Lubov Chernukhin (también llamado Luba Chernukhin ), nacido en noviembre de 1972, es un ciudadano británico de origen ruso. [1] Chernukhin es una exbanquera y la mayor donante política femenina en la historia del Reino Unido, habiendo donado más de £ 2 millones al Partido Conservador en el período de abril de 2012 a abril de 2020. [2] [3] [4] [5]
Carrera profesional
Se ha informado que Chernukhin se educó en parte en la costa este de los Estados Unidos y que llegó al Reino Unido alrededor de 2003. [2] Chernukhin es un ex banquero que, según los informes, ha trabajado para empresas como ABN Amro . [2] Chernukhin figura en Companies House con una ocupación de 'Directora de inversiones' y su único nombramiento actual es la única funcionaria de CAPITAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED (número de empresa 05576458). [6] [7] Chernukhin figuraba como uno de los directores en la incorporación bajo su nombre de soltera. La actividad principal de CAPITAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED ha sido consignada en varias de las cuentas anuales como " asesor inmobiliario de clientes en relación con diversos proyectos y desarrollos ".
En el año terminado el 30 de septiembre de 2019, CAPITAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED informó como una microentidad , con 2 empleados, Activos fijos con un valor en libros de cero, Activos circulantes de £ 23,189, Acreedores adeudados dentro de 1 año de £ 8,454,051 y pasivos netos / capital y reservas negativos (es decir, pérdidas acumuladas) de 8.429.708 libras esterlinas. [8] En 2019, las reservas se redujeron en £ 194,137, lo que implica una pérdida de ese valor en ese año. La empresa ha recibido dos veces una notificación de First Gazette para la cancelación obligatoria . El único accionista de CAPITAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED se declara como EXCELLTRON LIMITED (AR01 presentado en septiembre de 2015), cuyo estado de cuentas 2009-2013 está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Las cuentas al 30 de septiembre de 2006/2007/2008 indicaban que la parte controladora última era " RRE Holdings Limited, una empresa constituida en Chipre en virtud de su participación del 100% en la empresa ". [9] [10] [11]
Chernukhin ha tenido 6 nombramientos enumerados [12] en 4 entidades en total, incluida CAPITAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED. Dos de las entidades de las que Chernukhin ha sido director (SPA4U LIMITED [Número de empresa 04545228] [13] y AMPHIBIAN VENTURES (UK) LIMITED [Número de empresa 04965653] [14] ) eran depósitos inactivos no capitalizados que se disolvieron mediante huelga obligatoria. fuera de marzo y abril de 2018. El propietario de SPA4U LMITED se declara como MOBY HOLDINGS LIMITED con una dirección indicada en el 363S presentado el 28 de febrero de 2007 de Rm 1405, 14-F, China. Un codirector de SPA4U LIMITED y AMPHIBIAN VENTURES (UK) LIMITED fue Aigul Nuryieva [15] [16] , quien (según el Wall Street Journal) forma parte del directorio de la compañía telefónica kazaja [17] y tiene fama de ser un socio comercial de Karim Massimov . [18] [19] [20]
Chernukhin también fue director de SEL (2010) LIMITED (número de empresa 03820643) [21], que se disolvió en marzo de 2016 tras la liquidación de los administradores con pérdidas para los acreedores garantizados y no garantizados [22] . Según las cuentas al 30 de junio de 2008 (la última presentada) [23] , las pérdidas acumuladas en ese momento eran de 21.337 millones de libras esterlinas. La empresa matriz última era SLP PRODUCTION LIMITED (el nombre se cambió posteriormente a OFFSHORE GROUP NEWCASTLE LIMITED, que ahora se ha liquidado) [24] y la parte controladora última era YOLI HOLDINGS constituida en Chipre (ahora liquidada [25] ). Alexander Temerko [26] [27] , un ex ejecutivo nacido en Ucrania de la industria petrolera rusa [28] que anteriormente había ocupado cargos en agencias estatales rusas bajo el Ministerio de Defensa a cargo de suministros y armamento y que es un importante donante del Partido Conservador. (al parecer £ 1,3 millones [29] [30] ), era director de SLP PRODUCTION LIMITED [31] y SEL (2010) LIMITED [32] .
