Marc Rich (nacido Marcell David Reich ; 18 de diciembre de 1934-26 de junio de 2013) fue un comerciante internacional de materias primas , administrador de fondos de cobertura , financiero, hombre de negocios y presunto delincuente financiero. Fundó la empresa de materias primas Glencore y más tarde fue acusado en Estados Unidos de cargos federales de evasión fiscal y acuerdos petroleros con Irán durante la crisis de los rehenes en Irán . Huyó a Suiza en el momento de la acusación y nunca regresó a los Estados Unidos. [2] Recibió una muy criticada perdón presidencial del presidente de Estados Unidos Bill Clinton el 20 de enero de 2001, último día en el cargo de Clinton ; La ex esposa de Rich, Denise, había hecho grandes donaciones al Partido Demócrata .
Marc Rich | |
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Nació | Marcell David Reich 18 de diciembre de 1934 Amberes , Bélgica |
Fallecido | 26 de junio de 2013 | (78 años)
Ciudadanía | Bélgica, Bolivia, Estados Unidos, Israel, España |
Ocupación | Fundador de Glencore |
Conocido por | Actividades bancarias y comerciales |
Valor neto | $ 2.5 mil millones (2016) [1] |
Esposos) |
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Vida temprana, matrimonio y carrera
Rich nació en 1934 en una familia judía en Amberes , Bélgica. [3] [4] Sus padres emigraron con su hijo a los Estados Unidos en 1941 vía Vichy Francia [5] para escapar de los nazis . [3] [6] Su padre abrió una joyería en Kansas City, Missouri , luego se mudó con la familia a Queens, Nueva York en 1950, donde fundó una empresa que importaba yute bengalí para hacer bolsas de arpillera, [7] y más tarde inició un negocio de comercialización de productos agrícolas y ayudó a fundar el American Bolivian Bank (Banco Boliviano Americano SA). [7] Rich asistió a la escuela secundaria en la Escuela Preparatoria Rhodes en Manhattan . Más tarde asistió a la Universidad de Nueva York , pero se retiró después de un semestre para ir a trabajar para Philipp Brothers (ahora conocida como Phibro LLC ) en 1954, donde trabajó con Pincus Green .
En Philipp Brothers, finalmente se convirtió en comerciante de metales , aprendiendo sobre los mercados internacionales de materias primas y el comercio comercial con naciones pobres del tercer mundo . Ayudó a dirigir las operaciones de la empresa en Cuba, Bolivia y España. [7] En 1974, él y su compañero de trabajo Pincus Green establecieron su propia empresa en Suiza, Marc Rich + Co. AG, que más tarde se convertiría en Glencore Xstrata Plc. [7] [8] Apodado " el Rey del Petróleo " por sus socios comerciales, se dice que Rich expandió el mercado spot de petróleo crudo a principios de la década de 1970, alejando el negocio de las compañías petroleras más grandes y establecidas que habían dependido de los tradicionales Contratos a largo plazo para compras futuras. [2] Como dijo Andrew Hill del Financial Times , "la idea clave de Rich fue que el petróleo - y otras materias primas - podrían comercializarse con menos capital y menos activos de lo que pensaban los grandes productores de petróleo, si contaban con el respaldo de la financiación bancaria. Fue este modelo de negocio apalancado el que se convirtió en la plantilla para los comerciantes modernos, incluidos Trafigura , Vitol y Glencore ". [6] [a]
Su tutela bajo Philipp Brothers le brindó a Rich la oportunidad de desarrollar relaciones con varios regímenes dictatoriales y naciones embargadas. Rich le diría más tarde al biógrafo Daniel Ammann que había hecho sus acuerdos comerciales "más importantes y más rentables" al violar los embargos comerciales internacionales y hacer negocios con el régimen del apartheid de Sudáfrica. [10] También contó con la Cuba de Fidel Castro , la Angola marxista , los sandinistas nicaragüenses , la Libia de Muammar Gaddafi , la Rumania de Nicolae Ceaușescu y la Chile de Augusto Pinochet entre los clientes a los que atendió. [8] [11] Según Ammann, "no se arrepintió en absoluto ... Solía decir 'Presto un servicio. La gente quiere venderme petróleo y otras personas quieren comprarme petróleo. Soy un hombre de negocios, no político ". [10]
Más tarde, tras el derrocamiento de Mohammad Reza Pahlavi , el Sha de Irán , durante la Revolución iraní de 1979, Rich utilizó su relación especial con el ayatolá Jomeini , el líder de la revolución, para comprar petróleo de Irán a pesar del embargo estadounidense. Irán se convertiría en el proveedor de petróleo crudo más importante de Rich durante más de 15 años. Rich vendió petróleo iraní a Israel a través de un oleoducto secreto. [12] [13] [14] Debido a su buena relación con Irán y el ayatolá Jomeini , Rich ayudó a que los agentes del Mossad contaran en Irán. [15]
