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Un anuncio de servicios de documentos legales; este anuncio habla específicamente sobre el registro de derechos de autor.

Un asistente de documentos legales ( LDA , también conocido como "técnico de documentos", "preparador de documentos legales", "técnico legal", "proveedor de documentos legales en línea" y "secretario de documentos legales") [1] en los Estados Unidos no es -Abogado autorizado para colaborar en la elaboración de instrumentos jurídicos . A diferencia de un asistente legal, los asistentes de documentos legales no trabajan bajo la supervisión de un abogado.

La prevalencia de LDA es un fenómeno estadounidense creado en respuesta a las leyes de licencias más estrictas para abogados en el mundo. El trabajo se creó utilizando la doctrina pro se para permitir que alguien ayude a otro a preparar un documento legal. A excepción de Luisiana y Puerto Rico, en los Estados Unidos solo un abogado puede asesorar y redactar un documento legal para otro. Con el concepto de autoayuda pro se y las formas legales de acciones nació la profesión de Preparador de Documentos Jurídicos.

El papel de un asistente de documentos legales varía significativamente entre jurisdicciones legales y, por lo tanto, puede tratarse aquí solo en los términos más generales. Algunos actos realizados por asistentes de documentos legales pueden ser legales en una jurisdicción y prohibidos en otras jurisdicciones.

Historia [ editar ]

Muchos LDA ven su historia profesional como descendiente directamente de la del escriba o escribiente . Los términos "escribiente legal" y " asistente legal independiente " se usaron comúnmente en los Estados Unidos desde finales de la década de 1970 hasta 1994. En ese año, el presidente Bill Clinton promulgó la Ley de Reforma de Bancarrotas . Entre otras disposiciones, prohibió el uso de la palabra "legal", en cualquier forma, para describir los servicios prestados por los preparadores de documentos que no son abogados, y también creó específicamente el término " preparador de solicitudes de quiebra ". Esto obligó a muchos LDA estadounidenses que ayudaron con las quiebras a buscar nuevos términos para describir su profesión.

Aunque California se convirtió en el primer estado en regular formalmente las LDA, la primera propuesta de licencia fue la Ley de Scrivener de Oregón , introducida en la legislatura de Oregón en 1985. En 2003, Arizona comenzó a certificar a las personas y empresas que preparan documentos a través de su "Programa de preparación de documentos legales". [2] como preparadores certificados de documentos legales (CLDP).

Florida [ editar ]

Es comúnmente aceptado [¿ según quién? ] que la primera LDA conocida fue Rosemary Furman ; Furman, residente de Florida , había sido secretaria legal durante unos 35 años, cuando fue despedida en 1976. Al no encontrar a nadie dispuesto a contratar a un asistente legal de mediana edad, comenzó a ofrecer sus servicios como asistente legal independiente. En poco tiempo, había desarrollado un negocio próspero, no, como había anticipado originalmente, de abogados que necesitaban asistencia, sino de consumidores que deseaban comprar documentos legales directamente, para representarse a sí mismos en asuntos como divorcios, cambios de nombre y procedimientos de tutela. . Cuando Furman fue acusado por la Corte Suprema de Floridaen 1977 por "ejercicio no autorizado de la abogacía", se convirtió en una especie de causa célebre nacional . Sin embargo, a la larga, no tuvo éxito y, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara su solicitud de revisión , decidió cerrar su negocio y jubilarse, en lugar de ser enviada a la cárcel por desacato.