Vida personal
En 2007, Lubov (de soltera Golubeva) se casó con Vladmir Chernukhin , ex viceministro de finanzas ruso, ex presidente de Vnesheconombank (VEB) y ex miembro de las juntas directivas de JSC Sovcomflot, OJSC Aeroflot Russian Airlines y JSC Russian Agricultural Bank. Viven en una mansión de £ 8 millones, propiedad de un fideicomiso offshore, con vistas al Regent's Park de Londres . [2]
Pregunta sobre la confiabilidad como testigo
En febrero de 2019, la jueza Teare declaró en relación con la evidencia presentada por Chernukhin en relación con el caso de su esposo contra Oleg Deripaska : " Su evidencia sobre estos asuntos sugiere que en su evidencia no estaba siendo franca con el tribunal. Muchos testigos en este caso no puedo aceptar su prueba salvo en los casos en que no sea controvertida, cuando esté de acuerdo con las probabilidades o esté respaldada por documentación contemporánea. Se requiere mucha cautela antes de aceptar su prueba " [33] [34]. [35]
Controversia relacionada con los pagos políticos en el Reino Unido
Se informó que una filtración de los "informes de actividades sospechosas" de los bancos, denominados Archivos FinCEN , mostraban un pago de 8 millones de dólares a Vladimir Chernukhin en abril de 2016 de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas vinculada a Suleyman Kerimov . [36] La compañía offshore, llamada Definition Services Inc, estaba controlada por los hijos de Kerimov. Los documentos supuestamente mostraban que la financiación provenía de su padre y era Suleyman Kerimov quien tenía la relación personal con Chernukhin. Deutsche Bank había presentado un informe de actividad sospechosa (SAR), señalando el enlace a Kerimov y el pago a Vladimir Chernukhin. Deutsche dijo que la definición estaba " registrada y bancaria fuera de jurisdicciones de alto riesgo y el propósito comercial de las transacciones y la relación entre las partes no se pudo determinar ". [37] Kerimov aparece en la Ley de Estados Unidos contra los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones ( CAATSA ). En abril de 2018, Estados Unidos impuso sanciones a Kerimov. [38] [39] [40] [41] La mayoría de las donaciones de Lubov Chernukhin a los conservadores (todas menos £ 175.120 de £ 2.109.279 [42] ) se llevaron a cabo después de que su esposo recibiera fondos de Kerimov. [43] La transferencia tuvo lugar el 29 de abril de 2016, dos meses antes de la votación del referéndum de la UE que condujo al Brexit . [43] Vladimir Chernukhin ha utilizado previamente un intermediario para evitar revelar públicamente un interés en una transacción. [44]
" El Informe de Rusia " no abordó específicamente las supuestas actividades de influencia rusa en la campaña del Brexit , pero llegó a la conclusión de que la interferencia rusa en la política del Reino Unido es un lugar común [45] [46], afirmando: " También se invirtió dinero en extender el patrocinio y construir influencia en un amplia esfera del establishment británico: empresas de relaciones públicas, organizaciones benéficas, intereses políticos, instituciones académicas y culturales fueron todos beneficiarios dispuestos del dinero ruso, lo que contribuyó a un proceso de "lavado de reputación". En resumen, la influencia rusa en el Reino Unido es "la nueva normalidad", y hay muchos rusos con vínculos muy estrechos con Putin que están bien integrados en la escena empresarial y social del Reino Unido y son aceptados debido a su riqueza. " [47]