Su empresa inmobiliaria, Marc Rich Real Estate GmbH, participó en grandes proyectos de desarrollo (por ejemplo, en Praga , República Checa). [16] Rich y Marvin Davis compraron 20th Century Fox en 1981. Debido a la acusación presentada contra Rich por violar las sanciones comerciales de Estados Unidos contra sus acuerdos con Irán mientras Rich vivía en Suiza, sus activos, incluida su participación en 20th Century Fox, fueron congelados. Las autoridades permitieron a Davis comprar la participación de Rich y posteriormente se la vendió a Rupert Murdoch por 232 millones de dólares durante marzo de 1984. [2]
Rich tenía vínculos con muchos asociados de la mafia en la Unión Soviética y, posteriormente, con la ex Unión Soviética, como el georgiano-Israelli Grigori Loutchansky, propietario de la empresa con sede en Austria Nordex y que participó en la constelación de satélites Iridium , [b] [ c] y especialmente en la mafia rusa , como Marat Balagula , quien fue condenado por fijar el precio de la gasolina. [17] [18] [19] [20] [21]
Business Insider informó que Rich tenía un patrimonio neto estimado de 2.500 millones de dólares. [22]
Acusación e indulto de Estados Unidos
En 1983, Rich y su socio Pincus Green fueron acusados de 65 cargos criminales, incluida la evasión de impuestos sobre la renta, fraude electrónico , crimen organizado y comercio con Irán durante el embargo de petróleo (en un momento en que los revolucionarios iraníes todavía tenían como rehenes a ciudadanos estadounidenses ). [7] [23] Los cargos habrían llevado a una sentencia de más de 300 años de prisión si Rich hubiera sido condenado por todos los cargos. [23] La acusación fue presentada por el entonces fiscal federal estadounidense (y futuro alcalde de la ciudad de Nueva York) Rudolph Giuliani . En ese momento, fue el caso de evasión fiscal más grande en la historia de Estados Unidos. [24]
Al enterarse de los planes para la acusación, Rich huyó [8] a Suiza y, siempre insistiendo en que no era culpable, nunca regresó a los Estados Unidos para responder a los cargos. [d] compañías de Rich finalmente se declaró culpable de 35 cargos de evasión de impuestos y pagan $ 90 millones en multas, [7] aunque el propio Rich se mantuvo en la Oficina Federal de Investigación 's Lista fugitivos buscados-más de diez durante muchos años, [26] por poco evadiendo la captura en Gran Bretaña, Alemania, Finlandia y Jamaica. [27] Por temor a ser arrestado, ni siquiera regresó a los Estados Unidos para asistir al funeral de su hija en 1996. [28]
El 20 de enero de 2001, horas antes de dejar el cargo, el presidente estadounidense Bill Clinton concedió a Rich un controvertido indulto presidencial . [25] Leonard Garment , el abogado especial interino de Richard Nixon que había reemplazado a John Dean durante Watergate , tenía como cliente a Rich y al socio comercial de Rich, Pincus Green, como cliente desde la primavera de 1985 con Scooter Libby representándolos como su abogado para el indulto hasta la primavera de 2000. cuando Jack Quinn se convirtió en su abogado. [29] [e] Varios de los partidarios más firmes de Clinton se distanciaron de la decisión. [30] El ex presidente Jimmy Carter , un compañero demócrata, dijo: "No creo que haya ninguna duda de que algunos de los factores de su perdón fueran atribuibles a sus grandes dones. En mi opinión, eso fue una vergüenza". [31] El propio Clinton más tarde expresó su pesar por haber otorgado el indulto, diciendo que "no valía la pena dañar mi reputación". [8]
Los críticos de Clinton alegaron que el indulto de Rich había sido comprado, ya que Denise Rich había dado más de $ 1 millón [32] al partido político de Clinton ( el Partido Demócrata ), incluidos más de $ 100,000 para la campaña del Senado de la esposa del presidente, Hillary Rodham Clinton , y $ 450,000 para la fundación de la Biblioteca Clinton durante el tiempo de Clinton en el cargo. [27]
