Los inversores de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC perdieron miles de millones de dólares en el escándalo de inversiones de Madoff , un fraude del esquema Ponzi realizado por Bernard Madoff . La cantidad que faltaba en las cuentas de los clientes, más de dos tercios de las cuales fueron ganancias fabricadas, fue de casi $ 65 mil millones. [1] El fideicomisario designado por el tribunal, Irving Picard, estimó pérdidas reales para los inversores de $ 18 mil millones, y gran parte de ese dinero ha sido devuelto. [2]
La lista de 162 páginas de clientes (sin monto de inversión), presentada en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Manhattan , se hizo pública el 4 de febrero de 2009. [3] [4] [5] Algunos de los clientes se beneficiaron. [6] Miles de inversores individuales de Fairfield Greenwich , J. Ezra Merkin 's Ascot Partners , y Chais Las inversiones no están incluidos. [7]
Varios periódicos y servicios de noticias, incluidos Bloomberg News , The New York Times y The Wall Street Journal , compilaron listas de estos inversores durante los primeros meses del escándalo, incluidas ganancias fabricadas en las cantidades perdidas. Estas listas pueden incluir doble contabilización; por ejemplo, pueden contabilizar las inversiones de los fondos subordinados en Madoff Securities, así como las inversiones realizadas en los fondos subordinados.
Inversor Madoff | tipo de inversor | posible exposición | fuente |
---|---|---|---|
Fairfield Sentry ( Fairfield Greenwich Group ) | Firma de inversión estadounidense; Fondo alimentador Madoff | $ 7.5 mil millones | declaración firme; Wall Street Journal ( WSJ ) [8] |
Grupo Santander | Banco español | $ 3.5 mil millones | El Pais |
Gestión de Kingate | Fondo de cobertura de las Bermudas; Fondo alimentador Madoff | $ 3.5 mil millones | Bloomberg |
Gestión de inversiones de centeno ( Tremont Group ) | Fondo de cobertura de Estados Unidos; Fondo alimentador Madoff | $ 3,1 mil millones | WSJ [8] |
Banco Medici de Austria | Banco austriaco | $ 2.8 mil millones | Bloomberg |
Socios de Ascot | Fondo de cobertura de Estados Unidos; Fondo alimentador Madoff | $ 1.8 mil millones | WSJ [8] |
Acceder a asesores internacionales | Fondo de cobertura de Estados Unidos; Fondo alimentador Madoff | $ 1.4 mil millones | Bloomberg |
Fortis Bank Nederland | Banco holandés | $ 1.35 mil millones | declaración firme; WSJ [8] |
Fondo Thema | Fondo de cobertura irlandés; Fondo alimentador Madoff | $ 1.1 mil millones | informes de los medios [ cita requerida ] |
HSBC | Banco británico | Mil millones de dólares | declaración firme; WSJ [8] |
Genevalor Benbassat y Cie | Banco suizo; Fondo alimentador Madoff | $ 935 millones | Le Temps |
Aurelia Finance | Banco suizo; Fondo alimentador Madoff | $ 800 millones | Le Temps |
Union Bancaire Privée | Banco suizo | $ 700 millones | WSJ [8] |
Natixis | Banco francés | $ 600 millones | Bloomberg |
Royal Bank of Scotland | Banco británico | $ 600 millones | informes de los medios [ cita requerida ] |
Renta variable en libras esterlinas | firma de inversión | $ 500 millones | New York Post |
BNP Paribas | Banco francés | $ 475,3 millones | Bloomberg |
BBVA | Banco español | $ 404 millones | Reuters |
Arreglar la gestión de activos | Firma de alternativas estadounidense | $ 400 millones | declaración firme |
Ruth y Carl J. Shapiro | Individuos estadounidenses | $ 400 millones | WSJ |