Periodista y Rusia experto Edward Lucas , que prestó declaración a la investigación parlamentaria sobre la influencia de Rusia, dijo a la BBC ‘s Panorama programa:" Los Chernukhins, personas agradables que podrían ser ... no se encajan y las personas adecuadas para hacer donaciones a un político británico fiesta ". Lucas dijo que estaba " profundamente preocupado por el acceso que tienen no solo Lubov Chernukhin sino también otros rusos ricos a las alturas del Partido Conservador y al gobierno ". [36] OpenDemocracy también destacó la aceptación de las donaciones materiales de Chernukhin a los conservadores (declaradas como " más de £ 450.000 a los conservadores en el último año " a partir del 19 de noviembre de 2019), a pesar de una promesa anterior del Partido Conservador de distanciarse de Dinero ruso. [48] [49] [50]
La Comisión Electoral ha expresado su preocupación por las donaciones políticas a los conservadores de Lubov Chernukhin, según los correos electrónicos enviados a la plataforma de medios OpenDemocracy en septiembre de 2020. [51] El sitio web de OpenDemocracy dice: " En julio, la Comisión Electoral envió un correo electrónico a todo el personal que estaba por delante sobre la publicación del 'informe sobre Rusia' parlamentario sobre presunta interferencia en la política británica. Subtitulado "¿injerencia extranjera?", el correo electrónico mencionaba informes de prensa sobre los donantes rusos en la política británica, y en particular las donaciones de Chernukhin. había mencionado a Chernukhin a su personal. En noviembre pasado, menos de un mes antes de las elecciones generales, la Comisión Electoral escribió a su equipo de prensa sobre "donaciones interesantes" a los conservadores, incluso de Chernukhin " [52].
Al 6 de junio de 2021, la Comisión Electoral registró las siguientes donaciones de Chernukhin al Partido Conservador : 57 x donaciones en efectivo por un total de £ 2,091,779, 1 x donante no permitido de £ 10,000, 1 x donación no monetaria de £ 7,500, en total que 2.109.279. [53] Entre los destinatarios de fondos de Lubov Chernukhin se incluyen:
- Robert Courts : [1] [54] [55] Los principales intereses parlamentarios de los tribunales son la defensa y la política exterior, aunque su carrera antes de la política fue como abogado de lesiones personales / negligencia clínica [56] y hay 41 diputados conservadores que tienen experiencia militar . [57] La biblioteca de la Cámara de los Comunes le atribuye haber ayudado a liderar la "presión parlamentaria" que llevó al anuncio de la Estrategia Aérea de Combate del Ministerio de Defensa , el programa para el eventual reemplazo del Eurofighter Typhoon . Se ha convertido en uno de los principales oradores parlamentarios de las Fuerzas Armadas, con una especial especialización en la Royal Air Force . Courts representa a la RAF Brize Norton , la base de la RAF más grande del Reino Unido, y se desempeña como vicepresidenta (RAF) del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para las Fuerzas Armadas. En agosto de 2019, Tribunales fue nombrada Secretaria Privada Parlamentaria de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Theresa Villiers .
- Brandon Lewis : [2] [58] [59] [60] [61] [62] [63] Lewis se desempeñó como ministro de Seguridad y adjunto para la salida de la UE de 2019 a 2020
- Theresa Villiers : [64] Villiers fue uno de los seis ministros del gabinete que se manifestaron en apoyo del Brexit durante el referéndum de la membresía de la Unión Europea en el Reino Unido de 2016 .
- El partido electoral de Mark Field : [65] [66] [67] [68] [69] En septiembre de 2010, Field fue nombrado por el Primer Ministro para el Comité de Inteligencia y Seguridad .