Clinton también citó las solicitudes de clemencia que había recibido de funcionarios del gobierno israelí, incluido el entonces primer ministro Ehud Barak . Rich había hecho donaciones sustanciales a fundaciones benéficas israelíes a lo largo de los años, y muchos altos funcionarios israelíes, como Shimon Peres y Ehud Olmert , argumentaron en su nombre entre bastidores. [33] Muchas figuras destacadas del mundo judío como Abraham Foxman , el jefe de la Liga Anti-Difamación (ADL), cuya organización había recibido más de 250.000 dólares de Rich a lo largo de los años, también escribieron al presidente Clinton pidiendo el perdón de Rich. [34] [35] Entre otros líderes judíos destacados que escribieron a Clinton se encontraban Shlomo Ben-Ami , ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel; Michael Steinhardt , filántropo y director ejecutivo de Steinhardt Associates; y el rabino Irving Greenberg , presidente del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, que supervisa el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. Aunque ninguna de las figuras, excepto Foxman, fue investigada por su apoyo al indulto de Rich, [35] Clinton afirmó más tarde en más de una ocasión que la presión judía contribuyó a su decisión de indultar a Rich. Afirmó en una entrevista con The New York Times que "los funcionarios israelíes de los principales partidos políticos y líderes de las comunidades judías en Estados Unidos y Europa pidieron el perdón del Sr. Rich". [36] Se hizo comentarios similares fuera de cámara a CNBC 's Geraldo Rivera que 'Israel me influyó profundamente'. [36]
La especulación sobre otro motivo del perdón de Rich involucró su supuesta participación con la comunidad de inteligencia israelí. [37] [38] Rich reconoció a regañadientes en entrevistas con su biógrafo, Daniel Ammann, que había ayudado al Mossad , el servicio de inteligencia de Israel, [3] [12] una afirmación que Ammann dijo que fue confirmada por un ex oficial de inteligencia israelí. [11] Según Ammann, Rich había ayudado a financiar las operaciones del Mossad y había suministrado a Israel cantidades estratégicas de petróleo iraní a través de un oleoducto secreto. [3] El ayudante de Rich que había persuadido a Denise Rich para que le pidiera personalmente al presidente Clinton que revisara la solicitud de indulto de Rich fue un exjefe del Mossad, Avner Azulay. [28] [39] Otro exjefe del Mossad, Shabtai Shavit , también había instado a Clinton a que perdonara a Rich, [40] quien, según él, había permitido que agentes de inteligencia utilizaran sus oficinas en todo el mundo. [23]
La fiscal federal Mary Jo White fue nombrada por el fiscal general John Ashcroft para investigar el indulto de última hora de Clinton a Rich. [41] Renunció antes de que finalizara la investigación y fue reemplazada por James Comey , quien criticó los indultos de Clinton y la recomendación de indulto del entonces fiscal general adjunto Eric Holder . [42] El abogado de Rich, Jack Quinn , había sido anteriormente asesor legal de Clinton en la Casa Blanca y jefe de gabinete del vicepresidente de Clinton, Al Gore , y había tenido una relación cercana con Holder. [28] Según Quinn, Holder había advertido que se pasaran por alto los procedimientos estándar y que la petición de indulto se presentara directamente a la Casa Blanca. [43] [f] También se iniciaron investigaciones del Congreso. Los principales asesores de Clinton, el jefe de gabinete John Podesta , la abogada de la Casa Blanca Beth Nolan y el asesor Bruce Lindsey , testificaron que casi todo el personal de la Casa Blanca que asesoró al presidente sobre la solicitud de indulto había instado a Clinton a no conceder un indulto a Rich. [39] Los investigadores federales finalmente no encontraron evidencia de actividad criminal. [40]
Como condición para el indulto, se dejó en claro que Rich retiraría todas las defensas procesales contra cualquier acción civil entablada contra él por los Estados Unidos a su regreso allí. Esa condición era coherente con la posición de que su presunta infracción justificaba únicamente sanciones civiles, no penales. Rich nunca regresó a los Estados Unidos. [8]
En un artículo de opinión publicado el 18 de febrero de 2001 en The New York Times , Clinton (para entonces fuera del cargo) explicó por qué había indultado a Rich, y señaló que los profesores de impuestos estadounidenses Bernard Wolfman de la Facultad de Derecho de Harvard y Martin Ginsburg de la Universidad de Georgetown Law Center había llegado a la conclusión de que no se había cometido ningún delito y que la posición de declaración de impuestos de las empresas de Rich había sido razonable. [25] En el mismo ensayo, Clinton incluyó a Lewis "Scooter" Libby como uno de los tres "distinguidos abogados republicanos " que apoyaron el perdón de Rich. (El propio Libby recibió más tarde una conmutación presidencial del presidente George W. Bush, y más tarde un indulto presidencial del presidente Donald Trump por su participación en el asunto Plame ). Durante las audiencias del Congreso después del indulto de Rich, Libby, quien había representado a Rich desde 1985 hasta el primavera de 2000, negó que Rich hubiera violado las leyes fiscales, pero lo criticó por comerciar con Irán en un momento en que ese país tenía como rehenes a Estados Unidos. [45]