RMF ( Grupo de hombres ) | Fondo de cobertura del Reino Unido | $ 360 millones | declaración firme; WSJ [8] |
Nomura | Corredor japonés | $ 358,9 millones | WSJ [8] |
Reichmuth Matterhorn | Banco privado suizo | $ 330 millones | Bloomberg |
Posiciones normales | $ 302 millones | StreetInsider.com | |
Inversiones alternativas pioneras | Firma irlandesa de alternativas | $ 280 millones | Bloomberg |
Maxam Capital Management | Fondo estadounidense de fondos de cobertura; Fondo alimentador Madoff | $ 280 millones | WSJ [8] |
JP Jeanneret Associates | asesor de inversiones | $ 250 millones | The Post Standard (www.syracuse.com) |
Grupo EIM | Banco europeo | $ 230 millones | Le Temps / WSJ [8] |
Ira Rennert | Individuo de EE. UU. | $ 200 millones | FINalternativas |
Banco de Austria | Banco austriaco | $ 192.1 millón | Der estándar |
Ulatan Holdings Inc (Fondo de capital UGI) | Fondos de Family Office | $ 191.6 millones | WSJ [8] |
Tremont Capital Management (Grupo Tremont) | Fondo estadounidense de fondos de cobertura | $ 190 millones | declaración firme |
Asesores de capital de M&B | Administrador de dinero español | $ 187,9 millones | El Mundo |
Jerome Fisher ( fundador de Nine West ) | individual | $ 150 millones | informes de los medios [ cita requerida ] |
Fundación de la familia Carl y Ruth Shapiro | caridad | $ 145 millones | El Boston Globe |
Universidad Yeshiva | Dotación universitaria judía de EE. UU. | $ 140 millones | Bloomberg |
Banco Aozora | Banco japonés | $ 137 millones | WSJ [8] |
AXA | Aseguradora francesa | menos de $ 135 millones | Reuters |
Crédit Mutuel | Banco francés | $ 124 millones | Bloomberg |
Dexia | Banco franco-belga | $ 106,9 millones | declaración firme |
UniCredit | Firma financiera italiana | $ 100 millones | Bloomberg |
Hadassah | Caridad judía | $ 90 millones | WSJ [8] |
Unione di Banche Italiane | Banco italiano | $ 84,9 millones | Bloomberg |
Nordea | Banco sueco | $ 65 millones | Reuters |
Hyposwiss Private Bank Genève | Banco privado suizo | $ 50 millones | Reuters ; WSJ [8] |
Korea Life Insurance Co. | Aseguradora coreana | $ 50 millones | Noticias de Yonhap |
Banque Benedict Hentsch | Banco privado suizo | $ 47,5 millones | declaración firme |
Royal Dutch Shell | Pensión angloholandesa | $ 45 millones | Reuters |
Great Eastern Holdings | Banco de singapur | $ 43,9 millones | Reuters |
Ciudad de Fairfield, Connecticut | Fondo de pensiones de EE. UU. | $ 42 millones | WSJ [8] |
Royal Bank of Canada | Banco canadiense | $ 40,4 millones | El globo y el correo |
Fundación Wolosoff | caridad | $ 38 millones | FINalternativas |
Gestión de activos de Bramdean | gestor de activos | $ 31.2 millones | WSJ [8] |
Mortimer B. Zuckerman Charitable Remainder Trust ( organización benéfica del propietario del New York Daily News ) | Caridad estadounidense | $ 30 millones | CNBC |
Fundación Caritativa Arthur I. y Sydelle F. Meyer | caridad | $ 29,2 millones | El poste de Palm Beach |
Chris Lighty | individual | $ 23 millones | Boston Herald |
Sumitomo Life Insurance Co. | Aseguradora japonesa | $ 22 millones | WSJ [8] |
Fundación Familia Madoff | La caridad de Bernard Madoff | $ 19 millones | WSJ |
Fundación de la Comunidad Judía de Los Ángeles | Caridad judía | $ 18 millones | WSJ [8] |
Foundation for Humanity ( la organización benéfica de Elie Wiesel ) | caridad | $ 15,2 millones | WSJ [8] |
