Michael Eugene Kelly (6 de octubre de 1949 - 22 de diciembre de 2013) tenía doble nacionalidad en los EE. UU. Y México [1] y operaba una serie de empresas turísticas fraudulentas y Avanti Motor Corporation . En 2007, junto con otras 23 personas, fue acusado por el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos de operar un enorme esquema Ponzi que defraudó a más de mil ancianos y jubilados. [2] Más tarde se reveló que 7.000 víctimas de todo Estados Unidos perdieron más de $ 342 millones. [3]
Kelly fue arrestado en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota el 22 de diciembre de 2006. Afirmó ganar $ 55,000 al año y solo tenía $ 48,000 en activos, sin embargo, ofreció un jet privado, cuatro yates y una pista de carreras como garantía en su audiencia de detención. . [4] Todos sus activos estaban ubicados fuera de los EE . UU. [1] Se le negó la libertad bajo fianza y fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago .
Kelly intentó evitar la acusación al concertar un acuerdo de declaración de culpabilidad que incluía el pago de una indemnización a las víctimas. El 14 de mayo de 2008, se declaró inocente de 14 cargos de fraude y fue puesto en prisión preventiva. [1] El 14 de abril de 2009, un tribunal le prohibió de forma permanente violar secciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. [5] El 30 de junio de 2012, permaneció en prisión mientras el tribunal liquidaba activos con miras a proporcionar una restitución parcial. a las víctimas del esquema Ponzi.
En diciembre de 2012, fue sentenciado a 5 años de prisión con una fianza de $ 10 millones para asegurar períodos indulgentes de arresto domiciliario para el tratamiento del cáncer colorrectal . [3]