Un editorial del New York Times calificó el indulto de Marc Rich como "un abuso espantoso del poder presidencial". [46]
El 1 de noviembre de 2016, el FBI publicó documentos relacionados con el indulto, indicando que era un comunicado de la FOIA . [47]
Papeles del paraíso
El 5 de noviembre de 2017, los Paradise Papers , un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con inversiones en el extranjero , revelaron que el bufete de abogados Appleby había trabajado para Rich y Glencore en proyectos importantes en el pasado, incluso después de su acusación en 1983. [48] [49]
Legado
Glencore International AG fue el sucesor corporativo de "Marc Rich + Co AG". A finales de 1993, Rich perdió el control de la empresa cuando un desastroso intento de acaparar el mercado mundial del zinc llevó a varios Rich Boys [50] a insistir en que renunciara a su participación mayoritaria. Después de una compra por parte de la gerencia, Marc Rich + Co pasó a llamarse Glencore. Ivan Glasenberg fue nombrado director ejecutivo en 2002. Glencore se fusionó en 2013 con Xstrata para convertirse en Glencore Xstrata , [51] con sede en Baar, Suiza . Hasta la OPI de Glencore de 2011, [52] y la fusión de Glencore / Xstrata de 2013, [53] Glencore se gestionó como una sociedad privada. Tras la fusión, el sitio web de Glencore dice que la empresa se fundó en 1974 como Marc Rich + Co AG, y también se refiere a la compra por parte de la dirección de Marc Rich en 1993. [54]
Trafigura Beheer BV, con sede en los Países Bajos, es otro sucesor corporativo, aunque Rich nunca ha sido propiedad de Rich ni lo ha gestionado directamente. Fue creado en marzo de 1993, el nombre adquirido de una empresa existente registrada en Amsterdam. Sus socios fundadores, junto con Claude Dauphine, fueron ex altos mandos de Marc Rich. Trafigura AG es ahora la oficina principal, con sede en Ginebra, Suiza. [55]
Ciudadanía
Aunque Rich creía que había renunciado a su ciudadanía estadounidense cuando se convirtió en ciudadano español, un tribunal de apelaciones dictaminó en 1991 que, para los fines de la ley estadounidense, Rich seguía siendo ciudadano y, por lo tanto, todavía estaba sujeto a impuestos sobre la renta estadounidenses. [56] También tenía pasaportes belgas, bolivianos, [57] israelíes y españoles. [9] [56]
Filantropía
Rich fue un firme partidario de Israel durante toda su vida, habiendo donado alrededor de $ 150 millones a instituciones como el Museo de Israel , el Museo de Tel Aviv , centros de investigación, teatros y muchas otras causas documentadas a lo largo de los años. [58]
En 1985, Rich ayudó a indemnizar a las familias de las víctimas israelíes de la masacre de Ras Burqa en el Sinaí. Ha contribuido con decenas de millones de dólares para la absorción de inmigrantes judíos de Etiopía y Rusia , ha contribuido al Proyecto Discovery, ha fundado el ala del museo de arte israelí e internacional a nombre de su hija Gabriela, que había fallecido, ha contribuido al establecimiento del nuevo edificio de la Cinemateca de Tel Aviv llamado "Centro de Cine Israelí Marc Rich", y al establecimiento de la biblioteca principal en la Universidad IDC Herzliya , [59] que lleva su nombre. Rich también fue un defensor de la coexistencia entre israelíes y palestinos al establecer programas de salud y educación en Cisjordania y Gaza , así como al cumplir con su compromiso de hacer contribuciones a la Conferencia del Presidente cada año. Rich también ha contribuido al Centro de Sloan-Catherine, al Centro de Investigación Médica de la Universidad de Yale , al Centro Médico Rabin [60] y al centro del Instituto de Cáncer Dana Farber. [61]
Rich creó la Fundación Rich, uno de los fondos más grandes que operan en Israel, que es administrado por Avner Azulay (que escribió a Clinton por su perdón), que ha invertido más de $ 135 millones en las últimas dos décadas [62] [63] La El fondo fue establecido por Avner Azulay, con la ayuda de la ex esposa de Rich, Denise, y sus socios comerciales, Elka Acle y Pincus Green . El fondo ha contribuido a lo largo de los años para la cultura, la educación y diversos programas de salud israelíes que honran las humanidades y las ciencias sociales en la Universidad de Tel Aviv , la Orquesta Filarmónica de Israel, la Cinemateca de los teatros Tel Aviv Cameri, la ciudad de Beersheba , IDC Herzliya, [64 ] Centro Médico Shaare Zedek, Beit Berl, Museo de Tel Aviv y Museo de Israel. Rich también ayudó con la construcción del edificio de bioingeniería en la Universidad de Bar Ilan [61].