Fundación Cultural América-Israel | Caridad estadounidense-israelí | $ 15 millones | The New York Times [9] |
Asesores de capital de KSM | firma de inversión | $ 15 millones | Diario de negocios de Indianápolis |
The Phoenix Holdings | Compañía israelí de servicios financieros | $ 15 millones | declaración firme |
Inversiones de seguros y servicios financieros de Harel | Aseguradora israelí | $ 14.2 millones | WSJ [8] |
Alicia Koplowitz | individual | $ 13,7 millones | Europa Press |
Groupama | Aseguradora francesa | $ 13.6 millones | declaración firme |
Société Générale | Banco francés | menos de $ 13,5 millones | Reuters |
Bâloise | Aseguradora suiza | $ 13 millones | WSJ [8] |
Fundación de la familia Lautenberg | caridad | $ 12,8 millones | informes de los medios |
Crédito Agrícola | Banco francés | menos de $ 12,32 millones | WSJ [8] |
Banco KAS | Banco | $ 12,3 millones | declaración firme |
Marion y Elie Wiesel | Individuos estadounidenses | $ 12 millones | WSJ |
Gestión de inversiones en reservas de pensiones de Massachusetts | Pensión estadounidense | $ 12 millones | Reuters |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Institución financiera japonesa | $ 11 millones | Bloomberg |
Consejo del condado de Hampshire | pensión | $ 10,7 millones | IPE |
Fideicomiso conjunto de tenencia de activos de PWA | Individuo de EE. UU. | $ 10,5 millones | WSJ |
Fondo de Dotación Judío Unido | Caridad judía | menos de $ 10 millones | JTA |
Banco Popolare | Banco italiano | $ 9.86 millones | WSJ [8] |
Pensión de maestros de Corea | Pensión coreana | $ 9.1 millones | WSJ [8] |
Fundación Benéfica Robert I. Lappin | Caridad judía | $ 8 millones | El Washington Post |
Fundación Familia Chais | Caridad judía | $ 7 millones | WSJ |
Federación Judía del Gran Los Ángeles | Caridad judía | $ 6,4 millones | informes de los medios [ cita requerida ] |
Instituto de Tecnología Technion-Israel | Universidad israelí | $ 6,4 millones | Globos [ cita requerida ] |
Vincent Tchenguiz | Individuo británico | $ 6.3 millones | FINalternativas |
La escuela Ramaz | Escuela judía | $ 6 millones | WSJ [8] |
Irwin Kellner (demandante designado en la primera demanda contra Madoff) | individual | $ 6 millones | demanda [ cita requerida ] |
Fundación Julian J. Levitt | Caridad judía | $ 6 millones | WSJ |
Sistema de salud judío de North Shore-Long Island | Fondo de pensiones de EE. UU. | $ 5,7 millones | WSJ [8] |
Fundación de la Universidad de Stony Brook | Dotación universitaria de EE. UU. | $ 5.4 millones | Bloomberg |
Escuela Maimónides (Boston) | Escuela judía | $ 5 millones | Bloomberg |
Neue Privat Bank | Banco suizo | $ 5 millones | WSJ [8] |
Congregación Kehilath Jeshurun (Nueva York) | sinagoga | $ 3,5 millones | WSJ [8] |
Fondo de pensiones del condado de Dorset | Pensión del Reino Unido | $ 3,5 millones | LocalGov.co.uk |
Inversiones Inmobiliarias Almus | individual | $ 3.4 millones | declaración firme |
Seguro Clal | Aseguradora israelí | $ 3,1 millones | WSJ [8] |
Facultad de Derecho de Nueva York | Facultad de derecho de EE. UU. | $ 3 millones | demanda [ cita requerida ] |
Swiss Reinsurance Co. | Reasegurador suizo | $ 3 millones | WSJ [8] |
Oportunidades globales especializadas 1 | Fondo de las Bermudas | $ 2.8 millones | extracto de fondos |
Larry King | Individuo de EE. UU. | $ 2.8 millones | GQ [10] |
Banca March | Banco de España | $ 2.5 millones | Cinco Días |