La mala conducta de Furman fue mucho más allá de simplemente ejercer la abogacía sin una licencia. Como señaló la Corte Suprema de Florida, el testimonio incontestable de sus antiguos clientes fue que los alentó a falsificar información en los documentos de disolución del matrimonio y a ocultar información relevante. Sus supuestas razones fueron varias: no es de su maldita incumbencia, no prestan atención a la información, o (o) recibirás menos o darás más dinero en el juicio de disolución. En un caso, aconsejó a una esposa que se había casado, divorciado y vuelto a casar con el mismo esposo pero que no recordaba la fecha del nuevo matrimonio que insertara la fecha del primer matrimonio disuelto como la fecha del segundo matrimonio en la petición de disolución. A otra pareja que no estuvo de acuerdo sobre si su estipulación sobre la manutención de los hijos proporcionaba $ 35 por semana o $ 35 por niño, se le informó que no importaba porque el juez le otorgó lo que él quería de todos modos.En un caso particularmente atroz, ayudó a un esposo que buscaba la disolución del matrimonio a preparar una estipulación en la que aceptaba la custodia de los hijos por parte de la esposa. Mientras la petición de disolución y la estipulación de la custodia de los hijos estaban pendientes ante el tribunal, el esposo se dio cuenta de que la esposa estaba abusando de los niños, tomó la custodia real de los niños y consultó a Furman sobre la retirada de su acuerdo estipulado sobre la custodia de los hijos. Furman le aconsejó que no lo hiciera porque esto requeriría "comenzar de nuevo" en la petición de disolución y debería dejar que la agencia social manejara el problema de abuso y custodia de menores.Mientras la petición de disolución y la estipulación de la custodia de los hijos estaban pendientes ante el tribunal, el esposo se dio cuenta de que la esposa estaba abusando de los niños, tomó la custodia real de los niños y consultó a Furman sobre la retirada de su acuerdo estipulado sobre la custodia de los hijos. Furman le aconsejó que no lo hiciera porque esto requeriría "comenzar de nuevo" en la petición de disolución y debería dejar que la agencia social manejara el problema de abuso y custodia de menores.Mientras la petición de disolución y la estipulación de la custodia de los hijos estaban pendientes ante el tribunal, el esposo se dio cuenta de que la esposa estaba abusando de los niños, tomó la custodia real de los niños y consultó a Furman sobre la retirada de su acuerdo estipulado sobre la custodia de los hijos. Furman le aconsejó que no lo hiciera porque esto requeriría "comenzar de nuevo" en la petición de disolución y debería dejar que la agencia social manejara el problema de abuso y custodia de menores.[3]

La jurisprudencia actual en Florida ha establecido que una persona que no sea un abogado puede vender formularios legales en blanco, escribir formularios legales completados a mano y vender información legal impresa en general. Sin embargo, el no abogado no puede aconsejar a un cliente cómo completar un formulario legal, ya que esto constituye la práctica de la abogacía. [4]

La Asociación de Preparadores de Documentos Legales de Florida - FALDP - http://www.faldp.org - es una asociación comercial estatal de preparadores de documentos dedicados. Fundada en 2010, FALDP tiene alrededor de 100 miembros en todo el estado. La asociación continúa prosperando y ofrece cursos en línea que explican cómo preparar varios documentos. Los cursos, aunque están dirigidos a los preparadores de documentos que ayudan a los consumidores, están disponibles para cualquier persona que se inscriba; no se requiere membresía. Los requisitos de educación y experiencia para unirse a la asociación se publican en el sitio.

En 2015 FALDP inició un programa de certificación para sus miembros. Los miembros con buena reputación pueden obtener la certificación al aprobar una prueba de habilidades / conocimientos básicos; pasar una prueba de área de enfoque; y completar diez Unidades de Educación Continua (CEU) por año. Las CEU se pueden obtener de diversas formas, como tomar cursos en línea, participar en seminarios web, asistir a la conferencia anual de FALDP y llegar a los consumidores.

La misión principal de FALDP es proporcionar a los consumidores una forma de acceder al sistema legal. Muchos consumidores proceden "pro se" [auto-representados] porque no pueden pagar un abogado. Con frecuencia, los litigantes pro se no necesitan más que formularios completados e información sobre el procedimiento. Si bien los preparadores de documentos legales no pueden brindar asesoramiento o representación legal, y no brindan, los preparadores de documentos ayudan a los litigantes pro se mediante la preparación de documentos, la explicación del procedimiento y el suministro de información legal.

Oregón [ editar ]

Sin embargo, casi al mismo tiempo que Rosemary Furman se alejaba del ojo público, otra mujer comenzó a ganar prominencia nacional por su papel en la profesión legal de autoayuda. Peggy Muse, a diferencia de Rosemary Furman, no era una secretaria jurídica jubilada; de hecho, nunca había trabajado en la oficina de un abogado. Muse, una mujer atractiva de unos 30 años (de hecho, ex modelo), había sido defensora del consumidor de un pequeño periódico comunitario en Medford , Oregon., donde vivía con sus tres hijos en edad escolar. Cuando el periódico canceló la columna, alquiló un pequeño espacio de oficina encima de una tienda de ropa y, equipado con una mesa de juego y dos sillas, abrió el Consumer Sounding Board (CSB); Con la intención de ser una agencia privada de defensa del consumidor, CSB pronto se convirtió en el negocio de la preparación de documentos legales, ya que Muse descubrió que una de las quejas de los consumidores más comunes estaba relacionada con el alto costo de la representación legal para necesidades relativamente menores.

