USI Tech Limited (también conocido como United Software Intelligence , o estilizado como USI-TECH ) era un proveedor de comercio de plataformas de divisas y criptomonedas con base en Dubai , sospechoso de ser un programa de inversión de alto rendimiento y un esquema Ponzi . [1] [2] [3] Antes de desconectarse con los fondos de sus usuarios, USI-Tech trasladó su sitio web de un dominio de nivel superior .com a un dominio .io, al mismo tiempo que aparecía en varios dominios espejo. [4] Joseph Rotunda, Director de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas , estima que los estafadores pudieron extraer cientos de millones de dólares de todo el mundo. [5]
Según informes de Engadget , la USI fue promovida inicialmente por Lee Oakey, Kerry Stockton, Rodney Burton y Michael Faust. Oakey y Stockton son británicos y actualmente viven en Australia. Burton (49, en 2018), también conocido como "Bitcoin Rodney", era conocido por comprar un Lamborghini Huracan de $ 350,000 de Lamborghini Newport Beach en Costa Mesa, California , usando Bitcoin . Burton fue liberado de la cárcel en 2010 después de cumplir cinco años por tráfico de drogas . [6] [5]
Dan Putnam, quien se identifica como el CEO de R&D Global, una presunta empresa matriz de USI, también fue visto jactándose de que una mera inversión de $ 40 puede crecer a $ 10 millones en solo 18 meses en Eyeline Trading. La página de inicio de Eyeline fue redirigida a USI Tech durante un breve período, antes de desconectarse también. [5] R&D Global está registrada como una compañía de responsabilidad limitada en el estado natal de Putnam, Utah, bajo el nombre de Richard Theodore Putnam. [7]
En marzo de 2019, un dominio perteneciente a USI Tech fue redirigido a Eyeline Trading , [8] otra empresa que afirma ser un proveedor de comercio de plataformas de divisas y criptomonedas . La redirección sugiere que los propietarios del sitio web original han relanzado el esquema ponzi a través de Eyeline Trading, luego de la exposición de USI Tech a la aplicación de la ley. [9]
Eyeline Trading colapsó luego de la falta de pago, y posteriormente fue rebautizado como WealthBoss luego de que la Comisión de Valores de Columbia Británica emitiera un aviso de advertencia contra el trato con Eyeline. [10] [5]