional de diamantes. Los países miembros deben presentar oficialmente estadísticas que puedan verificarse mediante auditorías. [30] Además, todos los países miembros deben elaborar y presentar un informe anual sobre el comercio de diamantes. [31] Según el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas (WGS) de la KPCS, en 2006, la KPCS supervisó exportaciones de diamantes en bruto por valor de 35.700 millones de dólares por valor de más de 480 millones de quilates. El número de certificados emitidos por miembros de KPCS fue de 55.000.
En 2014, 100 Reporters publicaron un artículo que mostraba cómo el uso de certificados PK había permitido que la publicación identificara la manipulación de los precios de transferencia en el comercio sudafricano de exportaciones de diamantes en bruto, [32] detallando "La mayoría de los diamantes importados parecen reexportarse sin cortar y sin pulir. Si bien las importaciones representan un volumen relativamente pequeño, o quilates, aumentan drásticamente el valor de las exportaciones de diamantes en bruto. Restando los valores y el volumen de los diamantes importados que figuran en los certificados KP de Sudáfrica de las exportaciones correspondientes, el precio real por quilate de los diamantes en bruto es exportado por primera vez cae drásticamente ".
El artículo reveló que cuando "se le preguntó sobre las anomalías en las cifras comerciales de diamantes reportadas bajo el Proceso de Kimberley (PK) en Sudáfrica, donde De Beers es un actor dominante, [Lynette] Gould, [jefa de relaciones con los medios de De Beers] , respondió: “El propósito principal del proceso de PK (o la emisión de los certificados al menos) es que los gobiernos certifiquen el origen de los diamantes, no llevar un registro del volumen y valor de los diamantes importados o exportados”. [32]
Reporte anual
El informe anual de todos los miembros de KPCS es un componente del mecanismo de revisión por pares establecido por KPCS. En los Estados Unidos, por ejemplo, todas las empresas que compran, venden y envían diamantes en bruto deben enviar un informe anual por correo electrónico al Departamento de Estado , fecha límite el 1 de abril. [33] El informe [34] debe incluir la información de contacto de la empresa y un desglose detallado del peso total en quilates y el valor en dólares estadounidenses de los diamantes en bruto importados, exportados y almacenados (aún en inventario) para el año calendario anterior. Estos también se clasifican por códigos HTS para diamantes en bruto sin clasificar (gemas e industriales), diamantes industriales en bruto clasificados y diamantes gemas en bruto clasificados; el último de los cuales tiene más probabilidades de pulirse para obtener piedras terminadas y joyas para la venta al por menor, mientras que los diamantes industriales es más probable que se utilicen en herramientas de corte y perforación. No enviar este informe anual a tiempo podría resultar en una multa de hasta $ 10,000. Si se determina que ha cometido una infracción deliberada, el delincuente condenado podría recibir una multa de hasta $ 50.000 y una pena de prisión de hasta diez años. [35]
Expulsión
En 2004, la República del Congo fue eliminada del plan porque no pudo probar el origen de sus gemas, la mayoría de las cuales se creía que procedían de la vecina República Democrática del Congo . Para los países que dependen económicamente de las exportaciones de diamantes, esto puede ser un castigo sustancial, ya que no permite el comercio con gran parte del resto del mundo. La membresía de la República del Congo en el KPCS se restableció en el Plenario de 2007.
En 2005, se prohibió el comercio de diamantes de Côte d'Ivoire . Los diamantes y el cacao de Côte d'Ivoire se consideran recursos conflictivos. [36] [37]
En 2008, Venezuela se retiró voluntariamente del KPCS, luego de haber estado en incumplimiento durante varios años. La nación ignoró varios intentos de comunicación de los grupos de trabajo de Kimberley, finalmente respondiendo a un embajador angoleño en 2007. Venezuela invitó a funcionarios de Kimberley a visitar la nación, pero esto requirió autorización y el plazo expiró sin más correspondencia. Finalmente, Venezuela acordó retirarse del KPCS y trabajar para fortalecer su infraestructura. [38] [39] [40] [41]
Côte d'Ivoire y Venezuela todavía se consideran miembros del Proceso de Kimberley, pero no participantes del Proceso de Kimberley. Como se explica en la sección de preguntas frecuentes del sitio web del Proceso de Kimberley, [42] "Los participantes en el Proceso de Kimberley (PK) son estados u organizaciones regionales de integración económica (actualmente la Comunidad Europea) que han cumplido los requisitos mínimos del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley ( KPCS) y, por lo tanto, pueden comerciar con diamantes en bruto entre sí. La KPCS prohíbe a los participantes comerciar con no participantes. Por lo tanto, si bien los países mencionados siguen siendo miembros de la KPCS, no cumplen los requisitos de participación. y por lo tanto no pueden llamarse "participantes".
Testigo global
Global Witness es una ONG con sede en Londres , un miembro clave del KPCS y fue una de las primeras organizaciones en llamar la atención internacional sobre el tema de los 'diamantes en conflicto'. [43] Afirman que un informe que escribieron, "A Rough Trade", fue una inspiración parcial para la película Blood Diamond . [44]
Según Global Witness, el Proceso de Kimberley finalmente no logró detener el flujo de diamantes en conflicto, lo que los llevó a abandonar el esquema en 2011 [45].