Amigos estadounidenses de Yad Sarah | Caridad judía | $ 1.5 millones | WSJ [8] |
Caisse des dépôts et consignations | Banco francés | $ 1,38 millones | Bloomberg |
SAR Academy (Nueva York) | Escuela de EE. UU. | $ 1.2 millones | Noticias de Bloomberg |
Harold Roitenberg | Individuo de EE. UU. | $ 1 millón | Minneapolis Star-Tribune |
Fondo Allegretto | Fondo de cobertura | $ 790 000 | declaración firme |
Mediobanca | Banco italiano | $ 671 000 | WSJ [8] |
Grupo financiero de Stanford | firma internacional de servicios financieros que administraba un esquema Ponzi separado del esquema Madoff Ponzi | $ 600 000 (£ 400 000) | Los tiempos |
Allianz Global Investors | Empresa de inversión alemana | n / A | Citywire |
Austin Capital Management | fondo de fondos de cobertura | n / A | Reuters |
AWD | proveedor de servicios financieros | n / A | Citywire |
Kevin Bacon y Kyra Sedgwick (actores) | Actores estadounidenses | n / A | Revista de Nueva York [11] |
Banesto | Banco español | n / A | Reuters |
Ed Blumenfeld (desarrollador inmobiliario de Long Island) | Individuo de EE. UU. | n / A | Noticias de negocios de Long Island |
Norman Braman (antiguo propietario de los Philadelphia Eagles) | Individuo de EE. UU. | n / A | Wall Street Journal |
Fundación de la familia de la silla | Caridad estadounidense | n / A | FINalternativas |
Erste Bank | Banco austriaco | n / A | Der estándar |
Fundación Fair Food | Caridad estadounidense | n / A | El negocio de Crain en Detroit |
Leonard Feinstein ( cofundador de Bed Bath & Beyond ) | Individuo de EE. UU. | n / A | Libro de estrellas de Newark |
Avram y Carol Goldberg ( fundadores de Stop n Shop ) | Individuos estadounidenses | n / A | Reuters |
Joyce Z. Greenberg (donante de programas culturales judíos) | individual | n / A | Houston Chronicle |
Bank Gutmann AG | Banco austriaco | n / A | Citywire |
miembros del Hillcrest Country Club (Saint Paul, Minnesota) | Club de Estados Unidos | n / A | Star-Tribune |
Portafolio INTAC Global Preservation Hedge (a través de Rye Investment Management) | fondo de fondos de cobertura | n / A | documentos de fondos [ cita requerida ] |
Fundación JEHT | Caridad estadounidense | n / A | declaración de fundación |
Henry Kaufman (ex economista jefe de Salomon Brothers ) | Individuo de EE. UU. | n / A | WSJ |
Banco KBC | Banco belga | n / A | declaración firme |
Sandy Koufax | Individuo de EE. UU. | n / A | Prensa asociada (AP) |
Knowsley MBC | pensión del sector público | n / A | LocalGov.co.uk |
Rodger Krouse (cofundador de la firma de capital privado Sun Capital Partners, Inc ) | Individuo de EE. UU. | n / A | The New York Times [12] |
Última gestión de Atlantis Capital | fondo de fondos de cobertura | n / A | documentos de fondos |
Leonard Litwin | Individuo de EE. UU. | n / A | Bloomberg |
Ayuntamiento de Liverpool | Pensión del Reino Unido | n / A | LocalGov.co.uk |
LLBW | Banco alemán | n / A | Citywire |
Mirabaud | Banco | n / A | Le Temps |
El Fondo Moriah | caridad | n / A | FINalternativas |
MorseLife | caridad | n / A | Puesto de Palm Beach |
Notz, Stucki y Cie | Banco suizo | n / A | Le Temps |
Miembros del Oak Ridge Country Club (Hopkins, MN) | Individuos estadounidenses | n / A | Star-Tribune |
Servicios Óptimos de Inversión (Grupo Santander) | firmas de alternativas | n / A | Bloomberg |
Club de campo de Palm Beach | Club de campo de EE. UU. | n / A | CNBC |
Eric Roth (guionista) | Individuo de EE. UU. | n / A | Los Angeles Times |