- El partido electoral de David Cameron : [70] [71]
- £ 2,037,372 para el Partido Conservador Central
Los pagos que, según los informes, ha realizado Lubov Chernukhin incluyen: [2]
- £ 45,000 pagadas por un partido de tenis con David Cameron (el entonces primer ministro) y el copresidente de los Tories, Ben Elliott
- 160.000 libras esterlinas pagadas para jugar al tenis con Boris Johnson , el actual primer ministro que era entonces alcalde de Londres, y el entonces primer ministro, David Cameron [72] [73]
- 30.000 libras esterlinas pagadas para cenar con Gavin Williamson en las salas de guerra de Churchill cuando era secretario de Defensa [74]
- 135.000 libras esterlinas para una cena en el hotel Goring con Theresa May , Karen Bradley , secretaria de Irlanda del Norte; La baronesa Evans , líder de los Lores; Caroline Nokes , ministra de inmigración; Amber Rudd , Secretaria de Trabajo y Pensiones; Andrea Leadsom , líder de los comunes; y Liz Truss , Secretaria en Jefe del Tesoro
- £ 20,000 para cenar con la entonces líder conservadora escocesa, Ruth Davidson
Situación legal de las donaciones de Lubov Chernukhin
En el Reino Unido, las medidas de diligencia mejorada se aplicaron a los bufetes de abogados o empresas de servicios financieros con respecto a las " personas expuestas políticamente " [75] [76] [77] , lo que les obligaría a tomar medidas adecuadas para determinar la fuente de riqueza y la fuente de fondos, no se aplican con respecto a donaciones a partidos políticos. Según la Comisión Electoral del Reino Unido " Cualquiera puede dar una donación o un préstamo a un partido político, individuo u otra organización. No hay límite en cuanto a la cantidad que alguien puede dar si es una fuente permitida. En Gran Bretaña, las fuentes permitidas [incluyen] personas inscrito en un registro electoral del Reino Unido, incluidos los electores en el extranjero y los que dejan legados " . [78]
Oliver Bullough de The Guardian destacó la ausencia de cualquier requisito de medidas de diligencia como un problema : " Han aceptado con gusto sus donaciones políticas y han patrocinado sus fundaciones caritativas. Cuando periodistas y académicos señalaron que estas turbias fortunas podrían comprar influencia sobre nuestra democracia y socavan el estado de derecho, fueron en gran parte descartados como inconvenientes Cassandras advirtiendo a los parlamentarios que tengan cuidado con los rusos que llevan regalos ... Durante la última década, £ 68 mil millones han fluído desde Rusia a los satélites marinos de Gran Bretaña como las Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Jersey y Guernsey. Eso es siete veces más dinero del que ha fluido directamente de Rusia al Reino Unido. (Además de eso, alrededor de 94.000 millones de libras esterlinas se han vertido desde Rusia a Chipre, 13.000 millones de libras esterlinas a Suiza y 23.000 millones de libras esterlinas a los Países Bajos. que tiene su propia red de paraísos fiscales.) Esta riqueza no se encuentra realmente en los centros extraterritoriales, simplemente está registrada allí, lo que ayuda a ocultar sus orígenes. ssian oficial cuya riqueza es tremendamente desproporcionada a su salario, este anonimato le permite gastar su dinero en Londres sin que nadie se dé cuenta de que es un estafador. " [79] Este proceso de transferencia de dinero al Reino Unido fue expuesto por el Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) en 2014 y se conoce como ' Lavandería automática '. [80] [81] [82] Según Oliver Bullough , algunos están " preocupados de que Vladimir Putin, a través de su poder sobre los súper ricos de su nación, pueda influir en nuestras instituciones ". [83]
Robert Courts , que ha ejercido en derecho público y regulatorio y en derecho penal [84] , dijo que Lubov Chernukhin era un " ciudadano británico y tiene todo el derecho a hacer donaciones políticas ". " Todas las donaciones a la Asociación Conservadora local se reciben de acuerdo con la ley del Reino Unido y se registran en la Comisión Electoral ", dijo Courts en un comunicado al servicio Local Democracy Reporting publicado en julio de 2020. [85] El 12 de febrero de 2021, el partido electoral de Courts. aceptó otras 14.975 libras esterlinas de Lubov Chernukhin. [86]
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