Después de establecer su oficina en Medford en una operación de escaparate de tiempo completo, con varios empleados, Muse se mudó a la ciudad más grande de Oregon, Portland , y abrió una segunda oficina de CSB. A los pocos años, comenzó a recibir atención nacional, así como atención del Colegio de Abogados de Oregon. Apareció en un artículo seccional de primera plana del Los Angeles Times , que además de detallar sus oficinas de Portland y Medford, también la siguió en su "camioneta paralegal" móvil, mientras iba con un empleado a establecer una tienda en un estacionamiento de un pequeño pueblo por un día, para ofrecer sus servicios a los residentes de una zona rural. Poco después de esto, y después de haber sido presentado en un segmento de la NBC 's Today Show, comenzó a ofrecer franquicias, así como a establecer oficinas adicionales propiedad de la empresa. En su apogeo, CSB tenía un total de 14 oficinas en 4 estados occidentales. Sin embargo, en 1993, después de una batalla legal de 15 años, el Colegio de Abogados de Oregon logró convencer a un juez de Medford de que condenara a Muse a 20 días de cárcel. Después de esa experiencia, se despojó de sus oficinas restantes y se mudó a California, donde permanece hoy, habiendo sido una de las primeras personas con licencia allí como LDA, luego de la ley de licencias de 1998.

California [ editar ]

A los asistentes de documentos legales en el estado de California todavía se les llama incorrectamente "asistentes legales independientes" o "asistentes legales independientes", a pesar de que ha pasado más de una década desde que esos términos quedaron obsoletos por ley. El 30 de septiembre de 1998, el gobernador Pete Wilson firmó el proyecto de ley SB1418 del Senado del estado de California, que regula la profesión de preparación de documentos legales en el estado de California y crea un nuevo título formal, Asistente de documentos legales (LDA). [5]

Si bien muchos LDA tienen educación y experiencia paralegales, en California no son lo mismo que asistentes legales. Según la ley de California, un asistente legal tiene prohibido brindar servicios directamente al consumidor. Los asistentes legales solo pueden ser empleados por un abogado, bufete de abogados, corporación, agencia gubernamental u otra entidad; y trabajar bajo la supervisión directa de un abogado con licencia dentro del alcance de ese empleo. [6] [7]

A diferencia de los asistentes legales, los LDA están autorizados por ley para brindar servicios de preparación de documentos legales a los consumidores, después de cumplir con los requisitos de registro y vinculación. Ni los asistentes legales ni los LDA están autorizados a ejercer la abogacía .

Los LDA no son abogados y no ofrecen asesoría legal, no discuten estrategias legales, responden preguntas de naturaleza legal, seleccionan formularios para el consumidor o comparecen ante el tribunal en nombre del consumidor. Son profesionales, calificados a través de educación, capacitación o experiencia laboral, autorizados para asistir a los consumidores que se representan a sí mismos en asuntos legales mediante la preparación y procesamiento de los documentos legales necesarios.

Un asistente de documentos legales, según lo define el Código de Negocios y Profesiones de California (Sección 6400 (c)) es: "Cualquier persona que no esté exenta de otro modo y que proporcione, o ayude a proporcionar, u ofrezca proporcionar, u ofrezca ayudar en proporcionar, como compensación, cualquier servicio de autoayuda a un miembro del público que se represente a sí mismo en un asunto legal, o que se presente como alguien que ofrece ese servicio o tiene esa autoridad, o una corporación, sociedad , asociación u otra entidad que emplea o contrata a cualquier persona que no esté exenta de otro modo que, como parte de sus responsabilidades, proporcione o ayude a proporcionar, u ofrezca proporcionar, u ofrezca ayudar a proporcionar, a cambio de una compensación,cualquier servicio de autoayuda a un miembro del público que se represente a sí mismo en un asunto legal o se presente como alguien que ofrece ese servicio o tiene esa autoridad ".[8]

La Asociación de Asistentes de Documentos Legales de California se estableció en agosto de 1986 y antes se conocía como "Asociación de Paralegales Independientes de California" (CAIP). CALDA [9] es la organización consagrada por los profesionales de la preparación de documentos legales y los partidarios de esta profesión. CALDA promueve y fomenta altos estándares de conducta ética y profesional al tiempo que ofrece a sus miembros oportunidades educativas, alianza profesional, una lista de negocios en el sitio web, intercambio de foros de miembros y folletos impresos aprobados por abogados. Se da el compromiso de aumentar el acceso del público al sistema legal y CALDA reconoce las responsabilidades profesionales del Asistente de Documentos Legales para con el público, el sistema legal y sus colegas.