St. Helens MBC | Pensión del Reino Unido | n / A | LocalGov.co.uk |
Sefton MBC | Pensión del Reino Unido | n / A | LocalGov.co.uk |
SNS Reaal Groep | Empresa holandesa de servicios financieros | n / A | Bloomberg |
Familia del ex gobernador de Nueva York Eliot Spitzer | Individuos estadounidenses | n / A | Clusterstock.com |
Symphony Fund (a través de Pioneer Alternative Investments) | fondo de fondos de cobertura | n / A | documentos de fondos |
Jeff Tucker (propietario de la granja de caballos Stone Bridge, socio fundador de Fairfield Greenwich Group) | Individuo de EE. UU. | n / A | Televisión WNYT |
Familia Thyssen | Oficina familiar | n / A | Clusterstock.com |
UBS | Banco suizo | n / A | Reuters |
Lawrence Velvel (Decano Emérito, [13] Facultad de Derecho de Massachusetts) | Individuo de EE. UU. | n / A | WSJ |
Familia Wilpon ( propietario de los Mets de Nueva York ) | Oficina familiar | n / A | WSJ |
Fundación Wunderkinder ( organización benéfica de Steven Spielberg ) | caridad | n / A | WSJ |
Shusaku Arakawa y Madeline Gins | Pareja estadounidense | n / A | WSJ [14] |
Referencias
- ^ Bray, Chad (12 de marzo de 2009). "Madoff se declara culpable de fraude masivo" . El Wall Street Journal . Dow Jones, Inc . Consultado el 12 de marzo de 2009 .
- ^ Más seguro, Morley (27 de septiembre de 2009). "La estafa de Madoff: conoce al liquidador" . 60 minutos . CBS News . págs. 1–4 . Consultado el 28 de septiembre de 2009 .
- ^ Declaración jurada de envío postal, SIPC v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , No. 08-01789 (Bankr. SDNY 4 de febrero de 2009).
- ^ "Lista de clientes Madoff" (PDF) . Wall Street Journal . Consultado el 1 de marzo de 2013 .
- ^ Searcey, Dionne; Efrati, Amir (6 de febrero de 2009). "Clientes Madoff expuestos" . El Wall Street Journal .
- ^ "Lista de clientes Madoff" (PDF) . El Wall Street Journal .
- ^ Chew, Robert (5 de febrero de 2009). "La lista de clientes de Bernie Madoff se hace pública" . Tiempo . Consultado el 8 de mayo de 2010 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Lista de víctimas de Madoff" . El Wall Street Journal . 6 de marzo de 2009 . Consultado el 1 de marzo de 2013 .
- ^ Wakin, Daniel J. (21 de mayo de 2009). "Madoff Loss Hits Art Aid for Young in Israel" . The New York Times .
- ^ Heath, Chris (1 de mayo de 2009). "El duradero Larry King" . GQ . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
- ^ Pressler, Jessica (30 de diciembre de 2008). "Últimas víctimas de Madoff: Kevin Bacon y Kyra Sedgwick" . Nueva York .
- ^ The New York Times : "En un creyente de Romney, riesgos y recompensas del capital privado" por JULIE CRESWELL 21 de enero de 2012
- ^ "Decano emérito Lawrence Velvel" . Facultad de Derecho de Massachusetts . Consultado el 4 de febrero de 2016 .
- ^ Efrati, Amir (24 de marzo de 2009). "Sueños de inmortalidad de pareja a las puertas de la muerte, gracias a Madoff: artistas que diseñan casas para prolongar la vida perdieron sus ahorros de vida; pisos ondulados" . Consultado el 21 de marzo de 2017 .
enlaces externos
- Lista de bancos, individuos y organizaciones benéficas que reclamaron pérdidas debido a Madoff, y la cantidad en dólares perdida, en The New York Times (recuperado el 24 de enero de 2009)
- "Lista de entidades que anuncian exposición a inversiones Madoff" . Wall Street Journal . 26 de enero de 2009.| Última actualización marzo de 2009