Premios
En mayo de 2007, Rich recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Bar Ilan , Ramat Gan , Israel, en reconocimiento a su contribución a Israel y a los programas de investigación de la universidad. [65] [66] Recibió el mismo honor de la Universidad Ben-Gurion del Negev , Beersheba , Israel, el 18 de noviembre de 2007. [67] El Centro Médico Chaim Sheba en Tel Hashomer en los suburbios de Tel Aviv , Israel, honró a Rich con el premio Sheba Humanitarian Award 2008. Los ex ganadores de este premio incluyen al actor Michael Douglas , la actriz Elizabeth Taylor y el ex presidente de los Estados Unidos Gerald R. Ford . [ cita requerida ]
Vida personal y muerte
Rich se casó con Denise Eisenberg , compositora y heredera de una fortuna en la fabricación de zapatos de Nueva Inglaterra , en 1966. Tuvieron tres hijos, uno de los cuales, Gabrielle Rich Aouad, murió a los 27 años de leucemia en 1996. [68] Otra hija, Ilona Rich , está casada con el enfant terrible Kenny Schachter del mundo del arte , y perdió a su hijo mayor, Kai, por suicidio en 2019. [69] La pareja se divorció en 1996; continuó usando el nombre de Denise Rich. Seis meses después se casó con Gisela Rossi, aunque ese matrimonio también terminó en divorcio, en 2005 [2].
Después de pasar varios años en Zug , Suiza, Rich se mudó a Meggen , una ciudad en el cantón de Lucerna , Suiza, residiendo en una casa llamada "La villa rose" (la villa rosa) en las orillas del lago suizo de Lucerna , donde con celo protegía su intimidad. Rica propiedad en la estación de esquí de St. Moritz , Suiza, y en Marbella , España. Él era un coleccionista de arte, y amigos dijo que vivía rodeado de Renoir , Monet y Picasso . [70]
Rich murió de un derrame cerebral el 26 de junio de 2013 en un hospital de Lucerna . Tenía 78 años y le sobreviven dos hijas, Ilona Schachter-Rich y Danielle Kilstock-Rich. Fue sepultado en Israel. [23]
Ver también
- Bill Clinton perdona la controversia
- Lista de prófugos de la justicia que ya no son buscados
- Lista de personas indultadas por Bill Clinton
Notas
- ↑ Ronald Greenwald , un rabino ortodoxo de Brooklyn , era el comerciante de productos básicos de Rich en Nueva York. [9]
- ↑ Roger Tamraz , un libanés-estadounidense cercano a Grigori Loutchansky, encabezó elesfuerzo de cabildeo del oleoducto de Bakú a Ceyhan durante la administración Clinton. [17] También hizo una donación clave al Partido Demócrata. [17]
- ↑ Loutchansky está cerca de Aslan Abashidze, quien se opone ferozmente a Eduard Shevardnadze .
- ↑ En 1989, el Departamento de Justicia de EE. UU. Dejó de utilizar los estatutos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeer (también conocida como la Ley RICO) en casos fiscales como el que acusó a Rich y Green, y comenzó a depender en su lugar dedemandas civiles . [25]
- ↑ Sin embargo, según un informe del Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, "los argumentos de Garment, [William Bradford] Reynolds y Libby [en su testimonio] se centraron en la afirmación de que Rudy Giuliani del SDNY estaba criminalizando lo que debería haber sido un fiscal. No hicieron, compilaron ni de ninguna otra manera sentaron las bases para un indulto presidencial, ni presentaron un caso para un indulto presidencial. Cuando el ex presidente Clinton declaró que "revisaron y defendieron" "el caso de los indultos", sugirió que de alguna manera estaban involucrados en argumentar que Rich y Green deberían recibir indultos. Esto era completamente falso ". (pág. 162) [29]
- ↑ Holder, sin embargo, durante su audiencia de confirmación en el Senado para convertirse en Fiscal General en 2009, negó haber intentado eludir los procedimientos estándar para la consideración de indultos presidenciales. [44] Holder dijo que había "cometido errores" y "hecho suposiciones que resultaron no ser ciertas" mientras gestionaba la solicitud de indulto. [44]
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