CALDA promueve el crecimiento, desarrollo y reconocimiento de la profesión de Auxiliar de Documentos Jurídicos como socio integral en la prestación de servicios legales. La membresía consta de asistentes de documentos legales de California registrados y vinculados, preparadores de solicitudes de quiebra, defensores de discapacidades del Seguro Social, defensores de SSI y miembros de apoyo que apoyan y mejoran la profesión de LDA.

La junta directiva de CALDA está compuesta por miembros que se ofrecen como voluntarios para ayudar a dirigir y administrar esta organización: Nancy Newlin (presidenta), Connie Crokett (vicepresidenta), Jeannie Bruins (directora financiera), Carol Ludlow (secretaria), Robin Schumacher [10] (Vicepresidente del Capítulo del Valle Central-CALDA), Angela Grijalva [11] (Presidenta del Boletín) y (Presidenta del Capítulo de la Ciudad Capital), Jim Wilroy [12] (Presidente Legislativo) y Carlo Pérez (Presidente de Educación).

Luisiana [ editar ]

Ciertos tipos de documentos legales pueden ser redactados por un notario público en el estado de Louisiana. Los notarios públicos de Luisiana preparan y redactan documentos legales de naturaleza no contenciosa (es decir, no para casos judiciales) tales como testamentos, fideicomisos, contratos matrimoniales, artículos de incorporación, inventarios patrimoniales, hipotecas, contratos de venta de bienes raíces, poderes notariales, etc. redacción, también están autorizados a realizar inventarios, descripciones de propiedades, tomar actas de la empresa y tasar y traspasar bienes inmuebles. Louisiana, junto con Puerto Rico, tiene esta excepción porque antes de su inclusión en los Estados Unidos, ambos estaban (y continúan estando) bajo el sistema legal de derecho civil . Según el derecho civil, los notariosson abogados, por lo que en Luisiana los notarios son nombrados de por vida y solían tener una licencia antes de la llegada de los estatutos de práctica de la ley en la década de 1930. Los notarios públicos de Luisiana no están obligados a ser abogados ni estar capacitados en derecho; sin embargo, tienen que aprobar un examen extenso sobre derecho notarial (es decir, las áreas de derecho para las que un notario puede redactar: ​​derecho de propiedad, derecho de sucesiones, derecho de familia, etc.), deben firmar y presenciar la firma de los documentos que redactar ( actas notariales ), y registrar y presentar esos documentos en el tribunal local. [13]

Futuro [ editar ]

A medida que la preparación de documentos legales se vuelve cada vez más informatizada, la función de los preparadores de documentos que no son abogados se ha vuelto menos dependiente de las habilidades individuales del preparador y más de la calidad de su software. Del mismo modo, el aumento continuo de la disponibilidad de software de documentos, sitios web de asistencia legal y similares, hace que sea cada vez más probable que las personas con algún nivel de conocimientos informáticos puedan preparar y presentar documentos legales sin abogados, y de hecho, puede que ni siquiera necesite la ayuda limitada que ofrecen los LDA para preparar documentos legales competentes y de calidad. De hecho, a fines de la década de 1990, el Colegio de Abogados de Texas, reconociendo la amenaza que esta tendencia representa para los bolsillos de los abogados, [14] demandó a Nolo Press, la principal editorial del país de libros y software de autoayuda, por alegar que Nolo era culpable de ejercer la abogacía sin licencia . Aunque el Tribunal de Circuito Federal que escuchó el caso falló inicialmente a favor del Colegio de Abogados del Estado, al final, no tuvieron éxito, ya que la Legislatura de Texas aprobó una ley que establecía claramente que la venta de libros y software sobre temas legales no podía considerarse ejercer la abogacía. La oración anterior ejemplifica por qué la preocupación del Colegio de Abogados de Texas con los "documentos legales de calidad" preparados por personas que no son abogados se extiende más allá de la mera "amenaza que esta tendencia representa para [sic] los bolsillos de los abogados", ya que la ley mencionada anteriormente - Tex. Gov 't. Ana. § 81.101 establece:

: (a) En este capítulo, el "ejercicio de la abogacía" significa la preparación de un alegato u otro documento relacionado con una acción o procedimiento especial o la gestión de la acción o procedimiento en nombre de un cliente ante un juez en el tribunal , así como un servicio prestado fuera de los tribunales , incluida la prestación de asesoramiento o la prestación de cualquier servicio que requiera el uso de habilidades o conocimientos legales, como la preparación de un testamento, contrato u otro instrumento, cuyo efecto legal en virtud de los hechos y conclusiones involucrados debe determinarse cuidadosamente .