Crítica
En diciembre de 2013, el World Policy Journal publicó un informe de investigación de los periodistas Khadija Sharife y John Grobler. [46] Esto mostró que un mínimo de $ 3,5 mil millones en diamantes certificados por KP de Angola y la República Democrática del Congo (RDC) se habían movido a través de paraísos fiscales certificados por KP como Dubai y Suiza . Esto fue en colaboración con gobiernos autorreguladores "aprobados por el PK", incluido Angola; traficantes de armas como Arkadi Gaydamak , el magnate de los diamantes Lev Leviev y ciertos bancos internacionales.
Los autores concluyeron que no se debe permitir que los paraísos fiscales manejen los ingresos provenientes de los recursos porque brindan: "la infraestructura legal y de secreto financiero que permite actividades ilícitas, mientras que los primeros luchan por generar ingresos para las necesidades de los ciudadanos". La subfacturación y otras manipulaciones ilícitas de los ingresos declarados o la evasión de impuestos se excluyeron de la definición de 'diamante de conflicto' utilizada por el KP, señalan, y esto "ha permitido que exista una industria de diamantes limpios en un 99 por ciento en gran parte debido a la violencia real de la industria es blanqueada, ignorada o excluida por completo del marco, cuya parte criminal sigue existiendo enteramente en la periferia ". [46]
En 2013, la plataforma de investigación estadounidense 100 Reporters publicó otra investigación de Khadija Sharife a través de documentos de la Organización Central de Inteligencia (CIO), que muestran $ 3 mil millones en ingresos de diamantes utilizados para manipular las elecciones de Zimbabwe. [47]
En junio de 2009, Ian Smillie de la ONG con sede en Canadá , Partnership Africa Canada [48] (PAC), uno de los miembros fundadores del Proceso de Kimberley, renunció a su cargo acusando al regulador de no regular y diciendo que ya no podía contribuir a la "pretensión de que el fracaso es el éxito". [49]
Otro miembro fundador del proceso, la ONG Global Witness , con sede en el Reino Unido, dijo: "A pesar de contar con todas las herramientas, el Esquema no abordaba eficazmente los problemas de incumplimiento, contrabando, blanqueo de dinero y abusos de los derechos humanos en el mundo ... campos de diamantes ". [49] El plan fue objeto de nuevas críticas por parte de Global Witness and Partnership Africa Canada [48] en junio de 2010 después de que el Kimberley Monitor designado para examinar las condiciones de extracción de diamantes en Zimbabwe recomendara que se permitiera al país vender diamantes como un país libre de conflictos [50] de sus disputados campos de diamantes de Marange en Chiadzwa . [51] [52] [53] Por primera vez, las dos ONG pidieron conjuntamente una clasificación redefinida para los diamantes de zonas en conflicto . [54]
En agosto de 2010, otro ponente clave del PK, y también el funcionario africano de más alto rango en diamantes, el African Diamond Council (ADC) y el presidente de ADPA , el Dr. André A. Jackson, desmoralizó a los partidarios del PK al persuadir a las naciones africanas productoras de diamantes de que renunciaran a su apoyo. para el esquema. [55] Jackson criticó al KP por su continua ineficacia, afirmando que "el sistema no ha logrado frustrar el comercio de diamantes extraídos como resultado del sufrimiento humano". [56]
Antes de esta denuncia, la ADC desató un inquietante infomercial de televisión [57] que expuso problemas internos en la parte delantera de la industria africana del diamante. La transmisión no solo fue un gran impulso para el ADC, demostró ser un enorme revés para el Proceso de Kimberley y finalmente terminó con el ascenso de De Beers en el continente africano. [58]
En diciembre de 2010, la revista Time publicó un artículo sobre el comercio de diamantes en bruto recientemente establecido en Zimbabwe. El artículo cuestionaba la legitimidad del Proceso de Kimberley, afirmando que no pudo evitar que los diamantes de zonas en conflicto de Zimbabwe ingresaran al mercado. [59]
El 11 de agosto de 2011, un documental de radio de la BBC titulado "Zimbabwe's Diamond Fields" [60] repitió una entrevista con representantes del Proceso de Kimberley alegando que los funcionarios desconocían las torturas y asesinatos expuestos en el documental. El funcionario dijo que solo estaban al tanto de los incidentes descubiertos en sus breves visitas al campo, lo que implica que no contaban con personal para realizar investigaciones en profundidad.
El esquema de certificación perdió gran parte de su integridad después de que Global Witness abandonó KP en diciembre de 2011. [61] El grupo de vigilancia de derechos humanos ha declarado que en los últimos tiempos, los gobiernos de Zimbabwe , Costa de Marfil y Venezuela han deshonrado , violaron y explotaron el sistema sin sufrir sanciones consecuentes por sus infracciones. [62]
Ver también
- Asociación Africana de Productores de Diamantes , también conocida como African Diamond Council
- Blockchain (base de datos)
- Blood Diamond (película) : las escenas de la película se encuentran en Sierra Leona; los títulos finales mencionan el Proceso de Kimberley
- Ley de Comercio Limpio de Diamantes
- Diamantes como inversión
- Certificación de comercio justo
- Recurso de conflicto
- Energía en Angola
- Maldición de los recursos
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enlaces externos
- Datos sobre diamantes no conflictivos del Consejo Mundial del Diamante
- Certificación y calidad Kimberly Diamond
- kimberleyprocess.com
- Una transcripción de la Ley del Diamante Limpio
- Centros Mundiales de Compasión por la Infancia Internacional
- Grupos de la sociedad civil advierten comprometida la eficacia del Proceso de Kimberley