(b) La definición en esta sección no es exclusiva y no priva a la rama judicial del poder y autoridad bajo este capítulo y los casos adjudicados para determinar si otros servicios y actos no enumerados pueden constituir la práctica de la ley .

(c) En este capítulo, el " ejercicio de la abogacía" no incluye el diseño, creación, publicación, distribución, exhibición o venta, incluida la publicación, distribución, exhibición o venta por medio de un sitio web de Internet, de materiales escritos. , libros, formularios, software de computadora o productos similares si los productos declaran de manera clara y visible que los productos no sustituyen el consejo de un abogado . Esta subsección no autoriza el uso de los productos o medios similares en violación del Capítulo 83 y no afecta la aplicabilidad o exigibilidad de ese capítulo.

Por lo menos, parece que el estatuto exime sólo a aquellos libros y software que "establecen de manera clara y visible que los productos no sustituyen el consejo de un abogado". Por lo tanto, bajo ciertos hechos y circunstancias, parece que dicho software y / o libros aún podrían constituir la práctica no autorizada de la ley sin un descargo de responsabilidad como lo requiere el estatuto. Para una discusión de los hechos específicos que llevaron a un tribunal federal a concluir que el desarrollador, editor y comercializador de Quicken Family Lawyer se había involucrado en la práctica no autorizada de la ley en Texas (antes de la promulgación de la sección C, arriba), el lector es referido al Comité de Práctica No Autorizada de la Ley c. Parsons , 1999 WL 47235 (ND Tex. 1999) [15][dieciséis]

En Nueva York, los documentos legales de "calidad" están disponibles en línea a través del sistema judicial estatal. [17]

Referencias [ editar ]

  1. ^ SCRIBE: ¿Qué hay en un nombre?
  2. ^ "Preparadores de documentos legales" . Tribunal Supremo de Arizona. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2015 . Consultado el 15 de noviembre de 2015 . A partir del 1 de julio de 2003, todas las personas y empresas que preparen documentos legales sin la supervisión de un abogado acreditado con el State Bar of Arizona, deben estar certificados de conformidad con la Regla 31 y los Códigos de Administración Judicial de Arizona § 7-208 y § 7 -201. El Programa de preparación de documentos legales certifica a los preparadores de documentos legales que no son abogados en Arizona que brindan asistencia y servicios en la preparación de documentos a personas y entidades no representadas por un abogado. Los preparadores de documentos legales pueden proporcionar información legal general, pero no pueden brindar asesoramiento legal.
  3. ^ The Florida Bar v. Furman, 451 Entonces. 2d 808, 809 - 810 (Fla. 1984).
  4. ^ Fla. Bar v. We the People Forms & Serv. Ctr. de Sarasota, Inc., 883 So. 2d 1280 (Florida 2004)
  5. ^ Proyecto de ley SB1418 del Senado del estado de California Archivado el 9 de julio de 2012 en archive.today
  6. ^ Código de negocios y profesiones de California, Secciones 6450-6456 Archivado 2009-05-03 en Wayback Machine
  7. ^ Comité permanente de asistentes legales de la Asociación de Abogados de Estados Unidos
  8. ^ "Código de negocios y profesiones de California, secciones 6400-6401.6" . Archivado desde el original el 3 de mayo de 2009 . Consultado el 7 de julio de 2007 .
  9. ^ CALDA
  10. ^ Robin Schumacher LDA
  11. ^ [1]
  12. ^ [2]
  13. ^ "Asociación de notarios de Luisiana" . Archivado desde el original el 27 de julio de 2011 . Consultado el 24 de septiembre de 2010 .
  14. ^ ?
  15. ^ http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/exhibits/1999031701_uplc_v_parsons.html
  16. ^ Ver también 179 F.3d 956 (5th Cir.1999) (Anulación de la orden judicial permanente y reenvío al tribunal de distrito a la luz de la promulgación posterior)
  17. ^ http://www.courts.state.ny.us/courthelp/forms.html

11. ^ Angela Grijalva, Asistente de documentos legales

Enlaces externos [ editar ]

  • Ayuda del asistente de documentos legales
  • Alliance Of Legal Document Assistant Professionals
  • Asociación de Notarios de Derecho Civil de Luisiana
  • ESCRIBA
  • Asociación de Asistentes de Documentos Legales de California
  • Senado del estado de California
  • Asociación de Preparadores de Documentos Legales de Florida
  • Angela Grijalva, asistente de documentos legales